Digitouch

Post-Annual General Meeting Information • May 5, 2025

Informazione Regolamentata n. 20064-15-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 5 Maggio 2025 11:03:39	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DIGITOUCH
Identificativo Informazione Regolamentata	:	205066
Utenza - referente	:	DIGITOUCHN04 - -
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	5 Maggio 2025 11:03:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	5 Maggio 2025 11:03:39
Oggetto	:	Digitouch SpA: l'Assemblea dei Soci approva i punti all'ordine del giorno
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Digitouch SpA: l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e in particolare viene approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,030 per azione

MILANO 5 maggio 2025 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e Cloud Marketing Company, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in seconda convocazione in data odierna alle ore 10:00, ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. 1. Destinazione del risultato di esercizio;
3. 1. Proposta di distribuzione del dividendo;

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al punto 1) della parte ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2025.

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.660.842 a riserva di rivalutazione partecipazioni.

In merito al punto 3) della parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,030, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria per complessivi Euro 416.901 attingendo dalla riserva straordinaria.

Lo stacco della cedola è previsto il 23 giugno 2025, record date 24 giugno 2025 e pagamento 25 giugno 2025 Il pagamento sarà effettuato tramite delega agli intermediari autorizzati presso i quali sono state registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

In merito al punto 4) della parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente e il Direttore Finanziario in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie secondo quanto previsto dagli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2024.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations. Qui il link:https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni: posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Muggiò, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Conversion E3 srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch E-commerce Solutions Srl e Mobilesoft Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

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CONTATTI EMITTENTE Digitouch S.p.A. Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100 Virginia Scardia, Investor Relations Manager e CFO, virginia.scardia@digitouch.it Roberta Ravelli, Communication & Marketing Team, comunicazione@gruppodigitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni, 2 – 20121 Milano +39 02 22175979

SPECIALIST Intermonte SIM S.p.A. Galleria De Cristoforis 7/8 20122 Milano +39 02 771151

Fine Comunicato n.20064-15-2025	Numero di Pagine: 4