Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - 2025 05 30_Oproeping Gewone en Bijzondere Algemen Vergadering_De Standaard.pdf

Company: Keyware Technologies NV Date: 2025-04-30 Language: Dutch Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap Ikaros Business Park Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEEL HOUDERS EN TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden Worden Blom
digd closel to nemen aan de Jaardes Akmens 

enda van elk van de Vergaderingen luid

## agenda van de AV.

Vennisname en bespreking van het jaan
in de maad van bestuur over de statuti de naad het jaarnekening voor het boekjaar
onsolideerde jaarnekening voor het boekjaar
esloten op 31 dacember 2024-

2. Kennisname en bespreking van het veslag
van de commissatis over de statutaire en gacon
solidendo jaamskening voor het boekjaar alge

3. Goedeuring van de statutaire jaarekening
van de Vennoolschap voor het boolsjaar algestelten op 31 de oember 2024 en van de voorgestelde bestemming van het essutast. nming van het re

liborstel van besluit: goedesuting van de statu
tain jij antekening voor het boekjaar algestien 
op 31 dacember 2004 roals voor het book 
ming van het resultast: ming van het res

in winst van het boekjaar 2.561.971.33 EUA ret van het vorige boekjaar 4 4.670.566.65 EUR verdrachten naar de wottelijke reserves
128.098.57 EUR 7 104.439.41 BUR

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarro kening van de Vennootschap voor het boekjaar afgestoten op 31 dacember 2024.

5. Bespreking en goedkouring van het remune tiororslag zoals opgenomen in het jaarvs van de raad van bestuur over de statutal olideerde jaarrekaning voor het boekjaar gocom afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel van besluit: goedkouring bj wijze van achiseende skimming, van het remunentieven
slag zoals opgenomen in het jaarverslag van de rde jaarrekaning voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. Kwijting aan da bestuurders

orstel van be sluit: veriening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boeklaar a fga sloten op 31 december 2024 ergraph BV, vast vertegenwoordigd door de ar Guido Van der Schuc

· Miedac EV, vast vertegenwoordigd door me

. Debrako EV, vast vertegenwoordigd door de Jadel BV, vast vartegenwoordigd door de heer

Jan Gesquibro · Mevrouw Mathilde Ara ujo

Taral minos an de commissari

orstel van besluit v Voorstel van besluite vertening van kwijting aan
de commissaris, Forvis Mazars Bechijfsrevisomen BV, voor de uitoerening van zijn opdr acht gadu rende het boekjaar afgesloten op 31 december

8. Baspesking en herbevesliging van het huidige
remunaratiebalaid van 28 mai 2021 opgestaald in
overoenstemming met artikel 7 28911WVV

orstel van besluit: herb nhethui iging V dige remuneratiobelleid van 28 mei 2021.

9. Ontslagen en benoemingan

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van

bestuur, daarin bijgestaan door het Ramunemilie
comité, overgaan tot ontslag van Mathilde Araujo
als bestuurder ingsande op 30 met 2025.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de raad van verstrijkende op het einde van de jaarlijkse alge-

libarstel tot besluit: die vergoeding v
niet-uitvoerende bestuurdes bedraagt vo

## De agenda van de BAV:

1. Vemletiging van één miljoen zelenentvilleg
duizend honderd vásszírás (1027144) leine contril (1022144)
kochta sigen asindelescen van var var var var mindering varminden

lborstel van besluit: De vergadbring basiale in 
de vernistigas van den millong mynthstar minder in maniller in manak men
antikel leiner mindelen in an enemani mana manusan
d ig on at ouro (€ 854. 115, 20), zonder vermindeving van het kapitaal

Blig evolg be sluit die vergladering om artikel van die statuten van die ven noots chap volledig tokst:"Het geplaatst kapitaal badraagt acht mion on oncondered achtentwintig duizend 205-(€ 8.728.693,58). Hat is vertegemwoordigd dioor zond zeshonderdneganenveertig (22.516.649) andelen, zonder nominale waarde, die elk dein / tweedetwintig milfoon vijfthondardzestlandialzend zeshonderd negansnvoordigen. on land also deal van

2. Verlenen van de machtiging tot inkoop van ei-

Voorstel van bestuit: De vergadering besluitom machtig ing en tot inkoop en verven cam Dougour eigen aandalen to verlenen voor een pa van respectievelijk vijf jaar. Bijg evolg besluit de vangen door volgende tekst:"De vannootschap an, zowal die die moniscene of voor someon die haveor no in eigen naam maar voor relevaing van die vanvan of vervreemden in overbenstemming met der bolgwarg by

A De algen 2020 Verm 03 Trav Bekelparguary and benkomstig antikel 7:215, §1, lid 1 van het Wetboek van Vannootschappen an Varanigiingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende vijl
jaar, te relienen van de bakendmaling in de beslat van deze algemene vergadening tot de de Vannootschap an certitioaten die erop betreit ling hebben, te venkrijgen om in pand is namer.
 Banaenminimumprys of togenwearde galyksen 
 EB (01 - (dier eurocont) en aan aanvaarde galgerijk

aandeel op Euronext Brussels van de vorhandeling sdag onmidd allik voor afgaand aan de neming vermeerderd met twintig (20) procent. Dozo m Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan voor zover als nodig, de onvechtstreekse doorhvoor zover als nodig, voor elke dierde hande in eigen naam maar voor rekening van die van noolsohappen.

B. Do algemene vergadering van 30 mal 2025 oonlomstig antikel 7:218, §1, lid 1, 4" van hat Watbook van Vannootschappen on Varonigin gen, zoals van tijd tot tijd gawijzigd, aandialan van de Vennoolschap en centresemden aan ein of was awboron talo carsonen al dian nieze and we day hat personeel. De ze machtiging geldt voor he bestuurs orgaan van de Vennoots ohap, voor de rechtstreskse en, voor zover als nodig, die onpo one nappe forstoconnervettions por este moritis from lib nnootschap, an, voor zover als nodig, voor silve deed e handeland in eigen naam maar voor reliening van die vennootschappen.

C. De algemene vergadering van 30 mal 2025 et de raad van bestuur gemachtig d om, over apply wan W onoots ohappen en en Verenig ing an, zo als was tijd tot tijd gewilgig d, g educturancie drie jass enen van de bekendmaking in die Billagen bij het Belgisch Staatsbilad van het besluit van minimalismone vargadianing tot ide tookennaria given ag van dieze machtig ing, om aande lan van die Ven nootsohap en certification die erop betrekking habben, to verkining an an in pand to nemen india deze verkrijg in g of inpand neming nood zakalijk is lar voorkoming van een dreigend emstig nadsel voor de Kantvoargaan van de Kennossonag
Kor Off Childrebiland Son Annon Kommentalian
Grammar en Mistrialse de Son Antoner and Chappen 
Voor der B Charles (Andre Express and

n eigen naam m
nootsohappen.

E. De machteigen onder de portos ander de proges aron doon
 por a fram and moganismo de program and minimal m
 portalian manus com and comments and minimal membres
 at engani verwygen, in pan o' in namen of brander of drag.
als disartoe geen statutaire machtiging of only
tig ing van die algernene vergadening versiste andist &

## 3 Volimaching

Voorstel van besluit De vergadering besluit om
bijzondere volmacht te verlenin aan de onder RISSEN BV, met zotel to Zaventem. Hector Hertor Herr Hossen BV, mot zook in Zouve gecodudineserge
nasteliaan IDS, om de Viernol leggan of open of one 
er stalien, te castelienen en met leggen of op leater of meter in br zako

Om te worden toegelaten tot de Vergaderingen dienen de aandeelhouders zich te schilden n de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statu ton on artikel 7:134 WVV.

Om aan de Vergaderingen deel te namen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aan deelhouders op de veertlande (14) dag voor de
Vergaderingen om viewntwintig uur Belgische
tijd – in casu op 16 mei 2025 (de "Registrational tum") « geregistreerd zijn als aande ethouder van de Vannootschap.

Voor de houders wan gedamaterialiseerde aandalen gebeurt dit door inschrijving op de relieningen van een erkende reiveninghouder of van een flaningsinstelling

Do orkanda relie ninghouder of vereffeningsin stelling bezorgt de aandeelhouder een all ordo aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratio datum. de aandee thouder wenst doel to nemen aan de Vergaderingen.

en de personen die op de Registratie da tum aandoelhouder zijn, zijn gemchtigd om gade rin gen ..

Bovendien moeten de aande einouders die aan de Vergaderingen wensen deel te ner men, hun voorneman om dat te doen uitarlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de Vergaderingen de daarbe door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelhame 1930 Zavantem) of per e-mail (ir @keyware.com)

Een of meer aandeelhouders die samen min stens drie (3)% van het kapitaal bezitten kunnen uitarlik op 9 mai 2025 te behandelen onderv pen op de agenda van een Vergadering laten
plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agendia opgenorman punton indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn De op de agenda te plaatsen onderwerpen en? of voorstellen fot besluit kunnen schrittelijk (Kris Tackaort, Ikaroslaan 24, 1930 Zarantern) of per e-mail (fir@ keyware.com) worden gezonden. De Vennoolschap zal de ontvangst van de gerbrief naar het door de aandeelhouder vermalde adres beves tigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomande on derwerpen of voorstellan van besluit aan de agenda van een Vergadering ersten toe te voegen, zal een aangepaste agen da ulterlijk op 17 mai 2025 bekend gemaakt woe den via de website van de Vennootschap (www keyware.com). Doze aangepaste agenda word avaneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Balgisch Staatsblad.

Aandeelhouders die voldoen aande forms om toegelaten to worden tot de Vergaderingen kunnen zowel mondeling (tijdens de Vergaderingen) vragan stallen. Schriftelijke vragen mon op 24 mei 2025 schriftelijk aan de zetel van de ware.com) worden inge diend.

Alleen de Schefbalko Visgen de Ossen de Ossenti Allen
 Rall Commit Commit Comments

vertogenwol
gaderingan

Alle stukken vier de Vergaderingen die, krach
isns de wet, ter beschikking mosten wosten worden 
gesteld van de aandeelhoudens uiten vierlijk schap (www.keyware.com) worden opgeladen ders die doormatien op wel issagen en lijdens da
nomale kantonsum maaklikoom op de reservater en de meter en maar en met en met en met en met en met met met en om met e
ver worden verstuurd ter attentie van Kris Tackaolin@kerware.com).

Hot iaarverslag staat ter beschikking van het ou bliek uitorlijk op 30 april 2025. De andere stuk zullen eveneens ter beschikking worden gesteld e com

De Vannootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonegegevens die hij
rechtstreeles of onrechtstroeks van zijn aandeelhouders, effectenhouders en hun volmachthouders ontvangt in het kader van de organisat in van La Maria Maria Managara Marian Ramarian Manakar Manakar Marian Marian Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Mari Ma ne vergadering en is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen rond aandeelhoudersvergaderin gen. De Vennootschap bewaart de gegevens zo lang als nodig om a an zijn wottelijke verplichtin gen te voldoen. Voor de contactgagovens van de
fundtionaris voor gegevensbescherming van de fening van de privacyrechten van de betrokon personein wordt verwezen naar het Keyward Privacy Policy (www.keyware.com).

De mad van bestuu