Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 16 mei 2025 (om 24 uur, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
(b) dit attest ten laatste op 24 mei 2025, te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres [email protected]
Uiterlijk op 24 mei 2025 (om 24 uur, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname aan ons te melden.
Wenst u zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen ?
Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager.
U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website https ://www.crescent-ventures.com/investor-relations (shareholders' meetings).
U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 24 mei 2025 per e-mail bezorgen op volgend e-mail adres : [email protected]
Wenst u voorafgaand aan de algemene vergadering per brief te stemmen ?
Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de algemene vergadering uw stem per brief uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (https ://www.crescent-ventures.com/investor-relations (shareholders' meetings)).
U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail ([email protected]) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op 24 mei 2025, ontvangen. Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.
Wenst u een onderwerp op de agenda te plaatsen ?
Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3 % bezit van het kapitaal van de Vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten zowel op de datum van uw verzoek als op 16 mei 2025 (om 24 uur, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. U moet ons uw verzoeken schriftelijk per e-mail overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op 8 mei 2025, ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen. Desgevallend zullen wij uiterlijk op 15 mei 2025, een aangevulde agenda, volmacht- en stemformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers). De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden. De stemformulieren die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de bestaande agendapunten. Indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.
Wenst U een vraag te stellen ?
U kunt naar aanleiding van de algemene vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op 24 mei 2025, ontvangen.
Waar kunt u alle informatie vinden over deze algemene vergadering ?
Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergadering is beschikbaar op onze website (https ://www.crescentventures.com/investor-relations (shareholders' meetings)).
Hoe kunt U ons contacteren ?
Voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U terecht bij de heer Edwin BEX, via e-mail : [email protected]
(1199)
KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem
Ondernemingsnummer : 0458.430.512 RPR (Brussel, Nederlandstalige afdeling)
(de « Vennootschap »)
De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLO-GIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders (de « AV »), die gehouden zal worden bij op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, te 1930 Zaventem, op vrijdag 30 mei 2025, om 15 uur. Zij worden eveneens uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders (de « BAV »), die onmiddellijk na de AV zal worden gehouden. De AV en de BAV worden hierna samen de « Vergaderingen » genoemd.
De BAV zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen als de aanwezigen of vertegenwoordigden minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet vervuld is, dan zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden op 17 juni 2025, om 14 uur. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de aandeelhouders die de vergadering bijwonen of erop vertegenwoordigd zijn.
De agenda van elk van de vergaderingen luidt als volgt :
De agenda van de AV :
Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat :
| Te bestemmen winst van het boekjaar : | + 2.561.971,33 EUR |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar : | + 4.670.566,65 EUR |
| Overdrachten naar de wettelijke reserves : | - 128.098,57 EUR |
| Over te dragen winst : | = 7.104.439,41 EUR |
Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel van besluit : goedkeuring, bij wijze van adviserende stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel van besluit : verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 :
Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clercq;
Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
Jadel BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Gesquière;
Mevrouw Mathilde Araujo.
Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit : verlening van kwijting aan de commissaris, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel van besluit : herbevestiging van het huidige remuneratiebeleid van 28 mei 2021.
Voorstel tot besluit : op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, overgaan tot ontslag van Mathilde Araujo als bestuurder ingaande op 30 mei 2025.
Voorstel tot besluit : op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, benoeming van PRIMUS CONSULTING & MANAGEMENT BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0695.672.617, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Geeraerts, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 30 mei 2025 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026.
Voorstel tot besluit : op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, de benoeming van Aragamor Nexus Services BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder het ondernemingsnummer 1015.474.786, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anouk Arendt, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 30 mei 2025 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
Voorstel tot besluit : op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Remuneratiecomité, ter vervanging van Jadel BV, benoeming van Geski BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0464.039.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Gesquiere, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 30 mei 2025 en verstrijkende op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026.
Voorstel tot besluit : de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2024, in totaliteit 91.000 EUR.
De agenda van de BAV :
Voorstel van besluit : de vergadering besluit tot de vernietiging van één miljoen zevenentwintig duizend honderd vierenveertig (1.027.144) ingekochte eigen aandelen en de opheffing van onbeschikbare reserve ten belope van achthonderdvierenvijftigduizend honderdvijftien euro en twintig cent euro (S 854.115,20), zonder vermindering van het kapitaal.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd drieënnegentig euro achtenvijftig cent (S 8.728.693,58). Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen vijfhonderdzestienduizend zeshonderdnegenenveertig (22.516.649) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweeëntwintig miljoen vijfhonderdzestienduizend zeshonderd negenenveertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voorstel van besluit : de vergadering besluit om machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen te verlenen voor een periode van respectievelijk vijf jaar. Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 12 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst : « De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben in pand nemen, verwerven of vervreemden in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
A. De algemene vergadering van 30 mei 2025, heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7 :215, § 1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan S 0,01 (één eurocent) en aan een maximumprijs of tegenwaarde gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de beslissing tot verkrijging respectievelijk inpandneming vermeerderd met twintig (20) procent. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
B. De algemene vergadering van 30 mei 2025, heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7 :218, § 1, lid 1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen al dan niet andere dan het personeel. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
C. De algemene vergadering van 30 mei 2025, heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7 :215, § 1, lid 4-5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen indien deze verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
D. De algemene vergadering van 30 mei 2025, heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7 :218, § 1, lid 1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van deze algemene vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervreemden ter vermijding van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.
E. De machtigingen onder de vorige leden doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen of en certificaten die erop betrekking hebben te verkrijgen, in pand te nemen of over te dragen als daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
Voorstel van besluit : de vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van het notariskantoor AKT.NOTARISSEN BV, met zetel te Zaventem, Hector Henneaulaan 105, om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Om te worden toegelaten tot de vergaderingen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 7 :134 WVV.
Om aan de vergaderingen deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Vergaderingen om vierentwintig uur Belgische tijd – in casu op 16 mei 2025 (de « Registratiedatum ») – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.
Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.
De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergaderingen.
Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de vergaderingen.
Bovendien moeten de aandeelhouders die aan de vergaderingen wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de vergaderingen – hetzij op 24 mei 2025 – aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Pieter Geeraerts, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail ([email protected]).
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3) % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 9 mei 2025, te behandelen onderwerpen op de agenda van een Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Kris Tackaert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (([email protected]) worden gezonden. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.
Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van een Vergadering wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 17 mei 2025, bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Vergaderingen kunnen zowel mondeling (tijdens de Vergaderingen) als schriftelijk (vóór de Vergaderingen) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 24 mei 2025, schriftelijk aan de zetel van de Vennootschap of via elektronische weg ([email protected]) worden ingediend.
Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot een Vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de Vergadering beantwoord.
Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de vergaderingen door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 24 mei 2025 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overlegd ([email protected]) op voorwaarde dat het volmachtformulier elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail ([email protected]). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de vergaderingen.
Alle stukken over de Vergaderingen die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, zullen uiterlijk op 30 april 2025, op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) worden opgeladen. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Kris Tackaert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, of per e-mail ([email protected]).
Het jaarverslag staat ter beschikking van het publiek uiterlijk op 30 april 2025. De andere stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap : www.keyware- .com
De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij rechtstreeks of onrechtstreeks van zijn aandeelhouders, effectenhouders en hun volmachthouders ontvangt in het kader van de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders. De Vennootschap verwerkt deze gegevens met de hulp van een verwerker om de deelnemers aan de algemene vergadering te kunnen identificeren en de aanwezigheids- en stemprocedure te beheren. Deze gegevensverzameling is verplicht om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen rond aandeelhoudersvergaderingen. De Vennootschap bewaart de gegevens zolang als nodig om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Vennootschap en voor meer informatie over de uitoefening van de privacyrechten van de betrokken personen wordt verwezen naar het Keyware Privacy Policy (www.keyware.com).
De raad van bestuur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.