Zentiva S.A.

AGM Information • Apr 30, 2025

Către:	Autoritatea de Supraveghere Financiară
	Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
	Bursa de Valori București
	Piața Reglementată, Categoria Standard (Acțiuni)
De la:	ZENTIVA SA

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	30 APRILIE 2025
Denumirea Emitentului:	ZENTIVA SA ("Societatea")
Sediul social:	Bd. Theodor Pallady nr. 50
	Sector 3, București
	România
Numărul de telefon/fax:	+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
Pagină web:	www.zentiva.ro
Numărul de înregistrare la Oficiul	J1991000363400
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare:	336206
Capital Social:	RON 69.701.704
Numărul de acțiuni:	697.017.040 acțiuni
Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Standard (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 29 aprilie 2025

Societatea dorește să informeze persoanele interesate că adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ("AGOA") a avut loc la data de 29 aprilie 2025, cu renunțarea la formalitățile de convocare, toți acționarii fiind prezenți.

În urma AGOA, acționarii Societății au hotărât următoarele:

• 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, astfel cum au fost auditate de Auditorul Financiar Independent și pregătite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu modificările ulterioare, conform Raportului Auditorului Financiar Independent, împreună cu Raportul Anual al Consiliului de Administrație și cu Raportul de sustenabilitate (anexate prezentei hotărâri). De asemenea, se aprobă formatul electronic al situațiilor financiare (XHTML) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 întocmit în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (Regulamentul ESEF).
• 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 (anexat prezentei hotărâri).
• 3. Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 "Rezultat reportat", fiind la dispoziția Societății până la o decizie ulterioară.
• 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.
• 1. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 la nivelul maxim agregat de 3,002,589 RON.
• 6. Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 (anexat prezentei hotărâri).
• 7. Aprobarea planului de investiții pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, în valoare de 10.328 k€, în forma anexată prezentei hotărâri.
• 8. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.
• 9. Sunt împuternicite următoarele persoane:
• Mihail-Codrin Botoran, cetățean român, născut la data de 26 august 1974, în mun. București, cu domiciliul în România, mun. București, str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 3, et. 1, ap. 29, Sector 3, posesor al C.I. seria RZ nr. 223089, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.09.2023, CNP 1740826434572,

Si

• Cosmina-Mihaela Pașcu, având CI seria RZ, nr. 468098, eliberată de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 4, la data de 13.11.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în România, București, Str. Munții Gurghiului nr. 45-47, et. 3, ap. 24, CNP 2921209270027 - în calitate de consilier juridic – înregistrată pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici București sub nr. 40D/9550,

ca, individual sau împreună, să efectueze toate demersurile si formalitățile pentru înregistrarea Hotărârii în Registrul Comerțului, putând redacta documente și cereri, certifica copii, corecta erori și putând semna, olograf sau utilizând semnătura electronică extinsă (certificat digital nr. 20050624500193AAE2CF7DB55AAB2BE8), orice documente necesare, să îndeplinească toate demersurile și formalitățile necesare.

Persoanele împuternicite pot să semneze toate documentele corespunzătoare acestor operațiuni, semnăturile lor fiind opozabile atât subsemnatei, cât și terților.

Hotărârea AGOA poate fi accesată pe website-ul Societății, la următorul link: https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders.

Simona Cocoș Director General