Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Innkalling til ordinær generalforsamling 15.05.2025 – Baltic Sea Properties AS (BALT)

Company: Baltic Sea Properties Date: 2025-04-30 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
#### **Vedlegg 3**

-- English version follows --

### **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15.05.2025**

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes torsdag 15. mai 2025 kl. 09:00 i Tollbugata 8 (Spaces), 0152 Oslo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **MØTESEDDEL – BALTIC SEA PROPERTIES AS – ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Påmeldinger, fullmakter eller stemmer fra aksjeeiere av forvalterregistrerte aksjer, må være mottatt av Selskapet senest 13. mai 2025 kl. 09.00. For øvrige aksjonærer anmodes det om at disse er Selskapet i hende senest kl 12:00 den 14. mai 2024.

Adresse: EQURO ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad E-post: [info@equro.com](mailto:info@equro.com)

Undertegnede vil møte i Baltic Sea Properties AS ordinære generalforsamling torsdag 15. mai 2025 og

| 1 |  |  |
|---|--|--|

avgi stemme for mine/våre aksjer

![](_page_0_Picture_10.jpeg)

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato Aksjeeiers signatur Aksjeeiers navn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Når det undertegnes i hht. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.*

### **Generalforsamlingen kan følges digitalt ved forespørsel**

Aksjeeiere som ønsker å følge generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per epost [\(post@balticsea.no\)](mailto:post@balticsea.no), innen den 14. mai 2025 kl. 12:00, og vil få en invitasjon til møtet i retur. Slik digital deltakelse er ikke å anse som oppmøte i generalforsamlingen og det vil ikke medføre en mulighet til å avgi stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldingsskjema/fullmaktsskjemaer til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

# **FULLMAKT – BALTIC SEA PROPERTIES AS – ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

**Påmeldinger, fullmakter eller stemmer fra aksjeeiere av forvalterregistrerte aksjer, må være mottatt av Selskapet senest 13. mai 2025 kl. 09:00. For øvrige aksjonærer anmodes det om at disse er Selskapet i hende senest kl 12:00 den 14. mai 2025.**

Adresse: EQURO ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad E-post: [info@equro.com](mailto:info@equro.com)

Undertegnede aksjonær i Baltic Sea Properties AS gir herved:

> Styreleder James Clarke eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling torsdag 15. mai 2025. Andre (navn) …………………………………… fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling torsdag 15. mai 2025.

Instruks for bruk av fullmakten i forhold til styrets forslag kan, men behøver ikke, angis i rubrikkene nedenfor. Fullmektigen vil ved tvil om forståelsen av instruksen legge en for fullmektigen rimelig vurdering til grunn. Ved uklar forståelse kan fullmektigen unnlate å stemme.

| Sak |                                                                                     | For | Mot | Avstår |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 1   | Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med<br>møteleder |    |    |       |
| 2   | Godkjenning av innkalling og dagsorden                                              |    |    |       |
| 3   | Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2024                 |    |    |       |
| 4   | Godkjenning av utbytte                                                              |    |    |       |
| 5   | Valg av styre                                                                       |    |    |       |
| 6   | Fastsettelse av styrets honorar for 2025/2026                                       |    |    |       |
| 7   | Valg av valgkomité                                                                  |    |    |       |
| 8   | Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2025/2026                                 |    |    |       |
| 9   | Godkjennelse av revisors honorar for 2024                                           |    |    |       |
| 10  | Vedtektsendring                                                                     |    |    |       |
| 11  | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse                                                 |    |    |       |
| 12  | Styrefullmakt til å erverve egne aksjer                                             |    |    |       |
|     | ___________<br>_________________________<br>_________________________               |     |     |        |
|     |                                                                                     |     |     |        |

*Når det undertegnes i hht. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.*

Dato Aksjeeiers underskrift Aksjeeiers navn

### **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 15.05.2025**

**Notice of Annual General Meeting on Thursday 15 May 2025 at 10:00 (CEST) at Tollbugata 8 (Spaces), 0152 Oslo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

### **REGISTRATION FORM – BALTIC SEA PROPERTIES AS – ANNUAL GENERAL MEETING**

Attendance, proxies or votes from shareholders with nominee registered shares, must be received by the Company no later than 13 May 2025 at 09:00 CEST. For other shareholders it is requested that these are submitted to the Company no later than 12:00 CEST on the 14th of May 2025.

Postal address: EQURO ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad E-mail: [info@equro.com](mailto:info@equro.com)

The undersigned will attend the Annual General Meeting in Baltic Sea Properties AS on Thursday the 15th of May 2025 and

vote for my/our shares

vote according to the attached power of attorney(s).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date Shareholder's signature Shareholder's name

When signing according to power of attorney, please submit documentation in the form of certificate of registration or power of attorney

#### **The general meeting can be viewed online if requested**

Shareholders who wish to attend the general meeting online may send a request to the Company per e-mail [\(post@balticsea.no\)](mailto:post@balticsea.no), by the 14th of May 2025 at 12:00 CEST and will receive an invitation in return. Such online participation shall not be deemed as attendance at the general meeting and it will not give any rights to cast vote at the general meeting. Shareholders who wish to attend and/or cast vote at the general meeting must send registration forms/proxy forms to the Company in accordance with the procedures as set out above.

# **POWER OF ATTORNEY – BALTIC SEA PROPERTIES AS – ANNUAL GENERAL MEETING**

If you cannot attend the Annual General Meeting, this power of attorney may be used by the person you authorise to attend on your behalf.

**Attendance, proxies or votes from shareholders with nominee registered shares, must be received by the Company no later than 13 May 2025 at 10:00 CEST. For other shareholders it is requested that these are submitted to the Company no later than 12:00 CEST on the 14th of May 2025.**

| Postal address: | EQURO ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| E-mail:         | info@equro.com                                                   |  |  |

The undersigned shareholder in Baltic Sea Properties AS hereby authorises:

| Chairman of the Board James Clarke or      | Other (name) …………………………………… power                   |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| whom he authorises to attend and vote for  | of attorney to attend and vote for my/our shares in |  |
| my/our shares in Baltic Sea Properties AS' | Baltic Sea Properties AS' annual general meeting on |  |
| annual general meeting on Thursday         | Thursday 15th of May 2025.                          |  |
| 15th of May 2025.                          |                                                     |  |
|                                            |                                                     |  |

Instruction for use of the power of attorney according to the Board's proposal may but does not have to be indicated in the checkboxes below. The proxy will when in doubt about the instruction vote according to their best assumption. If unsure, the proxy may choose to abstain from voting.

| Item |                                                                                                                        | For | Against | Abstain |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1    | Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes<br>together with the chairman of the meeting |    |        |        |
| 2    | Approval of notice and agenda                                                                                          |    |        |        |
| 3    | Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year<br>2024                                |    |        |        |
| 4    | Approval of dividends                                                                                                  |    |        |        |
| 5    | Election of the board                                                                                                  |    |        |        |
| 6    | Approval of remuneration to the board for 2025/2026                                                                    |    |        |        |
| 7    | Election of the nomination committee                                                                                   |    |        |        |
| 8    | Approval of remuneration to the nomination committee for 2025/2026                                                     |    |        |        |
| 9    | Approval of remuneration to the auditor for 2024                                                                       |    |        |        |
| 10   | Amendment to the Articles of Association                                                                               |    |        |        |
| 11   | Board authorisation to increase the share capital                                                                      |    |        |        |
| 12   | Board authorisation to acquire treasury shares                                                                         |    |        |        |
|      |                                                                                                                        |     |         |         |

Date Shareholder's signature Shareholder's name

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*When signing according to power of attorney, please submit documentation in the form of certificate of registration or power of attorney*