Lehto Group Oyj

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

Disclosure 458355

Lehto Group Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Lehto Group Oyj Pörssitiedote 30.4.2025 klo 14:55 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2017 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”), jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista 30.9.2024 tilanteessa. Nimitystoimikunnan jäseninä toimivat ovat Hannu Lehto (Lehto Invest Oy:n nimeämänä), Jouni Hämäläinen (J&K Hämäläinen Oy:n nimeämänä) ja Mikko Kinnunen. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset. Nimitystoimikunnan ehdotukset Lehto Group Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi Nimitystoimikunta ehdottaa 22.5.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Lehto Group Oyj:n hallituksessa olisi kolme (3) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Timo Okkonen, Tarja Teppo ja Hannu Lehto. Hallituksen nykyinen jäsen Jani Nokkanen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Ehdotetut jäsenet Hannu Lehtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti: · Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta. · Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta. Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun. Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen. Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan: · Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta · Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoja: Veli-Pekka Paloranta Talousjohtaja Puh. +358 400 944 074 veli-pekka.paloranta@lehto.fi