Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - 1.1. Poziv za Redovitu godišnju Glavnu skupštinu dd Vodoprivreda Zagreb_25.06.2025. godine.pdf

Company: Vodoprivreda Zagreb d.d. Date: 2025-04-30 Language: Croatian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

KotacUa: ZACREBAdKA BURZA d.d. LEI: 747800X0J6N9WCK7My40 Burzovna oznaka:YDZG ISIN: HRVDZGRA0006 \latidna drZava elanica: Republika Hrvatska

Na temelju dlanaka 277. i 279" zakona o trgovadkim druitvima drustva VODOPRIVREDA ZAGREB, zagreb, petrovaradinska Uprava Dru5tva objavljuje poziv dionidaima za i dlanka I 1. Statuta dionidkog 110 (dalje u tekstu: DruStvo),

# REDOVITU GODISNJU GLAVNU SKUPSTINU dioniikog dru5tva VODOPRMEDA ZAGREB

I. Redovita godi5nja Glavna skup5tina Dru5tva odrilat de se 25. Iipnja Z0ZS. godine (srijeda) <sup>u</sup>12,00 sati u prostorijama DruStva, petrovaradinska ll0, Zagreb,

ll. Za sjednicu Glavne skup5tine utvrden je

Dnevni red:

1. otvaranje Glavne skupstine, utvrdivanje prisutnih dionidara i kvoruma,

2.Izvje36e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova DruItva u 2024. godini, godi5nja financijska izvje56a DruStva za poslovnu 2024. godinu s izvje56ima i milljenjima ovla5tenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2024, godinu te Izvje56e Uprave <sup>o</sup> poslovanju i stanju DruSWa 2a2024. godinu,

3. Donosenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene uZo2l.godini,

4. Dono5enje odluke o davanju razrjeSnice zarad:

a) Upravi Dru5tva

b) Nadzornom odboru DruStua

5. DonoSenje odluke o imenovanju revizora poslovanja godinu. DruStva za poslovnu 2025. godinu i 2026.

6' Dono5enje odluke o odobrenju IzvjeS6a o primicima dlanova Uprave i Nadzornog odbora DruStva 2a2024. godinu.

m' Pravo sudjelovanja na Glavnoj skup5tini i ostvarivanj a praya glasa imaju dionidari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Sredi5njega klirin5koga depozitamog dru5tva kao imatelji dionica s kojima Zele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skup5tini, osobno ili preko opunomoienika, pisanim putem Upravi Drustva najkasnije Sest dana prije odrZavanja Glavne skup5tine, odnosno zakljudno sa lg. lipnja 2025. godine.

Dionidari koji namjeravaju na Glavnoj skup5tini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine todke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skup5tine, to najave u pisanom obliku prilikom podno5enja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uodi odrZavanja Glavne skupstine i da pri'tome naznaile todku dnermog reda na koju 6e se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadrZaj.

IV. Dionidari na Glavno.i skupStini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomodenika na temelju pisane punomo6i.

U sludaju da pojedini opunomoienik na Glavnoj skup5tini zastupa vise dionid ara, duLan je dostaviti sve pojedinadne punomoii dionidara koje zastupa.

V. Materijali koji sluZe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dionidarima za tazgledanje i izdavanje preslika u sjedi5tu Dru5tva, i to od desetog dana od dana objave ovog poziva, radnim danom od l0 do l4 sati.

VI. Glavna skup5tina DruStva moZe se odrZati ako joj prisustvuju dionidari ili njihovi opunomodenici diji glasovi predstavljaju zastupljenost vi5e od ll2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U sludaju nedostatka kvoruma, idu6a Glavna skup5tina zakazuje se za 09. srpanj 2025. <sup>u</sup> 12,00 sati u prostorijama druStva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dionidari da radi izbjegavanja guZvi i pravovremenog podetka rada Glavne skup5tine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 15 minuta prije podetka rada Glavne skup5tine u prostorijama odrilavanja Skupstine.

Prilikom registracije dionidari, odnosno njihovi opunomodenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu vaielu identifikacijsku ispravu, a za opunomo6enike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomo6enike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajuieg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuta iavna isprava, ako to nije udinjeno prilikom podnosenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini.

Tro5kove odrilavanja Glavne skup5tine snosi DruStvo. Dionidari sami snose vlastite troskove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skup5tini DruStva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora DruStva:

### Ad 3)

I

Dobit DruStva ostvarena u poslovnoj godini koja je zavr5ila 31. prosinca 2024. godine u iznosu od 259.316,55 eura rasporediti 6e seuzadrianu dobit.

### Ad 4)

Daje se razrje5nica kojom se odobrava kako su vodili Drustvo u2024.godini:

### a) Upravi DruStva

b) Nadzornom odboru DruStva.

### Ad s)

Za rcvizora poslovanja DruStva za poslovnu 2025. i 2026. godinu imenuje se revizorsko drustvo UHY RUDAN d.o.o., llica 213, Zagreb.

## Ad 6)

Odobrava se Izvje5ie o primicima dlanova Uprave i Nadzornog odbora Vodoprivre de Zagreb d,.d. koje su Uprava i Nadzorni odbor DruStva sastavili 20. oZujka 2025. godine, zajedno sa Izvje5dem revizorao ispitivanju izvjes6a o primioima.

VREDA ZAGREB d. d.