Prefab S.A.

AGM Information • Apr 30, 2025

Nr. 2720 /30.04.2025

RAPORT CURENT conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 30.04.2025

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,50 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2025 (a doua convocare).

PREFAB S.A. informează că , intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenţa acţionarilor care detin cel puţin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 28.04.2025 , ora 1400 nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara a avut loc in data de 29.04.2025 , ora 1400, asa cum era prevazut in convocator.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. şi Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piațăşi publicată în Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.1423/24.03.2025, ziarul "Bursa" nr. 52/24.03.2025 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) în data de 21.03.2025.

In data de 29.04.2025(a doua convocare) , din totalul de 41.938.883 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Extraordinara acţionari ce deţin 27.289.616 acţiuni, reprezentând 65.0700 % din capitalul .

În conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesar la a doua convocare prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

In concluzie, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 1

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

1. Ca urmare a modificărilor legislative privitoare la CAEN Rev. 3, respectiv a intrării în vigoare la data de 01.01.2025 a Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea clasificării activităților din economica națională, se va radia obiectul principal de activitate și întreg obiectul secundar de activitate, iar societatea va autoriza și desfășura activități în acord cu CAEN Rev.3. Astfel art. 6 din Actul Constitutiv al societății va avea următorul cuprins:

"Domeniul principal: Cod CAEN 236 – Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

Activitatea principală a societății este:

– Cod CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activităţi secundare având următoarele Coduri CAEN:

• 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

• 0121 Cultivarea strugurilor

• 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor şi a nuciferelor

• 0146 Creşterea porcinelor
• 0147 Creşterea păsărilor
• 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
• 0163 Activităţi după recoltare şi pregătirea semințelor
• 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
• 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
• 0899 Alte activități extractive n.c.a.
• 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
• 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
• 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
• 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
• 1627 Finisarea articolelor din lemn
• 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
• 2363 Fabricarea betonului
• 2364 Fabricarea mortarului
• 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
• 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
• 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părți componente ale structurilor metalice
• 2512 Fabricarea de uși şi ferestre din metal
• 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
• 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a
• 3100 Fabricarea de mobilă
• 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
• 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
• 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
• 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
• 3513 Transportul energiei electrice
• 3514 Distribuția energiei electrice
• 3515 Comercializarea energiei electrice
• 3516 Depozitarea energiei electrice
• 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

• 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
• 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
• 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
• 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
• 4213 Construcția de poduri şi tuneluri
• 4291 Construcţii hidrotehnice
• 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
• 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
• 4312 Lucrări de pregătire a terenului
• 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
• 4321 Lucrări de instalaţii electrice
• 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
• 4323 Lucrări de izolații
• 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
• 4331 Lucrări de ipsoserie
• 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
• 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereților
• 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
• 4335 Alte lucrări de finisare
• 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
• 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
• 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
• 4391 Activități de zidărie
• 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

• 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4664 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

4681 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4687 - Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

• 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
• 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
• 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
• 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
• 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
• 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
• 4791 Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat
• 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
• 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
• 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
• 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
• 4942 Servicii de mutare
• 5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
• 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
• 5210 Depozitări
• 5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
• 5224 Manipulări
• 5510 Hoteluri şi alte facilități de cazare similare
• 5590 Alte servicii de cazare
• 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
• 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
• 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
• 7111 Activităţi de arhitectură
• 7112 Activităţi de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea
• 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
• 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale şi inginerie

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (cu excepția leasing)

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (cu excepția leasing)

7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (cu excepția leasing)

7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă (cu excepția leasing)

7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția leasing)

• 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
• 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
• 8122 Activități specializate de curățenie
• 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
• 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
• 9319 Alte activităţi sportive n.c.a
• 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
• 9311 Activități ale bazelor sportive
• 9319 Alte activități sportive n.c.a
• 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
• 9691 Activități de servicii personale la domiciliu

Modificarea sau/şi completarea «obiectului de activitate» se realizează prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății".

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății rămân neschimbate.

Art 2. Aprobarea împuternicirii domnului Milut Petre Marian– Preşedinte al Consiliului de Administraţie în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art.3. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Art.4. Împuternicirea şi mandatarea Societății Civile de Avocați VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocații colaboratori, pentru efectuarea operațiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât şi realizarea formalităților de publicitate.

HOTĂRÂREA Nr. 2

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarei decizii :

Decizia C.A. nr. 14/29.05.2024 privind suplimentarea liniei de credit in suma de 7.850.000 lei acordata Societatii de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo România S.A. ("Banca") in baza conventiei nr. 8929 din 10.10.2013 cu actele aditionale aferente, cu suma de 4.550.000 lei, pana la suma maxima de 12.400.000 lei si prelungirea duratei de utilizare aferente acesteia pana la data de 16.07.2025.

Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 3

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Aprobarea prelungirii duratei de utilizare aferente conventiei de credit nr.8929/10.10.2013 (si actele aditionale aferente ) cu o perioada de un an , de la data de 17.07.2025 la data de 16.07.2026

Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 22.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 R și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Împuternicirea şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUŢ PETRE - MARIAN