Electroparataj S.A.

AGM Information • Apr 29, 2025

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dambovita

Numărul de telefon/fax: telefon 0245.217.981

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat: 4.667.688,9 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat

• a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control - Nu este cazul.
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active Nu este cazul.
• c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment Nu este cazul.
• d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicata – Nu este cazul.
• e) Alte evenimente: Hotărârilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A., întrunite in data de 29.04.2025, la a doua convocare

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), Jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează pe toți acționarii Societății si interesați ca, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Acționarilor Societății, convocate prin anunțul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1525 din data de 28.03.2025 și în ziarul "Național" din data de 28.03.2025, pentru data de 28.04.2025, ora 12:00 (AGA Ordinara), si respectiv ora 12:30 (AGA Extraordinara), la prima convocare, respectiv 29.04.2025, ora 12:00 (AGA Ordinara), si respectiv ora 12:30 (AGA Extraordinara), la a doua convocare, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2.

au fost legal constituite la a doua convocare, in prezenta unor acționari care dețin acțiuni cu drept de vot, înregistrați in registrul acționarilor Societății la data de referința (16.04.2025) care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 42,7898% din capitalul social subscris și vărsat al

Societății și totalizând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot exercitabile, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de acțiuni proprii deținute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii,

si toate hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor "pentru" exprimate de acționarii prezenți/reprezentați in adunare, fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

si in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a fost emisa următoarea

Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

• 1. Se ia act de si se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2024.
• 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfâșurată în exercițiul financiar al anului 2024.
• 1. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2024.
• 1. Se prezintă si se aproba Situațiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2024, Societatea înregistrând o pierdere contabila in valoare de 1.268.699,03 lei în exercițiul financiar al anului 2024.
• 1. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
• 1. Se aprobă Raportul anual, întocmitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.
• 1. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2024 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.
• 1. Se aprobă data de 20 Mai 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.
• 1. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria RZ nr. 324003, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 11.03.2024, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

• 1. Se aprobă reducerea capitalului social al Societății cu sumă de 1.400.000 lei, de la valoare de 4.667.688,90 lei la valoarea de 3.267.688,90 lei, prin anularea unui număr de 14.000.000 acţiuni proprii dobândite și deținute de Societate, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune și valoarea nominală totală de 1.400.000 lei, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare,
• 1. Se aprobă modificarea art. 6.1, respectiv a art. 6.2 din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
• "6.1. Capitalul social al societății subscris și integral vărsat, este de 3.267.688,90 RON, constituit dintrun total de 32.676.889 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare.

• 6.2. Structura de acționariat a societății la data prezentului act este următoarea:

• BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică de naționalitate cipriotă, cu sediul în Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, înmatriculată în registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, deține un număr de 17.287.112 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de 1.728.711,20 RON, reprezentând 52,9032% din capitalul social al societății;

• Alți acționari, care dețin un număr de 15.389.777 acțiuni, cu valoare nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de 1.538.977,70 RON, reprezentând 47,0968% din capitalul social al societății."

• Se aprobă actualizarea cu respectarea dispozițiilor din Ordinul INS nr. 377/2024, privind actualizarea obiectului de activitate, restrângerea si stabilirea obiectului secundar de activitate al Societății, în considerarea și a dispozițiilor art. 121-122 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, și se aprobă modificarea în consecință art. 5.3. din Actul constitutiv al Societății privind obiectul secundar de activitate al Societății, după cum urmează:

5.3 "Obiectul secundar de activitate al societății cuprinde următoarele activități, codificate potrivit clasificării activităților din economia naționala – CAEN Rev3:

• 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
• 2551 Acoperirea metalelor
• 2552 Tratamente termice ale metalelor
• Operațiuni de mecanică generală 2553
• 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
• 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
• 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
• Fabricarea de aparate electrocasnice 2751
• 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
• 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
• 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
• 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
• 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
• 4614 | Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
• 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
• 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
• 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
• 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
• 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
• 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
• 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
• 7112
• 7330
• 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic".
• 1. Se aprobă aproba mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a modificărilor aprobate cu privire la reducerea capitalului social, respectiv al actualizării obiectului secundar de activitate.
• 1. Se aprobă data de 20 Mai 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.
• 1. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri si pentru înregistrarea Actului constitutiv actualizat, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria RZ nr. 324003, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 11.03.2024, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Anexam hotărârile. Director general Sorin Iulian Vintilă

VINTILA	Digitally signed by VINTILA SORIN-
SORIN-	IULIAN Date: 2025.04.29
IULIAN	15:41:44 +03'00'

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung no. 121(C7), Targoviste, Dambovita county; CUI RO51; J15/80/2011; Account RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank Stefan cel Mare branch Telephone/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

CURRENT REPORT

according to F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations and art. 108 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations

Report date: 29.04.2025

Issuer name: ELECTROAPARATAJ S.A. Registered office: Târgoviște, Calea Câmpulung street no. 121 (C7); Dambovita county Phone/fax number: phone 0245.217.981 Unique registration code at the Trade Register Office: RO 51 Order number in the Trade Register: J15/80/2011 Subscribed and paid-up share capital: 4.667.688,9 lei Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange Important events to report

• a) Changes in control of the issuer, including changes in control of the entity that controls the issuer, as well as changes in agreements regarding control - Not applicable.
• b) Substantial acquisitions or disposals of assets Not applicable.
• c) Insolvency proceedings, respectively judicial reorganization or bankruptcy -Not applicable.
• d) Transactions of the type listed in article 108 paragraph (1), respectively in paragraph (13) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished - Not applicable.
• e) Other events: Decisions of the Extraordinary and Ordinary General Meetings of Shareholders of ELECTROAPARATAJ S.A., held on 29.04.2025, at the second convening

The Board of Directors of ELECTROAPARATAJ S.A. with registered office in Târgoviște Municipality, Calea Câmpulung Street no. 121(C7), Dâmbovița County, registered with the Trade Register Office attached to the Dâmbovița Court under no. J15/80/2011, with the Tax Identification Code RO 51 and the Unique European Identifier (EUID): ROONRC.J15/80/2011 (the "Company"), hereby informs all shareholders of the Company and interested investors that the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and, respectively, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, convened by the announcement published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1525 of 28.03.2025 and in the newspaper "Național" of 28.03.2025, 12:00 (Ordinary General Meeting), and 12:30 (Extraordinary General Meeting), respectively, at the first call, and 29.04.2025, 12:00 (Ordinary General Meeting), and 12:30 (Extraordinary General Meeting), respectively, at the second call, at the address in the Municipality of Bucharest, Pierre de Coubertin Blvd. no. 3-5, Office Building, 6th floor, District 2,

were legally constituted at the second call, in the presence of shareholders holding shares with voting rights, registered in the Company's shareholders' register on the reference date (16.04.2025) who together hold a number of 19,972,946 shares with voting rights, representing 42.7898% of the Company's subscribed and paid-up share capital and totaling 61.1225% of the total number of exercisable voting rights, calculated by excluding the 14,000,000 treasury shares held by the Company for which the voting right is suspended according to the law,

and all resolutions were adopted with the unanimity of the votes "in favor" expressed by the shareholders present/represented at the meeting, a number of 19,972,946 votes being validly expresenting 19,972,946 shares with voting rights, 42.7898% of the share capital, 100% of the total voting rights held by shareholders present or validly represented or who validly voted by correspondence and 61.1225% of the total voting rights. Voted ::

• "for" with a number of 19,972,946 validly expressed votes (representing 100% of the total number of votes expressed by shareholders present or validly represented or who voted validly by correspondence and 61.1225% of the total number of voting rights);
• un a number of 0 votes "against", a number of 0 "abstentions", a number of 0 "not expressed" votes and there were no canceled votes.

and pursuant to the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions, as well as the updated Articles of Association of the Company, the following was issued

Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders

1. The Management Report of the Company's administrators for the year 2024 is noted and approved.

2. The discharge of the Company's administrators for the activity carried out in the financial year 2024 is approved.

3. The Report of the Company's financial auditor regarding the Financial Statements for the year 2024 is noted.

4. The Consolidated and Individual Financial Statements for the financial year 2024 are presented and approved, the Company recording an accounting loss of 1,268,699.03 lei in the financial year 2024.

5. The activity program and the income and expenditure budget for the year 2025 are approved.

6. The Annual Report is approved, prepared in accordance with the provisions of art. 65 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

7. The Remuneration Report for 2024 is approved, prepared based on the Remuneration Policy of the Company's managers, in accordance with the provisions of art. 107 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations.

8. The date of May 20, 2025 is approved as the registration date of the shareholders on whom the effects of this Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected.

9. Empowerment of Ms. Mihaela Dabu, identified with ID card series RZ, number 324003, issued by S.P.C.E.P. District 6 on 11.03.2024, to perform all the necessary formalities for filing and mentioning this decision with the Trade Register Office and for its publication in the Official Gazette of Romania, part IV. Also, the Chairman of the Board of Directors will be able to empower any other person to perform such formalities.

Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company

• 1. The reduction of the Company's share capital by 1,400,000 lei is approved, from 4,667,688.90 lei to 3,267,688.90 lei, by canceling a number of 14,000,000 own shares acquired and held by the Company, with a face value of 0.10 lei/share and a total face value of 1,400,000 lei, pursuant to article 207 paragraph (1) letter c) of Law 31/1990 on companies, republished and with subsequent amendments,
• 1. The amendment of art. 6.1, respectively of art. 6.2 of the Company's Articles of Association, as follows:
• ,6.1. The company's subscribed and fully paid-up share capital is 3,267,688.90 RON, consisting of a total of 32,676,889 shares, with a face value of 0.10 RON each.

• 6.2. The company's shareholding structure as of the date of this deed is as follows:

• BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, a legal entity of Cypriot nationality, with its registered office in Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, 1st floor, Strovolos, 2025, Cyprus, registered in the Cyprus Companies Register under No. 81692, holds a number of 17,287,112 shares, with a nominal value of 0.10 RON each, in a total value of 1,728,711.20 RON, representing 52.9032% of the company's share capital;

• Other shareholders, who hold a number of 15,389,777 shares, with a face value of RON 0.10 each, in a total value of RON 1,538,977.70, representing 47.0968% of the company's share capital."

• It is approved the update in compliance with the provisions of INS Order no. 377/2024, regarding the update of the object of activity, the restriction and establishment of the secondary object of activity of the Company, also taking into account the provisions of art. 121-122 of Law no. 265/2022 on the trade register and for the amendment and completion of other normative acts with an impact on registration in the trade register, and the consequent amendment of art. 5.3 from the Company's Articles of Association regarding the secondary object of activity of the Company, as follows:

5.3 "The secondary object of activity of the company includes the following activities, coded according to the classification of activities in the national economy - CAEN Rev3:

• 2511 Manufacture of metal structures and components
• 2551 Metal coating
• 2552 Heat treatment of metals
• 2553 General mechanical operations
• 2612 Manufacture of electronic subassemblies (modules)
• 2711 Manufacture of electric motors, generators and transformers
• 2740 Manufacture of electrical lighting equipment
• 2751 Manufacture of household appliances
• 2752 Manufacture of non-electric household equipment
• 2790 Manufacture of other electrical equipment
• 2931 Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles and motor vehicle engines
• 2932 Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles and motor vehicle engines
• 3299 Manufacture of other manufactured products n.e.c.
• 4614 Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
• 4618 Agents involved in the sale of specialized goods, n.e.c.
• 4643 Wholesale of electrical household appliances, radios and televisions
• 4649 Wholesale of other household goods
• 4664 Wholesale of other machinery and equipment
• 4754 Retail trade of electrical household appliances and equipment
• 4755 Retail trade of furniture, lighting and other household goods n.e.c.
• 4769 Retail trade of cultural and recreational goods n.e.c.

6820 Renting and subletting of own or leased real estate

7020 Business and management consultancy activities

7112 Engineering and related technical consultancy activities

7330 Public relations and communication activities

9521 Repair and maintenance of household electronic appliances.

• 1. It is approved the mandate of Mr. Adrian Ioan Rus, the permanent representative of the Chairman of the Board of Directors of the Company, to sign the updated Articles of Association of the Company as a result of the approved amendments regarding the reduction of the share capital, respectively the update of the secondary object of activity.
• 1. The date of May 20, 2025 is approved as the date of registration of the shareholders on whom the effects of this Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be reflected.
• 1. Empowerment of Ms. Mihaela Dabu, identified with ID card series RZ, number 324003, issued by S.P.C.E.P. District 6 on 11.04.2024, to perform all the necessary formalities for filing and mentioning this decision with the Trade Register Office, for its publication in the Official Gazette of Romania, part IV, and and also for the registration of the updated Articles of Association. The Chairman of the Board of Directors will be able to empower any other person to perform such formalities.

Additional information can be obtained by calling 0245.217.981, as well as from the Company's website www.electroaparataj.ro, Section About us/Current reports.

We attach the resolutions. General Manager Sorin Iulian Vintilă

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel/Fax:+40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2025 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), convocată cu respectarea dispozițiilor statutare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1525 din data de 28.03.2025 și în ziarul "Național" din data de 28.03.2025, legal și statutar întrunită la data de 29.04.2025, ora 12:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, în prezența si cu votul unor acționari prezențați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, în registrul acționarilor Societății la data de referință de 16.04.2025, care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot exercitabile, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de acțiuni proprii deținute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ulterior modificată și ale Actului constitutiv al Societății,

cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți/reprezentați în adunare deținători de acțiuni cu drept de vot,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de si se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor Societății pentru anul 2024,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiunii cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiunii cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

3. Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societății privind Situațiile financiare pe anul 2024,

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. Se prezintă si se aproba Situațiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2024, Societatea înregistrând o pierdere contabila in valoare de 1.268.699,03 lei în exercițiul financiar al anului 2024,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezențați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

5. Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

• 1. Se aprobă Raportul anual, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenţă şi 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. Se aprobă Raportul de remunerare pe 2024 întocmit în baza Politicii de remunerare a conducătorilor Societății, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață;

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

• Se aprobă data de 20 Mai 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria RZ nr. 324003, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 11.03.2024, să îndeplinească toate formalitățiie necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 29.04.2025 a fost aprobată in unanimitate cu votul "pentru" al acționarilor prezenți/reprezentați deținători de acțiuni cu drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 16.04.2025 reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot exercitabile (cu excluderea acțiunilor proprii pentru care dreptul de vot este suspendat), întruniți la data ținerii ședinței la a doua convocare, 29.04.2025, ora 12:00, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură electronică calificată, sub forma umii înscris în formă electronică, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Președintele Adunării

Adrian Ioan Rus

RUS ADRIAN-IOAN

Semnat digital de RUS ADRIAN-IOAN Data: 2025.04.29 19:57:48 +03'00'

Secretarul Adunării

Catalin Teodor Moise

MOISE Digitally signed by MOISE CATALIN-CATALIN-TEODOR Date: 2025.04.29 TFODDOR 17:47:30 +03'00'

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud. Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel/Fax:+40245.217.981; office @electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

Hotărârea nr. 1 din data de 29.04.2025 a

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 121, C7, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), convocată cu respectarea dispoziţiilor statutare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată, prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1525 din data de 28.03.2025 și în ziarul "Național" din data de 28.03.2025, legal și statutar întrunită la data de 29.04.2025, ora 12:30, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, la a doua convocare, în prezența si cu votul unor acționari prezențați în mod valabil sau care au votat prin corespondență, în registrul acționarilor Societății la data de referință de 16.04.2025, care dețin împreună un număr de 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot exercitabile, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de acțiuni proprii deținute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii,

cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ulterior modificată și ale Actului constitutiv al Societății,

și având în vedere propunerea Consiliului de administrație al Societății formulată către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății de a reduce capitalul social al Societății, luând în considerare următoarele

• (i) necesitatea optimizării capitalului social al Societății,
• (ii) programul de răscumpărare de Societate în vederea reducerii capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și cu modificările ulterioare, în

baza Hotărârii nr. 1 din data de 22.01.2024 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A. publicata in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 860 din data de 21.02.2024, si a Hotărârii nr. 1 din data de 23.07.2024 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A. publicata in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 4359 din data de 14.10.2024.

(iii) necesitatea anulării acțiunilor proprii dobândite și deținute de Societate;

cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentați în adunare deținători de acțiuni cu drept de vot,

HOTARASTE:

1. Se aprobă reducerea capitalului social al Societății cu sumă de 1.400.000 lei, de la valoare de 4.667.688,90 lei la valoarea de 3.267.688,90 lei, prin anularea unui număr de 14.000.000 acțiuni proprii dobândite și deținute de Societate, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune și valoarea nominală totală de 1.400.000 lei, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare,

2. "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

3. un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
4. 1. Se aprobă modificarea art. 6.1, respectiv a art. 6.2 din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
5. "6.1. Capitalul social al societății subscris și integral vărsat, este de 3.267.688,90 RON, constituit dintr-un total de 32.676.889 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare.

6. 6.2. Structura de acționariat a societății la data prezentului act este următoarea:

7. BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, persoană juridică de naționalitate cipriotă, cu sediul în Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, înmatriculată în registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, deține un număr de 17.287.112 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de 1.728.711,20 RON, reprezentând 52,9032% din capitalul social al societății;

8. Alți acționari, care dețin un număr de 15.389.777 acțiuni, cu valoare nominală de 0,10 RON fiecare, în valoare totală de 1.538.977,70 RON, reprezentând 47,0968% din capitalul social al societății."

9. ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

10. un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
11. 1. Se aprobă actualizarea cu respectarea dispozițiilor din Ordinul INS nr. 377/2024, privind actualizarea obiectului de activitate, restrângerea si stabilirea obiectului secundar de activitate al Societății, în considerarea și a dispozițiilor art. 121-122 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, și se aprobă modificarea în consecință art. 5.3. din Actul constitutiv al Societății privind obiecțul secundar de activitate al Societății, după cum urmează:

5.3 "Obiectul secundar de activitate al societății cuprinde următoarele activități, codificate potrivit clasificării activităților din economia naționala – CAEN Rev3:

• 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
• Acoperirea metalelor 2551
• 2552 Tratamente termice ale metalelor
• 2553 Operațiuni de mecanică generală
• 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
• 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
• 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
• 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
• 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
• 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
• 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
• 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
• 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
• 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
• 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
• 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
• 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
• 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
• 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
• 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
• 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
• 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
• 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
• 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic'',

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. Se aprobă aproba mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul permanent al președintelui Consiliului de administrație al Societății pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a modificărilor aprobate cu privire la reducerea capitalului social, respectiv al actualizării obiectului secundar de activitate,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

• 1. Se aprobă data de 20 Mai 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a actionarilor,

fiind exprimat valabil un număr de 19.972.946 voturi, reprezentând 19.972.946 acțiuni cu drept de vot, 42,7898% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:

• "pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot):
• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.
• 1. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri si pentru înregistrarea Actului constitutiv actualizat, se aprobă mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. seria RZ nr. 324003, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 11.03.2024, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat,

• ""pentru" cu un număr de 19.972.946 voturi valabil exprimate (reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 61,1225% din numărul total de drepturi de vot);

• un număr de 0 voturi "împotrivă", un număr de 0 "abțineri", un număr de 0 voturi "neexprimate" și nu au fost voturi anulate.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății m. 1 din data de 29.04.2025 a fost aprobată in unanimitate cu votul "pentru" al acționarilor prezenți/reprezentați deținători de acțiuni cu drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referinţă 16.04.2025 reprezentând 61,1225% din numărul total de drepturi de vot exercitabile (cu excluderea acțiunilor proprii pentru care dreptul de vot este suspendat), întruniți la data ținerii ședinței la a doua convocare, 29.04.2025, ora 12:30, și este semnată de președintele și de secretarul adunării cu semnătură electronică calificată, sub formă unui înscris în formă electronică, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Președintele Adunării

Secretarul Adunării

Adrian Ioan Rus

RUS ADRIAN-IOAN

Semnat digital de RUS ADRIAN-IOAN Data: 2025.04.29 19:57:10 +03'00'

Catalin Teodor Moise

MOISE CATALIN-TEODOR

Digitally signed by MOISE CATALIN-TEODOR Date: 2025-04-29 17:47:50 +03'00'