SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Apr 29, 2025

Nr.1824/29.04.2025

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață

Data raportului: 29 aprilie 2025 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Destășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acțional Group SA și-a desfășurat lucările la prima convocare, în data de 29.04.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moţilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăţie să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 16.04.2025.

La sedință au participal prin reprezentant sau prin corespondență acţionari deţinând un număr de 108.146.642 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 32,0501% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost de pe ordinea de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotârârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financia al anului 2024 şi întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotârârea 2

Se aproba descărcarea de gestiune activitatea destaşurată în exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotârârea 3

Se alege un membru independent în persoana doamnei Andrea Elena PETRU, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.

Hotârârea 4

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrie și a rembrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2025 și până la prima AGOA de bilant din 2026.

BRK Financial Group | România, Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119 | Telefon: 0364 401 710 | E-mail: office@brk.ro Autorizație ASF 3097/10.09.2003 www.brk.ro

Hotârârea 5

Se aprobă contractul de administrare.

Hotârârea 6

Se aprobă politica de remunerare a administratorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiarea CA pentru ducerea la indepinire a formalitatilor.

Hotârârea 7

Se aprobă raportul de remunere a societatii aferent exercitului financiar 2024, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 8

Se aprobă Programul de investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

Hotârârea 9

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 19.05.2025) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele înoărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 10

Se aprobă mandatarea doamne i van Monica-Adriana cu positiutie, pentu a efectua toate procedurile şi formalitățile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a hotării, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

În cadrul Adunării Generale Ordinarilor BRK Financial Group S.A. din data de 29.04.2025, au fost dezbătute și supuse votului două puncle suplimentare, propuse pe ordinea de zi de către un reprezentant al unui acționar, acționar deținător a 100 de acțiuni, reprezentând 0,00003% din capitalul social al societății.

Acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 11

Se respinge atragerea la răspundere și a directorului Societății pentru daune cauzate Societății de acestia prin încălcarea îndatoriilor lor față de societate și pornirea unei acțiuni în răspundere contra administratorilor și a directorului general al societății. Hotărârea 12

Se respinge inițierea de de către Sccietate în vederea atrageni răspunderii reprezentanților legali ai Societății TechVentures Bank S.A. responsabili pentru pierde incietăți și/sau pentru neluarea de măsuri necesare limitărilrecuperării acestor pierderi și pentru manipularea datelor financiare ale Societății.

Mentionăm faptul că singurul vot în far î 2 a fost exprimat de reprezentantul acționarului inițator, restul voturilor fiind împotrivă. Votul exprimat de majorită un semnal clar de încredere în conducerea executivă și nexecutivă a Societății.

De asemenea, subliniem că acționarul ce află în confiict de interese în sensul art. 127 din Legea nr. 31/1990, întrucât aceste propuneri vizau în interes personal și ar fi putui genera un avanțaj propriu, distinct de interesul general al Societătii si al acționarilor. În consecință, votul său nu poate fi luat în considerare la stabilirea rezultatului.

Dorim să le mulțunim acținerea și reafirmarea încrederii în managementul BRK Financial Group S.A.

Monica Ivan Director General