AGM Information • Apr 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
DNB Bank ASA avholdt ordinær generalforsamling 29. april 2025 kl. 15. Generalforsamlingen ble avholdt som et fysisk møte i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo med elektronisk stemmegivning og mulighet for digital deltakelse.
46 aksjeeiere og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte aksjer 644 075 827, herunder 637 562 387 egne aksjer og 6 513 440 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 625 513 380 aksjer. En oversikt over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.
Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Kjerstin Braathen og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Kjetil Rimstad og Johan-Herman Stene, var også til stede.
Møtet ble åpnet av styreleder Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
Kari Ulsaker ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder utdeling av 16,75 kroner i utbytte per aksje til de som eier aksjer i selskapet 29. april 2025 med utbetaling fra 9. mai 2025.
«Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, skal aksjekapitalen nedsettes med 186 566 262,5 kroner, fra 18 656 628 575 kroner til 18 470 062 312,5 kroner. Av det totale nedsettelsesbeløpet skal:
Selskapets vedtekter § 2-1 endres, med virkning fra det tidspunktet kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret, slik at bestemmelsen blir lydende:
«Selskapets aksjekapital er 18 470 062 312,5 kroner fordelt på 1 477 604 985 aksjer, hver pålydende 12,50 kroner.»»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 646 452 180 kroner, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Dette tilsvarer 3,5 prosent av aksjekapitalen etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til sletting og innløsning av aksjer er registrert i Foretaksregisteret.
Hver aksje skal kjøpes til en kurs på mellom 10 og 400 kroner. Aksjene skal kjøpes på handelsplass og slettes gjennom kapitalnedsettelse. De aksjene som erverves fra staten vil bli løst inn direkte etter særskilt avtale med Nærings- og fiskeridepartementet.
Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»
«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake og/eller etablere avtalepant i selskapets egne aksjer for ivaretakelse av DNB Markets' sikringsbehov knyttet til derivater og andre finansielle instrumenter, samt verdipapirfinansiering, jf. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Samlet pålydende verdi av slike aksjer kan være inntil 4 milliarder kroner, men beholdningen skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,5 prosent av aksjekapitalen.
Aksjekjøp som foretas for å ivareta DNB Markets' sikringsbehov skal skje på handelsplass til en kurs på mellom 10 og 400 kroner for hver aksje. Slike aksjer skal avhendes etter reglene om omsetning av finansielle instrumenter. Aksjer som det etableres avtalepant i skal frigis eller realiseres etter reglene om avtalepant.
Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån med en samlet verdi på inntil 50 milliarder kroner i fullmaktsperioden, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, herunder å signere all nødvendig dokumentasjon, inkludert søknad om notering på regulert marked.
Fullmakten kan delegeres og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026.»
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter som kan benyttes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd (etterstilt MREL-tellende gjeld), med en samlet verdi på inntil 100 milliarder kroner i fullmaktsperioden, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, herunder å signere all nødvendig dokumentasjon, inkludert søknad om notering på regulert marked.
Fullmakten kan delegeres og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026.»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Plan om fisjon («Fisjonen») og etterfølgende trekantfusjon («Trekantfusjonen») mellom DNB Bank ASA, Godskipet 9 AS og Godskipet 8 AS, datert 18. mars 2025, godkjennes.»
«Ved Fisjonens ikrafttredelse overfører DNB Bank ASA de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som nærmere angitt i Fisjonsplanen til Godskipet 9 AS, som er overtakende selskap.
Ved Fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i DNB Bank ASA med 1 333 455 035,0 kroner, fra 18 470 062 312,5 kroner til 17 136 607 277,5 kroner. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved at pålydende beløp på den enkelte aksje nedsettes med 0,9024435140 kroner, fra 12,5 kroner til 11,5975564860 kroner. I tillegg nedsettes overkurs/annen egenkapital med 20 258 174 596,9 kroner.
Med virkning fra tidspunktet for Fisjonens ikrafttredelse vil § 2-1 i vedtektene til DNB Bank ASA endres til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er 17 136 607 277,5 kroner fordelt på 1 477 604 985 aksjer, hver pålydende 11,5975564860 kroner.».»
«Ved Trekantfusjonens ikrafttredelse forhøyes aksjekapitalen i DNB Bank ASA med 1 333 455 035,0 kroner, fra 17 136 607 277,5 kroner til 18 470 062 312,5 kroner. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at pålydende beløp på den enkelte aksje forhøyes med 0,9024435140 kroner, fra 11,5975564860 kroner til 12,5 kroner.
Tegningskursen tilsvarer 14,6125858068 kroner per eksisterende aksje. Totalt aksjeinnskudd er 21 591 629 631,9 kroner.
Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at DNB Bank ASA får en fordring på Godskipet 8 AS som overtakende selskap på 21 591 629 631,9 kroner. Fordringens pålydende tilsvarer verdien av netto bokførte eiendeler som Godskipet 8 AS tilføres ved Trekantfusjonen.
Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjeeierne i det overdragende selskapet – Godskipet 9 AS – og tegnes ved at samtlige generalforsamlinger godkjenner Fisjonsplanen. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved Trekantfusjonens ikrafttredelse.
Ingen nye aksjer utstedes. Eksisterende aksjer gir allerede stemmerett, rett til utbytte og andre rettigheter.
Antatte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca 100.000 kroner og dekkes av DNB Bank ASA.
Gjennomføring av denne beslutningen er betinget av at fusjonen mellom Godskipet 9 og Godskipet 8 AS trer i kraft.
Med virkning fra tidspunktet for Trekantfusjonens ikrafttredelse vil selskapets vedtekter § 2-1 endres, slik at bestemmelsen blir lydende:
«Selskapets aksjekapital er 18 470 062 312,5 kroner fordelt på 1 477 604 985 aksjer, hver pålydende 12,5 kroner.».»
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«Generalforsamlingen sluttet seg til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024.»
godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»
Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til orientering.
Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Gro Bakstad og Petter-Børre Furberg som styremedlemmer og Jens Petter Olsen som nestleder, og valgte Berit Behring og Vivian Lund som nye styremedlemmer, alle med valgperiode på inntil to år.
Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
| Valgt første gang: | Valgt inntil: | |
|---|---|---|
| Olaug Svarva (leder) | 2018 | 2026 |
| Jens Petter Olsen (nestleder) | 2019 | 2027 |
| Gro Bakstad | 2017 | 2027 |
| Kim Wahl | 2013 | 2026 |
| Petter-Børre Furberg | 2023 | 2027 |
| Berit Behring (nyvalg) | 2025 | 2027 |
| Vivian Lund (nyvalg) | 2025 | 2027» |
| Videre vil styret ha følgende ansattevalgte styremedlemmer: | ||
| Lillian Hattrem (ansattvalgt) | 2026 | |
| Eli Solhaug (ansattvalgt) | 2026 | |
| Haakon Christopher Sandven (ansattvalgt) | 2026 | |
| Kurt Andre Lerfald Andersen (ansattvalgt vara) | 2026 | |
| Ann-Mari Sæterlid (ansattvalgt vara) | 2026 | |
| Geir Jarle Ness (ansattvalgt vara) | 2026 |
Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Toril Nag som nytt medlem, med en valgperiode på ett år.
Valgkomiteen i DNB Bank ASA vil etter dette valget ha følgende sammensetning:
| Valgt inntil: | |
|---|---|
| Camilla Grieg (leder) | 2026 |
| Jan Tore Føsund | 2026 |
| André Støylen | 2026 |
| Toril Nag | 2026 |
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.
Styret og valgkomiteen vil etter dette ha følgende honorarsatser:
| Verv | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Styreleder | 1 155 000 | 1 221 000 | |
| Styrets nestleder | 520 000 | 550 000 | |
| Styremedlem | 470 000 | 497 000 | |
| Varamedlem pr. møte | 18 000 | 19 000 | |
| Leder revisjonsutvalget | 166 000 | 176 000 | |
| Medlem revisjonsutvalget | 76 000 | 80 000 | |
| Leder risikoutvalget | 159 000 | 176 000 | |
| Medlem risikoutvalget | 73 000 | 80 000 | |
| Leder kompensasjons- og organisasjonsutvalget | 119 000 | 126 000 | |
| Medlem kompensasjons- og organisasjonsutvalget | 59 000 | 62 000 | |
| Godtgjørelse reisetid fra utlandet pr. møte | 38 000 | 44 000 | |
| Leder valgkomiteen årlig honorar | 75 000 | 79 000 | |
| Leder valgkomiteen pr. møte | 9 500 | 10 000 | |
| Medlem valgkomiteen pr. møte | 9 500 | 10 000 |
Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB Bank ASA på 19 912 000 kroner for 2024.
Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.
Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
Oslo, 29. april 2025
nde Novi V Reidar Sandal
Kari Ulsaker
Totalt representert /Attendance Summary Report DNB BANK ASA Generalforsamling / AGM tirsdag 29. april 2025
| Antall personer deltakende i møtet /Registered Attendees: | 56 |
|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented: | 1 269 589 207 |
| Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented: | 3 608 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital: | 1 482 645 983 |
| % Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented: | 85,63 % |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 1 492 530 286 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: | 85,06 % |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 9 884 303 |
Sub Total:
1 269 589 207
56
| Registrerte Deltakere / | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | Registered Votes | Accounts |
| Aksjonær / Shareholder (web) | 45 | 637 562 3871 | 45 |
| Giest / Guest (web) | |||
| Forhandsstemmer / Advance votes | 625 513 380 | 3 358 | |
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 778 635 | 190 | |
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc | 5 734 805 |
Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer services
DNB Group Audit
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 april 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
1
As scrutineer appointed for the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 29 april 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| STEMMER / | 0/0 | STEMMER | 0/0 | STEMMER | STEMMER | % AV STEMME- | IKKE AVGITT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | VOTES | VOTES | TOTALT | BERETTIG KAPITAL | STEMME I MØTET | |||
| FOR | MOT / | AVSTAR | VOTES TOTAL | AVGITT STEMME / % | NO VOTES IN | |||
| AGAINST | WITHHELD | ISSUED VOTING SHARES VOTED |
MEETING | |||||
| 1 269 298 680 | 88.88 | 221 626 | 0,02 | 40 937 | 1 269 561 243 | 85.63 % | 27 964 | |
| 2 | 1 269 320 313 | 89.98 | 221 626 | 0.02 | 40 196 | 1 269 582 135 | 85.63 % | 7 072 |
| 3 | 1 269 296 245 | 99.98 | 221 626 | 0.02 | 55 785 | 1 269 573 656 | 85.63 % | 15 551 |
| 4 | 1 267 423 110 | 99,93 | 843 825 | 0.07 | 288 956 | 1 269 555 891 | 85.63 % | 33 316 |
| 5 | 268 942 486 | 99.96 | 534 062 | 0.04 | 84 391 | 1 269 560 939 | 85.63 % | 28 268 |
| 6a | 1 267 986 693 | 99.88 | 1 527 962 | 0.12 | 45 784 | 1 269 560 439 | 85.63 % | 28 768 |
| 6b | 1 267 797 376 | 99,88 | 1 528 091 | 0.12 | 234 722 | 1 269 560 189 | 85.63 % | 29 018 |
| P | 254 829 235 | 98.86 | 14 417 543 | 1,14 | 325 911 | 1 269 572 689 | 85,63 % | 16 518 |
| 8 | 1 268 978 806 | 99.96 | 534 501 | 0.04 | 46 882 | 1 269 560 189 | 85.63 % | 29 018 |
| 9 | 1 201 274 063 | 95.06 | 62 382 302 | 4.94 | 5 900 028 | 1 269 556 393 | 85.63 % | 32 814 |
| 10 | 1 257 924 145 | 99.09 | 11 579 278 | 0.911 | 57 250 | 269 560 673 | 85.63 % | 28 534 |
| 11 | 242 996 954 | 98.16 | 23 259 471 | 1.84 | 3 297 334 | 269 553 759 | 85.63 % | 35 448 |
| 12 | 258 862 717 | 99,16 | 10 643 495 | 0.84 | 43 751 | 269 549 963 | 85.63 % | 39 244 |
| 13 | 268 416 081 | 99,91 | 1 081 163 | 0.09 | 51 969 | 1 269 549 213 | 85.63 % | 39 994 |
| 14 | 232 305 341 | 97,07 | 37 214 362 | 2.93 | 41 105 | 1 269 560 808 | 85,63 % | 28 399 |
Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.