Turbomecanica S.A.

AGM Information • Apr 29, 2025

Bd. Iuliu Maniu nr. 244, Sector 6, Cod Poștal 061126 București – România Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 93 Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409 Număr de serie în registrul comerțului: J1991000533409 Cod fiscal RO3156315 cod unic de înregistrare 3156315 Capital social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; E-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr. 6/29.04.2025

Raport curent conform art. 122 și următoarele din Legea nr. 24/2017 și art. 116 și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29 aprilie 2025 Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA S.A. Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409 Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1191000533409 Cod unic de înregistrare 3156315 Capital social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înregistrată în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2025, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 pentru data de 29.04.2025, ora 11.00 la Sala de Protocol a "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituit la prima convocare în ședința din 29.04.2025 a avut o prezență de 58.1578%, fiind prezenți un număr de 8 acționari (deținând un număr total de 214.860.558 acțiuni), dintre care 7 persoane fizice plus un acționar care a votat prin corespondență în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate în unanimitate prin voturile acționarilor prezenți, cu excepția hotărârii privind punctul 2 de pe ordinea de zi privind descărcarea de gestiune a administratorilor, de la care s-au abținut membrii Consiliului de Administrație prezenți, respectiv un număr de 2 acționari, deținând 152.372.676 acțiuni, reprezentând 41,24% din capitalul social al Societății și un acționar a votat împotrivă.

Adunarea Generală Ordinară a dezbătut problemele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, așa cum rezultă din cele consemnate în procesul-verbal al ședinței și a adoptat Hotărârea nr. 1/29.04.2025 pentru cele 9 puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea, cu vot unanim, a situațiilor financiare pentru anul 2024, a Raportului anual al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024 și a Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pentru anul 2024;

2. Aprobarea, cu majoritatea voturilor exprimate în condițiile art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2024;

3. Aprobarea, cu voturi unanime, a bugetului de venituri și cheltuieli al companiei și a Planului de investiții pentru anul 2025;

4. Aprobarea, cu voturi unanime, a raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.

5. Aprobarea, cu voturi unanime, a propunerii Consiliului de Administrație pentru distribuirea profitului net aferent exercițiului financiar 2024, în valoare de 16.158.631,03 lei, după cum urmează:

a) Distribuirea dividendelor în valoare brută totală de 9.000.000,00 lei, reprezentând o valoare brută de 0,024361032 lei/acțiune;

b) Profitul rămâne nealocat altor destinații, în sumă de 6.559.223,24 lei reprezentând sursa proprie de finanțare a investițiilor;

c) Acoperirea pierderilor cauzate de libera dispunere a instrumentelor de capitaluri proprii: 599.407,79 lei

Valoarea dividendului brut care urmează să fie plătit este de 0,024361032 lei/acțiune, reprezentând un dividend brut pentru acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data înregistrării din 10.10.2025.

Impozitul pe dividende va fi calculat și reținut de Societate și plătit la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va face acționarilor începând cu data plății 24.10.2025, data calendaristică la care devine sigură distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECANICA SA, așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Modalitățile și procedurile de plată corespunzătoare plății dividendelor vor fi aduse la cunoștința acționarilor printr-un comunicat de presă ulterior.

1. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 10.10.2025, ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se reflectă efectele rezoluției adunării generale ordinare a acționarilor.

2. Aprobarea, cu vot unanim, a datei de 09.10.2025 ca "ex date", data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., sub rezerva Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sunt tranzacționate fără drepturile care decurg din această hotărâre.

3. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 24.10.2025 ca "data plății", data calendaristică la care devine certă distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECANICA S.A., astfel cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Aprobarea, cu voturi unanime, a împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTE GENERAL DIRECTOR ECONOMICO-COMERCIAL Ing. Ce. VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL