Prefab S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2025

PREFAB S.A.Bucuresti

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 1916198 Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasi, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.975 Mobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

/ 29.04.2025

Catre, Bursa de Valori București / Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2025

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social - București, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19,et. 2, sector 1 Numărul de telefon/fax - 021-3315116/021-3305980 - 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului - 1916198 Numărul de ordine în Registrul Comerțului - J40/9212/2003 Capitalul social subscris și vărsat - 20.969.441,50 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat : Reconfirmare mandate conducere executiva

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., societate având sediul social în București, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine: J40/9212/2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, atribut fiscal RO, care s-a întrunit în ziua de 28.04.2025, la sediul Punctului de Lucru al societății, aflat în Călărași, Str. București, nr. 396, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, legal constitui prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, a hotărât următoarele:

Art.1. Începand cu data de 05.07.2025 se reconfirma conducerea executiva a societatii , cu urmatoarea componența:

• 1. Milut Petre Marian Director General
• 1. Boitan Daniela - Director Economic, cu atribuții de Director General Adjunct
• 1. Buta Adrian - Director Energetic si Logistica

Art.2. În calitate de Director General, dl. MILUȚ PETRE - MARIAN va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB S.A., precum și atribuțiile, puterile și obligațiile prevăzute în contractul său de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societații PREFAB S.A. și dispozițiile Legii nr.31/1990.

Art.3. În calitatile sale de Director Economic si de Director General Adjunct, dna. Daniela Boitan va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB SA, precum și atribuțiile, puterile și obligațiile în contractul său de mandat coroborat cu prevederile actului constitutiv al societații PREFAB S.A. și dispozițiile Legii nr.31/1990.

Art.4. Se menține Politica de remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2025.

Art.5. Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii actelor adiționale la contractele de mandat, pentru prelungirea duratei mandatelor membrilor conducerii executive incepand cu data de 05.07.2025 și până la data de 04.07.2029, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea reconfirmării Directorului General - dl.Milut Petre Marian si Directorului Economic si Direct General Adjunct - dna. Boitan Daniela, ai societății PREFAB SA, iar secretariatul va difuza documentele celor interesați.

Art.6. Împuternicirea dnei. Director Economic și Director General Adjunct - Boitan Daniela, în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a Actului adițional nr.3 la contractul de mandat nr. 4882/19.07.2023 cu dl. MILUT PETRE - MARIAN, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui MILUȚ PETRE - MARIAN în calitate de Director General al societății PREFAB SA.

Art.7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație - dl. Marian Petre Miluț în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a Actului adițional nr.4 la contractul de mandat nr. 5398/05.07.2021 cu dna. Boitan Daniela, pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-nei Boitan Daniela în calitate de Director Economic si Director General Adjunct al societăţii PREFAB SA si respectiv a Actului aditional nr. 2 la contractul de mandat nr. 3/05.07.2021 cu dl. Buta Adrian. pentru prelungirea duratei mandatului, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui Buta Adrian în calitate de Director Energetic si Logistica.

Președinte Consiliu de Administrație, ing. MILUT PETRE -MARIAN