Alkemy

M&A Activity • Apr 29, 2025

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

ALKEMY S.P.A.

Si fa riferimento all'accordo (l'"Accordo") sottoscritto, in data 31 marzo 2025, tra Retex S.p.A. – Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "FSI II"), e Duccio Vitali ("DV" e, congiuntamente a Retex, le "Parti") avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente").

Il 22 aprile 2025, le Parti hanno sottoscritto un contratto (l'"Accordo Modificativo e Integrativo"), mediante il quale le stesse hanno convenuto di modificare e integrare l'Accordo al fine di ridefinire le modalità tecniche per la cessione, da parte di DV a Retex, delle n. 270.724 azioni Alkemy attualmente di titolarità di DV.

L'Accordo, come modificato e integrato dall'Accordo Modificativo e Integrativo, contiene previsioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettere b), c) e d)-bis, del TUF e ha a oggetto tutte le Azioni di titolarità delle Parti che, alla data odierna, consistono ne: (i) le n. 270.724 Azioni di titolarità di DV, complessivamente rappresentative del 4,67% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF e dell'articolo 14 dello statuto dell'Emittente (la "Maggiorazione del Voto"), dell'8,57% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente; e (ii) le n. 4.923.654 Azioni di titolarità di Retex, complessivamente rappresentative dell'84,99% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell'81,52% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Per informazioni in merito all'Accordo, come modificato e integrato dall'Accordo Modificativo e Integrativo, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, come aggiornate ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti, che sono state pubblicate sul sito internet di Alkemy (www.alkemy.com), sezione "Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali".

Milano, 26 aprile 2025