Post-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Årsstämma i Fagerhult Group AB (publ) hölls den 28 april 2025 i Fagerhult ("Årsstämman").
Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämnan. Fullständig information kring förslag till Årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com.
Arsstämman fastställde års- och hållbarhetsredovisningen 2024 och således såväl moderbolagets resultaträkning och balansräkning som koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 1,40 kr per aktie ska betalas till aktieägarna. 30 april 2025 bestämdes som avstämningsdag för rätt att motta utdelning är förväntad att genomföras, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, med start den 6 maj 2025.
Var och en av styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör för förvattningen av bolaget och bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.
Årstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande samt om arvoden för arbete i styrelsens kommittéer enligt följande:
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Arsstämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Jan Svensson, Eric Douglas, Gecilia Fasth, Magnus Meyer och Annica Bresky omvaldes till ledamöter i styrelsen och Heléne Mellquist valdes genom nyval in i styrelsen.
Jan Svensson omvaldes till styrelsens ordförande och Eric Douglas omvaldes till styrelsens vice ordförande.
Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma och revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor kommer att vara huvudansvarig revisor.
Valberedningens förslag till principer för valberedningens sammansättning antogs.
Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare antogs.
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.
Årsstämman beslutade att godkänna ett prestationsaktieprogram 2025"), i enlighet med styrelsens förslag. Arsstämman besv styrelsen föreslagna leverans- och säkringsågärderna för Prestationsaktieprogram 2025.
Programmet omfattar upp till 15 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Fagerhultkoncernen. För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Fagerhult till ett värde motsvarande lägst 2,5 procent och högst 12 procent av deltagarens årliga grundlör. För deltagarna gäller att varje förvärvad aktie berättigar till fyra prestationsaktierätter efter en treårig intjänandeperiod. Varje prestationsaktierätt gerättigar sedan till en vederlagsfri aktie under förutsättningarna som anges nedan.
Deltagarna i programmet kommer, efter offentliggörande av Fagerhults delårsrapport för första kvartalet 2028, att vederlagsfritt tilldelas aktier i Fagerhult förutsatt anställning i Fagerhult Group under intjänandeperioden samt att investeringen i Fagerhult-aktier i sin helhet bestått under samma tid. För att tilldelning av aktier ska skrävs därutöver dels att ett finansiellt prestationsmål relater till vinst per aktie för Fagerhult under räkenskapsåren 2025–2027 uppnåtts, och dels att ett prestationsmål inom koncernens hålbarhetsarbete med att sänka utsläpp av växthusgaser per utgången av 2027 jämfört med utsläppsnivåerna 2021 inom Scope 2 såsomredovisas av koncernen inom ramen för Science Based Targets initiative ("SBTi"), som koncernen sedan tidigare åtagit sig.
Fördelningen mellan tilldelning enligt det finansiella prestationsmålet inom koncernens hållbarhetsarbete är 90/10. Det finansiella prestationsmålet och dessutfall kommer att mätaställd miniminivå och fastställd maximinivån intervallet för det finansiella prestationsmålet kommer inte prestationsaktieratterna berättiga till tilldelning i denna del och uppnås maximinivån i intervallet berättigar varje prestationsaktierätt till en 9/10-dels aktie.
Prestationsmålet inom koncerners och dess utfallbaseras på huruvida prestationsmålet per utgången av 2027 uppnås eller ej.
Uppnåsinte prestationsmålet inom koncerners hållbarhetsarbete kommer inte prestationsaktieratill tilldelning i denna del och uppnås eller överättigar varje prestationsaktierätt till en 1/10-dels aktie.
Maximalt antalaktier i Fagerhult som kan utgå enligt Prestationsaktieprogram 2025 är begränsat till 444 900 aktier, vilket motsvarar cirka 0,25 procent av utester. Vinsten per tilldelad aktie är begränsad till ett maximalt belopp om 152 kronor, vilket motsvarar cirka tre gånger den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Fagerhult-aktier på Nasdag Stockholm under februari 2025.
Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värje prestationsaktierätt till cirka 45,40 kronor. Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värdering av stängningskursen för Fagerhult-aktien den 1 mars 2025, vinstbegränsningen om 152 kronor, statistik beträffande utvecklingen av Fagerhult-aktien samt uppskattade framtida utdelningar. Vid antagande om att ca 50 procent av de personer som er programmet deltar, och ett 50 procentigt uppfyllande av det finansiella prestationsmålet, så uppgår det totala uppskattade värdet av prestationsaktierna till cirka 2,8 miljoner kronor. Värdet motsvarar cirka 0,035 procent av Fagerhults börsvärde per den 1 mars 2025.
Baserat på en årlig aktiekursökning om 10 procent under programmets löptid och en intjänandeperiod om tre år beräknas kostnaden för Prestationsaktieprogram 2025 i form av personalkostnader att uppgå till cirka 1309 000 kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,046 procent av Fagerhults totala personalkostnader under räkenskapsåret 2024.
De huvudsakliga motiven till att inrätta Prestationsaktieprogram 2025 är att stärka bolagets förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, sprida och öka aktieägandet bland de anställda samt skapa ett koncerngemensamt fokus för berörda medarhetare
l syfte att säkerställa bolagets åtaganden under Prestationsaktieprogram 2025, inkluderande även tidigare års motsvarande program, samt att kunna använda åter i samband med eventuella förvärv samt att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, beslutade årsstämman att vid ett eller flera tillfällen under perioden intill nästa år ärvärva egna aktier på Nasdag Stockholm i den utsträckning Bolagets innehav av egna aktier totalt uppgår till högst en tiondel av alla aktier i Bolaget. Förvärv enligt bernyndigandet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Arsstämman beslutade vidare att berlåta högst 444 900 återköpta aktier vederlagsfritt till de deltagare i Prestationsaktieprogram 2025 som är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier i enlighet med programmets villkor.
Protokoll med fullständiga beslut från Årsstämman kommer att göras tillgängligt på Fagerhults hemsida, www.fagerhultgroup.com senast den 12 maj 2025. Kopia av protokollet, dock ej röstlängden, kommer på aktieägares begäran att skickas per post.
Habo den 28 April 2025
Bodil Sonesson CEO +46 722 23 76 02 [email protected]
Michael Wood CFO +46 730 87 46 47 [email protected]
Have a question? We'll get back to you promptly.