Nidaros Sparebank

AGM Information • Apr 25, 2025

1. april 2025

INNKALLING TIL FORSTANDERSKAPSMØTE

Medlemmer av forstanderskapet i Nidaros Sparebank innkalles herved til valgmøte i Forstanderskapet mandag 12. mai 2025 kl. 17.00.

Møtet avholdes ved Haugum Gård, Prestegårdsvegen 74 - Klæbu.

SAKLISTE:

Sak 1	Åpning av møtet og valg av møteleder
Sak 2	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3	Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 4	Godkjennelse valg av ansatte representanter til Forstanderskapet
Sak 5	Godkjennelse valg av EK-bevis eiere til Forstanderskapet
Sak 6	Godkjennelse valg av innskytere til Forstanderskapet
Sak 7	Godkjennelse valg av styremedlemmer til Nidaros Sparebank

Saksdokumenter for alle saker ervedlagt innkallingen.

Medlemmer som ikke kan delta i møtet må meddele dette til banken snarest og senest mandag 5. mai.. Forfall meldes per e-post til: ch@nidaros-sparebank.no.

Med hilsen Nidaros Sparebank

Bentiffamm Bente Haugrønning Styreleder

NB: Innkalling sendes forstanderskapets varamedlemmer til orientering. Varamedlemmer blir kun innkalt dersom faste medlemmer melder forfall. Innkalling vil da skje per e-post eller telefon.

Kopi sendes også til bankens styre og ekstern revisor til orientering.

Saksgrunnlag sak 4

Innstilling fra valgstyre til ansatte representanter til Forstanderskapet i Nidaros Sparebank

Valgstyre i Nidaros Sparebank avholdt møte den 28. mars 2025.

Valgstyre består av ansatte Johan Petter Mæhre og Hilde Forseth, og Christer Horgen fra administrasjonen ..

Forstanderskapet

Det er to medlemmer som er på valg til de ansatte sine representanter i Forstanderskapet.

Erstatningsvalg for medlem Torill Tveit, og valg for medlem Lotte Lind (2021-2025) for valgperioden 2025-2029.

Sittende medlemmer er Turi G. Johnsen (2023-2027), Eirik Ulseth (2023-2027), Lotte Lind (2021-2025) Sittende varamedlem er Veronica Skagen (2024-2028) og Bente Storø (2023-2027).

Valgstyre fremmer følgende innstilling:

Ansatte representanter til Forstanderskapet: Medlem: Lotte Lind (2025-2029) Håkon Øie Skjørholm (2025-2029) Medlem:

Trondheim, 28. mars 2025.

Johan Petter Mæhre

de Forseth

Christer Horgen

Vedlegg, referat møte i valgstyre 28. mars 2025.

Møte i valgstyre 28. mars 2025

Valgstyre i Nidaros Sparebank avholdt møte den 28. mars 2025.

Valgstyre består av ansatte Johan Petter Mæhre og Hilde Forseth, og Christer Horgen fra administrasjonen ..

Valg av ansatte representanter til Forstanderskapet 26. mars 2025

Det er to medlemmer som er på valg til de ansatte sine representanter i Forstanderskapet.

Erstatningsvalg for medlem Torill Tveit, og valg for medlem Lotte Lind (2021-2025) for valgperioden 2025-2029.

Sittende medlemmer er Turi G. Johnsen (2023-2027), Eirik Ulseth (2023-2027), Lotte Lind (2021-2025) Sittende varamedlem er Veronica Skagen (2024-2028) og Bente Storø (2023-2027).

Valresultat etter anonym, elektronisk avstemming:

Valgstyre fremmer følgende innstilling:

Ansatte representanter til Forstanderskapet: Lotte Lind (2025-2029) Medlem: Medlem: Håkon Skjørholm (2025-2029)

Trondheim, 28. mars, 2025. han Petter Mæhre

Ide Forseth

Christer Horgen

Saksgrunnlag sak 5

Innstilling fra bankens valgkomite for egenkapitalbeviseiere i Nidaros Sparebank

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Forstanderskapet

Det er tre medlemmer som er på valg:

• 1. Medlem Ole Arild Haugum (2021-2025) Tar ikke gjenvalg.
• 1. Per Magne Tronvold (2021-2025). Gjenvalg.
• 1. Grethe Naalsund (2023-2027) Erstatningsvalg.

Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum (2021-2025), Grethe Naalsund (2023-2027), Per Magne Tronvoll (2021-2025) og Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

• 1. Medlem Per Magne Tronvold (2025-2029)
• 1. Medlem Finn Roger Buan (2025-2029)
• 1. Medlem Ann Kristin Ulstad (2025-2029)

Trondheim, 28. mars 2025.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Per Magne Tronvoll

Julius Maske

Trondheim, 23. april 2025

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Nidaros Sparebank

Onsdag 23. april 2025 kl. 18:00 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviseierne, for valg av medlemmer til Forstanderskapet i Nidaros Sparebank, i Gryta 2B, 7010 Trondheim.

Saksliste

Sak 1 Åpning av møtet

Sak 2 Fortegnelse av fremmøtte eiere:

Morten Lindbak

Norun Selli

Victoria Buch Reiten ved fullmakt

Hans Reiten

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Christer Horgen ble valgt som møteleder og referent.

Sak 4 Valg av representanter til å underskrive protokollen

Morten Lindbak og Norun Solli ble valgt til å signere protokollen.

Sak 5 Valg av medlemmer til Forstanderskapet

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

• 1. Medlem Ole Arild Haugum (2021-2025) Tar ikke gjenvalg.
• 1. Per Magne Tronvold (2021-2025). Gjenvalg.
• 1. Grethe Naalsund (2023-2027) Erstatningsvalg.

Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum (2021-2025), Grethe Naalsund (2023-2027), Per Magne Tronvoll (2021-2025) og Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

• 1. Medlem Per Magne Tronvold (2025-2029)
• 1. Medlem Finn Roger Buan (2025-2029)
• 1. Medlem Ann Kristin Ulstad (2025-2029)

Ingen andre kandidater ble fremmet i møtet.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til EK-beviseiere i Forstanderskapet er valgt.

Sak 6 Orientering om bankens virksomhet ved Banksjef Bjørn Riise.

Trondheim, 23. april 2025.

Morten Lindbak

one Norun Selli

Saksgrunnlag sak 6

Innstilling fra bankens valgkomite; innskytere til Forstanderskapet i Nidaros Sparebank

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Forstanderskapet

Det er 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som er på valg til Forstanderskapet i 2025.

Medlem Gunn Kristin Forseth (2021-2025) Medlem Ola Høeg (2021-2025) Varamedlem Olav Opland (2021-2025) Varamedlem Vigdis Rønningen (2021-2025)

Sittende medlemmer er Finn Harald Bye (leder) (2024-2028), Arne Julius Maske (2024-2028), Leif Reidar Solem (2022-2026), Helle Lundereng (2023-2027), Lene Fjærvik Stortiset (2023-2027). Sittende varamedlem er Heidi Sjøli (2024-2028)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

Medlemmer og varamedlemmer fra innskyterne til Forstanderskapet: Medlem Gunn Kristin Forseth (2025-2029) Medlem Ola Høeg (2025-2029) Varamedlem Olav Opland (2025-2029) Varamedlem Vigdis Rønningen (2025-2029)

Trondheim, 26. mars 2025.

Arne Sulius Maske Ferhat Guven

Per Magne Tronvold

Lotte Lind

Vedlegg: Protokoll fra møte i valgkomiteen 26.03.25

Protokoll fra valgmøte innskytere 21. mars 2025

Møtedato: 26.03.2025

Saksbeskrivelse:

I henhold til bestemmelser i Nidaros Sparebanks vedtekter § 3-6, ble det 21. mars 2025 avholdt valg av medlemmer av kundene til bankens forstanderskap.

Valget ble ledet av bankens valgkomité bestående av leder Ferhat Guven, Arne Julius Maske, Lotte Lind og Per Magne Tronvoll. Valget ble støttet av bankens administrasjon.

Administrasjonen gjennomførte publisering av kandidater til valg i henhold til valgkomiteens innstilling, og inviterte innskytere/ kunder til valg i bankens lokaler på valgdagen 21.03.25.

Det kom inn totalt 0 stemmesedler.

Resultat av opptellingen:

Som medlem til Forstanderskapet for 4 år ble valgt:

Medlem Gunn Kristin Forseth (2025-2029) (Gjenvalg) Medlem Ola Høeg (2025-2029) (Gjenvalg) Varamedlem Olav Opland (2025-2029) (Gjenvalg) Varamedlem Vigdis Rønningen (2025-2029) (Gjenvalg)

Protokollen blir referert på forstanderskapsmøtet 12. mai 2025.

Valgkomiteen i Nidaros Sparebank

Ferhat Guven Arne Julius Maske Lotte Lind Per Magne Tronvoll

Saksgrunnlag sak 7.1

Innstilling til ansatte representanter til styret fra ansatte sine representanter i Forstanderskapet i Nidaros Sparebank

De ansatte sine representanter i Forstanderskapet avholdt møte 11. april 2025.

Sittende medlemmer er Turi G. Johnsen (2023-2027), Eirik Ulseth (2023-2027), Lotte Lind (2021-2025) Sittende varamedlem er Veronica Skagen (2024-2028) og Bente Storø (2023-2027).

Valg til styret i Nidaros Sparebank

Det er to medlemmer som er på valg til de ansatte sine representanter i styret i Nidaros Sparebank.

Medlem Hege Skaufel (2023-2025) og varamedlem Geir Skjærvold (2023-2025).

Ansatte sine representanter i Forstanderskapet sin innstilling til styremedlemmer:

Medlem: Johan Petter Mæhre (2025-2027) Varamedlem: Hege Skaufel (2025-2026)

Trondheim 11. april 2025

Turi G. Johnser

Lotte Lind

Saksgrunnlag sak 7.2

Innstilling fra bankens valgkomite for valg av styremedlemmer i Nidaros Sparebank

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Styret i Nidaros Sparebank

Det er fire styremedlemmer som er på valg:

Styreleder Bente Haugrønning

Nestleder Rune Johnsen

Styremedlem Per Hangerhagen

Styremedlem Lene Hansbakk Mortensen

Sittende styremedlemmer er Bente Haugrønning (2023-2025), Rune Johnsen (2023-2025), Per Hangerhagen (2023-2025), Lene Hansbakk Mortensen(2024-2025), Roy Børge Sigernes-Sørlie (2024-2026), Camilla Wadseth (2024-2026).

Varamedlem Mari Brænd (2024-2026)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

• 1. Styreleder Bente Haugrønning (2025-2027)
• 1. Nestleder Rune Johnsen (2025-2026)
• 1. Styremedlem Per Hangerhagen (2025-2027)
• 1. Styremedlem Lene Hansbakk Mortensen (2025-2027)

Trondheim, 28. mars 2025.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Magne Tronvoll Julius Maske

Møte i bankens valgkomite 26. mars 2025

Til stede:

Ferhat Guven, Julius Maske, Per Magne Tronvold, Lotte Lind

Administrasjon: Christer Horgen

Resultat valg blant innskyterne

Valget ble gjennomført i perioden 17-21 mars 2025. Ingen kandidater utover medlemmene som stilte til gjenvalg ble innmeldt.

Fast medlem av forstanderskapet 2025-2029:

Ola Høeg (gjenvalg)

Gunn Kristin Forseth (gjenvalg)

Varamedlem til Forstanderskapet 2025-2029:

Olav Opland (gjenvalg)

Vigdis Rønningen (gjenvalg)

Valg av representanter fra EK-bevis eierne

Ann Kristin Ulstad og Finn Roger Buan blir forespurt av hhv Per Magne Tronvold og Julius Maske.

Begge kandidater har akseptert innstillingen fra valgkomiteen.

Per Magne Tronvold har akseptert gjenvalg og innstilles av valgkomiteen.

Valgkomiteen ber administrasjonen om å gjennomføre valgmøte for EK-bevis eierne tirsdag 23. april kl 18:00.

Valg av ansatte representanter til Forstanderskapet

Valget ble gjennomført 26.03; erstatningsvalg for medlem Torill Tveit og valg av medlem etter Lotte Lind sin valgperiode gikk ut (2021-2025).

Valgresultat for ansatte representanter som medlemmer i Forstanderskapet i perioden 2025-2029:

Medlem Lotte Lind (2025-2029)

Medlem Håkon Øie Skjørholm (2025-2029)

Valg av styremedlemmer

Samtlige styremedlemmer som var på gjenvalg har takket ja til dette. Styrets nestleder innstilles for 1 år, for å unngå at leder og nestleder ikke har sammenfallende valgperioder.

Styreleder Bente Haugrønning	2025-2027
Nestleder Rune Johnsen	2025-2026
Styremedlem Per Hangerhagen	2025-2027
Styremedlem Lene Hansbakk Mortensen	2025-2027

Ansatte representantene i Forstanderskapet sin innstilling til ansatte representanter i styret i Nidaros Sparebank

Innstillingen skal leveres bankens valgkomite før påske, slik at denne blir en del av sakslisten til valgmøte i Forstanderskapet.

Valgmøte i Forstanderskapet

Bankens valgkomite ber administrasjonen om å gjennomføre valgmøte i Forstanderskapet 12. mai 2025 kl 17:00 på Haugum Gård i Klæbu.

Neste møte i bankens valgkomite er berammet til fredag 25. april 2025 kl 08:30.