AI Terminal
Aasen Sparebank
AGM Information • Apr 24, 2025
3798_rns_2025-04-24_30ea183a-62d3-4df2-9133-db2b731e2959.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING
AASEN SPAREBANK
Torsdag 24. april 2025 kl. 17.00-19.00
| sted: | Møtet ble gjennomført i bankens lokaler på Åsen | |
|---|---|---|
| Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer | ||
| Tilstede: | Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Per Arne Nessemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal |
|
| Styret; Johan Petter Skogseth, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen |
||
| Fra adm: | Bjørn Asle Hynne, Ingrid Nestvold | |
| Fravær: | Knut Arne Hovdal, Vidar Burmo | |
| Vara innkalt: | Per Olav Gilstad |
Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.
Saksliste:
Sak 06/25
Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen
Vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent
Møteleder Ingvild Øfsti ble valgt.
Rikke Mo Veie og Arne Skive er valgt til å signere protokollen.
Sak 07/25 Valg av ekstern revisor
lnnstilling ble gjennomgått herunder prosess, kriterier og vurderinger. Det ble innstilt på to revisorer i prioritert rekkefølge.
BDO var en av tilbyderne. Morten Andre Stokkan melder seg inhabil i saken, da han jobber for BDO. Vara ikke innkalt.
Forslag til vedtak
Som ekstern revisor for Aasen Sparebank velges BDO fra og med regnskapsåret 2025
Sak 08/25
Valg
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2025
| Valg av: | På valg: | Kommentar: | Forslag: | Antall ar: | Perlode |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen | |||||
| Leder | Ingvild Øfsti | funksjonsvalg | Ingvild Øfsti | 1 år | 2025 - 2026 |
| Nestleder | Lars Erik Ertsas | funksjonsvalg | Lars Erik Ertsas | 1 år | 2025 - 2026 |
| Styret | |||||
| Styreleder | Johan Petter Skogseth | Johan Petter Skogseth | 2 år | 2025 - 2027 | |
| Neslleder | Heidi Fossland | Heidi Fossland | 2 år | 2025 - 2027 | |
| 3. varamedlem | Terje Skjesol | Terje Skjesol | 2 år | 2025 - 2027 | |
| Valgkomite til generalforsamlingen | |||||
| Kommunevalgt | Lars Erik Ertsas, | velges av kommunestyret | Lars Erik Ertsás | 2 år | 2025 - 2027 |
| leder | funksjonsvalg | leder | 1 år | 2025 - 2026 | |
| Innskytervalgt | John Anders Bugdø Husby | John Anders Bugdø Husby | 2 år | 2025 - 2027 | |
| Valgt blant EK-beviseierne | Knut Arne Hovdal, | ikke på valg | 2 år | 2024 - 2026 | |
| nestleder | funksjonsvalg | nestleder | 1 år | 2025 - 2026 | |
| Ansallerepr. | Ole Jakob Hollekim | ikke på valg | 2 år | 2024 - 2026 | |
| 1. varamedlem | Jo Martin Husby | Jo Martin Husby | 2 ar | 2024 - 2026 |
Valgkomiteen Asen 10. mars 2025
Representant kommune l eder
Knut Arne Hovda Nestleder
Representant EK-beviseiere Representant innskyterval
Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:
- · Observatør: Line Solheim Benjaminsen 2025-2027
- · 2.varamedlem: Marit Strøm Hagen 2025-2027
Vedtak:
- Varamedlem Jo Martin Husby er valgt for perioden 2024 – 2026, og er ikke på valg. For øvrig ble valgkomiteens forslag vedtatt.
Sak 09/25
Honorarer
Forslag til ny honorering fra 01.05.2025 ble gjennomgått av leder for valgkomiteen.
| Valgkomiteens forslag | Valgkomiteens forslag | |||
|---|---|---|---|---|
| Funksjon | gjeldende fra 1/5 2024 | gjeldende fra 1/5 2025 | ||
| Styret | ||||
| Styreleder | 147 000 | 191 100 | ||
| Nestleder | 94 500 | 122 850 | ||
| Styremedlem | 73 500 | ਰੇਟ ਟੈਟਰ | ||
| Ansattevalgt | 73 500 | ਰੇਟ 550 | ||
| Fast møtende Varamedl | 73 500 | ਰੇਟ 250 | ||
| Ansattes observatør | 47 250 | 61 425 | ||
| Møtende varamedlem | 2625 pr møte | 3412,5 pr møte | ||
| Generalforsamling | ||||
| Leder | 29 400 | 30 870 | ||
| Nestleder | 10 500 | 11 025 | ||
| Medlem | 1837,50 pr møte | 1929 pr møte | ||
| Varamedlem | 1837,50 pr møte | 1929 pr møte | ||
| Valgkomite | ||||
| Leder | 15 750 | 16538 | ||
| Medlem | 7 875 | 8 269 | ||
| Varamedlem | 1837,50 pr møte | 1929 pr møte | ||
| Revisjon/risikoutvalg | ||||
| Leder | 14 700 | 15 435 | ||
| Medlemmer | 10 500 | 11 025 | ||
| Øvrige utvalg | 1837,50 pr møte | 1929 pr møte | ||
Det er ikke reisegodtgjørelse for møter i bankens lokaler eller virtuelle møter.
Åsen, 10.mars 2025
Lars Erik Ertsås
Leder valgkomiteen
Forslag til vedtak
Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2025.
Det ble fremmet et alternativt forsalg til vedtak i møtet.
Alternativt forslag til vedtak
Følge prisøkning. En stemme for.
Ved avstemning fikk alternativt forsalg til vedtak 1 stemme, opprinnelig
forslag til vedtak fikk 14 stemmer. Ingen stemte blankt.
Endelig vedtak
Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2025.
Sak 10/25 Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen
Orientering i møtet ble gjort av gaveutvalget.
Vedtak Orienteringen ble tatt til etterretning.
Sak 11/25 Status i banken
Banksjef orienterte om status i banken.
Vedtak
Orienteringen ble tatt til etterretning.
Asen, 24.04.2025 Møtet slutt kl. 19.00
Rikke Mo Veie
Arne Skive