Copernico

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2025

Chiusura Periodo di Pubblicazione Liste

per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Udine, 24 aprile 2025 – Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A., quotata su Euronext Growth Milan, convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11:30, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2025, alla medesima ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione", la Società rende noto che, alla data del 22 aprile 2025, è stata presentata un'unica lista.

Tale lista è stata presentata dall'azionista Saverio Scelzo, rappresentante il 39,32 del capitale sociale della Società di Euro 1.974.000.

La lista dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è composta dai seguenti nominativi:

• Molaro Carlo Luigi
• Scelzo Gianluca
• Scelzo Cristina
• Rubolino Giuseppe
• Rizzi Federico

L'azionista ha inoltre proposto:

• di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
• di nominare Gianluca Scelzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 250.000,00 complessivi, ivi inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, oltre eventuale concessione di fringe benefits.

La documentazione a corredo di tali candidature è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Udine, via Cavour n. 20, e consultabile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee", nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) Emarket Storage disponibile all'indirizzo ..

Il presente comunicato stampa è disponibile nel sito internet www.copernicosim.it, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa".

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