Berquin Notaires SRL avenue Lloyd George 11 1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0474.073.840

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Numéro de dossier : YD/BF/2250647/ADC Répertoire : 2025/141022

« IMMOBEL » ou « Compagnie Immobilière de Belgique » ou

« Immobiliën Vennootschap van België »

société anonyme qui a la qualité de société cotée

à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 1

Numéro d'entreprise 0405.966.675

Registre des personnes morales de Bruxelles, division francophone

www.immobelgroup.com

[email protected]

RENOUVELLEMENT AUTORISATION CAPITAL AUTORISÉ

- RENOUVELLEMENT AUTORISATION ACQUISITION ET ALIÉNATION D'ACTIONS PROPRES

- RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

- MODIFICATION DE L'ADRESSE E-MAIL

Ce jour, le dix-sept avril deux mille vingt-cinq.

A 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 1.

Devant moi, Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11.

S'EST RÉUNIE

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « IMMOBEL » ou « Compagnie Immobilière de Belgique » ou « Immobiliën Vennootschap van België », qui a la qualité d'une société cotée, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach 1, ci-après dénommée la « Société ».

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Vanderlinden, à Bruxelles, le 9 juillet 1863 et autorisée par Arrêté Royal du 23 du même mois.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Yorik Desmyttere, à Bruxelles, le 7 mai 2024, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 mai suivant, sous les numéros 24397915 en 24397916.

La Société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0405.966.675.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 11 heures 6 minutes, sous la présidence de la société à responsabilité limitée « Adel Yahia Consult », ayant son siège à 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, et numéro d'entreprise 0892.792.255, représentée par Monsieur Adel Yahia, domicilié à la même adresse (ci-après le « Président »).

Composition du bureau

Madame DE WILDE Stephanie Rosa Hubert Aline, domiciliée à 9160 Lokeren, Gaverstraat 43, est appelée à remplir les fonctions de secrétaire.

Sont nommés en qualité de scrutateurs :

CARLIER Dominique Henri, domiciliée à Rue de l'Association 41 boite 3, 1000 Bruxelles ;
JANSSEN Roel, domiciliée à Rue Heyvaert 25, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

VÉRIFICATIONS PAR LE BUREAU - PRÉSENCES

Le Président fait rapport à l'assemblée sur les constatations et vérifications que le bureau a opérées, au cours et à l'issue des formalités d'enregistrement des participants, en vue de la constitution de l'assemblée :

I. Convocation des titulaires de titres

Avant l'ouverture de la séance, les justificatifs des avis de convocation, parus au Moniteur belge et dans la presse ont été remis au bureau. Le bureau a constaté que les dates de parution des avis sont les suivantes :

le 17 mars 2025 au Moniteur belge; et
le 17 mars 2025 dans les journaux (en ligne) De Standaard (néerlandais) et La Libre Belgique (français).

Une communication a été envoyée aux différents bureaux de presse afin d'assurer une distribution internationale.

Le texte de la convocation, ainsi que les modèles de procuration et de vote par correspondance, ainsi que le rapport établi en application de l'article 7:199 du Code des sociétés et associations (ci-après le « CSA ») et le nouveau texte des statuts contenant les modifications proposées, ont par ailleurs été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (www.immobelgroup.com) à partir du 17 mars 2025.

Le bureau a également constaté qu'une convocation a été envoyée par lettre missive aux titulaires de titres nominatifs tel que visé à l'article 32 des statuts et à l'article 7:128 du CSA, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire.

Le Président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations convertibles, ni de titulaires de droit de souscription nominatifs, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

II. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée

Concernant la participation à cette assemblée générale, le bureau a vérifié si l'article 32 des statuts a été respecté, ce qui a été confirmé à moi, notaire, par le bureau; les diverses pièces à l'appui ainsi que les procurations seront conservées dans les archives de la Société.

III. Constatation du quorum de présences

Une liste des présences a été établie. Cette liste a été signée par les membres du bureau.

Cette liste est complétée par une liste des actionnaires qui ont voté par correspondance conformément à l'article 30 des statuts, et est annexée à l'acte.

Le bureau a constaté qu'il résulte de la liste des présences et de la liste de vote par correspondance que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée détiennent 6.255.539 actions, sur un total de 10.252.163 actions émises par la Société, soit plus de la moitié du capital.

La Société détient cependant 25.434 actions propres, de sorte que les droits de vote afférents à ces actions sont suspendus et que pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l'assemblée générale, il n'est pas tenu compte de ces actions, conformément à l'article 7:217, §1 juncto l'article 7:140 du CSA. Dès lors, il ne doit être tenu compte que d'un total de 10.226.729 actions émises par la Société.

Par conséquent le bureau a constaté que l'assemblée peut valablement délibérer sur les

points à l'ordre du jour.

IV. Tiers présents à la réunion

Outre les membres du bureau et plusieurs membres du conseil d'administration, les personnes suivantes assistent à la réunion :

Monsieur Filip De Bock et Monsieur Frederic Poesen, représentants permanents de la société à responsabilité limitée « KPMG Réviseurs d'Entreprises », commissaire de la Société ;
les journalistes dont les noms et l'organisation de presse sont repris sur la liste de présences qui restera jointe au présent procès-verbal ; et
les employés de la Société et les consultants engagés par la Société pour effectuer des tâches logistiques en rapport avec cette réunion.

V. Majorités et modalités de vote

Le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix et que seuls les actionnaires et les mandataires des actionnaires peuvent prendre part au vote.

Le président rappelle également que:

les propositions de résolutions relatives aux points 1, 2 et 5 de l'ordre du jour peuvent être valablement adoptées moyennant l'approbation par une majorité de trois-quarts des voix exprimées, les abstentions ne figurant ni au numérateur ni au dénominateur, conformément à l'article 7:153 du CSA; et
les autres propositions de résolutions peuvent être valablement adoptées moyennant l'approbation par une majorité simple des voix exprimées, conformément à l'article 36 des statuts de la Société.

Le Président indique que le vote des actionnaires qui ont voté par correspondance a déjà été introduit dans la base de données du système de vote par correspondance et qu'ils sont automatiquement ajoutés aux votes exprimés en séance. Le total des votes par correspondance et des votes exprimés en séance sont repris dans le procès-verbal.

ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Renouvellement de l'autorisation d'augmentation du capital autorisé.

1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration concernant le renouvellement de l'autorisation relative au capital autorisé, établi conformément à l'article 7:199, deuxième alinéa, du Code des sociétés et des associations (le « CSA »), indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et exposant les objectifs poursuivis.

1.2. Approbation de l'autorisation

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide :

(a) de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant total maximum de nonante-sept millions d'euros (97.000.000 EUR), et ce conformément aux conditions et modalités énoncées dans le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 CSA. L'autorisation est valable pendant une nouvelle période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la présente assemblée générale extraordinaire; et

(b) de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la présente assemblée générale, d'utiliser le capital autorisé de la manière décrite ci-dessus, en cas d'offre publique d'achat sur les titres de la Société dans les limites prévues par la loi.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de remplacer les mots « 28 mai 2020 » par «

17 avril 2025 » à l'article 11 (« Capital autorisé ») des statuts de la Société.

2. Renouvellement de l'autorisation d'acquisition et aliénation d'actions propres.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acquérir et d'aliéner des actions propres pour une nouvelle période de, respectivement, trois (3) ans et cinq (5) ans. Par conséquent, l'assemblée générale décide de remplacer les mots « 28 mai 2020 » par « 17 avril 2025 » à l'article 12 (« Acquisition & aliénation d'actions propres ») des statuts de la Société.

3. Nominations.

3.1. Renouvellement du mandat d'un administrateur : Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de M.J.S. Consulting BV, représentée par sa représentante permanente, Madame Michèle SIOEN, en qualité d'administrateur pour une période de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.

3.2. Cooptation:

Proposition de résolution L'assemblée générale décide d'élire définitivement en qualité d'administrateur indépendant Holding Saint Charles SAS, représentée par son représentant permanent, Monsieur Eric DONNET, en vue d'achever le mandat d'administrateur de Astrid De Lathauwer CommV., représentée par sa représentante permanente, Madame Astrid De Lathauwer, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

4. Indépendance administrateurs.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide d'élire définitivement en qualité d'administrateur indépendant Holding Saint Charles SAS, représentée par son représentant permanent, Monsieur Eric DONNET, en vue d'achever le mandat d'administrateur de Astrid De Lathauwer CommV., représentée par sa représentante permanente, Madame Astrid De Lathauwer, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

5. Modification de l'article 3 des statuts de la Société.

Proposition de décision : L'assemblée générale décide de modifier l'adresse e-mail de la Société, figurant à l'article 3 « Siège, site internet et adresse électronique » des statuts, en remplaçant « [email protected] » par « [email protected] ». Par conséquent, l'assemblée générale décide de remplacer dans l'article 3 « Siège, site internet et adresse électronique » des statuts les mots « [email protected] » par « [email protected] ».

6. Pouvoirs à l'organe d'administration pour exécuter les décisions prises.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les décisions prises.

7. Procuration pour la coordination des statuts.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de conférer au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de « Berquin Notaires » SRL, tous pouvoirs afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la Société dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.

8. Procuration pour les formalités.

Proposition de résolution : L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à Madame Stéphanie DE WILDE et/ou Madame Auriane VAN LIEDEKERKE, qui, à cet effet, élisent chacune domicile au siège de la Société, chacune agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, et au Guichet des entreprises, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires découlant de la présente assemblée, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Registre des Personnes Morales, du Guichet des Entreprises et de l'administration de la TVA et afin d'établir et de déposer tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent.

9. Divers.

QUESTIONS

Le Président constate qu'aucune question écrite n'a été posée.

La séance de questions au cours de la réunion a donné lieu à plusieurs interventions. Les membres du bureau et/ou le notaire ont répondu aux questions.

Le Président déclare ensuite les débats clos.

DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS

Le Président soumet ensuite au vote des actionnaires chacune des propositions de résolutions qui figurent à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration concernant le renouvellement de l'autorisation relative au capital autorisé, établi conformément à l'article 7:199, deuxième alinéa, du CSA, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et exposant les objectifs poursuivis.

1.1.Prise de connaissance

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration concernant le renouvellement de l'autorisation relative au capital autorisé, établi conformément à l'article 7:199, deuxième alinéa, du CSA, indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et exposant les objectifs poursuivis.

Conservation

Une copie du rapport du conseil d'administration sera conservée dans le dossier du notaire.

Vote

Comme il s'agit d'une simple prise de connaissance, aucune proposition de décision n'est prévue.

1.2.Approbation de l'autorisation

Le Président soumet à l'assemblée les propositions suivantes :

(a) renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant total maximum de nonante-sept millions d'euros (97.000.000 EUR), et ce conformément aux conditions et modalités énoncées dans le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 CSA. L'autorisation est valable pendant une nouvelle période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la présente assemblée générale extraordinaire ;

(b) renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la présente assemblée générale, d'utiliser le capital autorisé de la manière décrite ci-dessus, en cas d'offre publique d'achat sur les titres de la Société dans les limites prévues par la loi.

Par conséquent, il est proposé de remplacer les mots « 28 mai 2020 » par « 17 avril 2025 » à l'article 11 (« Capital autorisé ») des statuts de la Société.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

POUR	6.091.757
CONTRE	163.432
ABSTENTION	350

La décision a dès lors été acceptée.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration d'acquisition et d'alinéation d'actions propres.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'acquérir et d'aliéner des actions propres pour une nouvelle période de, respectivement, trois (3) ans et cinq (5) ans.

Par conséquent, il est proposé de remplacer les mots « 28 mai 2020 » par « 17 avril 2025 » à l'article 12 (« Acquisition & aliénation d'actions propres ») des statuts de la Société.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	6.092.320
CONTRE	163.219
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

TROISIÈME RÉSOLUTION : Nominations.

3.1.Renouvellement du mandat d'un administrateur

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de renouveler le mandat de M.J.S. Consulting BV, représentée par sa représentante permanente, Madame Michèle SIOEN, en qualité d'administrateur pour une période de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

CONTRE 262
ABSTENTION 0

La décision a dès lors été acceptée.

3.2.Cooptation

Le Président soumet à l'assemblée la proposition d'élire définitivement en qualité d'administrateur indépendant Holding Saint Charles SAS, représentée par son représentant permanent, Monsieur Eric DONNET, en vue d'achever le mandat d'administrateur de Astrid De Lathauwer CommV., représentée par sa représentante permanente, Madame Astrid De Lathauwer, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	6.255.539
CONTRE	0
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

QUATRIÈME RESOLUTION : Indépendance administrateurs.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de confirmer, compte tenu des critères d'indépendance repris à l'article 7:87, §1, CSA, Holding Saint Charles SAS, représentée par Monsieur Eric DONNET, en tant que représentant permanent, en qualité d'administrateur indépendant, au sens de l'article 7:87, §1, CSA, laquelle a déclaré répondre aux critères d'indépendance.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	6.255.159
CONTRE	0
ABSTENTION	380

La décision a dès lors été acceptée.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Modification de l'article 3 des statuts de la Société.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de modifier l'adresse e-mail de la Société, figurant à l'article 3 « Siège, site internet et adresse électronique » des statuts, en remplaçant « [email protected] » par « [email protected] ».

Par conséquent, il est proposé de remplacer dans l'article 3 (« Siège, site internet et adresse électronique ») des statuts les mots « [email protected] » par « [email protected] ».

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	100%
CONTRE	0
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

SIXIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration pour exécuter les décisions prises.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de conférer tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les décisions prises.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	100%
CONTRE	0
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de conférer au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de « Berquin Notaires » SRL, tous pouvoirs afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la Société dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	100%
CONTRE	0
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

HUITIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités.

Le Président soumet à l'assemblée la proposition de conférer tous pouvoirs à Madame Stéphanie DE WILDE et/ou Madame Auriane VAN LIEDEKERKE, qui, à cet effet, élisent chacune domicile au siège de la Société, chacune agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, et au Guichet des entreprises, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires découlant de la présente assemblée, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Registre des Personnes Morales, du Guichet des Entreprises et de l'administration de la TVA et afin d'établir et de déposer tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent.

Vote

La proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles il est valablement pris part au vote : 6.255.539

2/ Pourcentage du capital représenté par ces votes : 61,02%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 6.255.539

dont

POUR	100%
CONTRE	0
ABSTENTION	0

La décision a dès lors été acceptée.

NEUVIÈME RÉSOLUTION: Divers.

Ce point n'est traité.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'assemblée est clôturée.

DROIT D'ÉCRITURE

Droit d'écriture de cent euros (100,00 EUR), payé sur déclaration par le notaire soussigné. IDENTITÉ

Le notaire confirme le nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des membres du bureau au vu de leurs cartes d'identité, ainsi que des actionnaires et, le cas échéant, de leurs représentants, qui ont demandé au notaire soussigné de co-signer le présent procès-verbal.

DONT PROCÈS-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale et partielle par le Président et en partie par le notaire, le procèsverbal est signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires et les représentants des actionnaires qui en ont fait la demande, et par moi, notaire.

Suivent les signatures

Cette expédition est délivrée avant enregistrement – art. 173, 1°bis/1°ter C.Enr.

bigluze / annut

à l' Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2025 les renseignements suivants: Dit register omvat voor elke Aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering von 17 april 2025 kenbaar heeft gemaakt de volgende inlic

Nom/dénomination sociale	Nombre d'actions détenues	Document établissant la détention
Naam/ maatschappelijke benaming	à la Date d'enregistrement	des actions à la Date d'Enregistrement
	Aantal aandelen op	Stuk op basis waarvan bezit op
	Registratiedatum	Registratiedatum wordt aangetoond

A3 Capital NV	6.089.925	Aandeelhoudersregister
A3 Management BV	395	Aandeelhoudersregister
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	61	Att. BNPPF
Carlier Dominique	30	Att. BNP
de Barsy André	350	Aandeelhoudersregister
DFA INT CORE EQTY PORTFOLIO (DIMENSIONAL FUND ADVISORS INC , INTERNATIONAL CORE EQTY P/FOLIO)	1448	Att. Citibank
DFA- International Vector Equity	1	Att. Citibank
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST	12	Att. Citibank
INT CORE EQ 2 ETF (DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE)	1	Att. Citibank
Janssen Roel	330	Att. KBC
KBC Bank	153438	Att. KBC
Nuotatore Pietro	1	Aandeelhoudersregister
Nys Jacky	1	Att. BNP
Piu Pietro	50	Att. KBC
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	262	Att. BNPPF
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY (Continental Small Series)	7995	Att. Citibank
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	213	Att. Citibank
Verhaert Emmanuel	311	Att. Saxobank
Verhulst Luc	3	Att. Saxobank
WORLD EX US CORE EQUITY	1	Att. Citibank
Schroeder Georges	711	Att. Beobank

TOTAL	6.255.539

4 établi par le Conseil d'Administration en application de l'article 7:134, §2 al. 5 CSA

17/04/2025 10:25 https://innchelgroup-myshore/arisne_vonlice/kirke_inmobelgroup_com/Documents/AGF - 2025/04 17_Presences + votes + encregistrements

¹ opgesteld door de Raad van Bestuur in toepassing van art. 7:134, §2 al. 5 WVV

				17 ginge / Amari
	BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 17 APRIL 2025 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 17 AVRIL 2026 Aanwezigheidslijst der Aandeelhouders gehecht aan de notuien van de zitting Liste de présence des Actionnaires annexée au procès-verbal de la séance		IMMOBEL BINCE 1869		* Vote par correspondance/Stemming per brief
	Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Vertegenwoordigd door Représenté par -	Signature - Handtekening	Nombre d'actions déposées Nom.	Demat
lier Dominique	R.d/ Association 41 1000 Bruxelles	30				30
Barsy André	Rue Lucien Wercollier 2 L-2741 Luxembourg	350			350
macht aan Emmanuel Verhaert)	teenwinkelstraat 166 7677 Scholle	945 --	(vertegenwoordiger) Emmanuel Verhaert	NDC/SDR*		246-
ssen Roel	HEYVAERTSTRAAT 25 BUS B0008 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK	330				330
otatore Pietro	Kosterstraat 127 1831 Diegem	T			1
Jacky	1970 Wezembeek-Oppem Bosweg 4	1		51		1
k Look BV (m. Joseef Nager,	Zonnewijzersstraat 8 bus B5 2018 Antwerpen	4000	Volmachthouder Joseef Nager			4000
Pietro	A. RODENBACHLAAN 10 1850 GRIMBERGEN	50				50
Cra Lac	2830 Willebroek Beekstraat 98a	72				72
haert Emmanuel	Steenwinkelstraat 166 2627 Schelle	311				311
hulst Luc	Vrijlaathoek 6 9900 Eeklo	3				3
me Francine	1970 Wezembeek Oppem wag 4	Catalogical				新
Schroeder seorges	Leesuven web 20110/3 Vil.voorde 1800 I wee	711

Capital NV	Abelenlaan 2, 1020 Brussel	6089925		VPC/SPB*	6089925
Management BV	Abelenlaan 2, 1020 Brussel	ਤੋਰੇਟ		VPC/SPB*	395

Biglage / Anner

16/04/2025

1/2

ROLES

	Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Signature - Handtekening
MERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	4500 MAIN STREET KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA	61	VPC/SPB*
OFA INT CORE EQTY PORTFOLIO (DIMENSIONAL FUND ADVISORS INC . NTERNATIONAL CORE EQTY P/FOLIO)	6300, BUILDING ONE. BEE CAVE ROAD AUSTIN, TEXAS, 78746 US	1448	VPC/SPB*
OFA- International Vector Equity	6300, BUILDING ONE, BEE CAVE ROAD AUSTIN, TEXAS, 78746 US		VPC/SPB*
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST	6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TEXAS 78746 US	12	VPC/SPB*
INT CORE EQ 2 ETF (DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE)	6300,BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US		VPC/SPB*
(BC Bank	Havenlaan 2, 1080 Brussel	153438	VPC/SPB*
PDR PORTFOLIO EUROPE ETF	ONE IRON STREET BOSTON MA 02210, USA	262	VPC/SPB*
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY (Continental Small Series)	6300.BUILDING ONE.BEE CAVE ROAD AUSTIN.TEXAS.78746 US	7995	VPC/SPB*
JTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	540 EAST 200 SOUTH SALT LAKE CITY US 84102-2099	213	VPC/SPB*
WORLD EX US CORE EQUITY	6300, BUILDING 1,BEE CAVE ROAD AUSTIN, TX, 78746 US		VPC/SPB*


	Total des actions	6-25-0-7-46

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Immobel NV

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

RENOUVELLEMENT AUTORISATION CAPITAL AUTORISÉ

- RENOUVELLEMENT AUTORISATION ACQUISITION ET ALIÉNATION D'ACTIONS PROPRES

- RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

- MODIFICATION DE L'ADRESSE E-MAIL

S'EST RÉUNIE

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION DU BUREAU

Composition du bureau

VÉRIFICATIONS PAR LE BUREAU - PRÉSENCES

I. Convocation des titulaires de titres

II. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée

III. Constatation du quorum de présences

IV. Tiers présents à la réunion

V. Majorités et modalités de vote

ORDRE DU JOUR

1. Renouvellement de l'autorisation d'augmentation du capital autorisé.

1.2. Approbation de l'autorisation

2. Renouvellement de l'autorisation d'acquisition et aliénation d'actions propres.

3. Nominations.

3.2. Cooptation:

4. Indépendance administrateurs.

5. Modification de l'article 3 des statuts de la Société.

6. Pouvoirs à l'organe d'administration pour exécuter les décisions prises.

7. Procuration pour la coordination des statuts.

8. Procuration pour les formalités.

QUESTIONS

DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS

1.1.Prise de connaissance

Conservation

Vote

1.2.Approbation de l'autorisation

Vote

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration d'acquisition et d'alinéation d'actions propres.

Vote

TROISIÈME RÉSOLUTION : Nominations.

3.1.Renouvellement du mandat d'un administrateur

Vote

dont

3.2.Cooptation

Vote

QUATRIÈME RESOLUTION : Indépendance administrateurs.

Vote

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Modification de l'article 3 des statuts de la Société.

Vote

dont

SIXIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration pour exécuter les décisions prises.

Vote

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.

Vote

HUITIÈME RÉSOLUTION: Procuration pour les formalités.

Vote

dont

CLÔTURE DE LA RÉUNION

DROIT D'ÉCRITURE

DONT PROCÈS-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Suivent les signatures

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