Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Immobel - PV van GAV 17.04.2025 - NL - Signed.pdf

Company: Immobel NV Date: 2025-04-23 Language: Dutch Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_1.jpeg)

# PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 17 APRIL 2025

De zitting wordt geopend om 9.30 uur, onder het voorzitterschap van Marnix GALLE, vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A³ MANAGEMENT BV. Stephanie DE WILDE, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Lady At Work BV, neemt de functie van secretaris waar.

De voorzitter nodigt Dominique Carlier en Roel Janssen uit om de functies van stemopnemers waar te nemen.

De voorzitter stelt vast dat:

- de oproepingen conform de vigerende wettelijke voorschriften werden
	- gepubliceerd in de online kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **17 maart 2025,**
	- verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
	- en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **17 maart 2025**;
- de aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **13 maart 2025.**
- de oproeping evenals het model van volmacht/formulier voor stemming op afstand werden eveneens ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de vennootschap gesteld (www.immobelgroup.com) sedert **17 maart 2025**.

In overeenstemming met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft die ingeschreven waren op de registratiedatum, 3 april 2025 om 24 uur, hetzij in het register van aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling, en waarvoor de aandeelhouders ten laatste op 11 april 2025 hebben kennis gegeven te wensen deelnemen aan de vergadering. De ondertekende volmachten, de stemmingen per brief, alsook de schriftelijke vragen dienden uiterlijk op dezelfde datum de vennootschap te bereiken. De verschillende bewijsstukken, evenals de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie voldoende is, zullen in het archief van de vennootschap worden bewaard.

![](_page_1_Picture_1.jpeg)

De secretaris legt het register, de attesten van de financiële instellingen met betrekking tot de houders van gedematerialiseerde aandelen, de oproepingsberichten tot de algemene vergadering zoals gepubliceerd in de online kranten en in het Belgisch Staatsblad, alsook een specimen van de brief die aan alle aandeelhouders op naam werd verstuurd op het bureau. De voorzitter nodigt hierna de stemopnemers uit om deze documenten te paraferen.

De lijst der aandeelhouders waarvan de effecten neergelegd zijn met het oog op de deelname aan deze vergadering - lijst getekend door de aandeelhouders of hun mandataris - wordt op het bureau geplaatst en zal in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met name 21, gezamenlijk eigenaar van 6.255.539 aandelen, waarvan de titularissen zich naar artikel 29 van de statuten hebben geschikt. Alle aandelen nemen deel aan de stemming.

Er bestaan op heden 10.252.163 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen volledig volstort. Op de registratiedatum voor deze vergadering (ttz. 3 april jl.), bezat de vennootschap **25.434 eigen aandelen**; de stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn geschorst.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en artikel 28 en volgende van de statuten.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 6.255.539 stemmen. In totaal hebben 24 aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, hetzij in persoon (11 aandeelhouders), hetzij middels stemming per brief (12 aandeelhouders). De getekende formulieren (gescande of gefotografeerde versie) werden naar de vennootschap opgestuurd en zullen in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

De voorzitter herinnert er eveneens aan dat de aandeelhouders, zoals hierboven vermeld, gebruik konden maken van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. De voorzitter stelt vast dat er eenmalig gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en artikel 28 en volgende van de statuten.

![](_page_2_Picture_1.jpeg)

Vervolgens detailleert de voorzitter, aan de hand van een korte voorstelling, zijn toespraak aan de aandeelhouders alsook een inleiding tot de diverse punten op de agenda, gevolgd door de toespraak van Annick Van Overstraeten, lid van de raad van bestuur, met betrekking tot het remuneratieverslag voor het boekjaar 2024. Mevrouw Van Overstraeten licht toe dat er een materiële vergissing is geslopen in het remuneratieverslag die inmiddels werd rechtgezet. De gecorrigeerde versie van het jaarverslag werd tevens op 16 april gepubliceerd op de website van Immobel.

De voorzitter geeft vervolgens een korte duiding bij de activiteiten en resultaten van de Vennootschap in het boekjaar 2024.

De vergadering wordt vervolgens aangevat:

## **EERSTE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstelling van het jaarverslag van de raad van bestuur, respectievelijk de commissaris van en met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.**

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

#### **TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel tot het goedkeuren van de statutaire jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat met name:** 

Voorstel om de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals vastgesteld door de raad van bestuur.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het kapitaal), als volgt verdeeld:

| VOOR       | 6.255.539 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | N/A       |
| ONTHOUDING | N/A       |

#### **DERDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel om kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per** 

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

### **31 december 2024.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| VOOR       | 6.255.539 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | N/A       |
| ONTHOUDING | N/A       |

# **VIERDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| VOOR       | 6.255.539 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | N/A       |
| ONTHOUDING | N/A       |

## **VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel om, op voordracht van de raad van bestuur en het audit & risicocomité, de heer Frederic Poesen als mede-vertegenwoordiger van de commissaris aan te duiden, die woonplaats kiest op de zetel van KPMG Bedrijfsrevisoren BV.** Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| VOOR       | 6.255.539 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | N/A       |
| ONTHOUDING | N/A       |

## **ZESDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel om het remuneratieverslag over de gedurende het boekjaar 2024 betaalde remuneraties aan de bestuurders en de leden van het uitvoerend comité, goed te keuren.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

| VOOR       | 6.092.582 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | 162.957   |
| ONTHOUDING | /         |

# **ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA**

**i. Voorstel om de clausule inzake verandering van controle in de EUR 135.000.000 kredietovereenkomst tussen, onder andere, de Vennootschap als kredietnemer en BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Bank NV en Belfius Bank NV als kredietverstrekkers goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed te keuren.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.255.539 aandelen (hetzij 61,17% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| VOOR       | 6.255.539 |
|------------|-----------|
| TEGEN      | N/A       |
| ONTHOUDING | N/A       |

## **ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA**

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

------oOo------

De zitting beëindigd zijnde, sluit de voorzitter de zitting om 11 uur.

Vervolgens wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau. Dit document zal kunnen worden geraadpleegd door de aandeelhouders die erom verzoeken, en zal tevens beschikbaar worden gesteld op de website van Immobel.

![](_page_5_Picture_1.jpeg)

De secretaris, Lady At Work BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Stephanie DE WLDE

uders,

De voorzitter, A" Management BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Marnix GALLE

De stemopnemers,

(get.)