AI Terminal
Roularta Media Group N.V.
Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 18, 2025
3997_rns_2025-04-18_66b41c5c-66f5-49f5-9626-7710494d439f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze Vennootschap Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0434.278.896
STEMFORMULIER ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2025
| Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) ………………………………………………………………… | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………………… | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| wonende te (adres)……………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| of | |||||||||
| met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) …………………………………………………………………………… | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| …….…………………………………………….……………………………………………………………………………… | |||||||||
| en | overeenkomstig | haar | statuten | rechtsgeldig | vertegenwoordigd | door | (naam, | voornaam): | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||||
| houder/houdster van (aantal) …………………………………….………… aandelen van Roularta Media Group NV, | |||||||||
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,
verklaart te stemmen per brief op de algemene vergadering die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 20 mei 2025 om 11 uur
Hierna vindt u per agendapunt en voorstellen van besluit van de algemene vergadering mijn/onze steminstructies:
AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ALGEMENE VERGADERING:
-
Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de vennootschap over het boekjaar 2024.
-
- Lezing verslag van de commissaris over de jaarrekening van de NV Roularta Media Group, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024 en het assurance verslag over de duurzaamheidsinformatie.
-
- Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat. Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2024 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.
-
- Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
-
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024. Kwijting bestuurders
De heer Hendrik De Nolf
| NV Koinon | met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevrouw Lieve Claeys | |||||||||
| NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys | |||||||||
| NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf | |||||||||
| NV Invest | at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere | ||||||||
| Rik Vanpeteghem | |||||||||
| BV P.Company, met als vaste vertegenwoordiger Pascale Sioen | |||||||||
| NV Cella, met als vaste vertegenwoordiger William De Nolf | |||||||||
| Louis De Nolf | |||||||||
| Kwijting commissaris | |||||||||
| Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis | |||||||||
- Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024 goed.
- Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 april 2025 en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.roularta.be/nl/roularta-op-debeurs/algemene-vergadering-2025) Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals
aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 april 2025, goed.
Ondertekend te ………………………………………., op ………………………………………… 2025
(Handtekening)
______________________
Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan [email protected] uiterlijk op woensdag 14 mei 2025
_________________________________________________________________________________________