Gecina

AGM Information • Apr 17, 2025

Philippe Brassac nommé Président du Conseil d'administration

L'ensemble des résolutions approuvées par l'Assemblée générale mixte

Dividende de 5,45 euros

Nouvelle composition du Conseil

L'Assemblée générale mixte de Gecina s'est réunie le 17 avril 2025 sous la présidence de M. Jérôme Brunel. L'ensemble des résolutions ont été approuvées par les actionnaires, notamment le versement au titre de l'exercice 2024 d'un dividende par action de 5,45 euros. Un acompte de 2,70 euros par action a déjà été versé le 5 mars dernier. Le solde du dividende de 2,75 euros par action sera détaché le 2 juillet 2025 pour une mise en paiement en numéraire, le 4 juillet 2025.

Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé plusieurs nominations et renouvellements de mandats au sein du Conseil d'administration :

• ‐ Renouvellement pour une durée de 4 ans du mandat d'administrateur de la société Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Stéphane Villemain, et du mandat d'administratrice de Mme Laurence Danon Arnaud.
• ‐ Ratification de la nomination de Mme Ouma Sananikone en qualité d'administratrice.
• ‐ Nomination de M. Philippe Brassac en qualité d'administrateur.

À l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de Gecina a décidé de nommer M. Philippe Brassac, Président du Conseil d'administration, en remplacement de M. Jérôme Brunel, dont le mandat de Président arrivait à échéance et ne pouvait être renouvelé en raison de la limite d'âge prévue par les statuts. Le Conseil a tenu à saluer l'engagement de Jérôme Brunel et à le remercier chaleureusement pour la qualité de sa présidence et la rigueur qu'il a apportée aux travaux du Conseil. M. Jérôme Brunel conserve ses fonctions d'administrateur.

Dirigeant reconnu du secteur financier, Philippe Brassac apporte au Conseil d'administration de Gecina une expertise stratégique et une solide expérience en gouvernance, forgées par plus de 40 ans de carrière au sein du Groupe Crédit Agricole.

Nouvelle composition du Conseil

Le Conseil d'administration se compose de 12 membres dont 58% sont indépendants au regard des critères d'indépendance du Code Afep-Medef, et de 50% d'administratrices. Le Conseil d'administration est composé de :

• ‐ M. Philippe Brassac, Président
• ‐ M. Beñat Ortega, Directeur général
• ‐ M. Jérôme Brunel*
• ‐ Mme Nathalie Charles*
• ‐ Mme Laurence Danon Arnaud*
• ‐ Mme Dominique Dudan*
• ‐ Mme Gabrielle Gauthey*
• ‐ Predica, représentée par M. Matthieu Lance
• ‐ Mme Carole Le Gall*
• ‐ Mme Ouma Sananikone
• ‐ M. Jacques Stern*
• ‐ Ivanhoé Cambridge Inc., représentée par M. Stéphane Villemain

Dans le but de sécuriser sa communication, Gecina certifie ses documents avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wistrust.com

* Administrateurs indépendants

La composition détaillée des Comités du Conseil est présentée en annexe.

A propos de Gecina

Gecina est un opérateur immobilier intégré de premier plan, propriétaire, gestionnaire et développeur d'un patrimoine d'exception valorisé à 17,4 milliards d'euros au 31 décembre 2024. Stratégiquement situé dans les zones les plus centrales de Paris et de la région parisienne, son portefeuille comprend 1,2 million de m² de bureaux et plus de 9 000 logements. En alliant investissement de long terme et excellence opérationnelle, Gecina propose des espaces de vie et de travail durables et de qualité, adaptés aux nouveaux usages urbains.

En tant qu'opérateur engagé, Gecina valorise son patrimoine à travers une gamme de services premium et une gestion dynamique de ses immeubles, favorisant des lieux de vie animés et attractifs. Avec sa marque YouFirst, Gecina place l'expérience utilisateur au cœur de sa stratégie. Fidèle à ses engagements sociétaux, la Fondation Gecina soutient des initiatives autour de quatre piliers : l'inclusion des personnes en situation de handicap, la protection de l'environnement, la valorisation du patrimoine culturel et l'accès au logement.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP) et a pour ambition la réduction drastique de ses émissions de CO² d'ici 2030.

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Annexe

Comités du Conseil d'administration

Comité Stratégique et d'Investissement (CSI) :

• ‐ Ivanhoé Cambridge, représentée par Stéphane Villemain, Président du CSI
• ‐ Jérôme Brunel*
• ‐ Nathalie Charles*
• ‐ Predica, représentée par Matthieu Lance
• ‐ Jacques Stern*

Comité d'Audit et des Risques (CAR) :

• ‐ Jacques Stern*, Président du CAR
• ‐ Jérôme Brunel*
• ‐ Laurence Danon Arnaud*
• ‐ Gabrielle Gauthey*
• ‐ Predica, représentée par Matthieu Lance
• ‐ Ouma Sananikone

Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations (CGNR) :

• ‐ Dominique Dudan*, Présidente du CGNR
• ‐ Jérôme Brunel*
• ‐ Laurence Danon Arnaud*
• ‐ Gabrielle Gauthey*
• ‐ Ouma Sananikone

Comité Conformité et Ethique (CCE) :

• ‐ Nathalie Charles*, Présidente du CCE
• ‐ Dominique Dudan*
• ‐ Carole Le Gall*

Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE) :

• ‐ Gabrielle Gauthey*, Présidente du CRSE
• ‐ Carole Le Gall*
• ‐ Ivanhoé Cambridge, représentée par Stéphane Villemain

*Administrateurs indépendants