Kme Group

AGM Information • Apr 15, 2025

Informazione Regolamentata n. 0240-10-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2025 18:27:31		Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204217
Utenza - referente	:	KMEN01 - Mazza Giuseppe
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2025 18:27:31
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2025 18:27:31
Oggetto	:	Si anticipa l'estratto di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che verrà pubblicato su Italia Oggi del 16.04.2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

KME Group SpA Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di KME Group S.p.A. è convocata per il giorno 15 maggio 2025 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 maggio 2025 alle ore 12,00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024:
  2. 1.1 approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
  3. 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  2. 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. 2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni ulteriore informazione prevista dalla legge è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

Milano, 16 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Fine Comunicato n.0240-10-2025	Numero di Pagine: 3
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