AI Terminal
Skandia GreenPower AS
AGM Information • Apr 11, 2025
3743_rns_2025-04-11_174b0e93-88e0-4a1a-8727-3158399d340f.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Protokoll Ordinær Generalforsamling i Skandia Greenpower 11.04.2025
Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:
- Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), signert 11.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), signert 11.04.2025 med Signicat Sign BANKID
| L | |
|---|---|
Det signerte dokumentet innholder
- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer
Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.
Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.
Skandia GreenPower AS
Org. nr. 815 836 782
Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skandia Greenpower AS
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS, org. nr. 815 836 782 ("Selskapet") fredag den 11. april 2025 kl. 10:00.
Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk gjennom kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Odd Henning Dypvik. Oppmøte ble registrert og oversikt medfølger som vedlegg til denne protokollen.
Styret hadde foreslått følgende dagsorden:
-
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
-
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
-
- Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat.
- ব Valg av styre.
-
- Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling.
-
- Fastsettelse av honorar til revisor.
-
- Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.
-
- Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer.
Minutes from the Annual General meeting of Skandia Greenpower AS
The Annual General meeting of Skandia GreenPower AS, org. no. 815 836 782 (the "Company") was held on Friday 11 April 2025 at 10:00 CEST.
General meeting was conducted The electronically via the communication platform Microsoft Teams.
The General meeting was opened by the Chair of the Board, Odd Henning Dypvik. Attendance was registered and an overview is included as an appendix to the minutes.
The board of directors proposed the following agenda:
-
- Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.
-
- Approval of the notice and the agenda.
-
- Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of the year.
-
- Flection of members of the Board.
-
- Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting.
-
- Determination of the remuneration of the auditor.
-
- Board authorization for for dividend distribution.
-
- Board authorization for share buyback program.
1/4
Dokumentet er signert digitalt av:
· Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
Vedtak:
Styreleder Odd Henning Dypvik ble valgt til møteleder og Lars Gunnar Abusdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkallingen og dagsorden godkjennes.
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS herunder og konsernet for 2024, disponering av årets resultat.
for herunder Årsregnskapet 2024, konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er gjort tilgjengelig for aksjonærene forut for generalforsamlingen
Vedtak:
Årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskapet for 2024, og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2024.
4. Valg av styre.
Styremedlem Iselin Tenfjord Alvestad ble valgt inn for to år i fjor og er ikke på valg i denne generalforsamlingen.
Vedtak:
Styreleder Odd Henning Dypvik og styremedlem Lars Erik Dypvik gjenvelges for en periode på to år.
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.
Resolution:
Chair of the Board, Odd Henning Dypvik, was elected as chair of the meeting and Lars Gunnar Abusdal was elected to co sign the minutes together with the chair of the meeting
2. Approval of the notice and the agenda.
Resolution:
The notice and the agenda are approved.
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of the year.
The annual accounts for 2024, including the consolidated accounts, the Report from the Board of Directors, and the audit opinion, have been made available to the shareholders in advance of the general meeting.
Resolution:
The annual financial statements for 2024. including the group financial statements for 2024, and the board's annual report are approved, including the board's proposal for the allocation of the result for 2024.
4. Election of members of the Board.
Board member Iselin Tenfjord Alvestad was elected for a two-year term last year and is not up for election at this general meeting.
Resolution:
Chairman of the Board Odd Henning Dypvik and Board Member Lars Erik Dypvik are re-elected for a term of two vears.
2/4
Dokumentet er signert digitalt av:
Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
- Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling.
Vedtak:
Styreleder Odd Henning Dypvik aodtaiøres med NOK 160.000. Styremedlemmene Iselin Tenfjord Alvestad og Lars Erik Dypvik godtgjøres med NOK 100.000.
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
Vedtak:
Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2024 dekkes etter regning.
7. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.
Vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utdeling av utbytte på et senere tidspunkt basert på selskapets årsregnskap for 2024.
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, og styret skal vurdere selskapets økonomiske situasjon og likviditet før vedtak om utbetaling treffes.
Stvret står fritt til å beslutte om utbyttet skal utbetales som én eller flere transjer.
8. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer.
Vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kiøpe tilbake inntil 10% av selskapets utestående aksjer, tilsvarende maksimalt 12 027 096 aksjer.
Tilbakekjøp skal skje til en pris per aksje innenfor intervallet 0 - 2 NOK. Høyeste pålydende verdi av aksjer selskapet i alt kan erverve er 24 054 192 NOK.
5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting.
Resolution:
Chairman Odd Henning Dypvik receives a remuneration of NOK 160,000. Board members Iselin Tenfjord Alvestad and Lars Erik Dypvik receive a remuneration of NOK 100.000.
6. Determination of the remuneration of the auditor.
Resolution:
The remuneration for the company's auditor for the financial year 2024 shall be covered according to invoice.
7. Board authorization for dividend distribution.
Resolution:
The general meeting grants the board of directors authorization to resolve the distribution of dividends at a later date based on the company's annual financial statements for 2024.
This authorization is valid until the next annual qeneral meeting, and the board shall assess the company's financial position and liquidity before making any decision on distribution.
The board is free to decide whether the dividend shall be distributed in one or multiple tranches.
8. Board authorization for share buyback program.
Resolution:
The general meeting grants the board of directors authorization to repurchase up to 10% of the company's outstanding shares, corresponding to a maximum of 12,027,096 shares.
The repurchase shall be carried out at a price per share within the range of 0 - 2 NOK. The maximum nominal value of shares the company may acquire in total is 24,054,192 NOK.
Dokumentet er signert digitalt av:
Fullmakten gjelder i to år fra denne generalforsamling, og utløper 11.04.2027. Fullmakten skal benyttes i samsvar med gjeldende lover og regler.
Formålet med tilbakekjøpet er kapitalstrukturtilpasning, herunder sletting av aksjer. Aksjene kan også brukes i incentivprogram eller som betaling ifm. oppkjøp av selskaper eller kundeporteføljer.
Styret gis myndighet til å fastsette de nærmere vilkårene for gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.
Samtlige beslutninger fattet enstemmighet.
Ingen flere saker lå til behandling og generalforsamlingen ble avsluttet kl 11.15.
This authorization is valid for two years from this General Meeting and expires on 11.04.2027. The authorization shall be exercised in accordance with applicable laws and regulations.
The purpose of the buyback is capital structure adjustment, including cancellation of shares. The shares may also be used in incentive programs or as payment in connection with acquisition of companies or customer portfolios.
The board is authorized to determine the specific terms for the implementation of the buyback program.
All decisions were made by unanimity.
No further matters were pending, and the General meeting concluded at 11.15.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Skandia GreenPower AS
Kristiansand, 11. april / 11 April 2025
Odd Henning Dypvik
Styrets leder / Chair of the Board of Directors
Lars Gunnar Abusdal
Medundertegner / Person to co-sign the minutes
Dokumentet er signert digitalt av:
· Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
| Represented list SKANDIA GREENPOWER AS 11/04/2025 | ||
|---|---|---|
| Company/Last name | First Name | Repr. as | Holdings | % of SC | Repr. by |
|---|---|---|---|---|---|
| EVENDO INVEST AS | Own Shares | 57,636,285 | 47.92 % , | Tommie Rudi | |
| AGVA KRAFT AS | Own Shares | 41,412,404 | 34.43 % , | Finn Erik Arctander | |
| LED HOLDING AS | Own Shares | 1,770,000 | 1.47 % , | Lars Erik Dypvik | |
| Abusdal | Lars Gunnar | Advance Votes | 1,601,977 | 1.33 % , | |
| GEKKO AS | Own Shares | 1,146,897 | 0.95 % , | Finn Erik Arctander | |
| HÆGELAND | JESPER | Own Shares | 640,403 | 0.53 % , | |
| TELINET INVEST AS | Own Shares | 465,380 | 0.39 % , | Finn Erik Arctander | |
| DYPVIK | ODD HENNING | Own Shares | 327,284 | 0.27 % , | |
| BAJ KAPITAL AS | Own Shares | 286,694 | 0.24 % , | Bard Aske Jascobsen | |
| JACOBSEN | BARD ASKE | Own Shares | 170,736 | 0.14 % , | |
| CHRISTIANSEN | RUNE | Advance Votes | 20,000 | 0.02 % , | |
| MORTENSEN | BJØRN | Proxy | 12,150 | 0.01 % , | |
| DOMAAS | LARS | Proxy | 3,000 | 0.00 % , |
- 1 -
Dokumentet er signert digitalt av:
• Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
• Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025
Totalt representert
ISIN: NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS Generalforsamlingsdato: 11.04.2025 10.00 Dagens dato: 11.04.2025
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 120 270 960 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 120 270 960 | |
| Representert ved egne aksjer | 103 856 083 | 86.35 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 621 977 | 1,35 % |
| Sum Egne akster | 105 478 060 | 87,70 % |
| Representert ved fullmakt | 15 150 | 0.01 % |
| Sum fullmakter | 15 150 | 0.01 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 105 493 210 | 87.71 % | |
| Totalt representert av AK | 105 493 210 | 87,71 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
SKANDIA GREENPOWER AS LCDP
Dokumentet er signert digitalt av:
・ Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
・ Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025
Protokoll for generalforsamling SKANDIA GREENPOWER AS
אפו
NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS Generalforsamlingsdato: 11.04.2025 10.00 Dagens dato: 11.04.2025 Aksjekiasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 1 Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen Ordinær 105 493 210 0 105 493 210 o 105 493 210 ი % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100.00 % 0.00 % % representert AK 100.00 % 0.00 % 0.00 % % total AK 87.71 % 0.00 % 87,71 % 0,00 % 0.00 % Totalt 105 493 210 0 105 493 210 D 105 493 210 ם Sak 2 Godkjennelse av Innkalling og dagsorden Ordinaer 105 493 210 o 105 493 210 o 0 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100.00 % 0.00 % % representert AK 100.00 % 0.00 % 0.00 % % total AK 87.71 % 0.00 % 87,71 % 0,00 % 0.00 % 0 105 493 210 Totalt 105 493 210 o 105 493 210 മ Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandla GreenPower AS og konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat. Ordinær 105 493 210 0 105 493 210 0 0 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 100,00 % 00,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87,71 % 0,00 % 87,71 % 0,00 % 0,00 % Totalt 105 493 210 0 105 493 210 a a 105 493 210 Sak 4 Valg av styre Ordinær 105 493 210 o 105 493 210 o o 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87.71 % 0.00 % 87.71 % 0.00 % 0.00 % Totalt 105 493 210 0 105 493 210 . a 105 493 210 Sak 5 Fastsettelse av styrehonorar for perioden siden forrige ordinære generalforsamling Ordinær 105 493 210 0 105 493 210 o o 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87,71 % 0,00 % 87,71 % 0,00 % 0.00 % Totalt 105 493 210 0 க o 105 493 210 Sak & Fastsettelse av honorar til revisor. 105 493 210 0 105 493 210 105 493 210 Ordinær o O % avgitte stemmer 100.00 % 0.00 % 0.00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87,71 % 0,00 % 87,71 % 0,00 % 0.00 % Totalt 105 493 210 o c 105 493 210 o a 105 493 210 Sak 7 Styrefullmakt til å beslutte utbytte 105 493 210 105 493 210 Ordinær D O 0 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87,71 % 0,00 % 87,71 % 0,00 % 0,00 % Totalt 105 493 210 0 105 493 210 105 493 210 e a Sak B Styrefullmakt til å igangsette tilbakekjøpsprogram av aksjer Ordinær 105 493 210 0 O 0 105 493 210 % avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 % % representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % % total AK 87.71 % 0.00 % 87,71 % 0,00 % 0.00 % Totalt 105 493 210 0 105 493 210 o 105 493 210 n
Kontofører for selskapet;
For selskapet: SKANDIA GREENPOWER AS
DNB Bank ASA
Dokumentet er signert digitalt av:
• Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 120 270 960 Ordinær Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
g 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Dokumentet er signert digitalt av:
Total Represented
ISIN: NO0010931207 SKANDJA GREENPOWER AS General meeting date: 11/04/2025 10.00 Today: 11.04.2025
Number of persons with voting rights represented/attended : 10
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 120,270,960 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 120,270,960 | |
| Represented by own shares | 103.856.083 | 86.35 % |
| Represented by advance vote | 1,621,977 | 1.35 % |
| Sum own shares | 105,478,060 87.70 % | |
| Represented by proxy | 15,150 | 0.01 % |
| Sum proxy shares | 15,150 | 0.01 % |
| Total represented with voting rights | 105,493,210 87.71 % | |
| Total represented by share capital | 105,493,210 87.71 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA n
SKANDIA GREENPOWER AS Call
x
Dokumentet er signert digitalt av:
・ Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
・ Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025
Protocol for general meeting SKANDIA GREENPOWER AS
| ISIN: | NO0010931207 SKANDIA GREENPOWER AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 11/04/2025 10.00 | ||||||
| Today: | 11.04.2025 | |||||
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
| Agende Item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes. | ||||||
| Ordinær | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 105,493,210 | D | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | D | D | 105,493,210 |
| Agenda Item 3 Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2024, including allocation of the result of |
||||||
| Ordinær | 105,493,210 | D | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of so in % | 100.00 % | 0 00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| Agenda Item 4 Election of members of the Board. | ||||||
| Ordinaer | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| Aganda item 5 Detarmination of the ramuneration of the Board of Directors for the period since the last Annual General Meeting |
||||||
| Ordinær | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| Agenda item 6 Determination of the remuneration of the auditor | ||||||
| Ordinær | 105,493,210 | D | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71% | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| Agenda item 7 Board authorization for dividend distribution | ||||||
| Ordinær | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | D | 105,493,210 | 0 | D | 105,493,210 |
| Agenda item 8 Board authorization for share buyback program | ||||||
| Ordinær | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
| vates cast in % | 100.00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 87.71 % | 0.00 % | 87.71 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 105,493,210 | 0 | 105,493,210 | 0 | 0 | 105,493,210 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
SKANDIA GREENPOWER AS 215
Dokumentet er signert digitalt av:
• Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025
• Dypvik, Odd Henning (15.05.1967), 11.04.2025
.
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 120,270,960 0,05 6,013,548,00 Yes : Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Forseglet av Posten Norge
.
Dokumentet er signert digitalt av:
• Abusdal, Lars Gunnar (04.01.1981), 11.04.2025