Rana Gruber ASA

AGM Information • Apr 11, 2025

Rana Gruber ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling	Minutes of annual general meeting
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("Selskapet") den 11. april 2025 kl. 13:00 ved et digitalt møte gjennom Lumi.	The annual general meeting of Rana Gruber ASA, org. no. 953 049 724 (the "Company") was held on 11 April 2025 at 13.00 hours CEST by way of a digital meeting through Lumi.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.	The annual general meeting was opened by the chairman of the board, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convener of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the shareholders present at the meeting either in person or by proxy.
Oversikt over representerte aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen. 10,23 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.	A record of shareholders represented at the meeting is included in Appendix 1 to these minutes. 10.23% of the share capital was represented at the general meeting.
Dagsorden:	Agenda:
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes
Morten Støver ble valgt som møteleder og Vegard Nerdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.	Morten Støver was elected as chairperson and Vegard Nerdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	2. Approval of the notice and the agenda
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.	The notice and the agenda were approved.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2024	3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2024
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."	"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2024, including the board of directors' proposal for allocation of profit of the year, are approved."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

Møteleder orienterte deretter om redegjørelsen for	The chairperson then provided an overview of the
foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven	statement regarding corporate governance made
§ 3-3	in accordance with § 3-3 b of the Norwegian
b. Det ble ikke reist innsigelser mot	Accounting Act. No objections were made to the
redegjørelsen.	statement.
4.	4.
Rådgivende avstemning over rapport om	Consultative vote on the report on
godtgjørelse til ledende personer	remuneration to senior executives
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten	"The general meeting endorses the report on
om godtgjørelse til ledende personer i Rana Gruber	remuneration to senior executives in Rana
ASA".	Gruber ASA".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
5. Valg av styremedlemmer	5. Election of members of the board of directors
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Generalforsamlingen gjenvelger følgende personer som medlemmer av Selskapets styre:	"The general meeting re-elects the following persons as members of the Company's board of directors:
−	−
Morten Støver (ett år)	Morten Støver (one year)
−	−
Hilde Rolandsen (to år)	Hilde Rolandsen (two years)
−	−
Ragnhild Wiborg (to år)"	Ragnhild Wiborg (two years)"
Frode Nilsen og Ane Nordahl Carlsen trer ut av	Frode Nilsen og Ane Nordahl Carlsen resign from
styret i forbindelse med ønsket om å redusere	the board of directors to allow for a reduction of
antall styremedlemmer.	the total number of board members.
Styret består etter dette av følgende aksjeeiervalgte medlemmer:	The board of directors accordingly consists of the following shareholder elected members:

−	Morten Støver, (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Morten Støver, (elected until the annual general meeting in 2026)
−	Hilde Rolandsen, (valgt frem til ordinær generalforsamling 2027)	− Hilde Rolandsen, (elected until the annual general meeting in 2027)
−	Ragnhild Wiborg, (valgt frem til ordinær generalforsamling 2027)	− Ragnhild Wiborg, (elected until the annual general meeting in 2027)
−	Lars-Eric Aaro, (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Lars-Eric Aaro, (elected until the annual general meeting in 2026)
−	Simon Matthew Collins, (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Simon Matthew Collins, (elected until the annual general meeting in 2026)
protokollen.	Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The decision was made with the required avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
6.	Valg av leder for valgkomiteen	6. Election of chair of the nomination committee
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:		The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
	"Generalforsamlingen velger Robert Sotberg som	"The general meeting elects Robert Sotberg as
	leder av valgkomiteen i Rana Gruber ASA for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026."	chair of the nomination committee in Rana Gruber ASA for a period until the annual general meeting in 2026."
protokollen.	Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
7.	Valg av to medlemmer til valgkomiteen	7. Election of two members of the nomination committee
	Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
medlem velges	"Generalforsamlingen gjenvelger Tom Lileng som medlem og velger Eva Monica Hestvik som nytt til valgkomiteen. Begge medlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026."	"The general meeting re-elects Tom Lileng as member and elects Eva Monica Hestvik as new member of the nomination committee. Both members are elected for a period until the annual general meeting in 2026."
protokollen.	Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	8. Determination of remuneration to the members of the board of directors
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Styremedlemmer honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 frem til ordinær generalforsamling i 2026:	The members of the board of directors are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2025 up until the annual general in 2026:
• Styreleder: NOK 716 000 per år	• Chairman: NOK 716,000 per year
• Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 481 000 per år	• Shareholder elected board members: NOK 481,000 per year
• Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 215 000 per år	• Employee elected board members: NOK 215,000 per year
• Varamedlem for ansattvalgte: NOK 10 750 per møte	• Deputy members for employee elected: NOK 10,750 per meeting
Medlemmer av revisjonsutvalget honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 frem til ordinær generalforsamling i 2026:	The members of audit committee are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2025 up until the annual general meeting in 2026:
• Leder: NOK 102 500 per år	• Chair: NOK 102,500 per year
• Øvrige medlemmer: NOK 51 250 per år	• Other members: NOK 51,250 per year
Honorarene kan utbetales kvartalsvis på etterskudd."	The remuneration may be paid quarterly in arrears."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Medlemmer av valgkomiteen honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 frem til ordinær generalforsamling i 2026:	"The members of the nomination committee are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2025 up until the annual general meeting in 2026:
• Leder: NOK 80 000	• Chair: NOK 80,000
• Øvrige medlemmer: NOK 60 000	• Other members: NOK 60,000
Honorarene utbetales etterskuddsvis."	The remuneration is paid in arrears."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

10. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	10. Determination of remuneration to the Company's auditor
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1,73 i regnskapsåret 2024 godkjennes."	"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.73 in the financial year 2024 is approved."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
11. Godkjennelse av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	11. Approval of board authorization to approve distribution of dividends
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2024.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2 (2) to approve quarterly distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2024.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026.	The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2026.
Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."	The authorization cannot be used by the board of directors until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
12. Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	12. Approval of board authorization to acquire own shares
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 927 127 (tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 927,127 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.	When acquiring own shares, the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.	The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest 30. juni 2026. The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2026, but in no event later than 30 June 2026. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake." With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn." Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes. *** *** In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

***

Morten Støver Møteleder / Chairperson

[sign] [sign] Vegard Nerdal Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1: Oversikt over representerte aksjonærer	Appendix 1: A record of shareholders represented at the meeting
Vedlegg 2: Oversikt over avstemningsresultat	Appendix 2: Overview of voting result

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
Rana Gruber ASA
Generalforsamling / AGM
fredag 11. april 2024
Antall personer deltakende i møtet /	8
Registered Attendees:
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	3 793 885
/ Total Votes Represented:
Totalt antall kontoer representert /	110
Total Accounts Represented:
Totalt stemmeberettiget aksjer /	37 085 092
Total Voting Capital:
% Totalt representert stemmeberettiget /	10,23 %
% Total Voting Capital Represented:
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	37 085 092
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	10,23 %
Represented:
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total:	8	0	3 793 885

		Registrerte Ikke-Stemmeberettigede
	Registrerte Deltakere /	Deltakere / Registered Non-Voting	Registrerte Stemmer	Kontoer /
Kapasitet / Capacity	Registered Attendees	Attendees	/ Registered Votes	Accounts
Aksjonær / Shareholder (web)	4	0	12 600	4
Fullmektig / 3rd Party Proxy (web)	1	0	400	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	3 731 723	76
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	36 442	27
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	0	12 720	2

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Rana Gruber ASA GENERALFORSAMLING / AGM 11 april 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 11 april 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 11 april 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares:		37 085 092
----------------------------------------------------------------	--	------------

	STEMMER /	%	STEMMER /	%	STEMMER /	STEMMER	% AV STEMME	IKKE AVGITT
	VOTES		VOTES		VOTES	TOTALT /	BERETTIG KAPITAL	STEMME I MØTET /
	FOR		MOT /		AVSTÅR /	VOTES TOTAL	AVGITT STEMME / %	NO VOTES IN
			AGAINST		WITHHELD		ISSUED VOTING SHARES VOTED	MEETING
1	3 793 885 100,00		0	0,00	0	3 793 885	10,23 %	0
2	3 793 885 100,00		0	0,00	0	3 793 885	10,23 %	0
3	3 793 885 100,00		0	0,00	0	3 793 885	10,23 %	0
4	3 669 718	96,85	119 484	3,15	4 483	3 793 685	10,23 %	200
5,1	3 792 485	99,99	530	0,01	870	3 793 885	10,23 %	0
5,2	3 792 485	99,99	530	0,01	870	3 793 885	10,23 %	0
5,3	3 792 485	99,99	530	0,01	870	3 793 885	10,23 %	0
6	3 792 263	99,99	500	0,01	1 122	3 793 885	10,23 %	0
7,1	3 792 263	99,99	500	0,01	1 122	3 793 885	10,23 %	0
7,2	3 792 763 100,00		0	0,00	1 122	3 793 885	10,23 %	0
8	3 790 990	99,99	240	0,01	2 655	3 793 885	10,23 %	0
9	3 790 790	99,99	240	0,01	2 855	3 793 885	10,23 %	0
10	3 791 030 100,00		0	0,00	2 855	3 793 885	10,23 %	0
11	3 793 885 100,00		0	0,00	0	3 793 885	10,23 %	0
12	3 760 965	99,14	32 668	0,86	252	3 793 885	10,23 %	0

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services