Banimmo SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 10, 2025

Le présent formulaire de " vote à distance par lettre " doit être reçu, dûment complété et signé, soit par Euroclear Belgium, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse investorrelations@banimmo.be, au plus tard le mercredi 7 mai 2025.Nous vous rappelons que, conformément au Code des sociétés et des associations, nul ne peut participer à l'assemblée générale s'il n'est pas le propriétaire effectif des actions.

Pour voter valablement, le soussigné doit se conformer aux statuts :

Pour participer à l'assemblée générale et y exercer son droit de vote, l'actionnaire doit prouver qu'il est propriétaire des actions avec lesquelles il souhaite participer le 14e jour précédant l'assemblée générale, à vingt-quatre heures, heure belge (la « date d'enregistrement »), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Au plus tard le sixième jour précédant l'assemblée générale, l'actionnaire nominatif notifie par voie électronique à la société, à l'adresse investorrelations@banimmo.be, le nombre d'actions nominatives avec lesquelles il souhaite participer à l'assemblée générale.

Au plus tard le 6ème jour avant l'assemblée générale, le détenteur d'actions dématérialisées fournira à Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Bruxelles, une attestation, émise par le teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation, indiquant le nombre d'actions dématérialisées avec lesquelles il souhaite participer à l'assemblée générale.

Le présent formulaire de « vote à distance par lettre » doit être reçu, dûment complété et signé, soit par lettre adressée à Euroclear Belgium, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse investorrelations@banimmo.be, au plus tard le mercredi 7 mai 2025.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2025

VOTE A DISTANCE PAR LETTRE

Nombre d'actions:

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Le signataire:

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agissant en qualité d'actionnaire de la société anonyme BANIMMO, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Bischoffsheimlaan 33,

les votes indiqués ci-dessous sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mardi 13 mai 2025 à 11h00 à 1000 Bruxelles, Bischoffsheimlaan 33, ainsi qu'à toute assemblée qui serait convoquée ultérieurement en raison d'un report ou d'un ajournement :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Ordre du jour et vote

1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration relatifs aux états financiers et aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.

PRISE DE CONNAISSANCE

2. Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve, par vote séparé, le rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2024, tel qu'il figure dans le rapport annuel.

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
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3. Prise de connaissance des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2024.

PRISE DE CONNAISSANCE

4. Approbation des états financiers clôturés au 31 décembre 2024.

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les états financiers clôturés au 31 décembre 2024.

Vote : OUI NON ABSTINENCE
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5. Prise de connaissance des états financiers consolidés clôturés au 31 décembre 2024.

PRISE DE CONNAISSANCE

6. Affectation du résultat

Proposition de décision : L'assemblée générale approuve, par vote séparé, l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration et a décidé de reporter à l'exercice suivant le solde déficitaire à traiter, après incorporation de la perte de l'exercice (-2.077.224,62 euros), pour un montant de - 3.669.482,15 euros.

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
--------	-----	-----	------------

7. Décharge aux administrateurs, aux représentants permanents des administrateurs et à l'auditeur.

Proposition de décision : L'assemblée générale donne décharge, par vote séparé, à chacun des administrateurs, aux représentants permanents des administrateurs et au commissaire aux comptes pour les fonctions qu'ils ont exercées au cours de l'exercice écoulé.

• Patronale Real Estate NV (représentant permanent : Mr. Werner Van Walle) pour son mandat pendant la période 1 janvier 2024 – 14 mai 2024

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
--------	-----	-----	------------

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdelding 0888.061.724

• ABC-Group NV (représentant permanent : Mr. Werner Van Walle) pour son mandat pendant la période 14 mai 2024 – 31 décembre 2024

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		Patronale Life NV (représentant permanent : Mr. Filip Moeykens)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
Mylecke NV (représentant permanent : Mr. Hendrik Danneels)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		Lares Real Estate BV (représentant permanent : Mr. Laurent Calonne)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		Liesbeth Keymeulen BV (représentant permanent : Mme. Liesbeth Keymeulen)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		André Bosmans Management BV (représentant permanent : Mr. André Bosmans)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
Monsieur Jo(han) De Clercq Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		Granvelle Consultants & C° BV (représentant permanent : Mme. Annette Vermeiren)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
		Access & Partners BV (représentant permanent : Mr. Didier Malherbe)
Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
Schryvers)			A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (représentant permanent : Mme. Ann

•EY Bedrijfsrevisoren BV (représentant permanent : Mme. Christel Weymeersch)

Vote : OUI NON ABSTINENCE
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8. Nominations et révocations

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide, sur avis positif du conseil d'administration, de (re)nommer, avec effet à ce jour, 13 mai 2025, administrateurs de la société pour une période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale de l'exercice clos le 31.12.2030 tenue en 2031 :

• ABC-Group NV, avec représentant permanent Mr. Werner Van Walle

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE

• Enisor BV, avec représentant permanent Mr. Jo De Clercq

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE

• Granvelle Consultants & C° BV, avec représentant permanent Mme Annette Vermeiren

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE

• A. Schryvers BV, avec représentant permanent Mme. Ann Schryvers

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
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• Liesbeth Keymeulen BV, avec représentant permanent Mme. Liesbeth Keymeulen

Vote : OUI NON ABSTINENCE
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L'assemblée générale décide, sur avis positif du conseil d'administration, de (re)nommer, avec effet à ce jour, le 13 mai 2025, comme réviseurs d'entreprises de la société pour une période de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale de l'exercice clos le 31.12.2027 tenue en 2028 et pour un honoraire annuel indexable de 86.400 EUR, hors TVA :EY Bedrijfsrevisoren BV, avec représentant permanent Mr. Christophe Boschmans

Vote :	OUI	NON	ABSTINENCE
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Octroi d'une procuration spéciale.

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Mme. Daisy Deraymaeker, électant domicile au siège social de la société, avec droit de substitution, afin de prendre les mesures nécessaires pour le dépôt au greffe du tribunal des sociétés et la publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions susmentionnées ainsi que pour la modification de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, en ce compris la signature de tous les documents et pièces nécessaires à cet effet.

Vote : OUI NON ABSTINENCE
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9. Varia.

PRISE DE CONNAISSANCE

Ce vote par correspondance à distance sera valable si les conditions d'admission à l'assemblée générale, telles qu'énoncées dans les statuts, ont été remplies.

Faite à ..........................................[location],le ................................................. [date].

[signature]