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MANG - La Sociedad comunica el nombramiento y reelección de Consejeros en la Junta General Ordinaria de Accionistas y nombramientos de cargos en el Consejo de Administración

Company: Aena SME S.A. Date: 2025-04-09 Language: Spanish Register to download
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Madrid, 9 de abril de 2025

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En cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Aena, S.M.E., S.A. (la "**Sociedad**"), comunica la siguiente

# **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su reunión de hoy, ha aprobado lo siguiente:

- 1) Como consecuencia de la vacante producida por expiración del plazo para el que fue nombrada como consejera independiente Dª. Irene Cano Piquero, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, el nombramiento de D. Ramon Tremosa i Balcells, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en c/ Peonías, 12, Madrid y con D.N.I. […], como Consejero Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029.
- 2) Conforme a la propuesta e informe del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Francisco Javier Marín San Andrés, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Ejecutivo.
- 3) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Jaime Terceiro Lomba cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.3 (vi), 13.4 y 13.5 del Reglamento del Consejo de Administración.
- 4) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Amancio López Seijas, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13.3 (vi), 13.4 y 13.5 del Reglamento del Consejo de Administración.

5) Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Juan Río Cortés, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 9 de abril de 2029, y con la calificación de Consejero Independiente.

El Consejero nombrado y los Consejeros reelegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas han aceptado sus cargos.

Asimismo, tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el día de hoy se ha reunido el Consejo de Administración de la Sociedad, que ha acordado lo siguiente:

- 1) Reelegir a D. Jaime Terceiro Lomba, tras su reelección por la Junta General de Accionistas como Consejero Independiente, como miembro de la Comisión Ejecutiva.
- 2) Tras su nombramiento como Consejero Independiente, nombrar a D. Ramon Tremosa i Balcells miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, para cubrir la vacante generada en la citada comisión por Dª. Irene Cano Piquero.
- 3) Nombrar a Dª. Mª del Coriseo González-Izquierdo Revilla, Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática, en sustitución de Dª. Irene Cano Piquero, anterior Presidenta de la citada Comisión.
- 4) Nombrar a D. Juan Río Cortés miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, para cubrir la vacante generada en la citada Comisión por Dª. Irene Cano Piquero.

Los Consejeros han aceptado sus cargos en las Comisiones.

En consecuencia, tras los nombramientos de los nuevos Consejeros, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones será la que se indica en el anexo a esta comunicación.

En este sentido, la Sociedad mantendrá el número de consejeros independientes y el 46,67% de representación de consejeros independientes en el Consejo de Administración.

Asimismo, se cumple el objetivo de al menos el 40% de representación de sexo menos representado en el Consejo de Administración de la Sociedad.

La Secretaria del Consejo de Administración

Elena Roldán Centeno

# **Anexo**

## **Composición del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A.**

**Consejero Cargo Tipología** Maurici Lucena Betriu Presidente y Consejero Delegado Ejecutivo Jaime Terceiro Lomba Vicepresidente Primero Independiente Francisco Javier Marín San Andrés Vicepresidente Segundo Ejecutivo Beatriz Alcocer Pinilla Vocal Dominical M.ª Carmen Corral Escribano Vocal Dominical Manuel Delacampagne Crespo Vocal Dominical Ángel Faus Alcaraz Vocal Dominical M.ª del Coriseo González–Izquierdo Revilla Vocal Independiente Leticia Iglesias Herraiz Vocal Independiente Amancio López Seijas Vocal Independiente Angélica Martínez Ortega Vocal Dominical Ainhoa Morondo Quintano Vocal Dominical Juan Río Cortés Vocal Independiente Ramon Tremosa i Balcells Vocal Independiente Tomás Varela Muiña Vocal Independiente Elena Roldán Centeno Secretaria no Consejera Pablo Hernández-Lahoz Ortiz Vicesecretario no Consejero

## **Composición de Comisión de Auditoría de AENA, S.M.E, S.A.**

Tomás Varela Muiña Presidente Independiente Manuel Delacampagne Crespo Vocal Dominical Leticia Iglesias Herraiz Vocal Independiente Angélica Martínez Ortega Vocal Dominical Jaime Terceiro Lomba Vocal Independiente Elena Roldán Centeno Secretaria no Consejera

**Consejero Cargo Tipología**

### **Composición de Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de AENA, S.M.E, S.A.**

Amancio López Seijas Presidente Independiente M.ª Carmen Corral Escribano Vocal Dominical M.ª del Coriseo González-Izquierdo Revilla Vocal Independiente Juan Río Cortés Vocal Independiente Tomás Varela Muiña Vocal Independiente Elena Roldán Centeno Secretaria no Consejera

**Consejero Cargo Tipología**

# **Composición de la Comisión Ejecutiva de AENA, S.M.E., S.A.**

Maurici Lucena Betriu Presidente Ejecutivo Beatriz Alcocer Pinilla Vocal Dominical Angélica Martínez Moreno Vocal Dominical Ainhoa Morondo Quintano Vocal Dominical Jaime Terceiro Lomba Vocal Independiente Elena Roldán Centeno Secretaria no Consejera

**Consejero Cargo Tipología**

# **Composición de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática de AENA, S.M.E., S.A.**

**Consejero** M.ª del Coriseo González–Izquierdo Revilla Presidenta Independiente Beatriz Alcocer Pinilla Vocal Dominical Leticia Iglesias Herraiz Vocal Independiente Juan Río Cortés Vocal Independiente Ramon Tremosa i Balcells Vocal Independiente Elena Roldán Centeno Secretaria no Consejera

### **Cargo Tipología**

# **Consejero Coordinador de AENA, S.M.E., S.A**

Jaime Terceiro Lomba