Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 9, 2025

Protokoll møte 01.2025 ⁱ generalforsamlinga ⁱ Sogn Sparebank

Møte ⁱ generalforsamling ⁱ Sogn Sparebank vart ha Ide ved rådhuset ⁱ Lærdal, samt ved elektronisk deltaking via teams onsdag 09.0Lf.2025 kl. 18:00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2025 Opning

Leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opna møte ⁱ generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær ⁱ generalforsamlinga føretak namneopprop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var ²⁰ rnedlernar og ² varamedlernar av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med dette vedtaksføre.

^I tillegg var ⁵ styremedlem til sta des ⁱ møte. Frå administrasjonen deltok adm. Banksjef, ass. Banksjef, leiar kommunikasjon og kundekontakt og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenninq av innkalling og sakliste

Møte er innkalla etter §8-3 ⁱ finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemarie og vararnedlemane ⁱ generalforsamlinga 19.03.2025. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8, og lova ⁰¹¹¹ finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga ⁱ føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast rnedlemane ⁱ generalforsamlinga seinast ²¹ dagar før møtet.

Innkallinga til medlemarie ⁱ generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart sarnrøvstes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2025 Val av møteleiar

Generalforsamling gjorde framlegg om at leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vart vald til ^å leia møtet.

Vedtak:

Leiar ⁱ generalforsamling, Roy Egil Stadheim, vart valt til ^å leia møte.

Sak 03.2025 Val av to til å underskrive møteprotokollen saman med leiar ⁱ generalforsamlinga

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg 0111 to personer, Robert Haugen og Odd Reidar, til ^å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Vedtak:

Robert Haugen og Odd Reidar Øie vart valde til ^å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2025 Val av to til å vere teljekorps

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg ⁰¹¹¹ to personar, Olav Grøttebø og Catrin Hestetun Sandnes til teljekorps.

Vedtak:

Olav Grøttebø og Catrin Hestetun Sandnes vart valde til teljekorps.

Sak 05.2025 Arsoppgjer for 2024

a) Rekneskap 2024

Adm. banksjef Mads ^A Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala ⁱ rekneskapen og orienterte ⁰¹¹¹ drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga ⁱ banken.

b) Årsmelding frå styret 202Lt

Styreleiar Atle Terum presenterte hovudpunkta ⁱ styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2024

Styreleiar Atle Terurn las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2024.

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar Atle Terum la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 202Lt.

e) Revisjonsmelding 202Lt

Styremedlem og leiar for revisjons- og risikoutvalet Olav Vikøren la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å disponere årsresultatet 202Lt som følgjer:

Årsresultat etter skatt	103.758
Utbytte EK-bevis	12.650
Utjamningsfond	1.139
-- Gåveutdeling ~	- ~ - - 8.997
~ ~.;•;;;~"ffl~~ ~ l , ~ i,'J':~j j ~~ &\••~~"i:fi-. ~~<: '", li'}; ' :><,J,,;,ø• ~ .~ ~ -~;~ ' . ~,'\'< :-.1~\:- f ,,· - -.,:.~¼~ tt.t-t l ~)!'."I~{)."-" 1""'· .,.,-·_L ~~ i-f,~.!(,~':•; --?·6-~ --."'.·.~"':-:~1:·:·-: ,;-:,·t -r:t:t ~ ,	m ·•"·~.::,~'."_\J( i¥,. ~.• };::--ø~:.:.-t;;."'; ;~"'-~~'!f.•,>·}.~.{-~j ":.:~~- "-~'i ~''to: ~ •y.l,~ '-':-.;ra_ ~:/ :l,~\~ /;. ~-:":,~· ~~-~~';l -~;~:8:.-:i~ ~s.~

Tali1.000

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å betale ut NOK 20,- ⁱ utbyte pr. eigenkapitalbevis for 202Lt.

Styret ba generalforsamlinga ⁰¹¹¹ fullmakt til ^å disponerer og dele ut avsette gåvernidlar NOK 8.997.000,- ⁱ samsvar med§ 6-1 ⁱ banken sine vedtekter: Gåver skal fordelast med 34,2 % lnnanfor kommunene Årdal og Lærdal, 26,Lt1 % innenfor Vik kommune og 39,39 % innenfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vere til hinder for tildeling av inntil ⁴⁰ % av gåvemidlane til allmennyttige føremål ⁱ ornkringliggjande områder der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2024 med hovudprinsipp for godtgjersle til leiaride tilsette, og utgreiing ⁰¹¹¹ eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for 202Lt ⁱ samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 202Lt ⁱ samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2025 Godtgjersle til revisor

Leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjorde greie for revisjonsrekninga ⁱ 202Lt.

Vedtak:

Honorar vert qodkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2024 Fullmakt til ^å erverve eigne eigenkapitalbevis

Adm. banksjef Mads A Indrehus la fram saka.

Styret ba generalforsamlinga ^å fornye fullmakta til ^å erveve eigne eigenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til ^å erverve eigne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

• 1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt ³ % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 50, totalt pålydande NOK 9L18.750. Totalt tal eigenkapitalbevis ⁱ Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
• 1. Kjøpesummen skal vere mellom NOK ¹⁵⁰ og NOK ³⁵⁰ per eigenkapital bevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
• 1. Styret har elles friheit til ^å erverve og avhende eigne eigenkapitalbevis.
• 1. Eigenkapitalbevis erverva ⁱ samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette ⁱ Sogn Sparebank som ledd ⁱ banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapital bevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om ^å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling ⁱ 2026, seinast 30. april 2026.
• 1. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast ⁱ Føretaksregisteret.

Sak 08.2025 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarleg lån

Styret ba generalforsamlinga om fullmakt til opptak av ansvarleg obligasjonslån og fondsobligasjonslån for ^å kunne dekkja eit eventuelt auka behov for soliditet ⁱ banken. Vidare ba styret generalforsamlinga om fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri eksisterende fondsobligasjonslån dersom kapitalbehovet til banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lenger behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

Vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt som følgjer:

• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til åta opp tidsavgrensa ansvarleg obligasjonslån med rammer på inntil NOK ⁵⁰ mill. med innløysingsrett etter fem år. Det er ein føresetnad at dei ansvarlege låna tilfredsstiller dei kvalitative krava til tilleggskapital og tel som ansvarleg kapital ⁱ norsk regelverk.
• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK ⁵⁰ mill. som tilfredsstiller regelverket for teljande kjernekapital. Generalforsamlinga gjev vidare styret fullmakt til ^å heilt eller delvis innfri fondsobligasjonslån innafor ei ramme på NOK L10 mill. på marknadsmessige vilkår dersom fondsobligasjonslånet erstattast med anna ansvarleg kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lengre er behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

• 1. Det vert foreslått at fullmakta blir gjeve på følgjande vilkår:
  2. a. Styret står fritt til ^å tilpassa løpetid og pris etter behovet til banken og marknaden sin prising av kapital. Avgjerd ⁰¹¹¹ aksept av vilkår kan delegerast adrninistrerande banksjef.
  3. b. Fullmakta gjeld fram til neste ordinære generalforsamlingsmøte, maks ¹⁵ rnnd., eller inntil den eventuelt blir endra eller trekt tilbake ved nytt vedtak ⁱ generalforsamlinga

Sak 09.2025 Vedtektsendring § 6-1 Bruk av overskot

Finanstilsynet godkjente endring av vedtektene§ 6-1 ⁰¹¹¹ bruk av overskat der endringa inneber at gåvetildelinga til cmkrinqliqqjartde kornmunar blir auka til Lf0 %, frå tidlegare ³⁰ %. ^I dagens vedtekter står det at me ynskjer ^å bruke desse midlene til utdeling av områder der me ynskjer ^å marknadsføre oss, denne formuleringa oppmoder Finanstilsynet banken ^{0111 å} endre.

Framlegg ⁰¹¹¹ endra tekst i§ 6-1 Bruk av overskat:

Årets overskat blir tilordna eigarane av eigenkapitalbevis og banken [finansføretaket] etter forholdet mellom eigardelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Utbyttemidlane ⁱ år skal ferdelast mellom eigardelskapitalen og banken [finansføretaket] etter same forhold.

Utbyttemidlar tilordna eigardelskapitalen blir utbetalte som utbytte til eigarane av eigenkapitalbevis. Resten av årets overskat tilordna eigardelskapitalen skal tilførast utjamningsfondet eller utgjera annan eigardelskapital.

Den delen av årets overskat som er tilordna grunnfondskapitalen, blir lagt til. Det kan fastsetjast at utbyttemidlar kan nyttast til utbytte på innskoten grunnfondskapital, til gåver til allmennyttige formål eller overførøst til eit fond for slike gåver (gåvefondet), eller blir overført til ei stifting med allmennyttig føremål.

Gåver skal fordelast med 3Lf,16 % innenfor kommunene Årdal og Lærdal, 26,49 % innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Ved eventuell framtidig kornmunesamanslålnq skal noverande kommunegrense leggjast til grunn for gåvetildelinga. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil Lf0 % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål ⁱ omkrlnqliqqjande område der banken utøver forretningsverksemd. Geografisk fordelte midler som ikkje er nytta innan utløpet av året midlane vart vedtatt av generalforsamlinga vil inngå ⁱ gåvefondet og kan overførest til gåver til allmennyttige føremål ⁱ omkrinqliqqjande område der banken utøver forretningsverksemd.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtek endring av tekst ⁱ banken sine vedtekter§ 6-1 Bruk av overskat.

Sak 10.2025 Vedtektsendring § 6-1 Bruk av overs kot og § 9-2 Disponering av sparebanken sin kapital ved avvikling

Denne saka er basert på framlegg ⁱ generalforsamlinga 17.0Lf.202Lf ^{0111 å} endre§§ 6-1 og 9-2 til normalvedtekter som inneber ^å fjerne fordelingsnøklane for gåver og samfunnskapital heilt.

Verknad av framlegget ^{0111 å} endre§§ 6-1 og 9-1 ⁱ banken sine vedtekter.

• Fordelingsnøklar ⁱ samband med gåvetildeling vert fjerna og det blir opp til generalforsamlinga og styre ^å syte for ei rettferdig fordeling
• Fordelingsnøklar ⁱ samband med avvikling eller fusjon av banken og oppretting av stiftingar vert fjerna og det blir då opp til framtidige styre og generalforsamlinga og fastsette korleis dette skal gjerast

Adm. Banksjef Mads Indrehus greier ut 0111 saka.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok ^å avslutte saka med bakgrunn ⁱ informasjon framlagt ⁱ møte.

Sak 11.2025 Retningslinjer for godtgjersle

Leiar ⁱ generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjekk gjennom retningslinjene. Desse har ikkje vare revidert etter førre generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinjene til vitande.

Sak 12.2025 Rapportering av godtgjersle til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank

Styreleiar Atle Terurn la fram rapport med revisjonsmelding.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 13.2025 Satsar for godtgjersle

Leiar ⁱ sentral val nemnd, Marta Sofie Vange, legg fram framlegget frå valnemnda til satsar for godtgjering. Valnemnda tilrådde generalforsamlinga ^å vedta framlagde satsar for godtgjersle til tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjering av tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	Gjeldande satsar:	Framlegg:
Gjeld frå:		09.04.2025
Generalforsamling
Leiar	15.000	15.750
Nestleiar i generalforsamlinqa pr. møte	1.680	1.764
Medlem pr.mate	1.680	1.764
Varamedlem pr. møte	1.680	1.764
Styret
Leiar	160.000	168.000
Nestleiar i styret	110.000	115.500
Medlem	90.000	94.500
Varamedlem pr. møte	5.500	5.775
Revisjons- og risikoutval
Leiar fast	50.000	52.500
Medlem fast	30.000	31.500
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.360	3.528
Medlem pr. møte	1.680	1.764
Varamedlem Pr. møte	1.680	1.764
Tact arbeidsforteneste	Nei	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	3.000	3.150
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	6.000	6.300
Reise/Diett	Bankens eigne satsar	Bankens eigne satsar

Sak 14.2025 Val ⁱ samsvar med lover og vedtekter

Leiar ⁱ sentral velnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for val nemnda si innstilling. Valet var leia av leiar ⁱ generalforsamlinga.

Vedtak:

STYRET

Styremedlem

På val:

1 medlem for perioden 2025-2026	(Årdal/Lærdal)	Marit Eldegard Røyrvik
1 medlem for perioden 2025-2026	(Vik)	Olav Vikøren
valt: Vart
1 medlem for· perioden 2025-2026	(Årdal/Lærdal)	Marit Røyrvik Eldegard
1 medlem for perioden 2025-2026	(Vik)	Olav Vikøren
Til orientering:

Val av styremedlem for eigenkapitalbeviseigarane ⁱ val møte 26.02.025.

På val:
1 medlem for perioden 2025-2026		Sindre Wergeland
valt: Vart 1 medlem for perioden 2025-2026		Sindre Wergeland
Varamedlem til styret
På val:
1 varamedlem for perioden 2025-2026 1 varamedlem for perioden 2025-2026	(Aurland) (Uavhengig)	Lars Loven NYTT VARAMEDLEM
Innstilt:
1 varamedlem for perioden 2025-2026 1 varamedlem for perioden 2025-2026	(Aurland) (Uavhengig)	Marit Løkkebø Mentz Kåre Lysne
Til orientering: av tilsette Val av varamedlem i val den 26.02.025.
På val: 1 varamedlem for perioden 2025-2026		Halvor Larsen
valt: Vart for 1 varamedlem perioden 2025-2026		Leif Andresen
NESTLEIAR TIL STYRET
På val: Nestleiar styret til for perioden 2025-2026		Sindre Wergeland
Vart valt: Nestleiar styret til for perioden 2025-2026		Sindre Wergeland
NESTLEIAR I GENERALFORSAMLING
På val: Nestleiar generalforsamling for perioden	2025-2026	Olav Grøttebø
Vart valt: Nestleiar generalforsamling for perioden	2025-2026	Olav Grøttebø

VALNEMND

Medlem
På val: 1 medlem for perioden 2025-2026	(Aurland)	Anita Lærum
valt: Vart 1 medlem for perioden 2025-2026	(Aurland)	Anita Lærum
Til orientering: velnemnd av eigenkapitalbeviseigarane til Val av varamedlem	i valmøte	26.02.2025
På val: 1 medlem for perioden 2025-2026		Asgeir Løno
valt: Vart 1 medlem for perioden 2025-2026		Odd Reidar Øie
Val av medlem av tilsette i val den 26.02.025.
På val: 1 medlem for perioden 2025-2026		Britt Julusmoen Bakk
valt: Vart 1 medlem for perioden 2025-2026		Britt Julusmoen Bakk
Varamedlem
På val: 1 varamedlem for perioden 2025-2026 for 1 varamedlem perioden 2025-2026	(Vik) (Årdal/Lærdal)	Per Aase Kirsti Eklund
Innstilt:
for 1 varamedlem perioden 2025-2026 1 varamedlem for perioden 2025-2026	(Vik) (Årdal/Lærdal)	Per Aase Olav Grøttebø
Sogn, 09.04.2025
~ ~ - c ~ Møtet slutt J kl. 19:08. _ /.~ -- ~ --z-:Æ . ' -~dheim s. r-iaugen s. i generalforsamlinga Leiar	- -	4 ; r2J!J6? Odd Reidar Øie s.

^{~ ~} c-- . -~dheim s. /.~r-iaugen s.

r2J!J6?4;

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 09.0lt-.2025

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE

MEDLEMER

Tor-Bjørn Hylland	Aurland	Olav Vikøren
Anita Lærum	Aurland
Anne Kauppi	Årdal
OlavGrøttebø	Lærdal	Tone Kvale
Roy Egil Stadheim	Vik
Marta Sofie Vange	Vik

KUNDEVALDE

MEDLEMER
Bjørn Ebne	Aurland
Thomas Rastad	Aurland
Even Gundersen Vee	Årdal/Lærdal
Per Olav Lerøy	Årdal/Lærdal
Anne Mardalen	Vik
Per Aase	Vik

EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE

MEDLEMER Odd Reidar Øie GrzegorzStefanski Kjell Arne Vigd al

TILSITTEVALOE

MEDLEMER Robert Haugen Ca trin Sandnes Britt Grov Helland Britt Julusmoen Bakk KristerS. Solheim

VARAMEDLEMER Ole Kristian Asperheim Arnstein Bjørke

Styret

MEDLEMER Atle Terum Olav Vikøren Sindre Wergeland Marit R. Eldegard

Aurland Vik EK-bevis. Årdal/Lærdal

Administrasjon

Mads Indrehus GunnarSkahjem Anette Huun Jevnaker Ragnhid S. Tofastrud

Adm. banksjef Ass. banksjef Sekretær Leiar kommunikasjon