COMUNICATO STAMPA

Pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Milano, 9 aprile 2025

Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("Deodato.Gallery" o la "Società" o l'"Emittente") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art, a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, rende nota l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano MF – Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.deodato.gallery, dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

L'assemblea in oggetto è convocata per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 17:00, presso gli uffici della Società in via Nerino n. 5 (1° piano), 20123 – Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione;
- 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- 2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- 4. Determinazione del relativo compenso.
4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale;
- 1. Nomina del Collegio Sindacale;
- 2. Determinazione del relativo compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Deodato.Gallery S.p.A. è di euro 297.990,00, suddiviso in n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7°

(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 15 aprile 2025 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma quarto, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 23 aprile 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 Cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.deodato.gallery. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Deodato.Gallery S.p.A. – via Nerino n. 2 – 20123, Milano, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected].

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti che siano titolari al momento della presentazione della lista, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea, ossia entro il 21 aprile 2025, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Nerino 2 - 20123, Milano) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.deodato.gallery, alla sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti, nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile alla sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery.

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Deodato.Gallery S.p.A. è una PMI innovativa e un punto di riferimento nel mercato dell'arte contemporanea, con particolare attenzione alla Pop Art, alla Street Art e agli artisti di fama internazionale come Banksy, Mr. Brainwash, Jeff Koons e Romero Britto. Con una rete di 10 gallerie situate in prestigiose location in Italia e Svizzera, tra cui Milano, Roma, St. Moritz e Courmayeur, il Gruppo è sinonimo di eccellenza nell'offerta artistica e nella gestione di mostre e progetti culturali di rilievo. Attraverso il proprio e-commerce deodato.com, Deodato.Gallery ha sviluppato una solida presenza digitale, rendendo l'arte accessibile a un pubblico globale. Pioniere nell'integrazione di arte fisica e digitale (www.phygi.io), il Gruppo promuove un approccio inclusivo, innovativo e orientato al futuro, consolidando il proprio ruolo come leader nell'arte contemporanea e nelle iniziative che combinano tradizione e innovazione.

Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929

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Per ulteriori informazioni:

Deodato.Gallery S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Via Nerino, 2 – 20123 Milano Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Deodato Salafia - Investor Relations Manager Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS

Ambrosiana Advisory MNcomm Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano Via Arenula, 29 – 00186 Roma Davide Mantegazza Viviana Pepe E-mail: [email protected] E.mail: [email protected] Tel. +39.338.713.1308 Tel. +39.06.85.37.63 www.ambroadvisory.com

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