Softlab

Legal Proceedings Report • Apr 7, 2025

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: Accordo Quadro con efficacia transattiva tra Softlab S.p.A. da un lato e Bucksense INC e Hericap LTD dall'altro

Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment ("Società" e/o "Softlab"), rende noto di aver stipulato ed eseguito in data odierna un accordo quadro transattivo con le società Bucksense INC, società incorporata nello Stato del Nevada, ex partecipata al 25% da Softlab ("Bucksense"), e Hericap LTD, società incorporata nel Commonwealth of Bahamas, controllante al 75% Bucksense INC ("Hericap"), avente ad oggetto la risoluzione bonaria della controversia pendente dinnanzi al Tribunale civile di Roma tra Softlab e Bucksense ("Accordo Quadro"), instaurata a seguito della mancata restituzione da parte di Bucksense INC di un finanziamento soci, scaduto in data 27 marzo 2024, del valore nominale di USD 3.550.545 oltre interessi convenzionali ed interessi di mora ("Credito").

L'Accordo Quadro ed i relativi atti attuativi stipulati ed eseguiti hanno avuto ad oggetto:

• la cessione pro-soluto da parte di Softlab a Hericap del Credito vantato dalla prima nei confronti di Bucksense a fronte del contestuale pagamento da parte di Hericap del prezzo omnicomprensivo e forfettario, di Euro 1.606.000,00 (un milione seicentoseimila/00);
• la cessione da parte di Softlab a Hericap dell'intera partecipazione detenuta in Bucksense, pari al 25% del capitale sociale, al prezzo convenuto in USD 1,00 (uno), che ha determinato la fuoriuscita della Società dal capitale sociale di Bucksense;
• le rinunce di Bucksense e di Softlab agli atti per cui è pendente la controversia, nonché la rinuncia di ciascuna parte dell'accordo transattivo (i.e. Softlab, Bucksense e Hericap) ad avanzare qualsivoglia pretesa e/o richiesta collegata al Credito ed al contratto di finanziamento soci dal quale esso deriva.
• L'importo della transazione è stato pagato in data odierna contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e corrisponde all'importo già svalutato nel precedente bilancio già approvato dalla società

La stipula dell'Accordo Quadro e dei suoi atti esecutivi (complessivamente "Operazione"), stipulati tutti in data odierna, sono stati autorizzati dalla delibera del Consiglio di amministrazione di Softlab assunta il 4 aprile 2025, visto e condiviso il parere favorevole del comitato per le operazioni tra parti correlate della Società, atteso che l'Operazione configura un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza.

La Bucksense Inc. e Hericap Ltd. sono state assistite dallo Studio Legale Frau Ruffino Verna di Milano nelle persone degli avvocati Giovanni Frau, Elena Lucertini e Francesca Poiatti. La Società è stata assistita dallo Studio Legale Vallefuoco e Associati in alliance with Belluzzo international Partners nelle persone degli avvocati Valerio Vallefuoco, Dafne Alastra e Marco Ianigro.

La Società provvederà alla pubblicazione del documento informativo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CONSOB, recante "Operazioni parti correlate", approvato con delibera n. 17221 il 12 marzo 2010 e s.m., con il quale saranno rese disponibili maggiori informazioni in ordine alla descrizione e valutazione dell'Operazione.

Roma, 7 aprile 2025

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation Softlab S.p.A. Davide Carnevale Tel. + 39 06 83468200

Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: softlab.spa@legalmail.it https://soft.it/softlab-spa/

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