Home Invest Belgium NV

AGM Information • Apr 4, 2025

Naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (Openbare GVV)Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel Tel : 02.740.14.50

Website: www.homeinvestbelgium.be Email : aandeelhouders@homeinvest.be RPR Brussel 0420.767.885 (hierna de « Vennootschap »)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag 6 mei 2025 om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

• 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
• 1. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverschaffing. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

• - tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de resultaatsverwerking;

• tot toekenning van een bruto dividend van € 1,02 per aandeel. Het netto dividend zal betaalbaar zijn op of rond 14 mei 2025 tegen inlevering van coupon 8.

• Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

1. Herbenoeming E&Y Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap.

Voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en markten, tot herbenoeming van E&Y Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Boschmans, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen na afloop van de algemene vergadering van 2028. Het honorarium voor deze opdracht voor het boekjaar 2025 bedraagt 102.000 euro en zal de jaren nadien geïndexeerd worden.

1. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan de effectieve leiding, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Informatie voor de aandeelhouders

Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken tot opname van onderwerpen op de agenda van de vergadering en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op 14 april 2025 bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be). Uiterlijk op 18 april 2025 publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per correspondentie. Volmachten die de Vennootschap ontvangen heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen waarvoor zij werden verleend.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering of zich te laten vertegenwoordigen, dienen zich te schikken naar de cumulatieve bepalingen voorzien in de artikelen 24 en volgende van de statuten van de Vennootschap:

• 1. Registratie van de aandelen: de Vennootschap dient te kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op 22 april 2025 om 24 uur (Belgische tijd), hierna de 'Registratiedatum' genoemd, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (of zich te laten vertegenwoordigen). Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de gewone algemene vergadering.
• 1. Registratieprocedure.
  2. a. Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering in hetaandeelhoudersregister van de Vennootschap. Om toegelaten te worden, dienen zij echter hun deelname te bevestigen (zie in dit verband punt 3 hieronder). Indien de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap kan hij dit meedelen in het bericht voor bevestiging van deelname (punt 3).
  3. b. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest te vragen aan hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die de rekeningen(en) bijhouden waarop deze gedematerialiseerde aandelen staan. Dit attest moet de Vennootschap toelaten om vast te stellen dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen op hun rekening staat ingeschreven op de Registratiedatum. Dit attest moet worden neergelegd op één van de volgende drie plaatsen:
     • i. Op de zetel van de Vennootschap;
• ii. bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
• iii. bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeberg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.
• 1. Bevestiging van deelname: de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, dienen hun deelname te bevestigen uiterlijk op 30 april 2025 via gewoon schrijven ofwel via e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be).

Enkel de personen die aan deze formaliteiten hebben voldaan, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de gewone algemene vergadering van 6 mei 2025.

Volmacht en stemmen per correspondentie

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, aandeelhouder of niet. Er dient hiertoe verplicht gebruik gemaakt teworden van het volmacht formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap.

(https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemenevergaderingen/)

Het ondertekende volmacht formulier dient uiterlijk op 30 april 2025 bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be. Het origineel volmacht formulier moet door de volmacht houder aan de Vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het moment van de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per correspondentie dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op 30 april 2025. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemenevergaderingen/).

Vraagstelling

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Gewone Algemene Vergadering aan de bestuurders mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op 30 april 2025 bereiken per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be.

Terbeschikkingstelling van de stukken

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, gratis op de zetel van de Vennootschap een kopie bekomen van de verslagen vermeld in de dagorde. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd naar aandeelhouders@homeinvest.be. Deze documenten alsook de volmacht formulieren en de formulieren aangaande de stemming per correspondentie kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 4 april 2025.

De raad van bestuur.