Unidata

AGM Information • Apr 3, 2025

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 8 maggio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
  2. 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;

• 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84 quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:
  2. 2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;
  3. 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024.
• 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per il triennio 2025-2027.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato () nonché pubblicate sul sito internet della Società www.unidata.it, la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale. La documentazione afferente i bilanci delle società controllate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Per informazioni relative al capitale sociale, alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (record date 28 aprile 2025), il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unidata.it (Sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Roma, 3 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Renato Brunetti