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DEF 14A - Modulo di delega ex Art. 135 novies D.lgs 58/1998

Company: Esautomotion Date: 2025-04-03 Language: Italian Register to download
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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **Esautomotion S.p.A.** convocata presso la sede sociale della Società, in via della Meccanica, n. 23/1, Carpi (MO) per il giorno 18 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web https://www.esautomotion.it nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti" in data 3 aprile 2025 e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

# **MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

| Il/la sottoscritto/a firmatario<br>della delega                                       | (Nome e Cognome)<br>(*) |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Nato/a<br>a (*)                                                                       | Il (*)                  | Codice Fiscale<br>(*) |  |
| Residente in (*)                                                                      | Via (*)                 |                       |  |
| Telefono n. (**)                                                                      | Email (**)              |                       |  |
| Documento di identità in corso di validità<br>-<br>tipo (*)<br>(da allegare in copia) | Rilasciato da (*)       | Numero (*)            |  |

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

**in qualità di** *(barrare la casella che interessa*) **(\*)**

## **socio cui è attribuito il diritto di voto** *OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI*

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………

| (completare solo se                                                  | Nome Cognome/Denominazione (*) |        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|--|
| il titolare del diritto<br>di voto è diverso dal<br>firmatario della | Nato/a<br>a (*)                | Il (*) | C.F. (*) |  |
| delega)                                                              | Sede legale/Residente a (*)    |        |          |  |

#### **relativamente a**

| n. (*)<br>___________<br>AZIONI _________________<br>_________________________                    | Registrate sul conto titoli (1)<br>n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)                                         | CAB<br>________________<br>di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |  |  |
| (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) | effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________           |  |  |
|                                                                                                   | Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________     |  |  |
| n. (*)<br>___________<br>AZIONI _________________<br>_________________________                    | CAB<br>________________<br>di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |  |  |
|                                                                                                   | effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________           |  |  |
|                                                                                                   | Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________     |  |  |
| n. (*)<br>___________<br>AZIONI _________________<br>_________________________                    | CAB<br>________________<br>di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |  |  |
|                                                                                                   | effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________           |  |  |

### **DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;

- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive**.**

 *(Luogo e Data) (*

Firmatario della delega)

# **Esautomotion S.p.A.** MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

**ISTRUZIONI DI VOTO** (**Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

**Il/la sottoscritto/a firmatario della delega** *(Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Esautomotion S.p.A., convocata presso la sede sociale della Società, in via della Meccanica, n. 23/1, Carpi (MO per il giorno 18 aprile 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione.

# **DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, **entro i termini di legge**, **gli Azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.

| 1 Approvazione del Bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del<br>Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2024. |                          |                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE A<br>Voto sulla proposta del Consiglio di<br>Barrare una sola casella:<br>Amministrazione                                                                                                                | Favorevole               | Contrario              | Astenuto                                                                                         |
| SEZIONE B e C<br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o<br>integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a   |  conferma le istruzioni |  revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><br>Favorevole __________________<br><br>Contrario<br><br>Astenuto |

| 2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.                                                                                                                                  |                          |                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE A<br>Voto sulla proposta del Consiglio di<br>Barrare una sola casella:<br>Amministrazione                                                                                                              | Favorevole               | Contrario              | Astenuto                                                                                         |
| SEZIONE B e C<br>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o<br>integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |  conferma le istruzioni |  revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><br>Favorevole __________________<br><br>Contrario<br><br>Astenuto |

 *(Luogo e Data) (*

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MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

| Azione di responsabilità                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi<br>dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione<br>dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il | Favorevole | Contrario | Astenuto |
| Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione                                                                                                                                              |            |           |          |

 *(Luogo e Data) (*

Firmatario della delega)

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

### **Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-***sexies***, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- 2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
- 3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Esautomotion 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Esautomotion 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Esautomotion 2025").

### **La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-***novies***, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

**Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo:** [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euronext.com%2Fen%2Fpost-trade%2Feuronext-securities%2Fmilan%2Fabout-us%2Fcorporate-data-and-legal-info&data=05%7C01%7Ccambrosini%40euronext.com%7C5bcb01bc6ba446714f4a08db3058d7fd%7C315b1ee5c224498b871ec140611d6d07%7C0%7C0%7C638156930352555945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8XYXbBf8u9fI8%2FwDt4f9Y0Cj5jr9yqtq0e6l93xgamY%3D&reserved=0)

**Informativa sulla privacy di Esautomotion:** Esautomotion S.p.A., con sede legale in Via della Meccanica, n. 23/1 – 41012 Carpi (MO), in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali contenuti nel presente modello di delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "**GDPR**"). In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere quali sono i Suoi/Vostri dati personali presso Esautomotion S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco, opporsi/vi, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica[: ir.esautomotion@legalmail.it](mailto:ir.esautomotion@legalmail.it) Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali dati potranno, inoltre, essere diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I dati contenuti nel presente modello di delega saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 12 mesi. In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.