Spettabile Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 TRIESTE emarket ERTIFIED

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Head of Corporate Affairs

Milano, 28 marzo 2025

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 e 24 aprile 2025; deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Mediobanca, azionista di Assicurazioni Generali con n. 204.341.658 azioni ordinarie, pari al 13,02 % del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027, in adesione alla proposta del Consiglio, propone all'Assemblea di determinare in 13 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
	Andrea	Sironi	*
		(Candidato Presidente)
2.	Clemente	Rebecchini	**
ന്	Philippe	Donnet
		(Candidato Amministratore Delegato
4.	Luisa	Torchia	*
5.	Lorenzo	Pellicioli	**
6.	Clara Hedwig Frances (Dame)	Furse	*
7.	Antonella	Mei-Pochtler	*
8.	Patricia	Estany Puig	*
9.	Umberto	Malesci	*
10.	Alessia	Falsarone	*
11-	Elena	Vasco	*
12.	Giorgio	Valerio	*

^* Candidate/i che si sono dichiarate/i indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Corporate Governance.

^** Candidati che si sono dichiarati indipendenti ai sensi dell'art. 148, c.3, del TUF.

La lista riflette le raccomandazioni espresse dal Consiglio nel Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione da nominare per il triennio 2025-27.

Si allega la seguente documentazione:

· le dichiarazioni di cui all'Allegato B. 4 della Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti sul punto 2 dell'Ordine del Giorno, di ciascuno dei candidati;
· il curriculum vitae di ciascuno dei candidati;
· copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI (n.ro conto MT) 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas SA Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI CAB denominazione data della richiesta data di invio della comunicazione 26/03/2025 26/03/2025 n.ro progressivo annuo n.ro della comunicazione precedente causale 0000000541/25 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione MEDIOBANCA S.P.A. nome codice fiscale o LEI 00714490158 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità Indirizzo o sede legale PIAZZETTA E. CUCCIA 1 città MILANO stato ITALY Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o codice interno IT0000062072 denominazione GENERALI Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. 204.341.658 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura 00 - senza vincolo Beneficiario vincolo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

Note

(art. 147-ter TUF)

26/03/2025 29/03/2025 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Firma Intermediario

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il sottoscritto Andrea Sironi, nato a Milano (Italia), il 13 maggio 1964, residente a Milano (Italia), Il codice fiscale SRNNDR64E13F205P, in relazione alla propria candidatura alla carica di eoure "il ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI 1.

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITA

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA III.

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero di essoro in possesso del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno cinque anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)1, 2 e 3.
- X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

¹ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

atti ricer di alle reale e), a) di coministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

or unteno omque altiri ili cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarioo; esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

X b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;

X c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connezarosi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestoti deise essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

X d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività, del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
O e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il trienno 2012-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parese di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle)
- X mercati assicurativi;
- mercati finanziari; X
- x quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziar;
- x attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
- x direzione strategica e pianificazione;
- 0 asset management;
- □ M&A e operazioni straordinarie;

x sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

x informativa contabile e finanziaria;
X scienze statistiche;
scienze attuariali;
x assetti organizzativi e di governo societario;
x remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;

□ digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;
ESG e sostenibilità; 0

esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo x Generali;

processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
legale.
ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento)

x aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225;

[ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022' e, in particolare:
- a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20228;
- c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni",

⁴ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

o ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 ami); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di aui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 ami (maturati negli ultimi 8 annì); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di provisti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

⁶ Cfr. nota 5.

⁷ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica delle sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

oonalioni provinco affetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁰¹⁹ o fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/202210.
di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1908 ("TV);
anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione ccinca il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situnzioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniera):
- (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari persono, li corne specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;
- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 888/2022);
- (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/13022;
- (V) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
- (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'artivolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a villevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
- (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
- (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i cluci une (barrare la casella di riferimento):

¹⁰ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

X non sussiste alcuna situazione rilevante;
[ sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente consapevolezza accesso della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):
- X che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 11:
- [ che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022/2, precisando tuttavia che/i situazioni non è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incario di disposizioni di attuazione rolarvamente teat blea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

¹¹ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il a l'o connege nor vegamente sopatio, pdi amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi quano giado: // del i tolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

al cui une lectore da o) e y acti ara partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di cui all'all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di erreglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi so rognanente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

⁽ intrattiene, direttamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esecutivi o il suo presidente, tai da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui o uerto giuno e l'einecto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o an araoone i 1 r de coentità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di componento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

¹² Cfr. nota 11.

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento:
di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1613, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 244, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 30181 dell'Art. 23,
e a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previnte dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

¹³ c. 1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a upa delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

⁴⁴ c. 1. Ferno quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la volutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneita; b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende asumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia dell'organo compresa mono compretente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione dell'incarico aggiunitivo on un avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'estito nossi invo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza giorni; in questo caso, l'esponente nuo assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'orasonzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il sessanta giorni i Nell'incologion cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente nel p comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ifficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assumento unicarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Amministratore di Generali.

REQUISITI DI INDIPENDENZA VIII.

A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara

(barrare la casella di riferimento)

□ di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
- X di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);
- [ di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, eon trioritresi conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate

espressamente nel Codice CG15.

dichiara

(barrare le caselle di riferimento)

[ di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così comc anche attuati dal Regolamento;
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque o informase tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze elo situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento):
- X di non essere un azionista significativo16 di Generali;
- X di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  - (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica17 o di una società sottoposta a comune controllo;
  - di un azionista significativo di Generali18: (ii)
- di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente X (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale19
  - (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica20, o con i

¹⁵ Compilare la Tabella A.4.

¹⁶ Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociole attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazio pe a ouanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detengo, divertamento o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, un partecipazione superione al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

^{17 (1)} Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A., (vij) Banga General S.p.A.; (vii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd. 18 Cfr. nota [16].

¹⁹ Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo - fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica - superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cu iappartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Grupo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

²⁰ In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5.

relativi amministratori esecutivi o il top management31;

(ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
X di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
X di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti45.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

²] In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "fop manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto Group Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a del dell'Amminoratiere Dologato o colo 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5.

²² Ai sensi dell'art. 11. 7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti delloutazione dell'Ittenderea so per la carica''s 'intende; (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva dalla Legge. I o componiso naso per favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per dell'Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun i componio "per "parcevato nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

dol Ore, dol o di o div o co o e o una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CC, sono comunemente intesi i genitori, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata dez, mondato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a aventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
- a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Contigio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi eseutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 08/2022,
- b) di non essere un partecipante in Generali24;
- c) di non rigoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali24, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestion nonché di direzione presso un partecipante in Generali26 o in società da questa controllate;
- d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
- e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui inteccessono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
- g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) (barrare una delle seguenti alternative)
  - X di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali27 o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza

²⁴ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

²⁵ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

²⁶ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

²⁷ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP:

ovvero

D di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovraposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE IX.

In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,
a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 1. 27.12.1956, n. 1423, della 1. 31.5.1965, n. 575, della 1. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
d. di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
f. di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedinenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
g. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo

carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);

h. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codicoso CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

(Luogo e data) MILANO, 21/03/2025 Firma /

Andrea Sironi

. Presidente
Nato a Milano il 13 maggio 1964 .

Carriera

Andrea Sironi è componente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali dal 28 febbraio 2022.

Si è laureato in Economia presso l'Università Bocconi di Milano. Oltre a essere stato Rettore dell'Università Bocconi, vi ha ricoperto il ruolo di prorettore alle relazioni internazionali, di Dean della Scuola Graduate e di direttore della divisione ricerche della SDA Bocconi. La sua attività di ricerca ha sin qui riguardato principalmente la misurazione e la gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie e la regolamentazione dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali e numerosi libri italiani e internazionali.

È stato analista finanziario presso la Chase Manhattan Bank di Londra, presidente del CEMS, l'alleanza globale delle scuole di management, componente del consiglio di amministrazione di London Stock Exchange Group, di Banco Popolare, di Cassa Depositi e Prestiti, di Unicredit Group e di Intesa Sanpaolo. È stato vicepresidente di Banca Aletti e presidente di Borsa Italiana.

Andrea Sironi è attualmente Presidente e docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Bocconi di Milano.

Non ha cariche rilevanti ai fini della politica sul cumulo degli incarichi degli amministratori.

Altre cariche

· Presidente dell'Università Bocconi Milano
· Presidente della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
· Componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Generali The Human Safety Net - Ente Filantropico
· Componente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana
· Componente del Consiglio Direttivo di Assonime

Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
· Componente dell'European Financial Services Round Table (EFR)
· Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Agnelli
Componente dello Steering Committee dell'Insurance Development Forum (IDF)

(in) Per maggiori informazioni si veda anche il profilo Linkedin.

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, nato a Roma, l'8 marzo 1964, residente a Milano (Italia), codice fiscale RBCCMN64C08H501G, in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, ASSICORALIONI GENERALI S.p.s.i. (a "Societte di Euro 1.602.736.602.13 interanete versato,
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602.13 interactio codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. codec Insente, parti iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI I.

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa appiratoni e di Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA mi.

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle) , 2 3.
- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

x b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi

l Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

² Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

al unicilo olaque alin reporto el visiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;

c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, 口 mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):
- X mercati assicurativi;
- 风 mercati finanziari;
- x quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
- A attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
- direzione strategica e pianificazione;
- X asset management;
- A M&A e operazioni straordinarie;
- x sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- A informativa contabile e finanziaria;
- scienze statistiche;
- scienze attuariali;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;

□ digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;

esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo o Generali:
processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale; ට
0 legale.
ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento)
- A aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/002 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20222;
- [ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20222;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/20227 e, in particolare:
- a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022°;
- c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità gjudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni2,

⁴ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

o l'ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, alment 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di all'acorio di del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non escuivi che non rientrano nella categoria di oci al punto (îi) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 ami (matura negli ultimi 8 ami); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/22, negaro 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni). 6 Cfr. nota 5.

⁷ Con rifferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ooneratti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

^015, v. I, do odiod ur procedua publitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
e di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/202210,
di conserte con il Ministro del T il 10 il 10 il 10 il 10 il 10 il 10 in 10 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TF");
anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione cinconi situazioni conto di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi strantere):
- (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudi, io abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali, come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;
- (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle normecia materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
- (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022,
- (9) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
- (Vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento lett, b) del DM 88/2022, denchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di ammininio di ammininistrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevani violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo, altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
- (vii)valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
- (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
- (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato
  . . all'articolo 4, c. 2, lett m) del DM 88/20022 all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i clutti d (barrare la casella di riferimento).

¹⁰ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

non sussiste alcuna situazione rilevante;

O sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono sussistono una o più situazioni inovania, provin dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i idoneare a compromettere il società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non e/sono comunicata e ana Occioane (a correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piema indipendenza deiudizio e di possedere e agne, al sciisi dei arti. 1+ der Diall'incarico, nell'interesse della sana e prudente consapevolezza del doveri e uer un di in legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):
- che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022";
- x che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), h) e i) del DM 88/202222, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idoneale a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società piena mulpendenza di giudizioni cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente nomativa, avuo riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMC S.p.A. per l'incario di 2001, 2009disposizioni di attuazione refarivamente anni assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

¹¹ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parent o affine entre in rra () è contige non regalmente sopano inigerazione, di gestione o di socregianza e degli esponent con incarichi quarto grado: ) dei presidente delle funzioni fondamentali dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

di cui alle lettere da b) a i juten antecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

nell'all'all'all'all'all'ini due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di coti aul'anno di e) nell'impresa o società da questa contrilate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarieti esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarich sorveglianza o di esponente con misitazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intratenuto nei due anni precedenti all'assunzionale, anche por di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professoriale, anche nontroller continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incrichi esecutivi o il suo presidente l'essignitolate di una coninhanvi, con i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante tali de dali mipresa o i relativi esponenti con meariente sponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarionale, provinciale, acomunic europeo, del Governo o della Commissione europea; il) assessore o consigliere regionale, proviniale o comunio, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consigli presidente o componente del consiglio di provincia e di consorzi fra enti locali, presidente o componente del consigli o intell presidente o consiglio di consiglio di annimistrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di Città motropolitano, presidente o all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane di visitoriale di all'articolo 114- de recetto legistario 10 ugasto adane, quando la sovrapposizione o contiguita italiano di curreno di cuino di cuino di cui componente degli organi di comunità monano o l'acticolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

¹² Cfr. nota 11.