Assicurazioni Generali

AGM Information • Apr 1, 2025

VM 2006 S.r.L. CAP. SOCIALE Euro 20.238.500,00 00187 ROMA-VIA BARBERINI N. 28

Spettabile Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 - TRIESTE Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione e Head of Corporate Affairs

Roma, 28 marzo 2025

OGGETTO: 2025: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta VM 2006 s.r.l., azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società") con n. 22.850.000 azioni ordinarie, pari al 1,456% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027,

propone

all'Assemblea di determinare in 13 il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione

e

deposita

ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale.

• · avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale e dal "Codice di Corporate Governance" ("Codice CG"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa, se applicabile, la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
• · tenuto conto di quanto riportato, oltre che nell'avviso di Convocazione dell'Assemblea, nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27' approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 ("Parere di Orientamento") e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sul secondo punto all'ordine del giorno ex art. 125-ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.generali.com, Sezione Governance / Assemblea 2025.

la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

	N. Nome	Cognome
	Flavio	Cattaneo*
-	Marina	Brogi*
3.	Fabrizio	Palermo*
।4.	Ilnes	Gandini*
5.	Stefano	Marsaglia*
6.	Tiziana	Togna*

* Candidato dichiaratosi indipendente sia ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/98 che del Codice CG

emarket

VM 2006 S.r.l.

VM 2006 S.r.l. propone che il compenso annuo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 preveda una riduzione in misura pari al 15% rispetto a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, propone che il compenso sia così determinato:

• un compenso pari a Euro 85.000 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che fossero componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito;
• un gettone di presenza per ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, pari a Euro 3.400 lordi.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1. la dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento previsti ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
• 1. curriculum vitae di ciascuno dei candidati, contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi e sulle competenze maturate dagli stessi negli ambiti indicati come rilevati nel Parere di Orientamento (Allegato A della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno);
• 1. le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, s'impegna ove nominato - ad accettare la carica e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza nonché il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice CG, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile per ricoprire la carica di amministratore;
• 1. copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste: la titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni registrate al giorno di deposito della lista;
• 1. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.

VM 2006 s.r.l. Fabrizio Caprara

Dichiarazione di attestazione della sussistenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

La sottoscritta Azionista VM 2006 s.r.l. di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società"), titolare di n. 22.850.000 complessive azioni ordinarie, pari al 1,456% del capitale sociale

premesso che

• -intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23 e 24 aprile 2025;
• è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/99 e s.m.i. che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
  • a) rapporti di parentela;
  • b) appartenenza al medesimo gruppo;
  • c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  • d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  • e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  • f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
• è a conoscenza di quanto raccomandato dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
  • a) i rapporti di parentela;
  • b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
  • c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
  • d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
  • e) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
  • f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
  • g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
  • h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;

emarket

i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

dichiara

a l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

ovvero

□ tenuto conto della richiamata disciplina normativa e regolamentare Consob e di quanto raccomandato dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sussistenza delle seguenti relazioni significative, considerate tuttavia non determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento alla luce delle motivazioni indicate nella tabella che segue:

Relazioni significative	Motivazioni per le quali non sono state ritenute determinanti

In relazione a tutto quanto precede e per mera finalità di completezza - pur trattandosi di informazioni già debitamente rese note al mercato ai sensi della normativa applicabile si segnalano le seguenti circostanze che, in ogni caso, non configurano relazioni rilevanti ai fini del collegamento:

1) il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone detiene indirettamente, per il tramite di veicoli al medesimo riconducibili, una partecipazione rilevante nel capitale di Mediobanca S.p.A. inferiore alle soglie per le quali è richiesta l'autorizzazione preventiva della competente Autorità di Vigilanza;

Si impegna a

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dei dati dichiarati;
• -a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Roma, 28 marzo 2025

VM 2006 s.r.l. abrizio Caprara

. .

					CERTIFIED
BANCA FINNAT
		Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading La presente annulla e sostituisce comunicazione data riferimento 26.03.2025
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	3087	CAB	3200
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT)		60077
denominazione		BFF Bank S.p.A.
3. data della richiesta 26.03.2025		4. data di invio della comunicazione 28.03.2025
		6. n.ro progressivo della
5. n. ro progressivo annuo		comunicazione che si intende rettificare/revocare		7. causale della rettifica/revoca
4
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	VM 2006 S.r.l.
nome
codice fiscale o LEI	09259601004
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
	ggmmaaaa
Indirizzo o sede legale	Via Barberini 28
città	ROMA		Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ાટાંગ	IT0000062072
denominazione	GENERALI AZ ORD
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione =450.000=QUATTROCENTOCINQUANTAMILA
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	NESSUN VINCOLO
Beneficiario vincolo:
13. data di riferimento		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
27.03.2025		29.03.2025		DEP
16. note
Certificazione di possesso per presentazione lista cda e integrazione collegio sindacale		Firma dell'Intermediario
				Banca Finnat Euramenca SpA
	Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Allieri · Plazza del Gesu, 19 · 00186 Roma · Iel · 39 pc 69933 · Fax + 30 06 6 284950 www.bancalinnat.il - banco@linnat.il - Capitale Euro 55.641.805,40 i.v. - ABI 3087.4 - R.E.A. p. 4 928 - P.WA v. 0856091001
	C.F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069 - Iscritta all'albo delle banche · Capaguppo del gruppo panta Finhat Ediamerica. Iscritta all'albo dei gruppi bancari - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi.

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03307	CAB	01722
Denominazione	Societe Generale Securities Services S.p.A.
	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente
ABI		CAB
denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27/03/2025			27/03/2025
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale
605220
UniCredit Spa		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		VM 2006 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
nome
codice fiscale o LEI	09259601004
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)			nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA BARBERINI 28
città 187 ROMA RM			Stato
	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0000062072
denominazione	GENERALI
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
22.400.000,00
natura		12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa) 27/03/2025		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile DEP
		29/03/2025
16. note		certificazione di possesso per presentazione lista cda e integrazione collegio sindacale
Firma dell'Intermediario				___
		17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale	Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
rilevazione: Numero voti (NV) incrementali al		3V– gg.mm.aaaa	4V– gg.mm.aaaa	5V– gg.mm.aaaa
6V– gg.mm.aaaa	7V– gg.mm.aaaa	8V– gg.mm.aaaa	9V– gg.mm.aaaa	10V – gg.mm.aaaa
Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a: Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a +LAVIO CATANCO
nato/a a
residente in
codice fiscale CTTFLVG3H22H2G4	in relazione alla propria
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste. Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale

à" le di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel all'all'o delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi periali provisto nor cabo 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

— di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)1.2e3.

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

emarket dir storage CERTIFIED

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche al-(17 dil esponsifi attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono esebi fra persone le natvante i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza com-(e) no di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

⁽³⁾ Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel (c) Al lin Gella Sussistenza del requiele di on all'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

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• b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;

• O c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi ocnificater por assere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
• O d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o secolida fascia, in a) attività diriobe o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
• O e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o o) funzioni direttivo, angoi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in datati dell'ort, p 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):
• & mercati assicurativi; .
• V mercati finanziari;
• O quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
• direzione strategica e pianificazione; દિવે
• asset management;
• A M&A e operazioni straordinarie;
• sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
• informativa contabile e finanziaria;
• scienze statistiche;
• scienze attuariali;
• assetti organizzativi e di governo societario;
• a remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
• digital transformation*, intelligenza artificiale e cybersecurity;
• ESG e sostenibilità;
• esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
• a processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
• O legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

⁽⁴⁾ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 55

aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225;

□ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20226;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022' e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20228;
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazionile;
  • d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022'º;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  • (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  • (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

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⁽⁵⁾ Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art 7, c. 1, lett. (a couisiti coui oll'es (0) Good (7) penturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non eseutivi che non rientrano nella pero no con categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 oani (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisti di professionalità previsti dall'articolo 7 el il (Mattran legli altimi (maturati negli ultimi 13 anni); (V) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

⁽⁶⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽¹⁰⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

56 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e gi del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):
  • A non sussiste alcuna situazione rilevante;
  • [] sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):
• che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202211:

⁽¹¹⁾ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

nclic condizioni di bara notecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui e) il art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi gestione o di sorveglianza o di soperento di amministrazione, di gestione nonché di direzione dodo, incanon el comperiente del conogra partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

controlide, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione o profosionale rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale opo la conista anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi escondidati, o con un partegionali (occia controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un priecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 57

• □ che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202213, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idoneale a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

• di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
• di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del an lepottare ( e cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1619, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
• a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della a non acoumero modneni aggionella valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 2ª, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018);

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; il) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, oresidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i nearicolazione lerritoriale tra l'annono ternondio di monitali all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'anbito della relativa valutazione di idoneità; b. se un esponente, già in carica presso la valottazione o Gvolta nellano aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione rimpresa, intende dooomero an inoarto il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione emarket dir storage CERTIFIED

⁽¹²⁾ Cfr. nota 10.

⁽¹³⁾ c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative; a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

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• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanii, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
• al non trovalento a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato oon nichnonte al roquisi. E preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara (barrare la casella di riferimento)

• O di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF:

• di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):

di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se l'IVASS ravvede motivi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale sunzione dell'incario, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questi dell'artigol assunzione Ul'Indano, Torgano compocedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza a insensione dell'in representa oombiliozione, Privice peo di l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i molivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 59

• O di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara (barrare le caselle di riferimento)

[ di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze elo situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento):

di non essere un azionista significativo16 di Generali;

x di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente

(i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica17 o di una società sottoposta a comune controllo;

(ii) di un azionista significativo di Generali18;

di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale 19,

(16) Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisca o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (iii) Generali Deutschland AG: (iv) Generali CEE Holdng B.V.; (viji Banea General Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p. .; (vil Banca Generali S.p.A .; (viii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, linanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica - superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) il 5% dei costi annui sostenui dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale

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⁽¹⁵⁾ Compilare la Tabella A.4.

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• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica20, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management31;
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");

di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;

di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete KI della società incaricata della revisione legale di Generali;

di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti23.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5.

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prillie linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione al sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5.

⁽²²⁾ Ai sensi dell'art. 11. 7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato Con dell'erazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dall'Accombinato dell'Ancombia, previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende: (i) la remunerazione delerminal dell'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglibile a co ministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo dell'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciasco la nonnen sosto dolla esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, lead independent director), delinito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

• O di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
• di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
  • a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  • b) di non essere un partecipante in Generali24;
  • c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generalii so in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarchi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali26 o in società da questa controllate;
  • d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
  • e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  • fi di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  • g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  • h) (barrare una delle seguenti alternative)
    • di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali?2 o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

O di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

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⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁵⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁶⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁷⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

62 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423, della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
• c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d. di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
• e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
• f. di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

ROMA 18.03.20 Firma

Allegati da fornire alla Compagnia:

• copia di un documento di identità;
• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza:
• ~ Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

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CURRICULUM VITAE

Flavio Cattaneo has been the Chief Executive Officer of Enel S.p.A. since May 2023. He currently also serves as Chairman of Enel Iberia S.r.l., Vice Chairman of Endesa S.A., and a member of the Board of Directors of Assicurazioni Generali S.p.A. Throughout his career, he has held the position of Chief Executive Officer at NTV-Italo S.p.A. (2014-2016 and 2017-2018), Telecom Italia S.p.A. (2016-2017), and Terna S.p.A. (2005-2014). From 2003 to 2005, he served as General Manager of RAI – Radiotelevisione Italiana, and from 1999 to 2003, he was Chairman and CEO of Fiera Milano S.p.A., leading its listing on the Milan Stock Exchange. Additionally, between 1998 and 2001, he was Vice Chairman of AEM (now A2A S.p.A.). In 2011, he was awarded the title of Cavaliere del Lavoro by the President of the Italian Republic.

Flavio Cattaneo è Amministratore Delegato di Enel S.p.A. dal maggio 2023. Attualmente ricopre anche i ruoli di Presidente di Enel Iberia S.r.l., Vicepresidente di Endesa S.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

Nel corso della sua carriera è stato Amministratore Delegato di NTV-Italo S.p.A. (2014-2016 e 2017-2018), di Telecom Italia S.p.A. (2016-2017) e di Terna S.p.A. (2005-2014). Dal 2003 al 2005 ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale della RAI – Radiotelevisione Italiana, mentre dal 1999 al 2003 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A., guidandone la quotazione presso la Borsa di Milano. Infine, tra il 1998 e il 2001 è stato Vicepresidente di AEM (oggi A2A S.p.A.). Nel 2011 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.

Roma, 18 marzo 2025

'<ssemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 53

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

La sottoscritta Marina Brogi

nata a Roma, il 15 luglio 1967 residente a Milano,

codice fiscale BRGMRN67L55H501Z

in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di annministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle) 2 33
  • X a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

CERTIFIED

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno fre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e).

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non eseculivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

⁽³⁾ Ai fini della sussistenza dei requisiti di cur all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

emarket CERTIFIED

• X b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
• c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, o, attività proomunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi ocnifictarer per adeguad in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
• X d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
• □ e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle)
  • X mercati assicurativi;
  • X mercati finanziari;

X quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario:

• X attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
• □ direzione strategica e pianificazione;
• X asset management;
• M&A e operazioni straordinarie,

X sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

X informativa contabile e finanziaria;

• a scienze statistiche;
• = scienze attuariali;
• X assetti organizzativi e di governo societario;
• X remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
• □ digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;
• X ESG e sostenibilità;
• o esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
• □ processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
• a legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

⁽⁴⁾ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022.

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X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225;

o non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20226;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022' e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20223;
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni®,
  • d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito dì giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022'º;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  • (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  • (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

⁽⁵⁾ Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 38/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 3 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale del DM B&L022, almono 10 orni all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni),

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verfica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale,

⁽¹⁰⁾ Sono fati salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo, altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registi, albi ardo miano specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2. lett. i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):

X non sussiste alcuna situazione rilevante;

• o sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):

X che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202211;

⁽¹¹⁾ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del residente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esgonerili con ir quarte gratori, dell'impresa; //) dei titolari dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

non improdi,
c) ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di gestione nonche di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutti, o con un partecipante (ossia ochibilato dal info vioazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 57

• = che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022'3, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

• di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amninistrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
• peragiale o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'ant. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1613, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38:
• a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 214, del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018);

(13) c. 1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di maggion dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incanco aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nellimpresa, la vellutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idonettà: b. se un esponente, già in carca presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo. l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbine de courinione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assunzione

emarket CERTIFIED

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi. I) membro del Parlamento nazionale ed europeo, della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circossorizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 11.

emarket CERTIFIED

58 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2026

• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
• che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara (barrare la casella di riferimento)

• e di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF:
• X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
  • X di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarco aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se I'IVASS ravvede motivi all'assunzione dell'incario aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. ", lettera bi, entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne da comunicazione all'IVASS. Entro sessa comunicazione, I'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni,

CERTIFIED

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 59

• o di intraltenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, tenuto altresi conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara (barrare le caselle di riferimento)

• di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
• X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento)
  • X di non essere un azionista significativo16 di Generali;

X di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente

• (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica 1 o di una società sottoposta a comune controllo:
• (ii) di un azionista significativo di Generali18;

X di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale 19

⁽¹⁵⁾ Compilare la Tabella A.4.

⁽¹⁶⁾ Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giunidica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa favia Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari i interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società,

^{(17) (}i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (ii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A., (vi) Generall Investments Holding S.p.A.; (vil) Banca Generali S.p.A.; (vii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generall China Life Insurance Co. Lld.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota [16].

⁽¹⁹⁾ Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di naturà commerciale, ( v ro ri a professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cu appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (il) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento, tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

60 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica22, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management";
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

X di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione

n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");

X di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

X di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;

X di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;

X di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti23.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi,

⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5.

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5

⁽²²⁾ Ai sensi dell'arta 11. 7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge. Per "compenso fisso per la carica" s'intende: ¡¡) la remunerazione determinata dall'Assemblea, comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022:

X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:

• a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022,
• b) di non essere un partecipante in Generali24;
• c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali²3, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²6 o in società da questa controllate;
• d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società,
• e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
• f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
• di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente d) con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
• h) (barrare una delle seguenti alternative)

X di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali? o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

n di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

CERTIFIED

⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁵⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁶⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁷⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di qiunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423, della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
• c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Fr. P.20 F., m. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d. di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
• e, di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
• f. di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro. Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• g. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

II/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli a quanto copra diciniente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Milano 24 marzo 2025 11909 ini Firma

Allegati da fornire alla Compagnia:

• copia di un documento di identità:

• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
• Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

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MARINA BROGI

Posizione accademica e studi

• · 2007 oggi Professore Ordinario di Economia degli Intermediari, Sapienza Università di Roma. Attuali incarichi didattici (in lingua inglese): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate governance of financial intermediaries (Dottorato di ricerca in Management, banking and commodity science). Altri incarichi didattici: Intelligence e sicurezza delle informazioni in ambito economico-finanziario (in italiano, Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione strategica dal 2012 al 2022); Informativa, governance e controlli in banche e assicurazioni (dal 2007 al 2015); Risk management per banche e assicurazioni (dal 2008 al 2011); Creazione di valore e rapporto con il mercato di banche ed assicurazioni (dal 2008 al 2009)
• · 2011 2017 Vicepreside della Facoltà di Economia. Sapienza Università di Roma
• 1998 2007 Professore Associato di Economia dei Mercati Finanziari, Sapienza Università di Roma
• 1993 1998 Ricercatore di Economia delle Aziende di Credito, Università Commerciale Luigi Bocconi .
• 1988 London Business School
• · 1988 Laurea in Economia Politica, Università Commerciale Luigi Bocconi, tesi con Prof. Tancredi Bianchi, volo 110 e lode
• · 1977 1984 Studi in Inghilterra. A Icvel in Chimica. Fisica, Matematica, Roedean School Brighton, UK

Premi e riconoscimenti: Borsa di studio IBM per un Corso Estivo in Informatica (1987), Borsa di studio Erasmus (1988), Borsa di studio Banca di Luino e Varese (1988). Premio Ugo La Malfa "Essere Cittadino Europeo", Sezione Studenti Universitari (1989). Ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel campo della formazione su banca e finanza a livello sia universitario sia post-laurea presso numerose università e business school italiane ed estere

Abilitata dottore commercialista e revisore legale

Incarichi esecutivi

Vicepreside della Facoltà di Economia. Sapienza Università di Roma (2011-2017) con delega alle relazioni internazionali, istituzionali e con le imprese

Incarichi in organi di amministrazione e controllo*

Assicurazioni Generali (capitalizzazione circa 50 miliardi di euro, componente dell'indice FTSE-MIB40, l'indice delle più grandi società quotate in Italia) - amministratore indipendente, Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Nomine e Corporate Governance. Componente Comitato Remunerazione e Risorse Umane

MediaforEurope NV - amministratore indipendente. Componente Comitato Audit e Sostenibilità

Guala Closures - amministratore indipendente

Epta Refrigeration - amministratore indipendente

Almawave - amministratore indipendente e presidente del Comitato ESG

Fra i precedenti incarichi (dal 2008), consigliere indipendente di altre 4 società del FTSE-MIB 40 (in grassetto sotto). Amministratore indipendente in Banco di Desio e della Brianza (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate. Componente Comitato per le Nominata (nominata dalla lista presentata da investitori istituzionali italiani e internazionali. Lead Independent Director. Comitato Risorse Umane), Mediaset (Presidente Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate. Comitato Controlli. Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni - dal 2018 al 2021), MFE NV (Presidente Comitato ESG e Componente Comitato Nomine e Remunerazioni dal 2021 al 2024) Prelios (Componente Comitato Controllo e Rischi). Salini Impregilo (Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine. Componente Comitato Controllo e Rischi), UBI Pramerica SGR (JV tra UBI e Prudential Inc.) e consigliere di sorveglianza di A2A (Vicepresidente Comitato Remunerazioni) c UBI Banca (Componente Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi).

Incarichi istituzionali

• Componente del Gruppo Tecnico Emittenti nominato dal Ministro delle Economia e le Finanze per la Riforma del Testo Unico della Finanza in base alla delega della Legge 21/2024
• · Consob Componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori, Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla Corporate Governance
• · Banca d'Italia Nominata dalla Banca d'Italia in organi di gestione e di controllo in procedure di gestione delle crisi di banche e altri intermediari sottoposi a vigilanza. Presidente del Comitato di Cape Natixis SGR SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa
• · Parlamento e Ministeri È stata consulente del Ministero dell'Interno c interpellata come esperto in Audizione presso la XI Commissione del Lavoro del Senato e VI Commissione Finanze dei Deputati. Ultime audizioni: Commissione Finanze Camera e Senato - 24.01.2019; Commissione bicamerale per la Scmplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo - 15.11.2016
• · Componente del Gruppo di lavoro per il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 120/2012 nelle società partecipate pubbliche presso la Presidenza del Consiglio

Incarichi internazionali

• hi internazionali
  ESMA Componente del Gruppo di lavoro consultivo sui Trend degli investibori Compitter - Investor Trands ESMA - Componente del Gruppo di lavoro Consultivo sur riche degli investion Paristico - Investor Trends and Research)
• · Componente del CFA Institute Systemic Risk Council organismo indipendente fondao negli USA I nel 2012 composto da 17 ex esponenti governativi delle autorita el esperii riconosituit a livelo nel 2012 composio da 17 ex esponent goventarvi. Ex componenza della Finlandia e poi Covernatore della internazionale presiedulo da Erkki Lilianon gia Ministro delle Fondo Monetario Internazionale, Nobel Economia 2024. https://www.systemicriskcouncil.org/
• Economia 2024. https://www.systemensee/
  European Securities and Markets Authority (ESMA) Componente del Securities and Markets Stakeholder Group (2014-2016)
• · Componente del MSCI ESG Thought Leader Council su Corporate Governance Fundamentale di Women Co
• · Componente del MSCI ESG Though Liaber Council ci etc. Council di Wamen Corporate Directors Co-Chair mondiation il think tank sulla corporate governance che riunisce più di 3.500 presidenti e consiglieri csecutivi e indipendenti che siedono in oltre 8,500 consigli nei 6 continenti
• Componente della giuria del UK Government's Women in Finance Italy award .

Altri incarichi

• carcelli
  Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana del Financial Industry Risk Managers Presidente del Comitato Tecnico Scientineo del Associato del Risk'; ; Il ruolo del RAF nella governance (All'IRM) e Coordinatore delle Commissioni Techniti sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano
• · Presidente della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (2018-2021) per l'accesso al ruolo Presidente della commissione per 1 Xoltitazione degli Intermediari l'inanziari e Finanziari e Finanziari e Finanza Aziendale
• Componente della giuria del Premio Impresa Sostenibile promosso dal Gruppo 24 Ore
• · Componente del Comitato di Indirizzo del Gruppo Cultura Etica e Finanza
• · Socio dell'Istituto Javotte Bocconi

Collaborazioni con i media

• · Interviene in qualità di esperto economico per le principali testate giornalistiche (TG), TGI
  · Intervienc in qualità di esperto economico per le principali e Redio Le Redi economia. Speciale TGI. TG2 Post. TG7. Class-CNBC. Sky) e radiofoniche (Radio 1 e Radio 24)
• economia. Speciale TOT. I O2 Fost. Von Class Orrico finanziaria (Il Sole 24 Ore. L'Economia-Corriere della Sera. o Milano Finanza. Bloomberg)

Speaker su invito a convegni internazionali scientifici e della business community

Tra gli interventi più recenti:

• niervenii più recenti.
  QECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporate Governance. DECD. Parigi. ANoremesea da Se
• OECD Ira M. Willistell Semmar on the Partie of Capital Markets confirence promossa da Sapier, Nobel Program Chair della 2023 New Fronters In Balking and Capital Maries Michael Spence, Nobel Economia 2001
• · Program Chair della '2022 New Frontiers in Banking and Capital Markets conference' promossa da Sapienza Program Chair della 2022 New Fronters in Dailking and Capital Pravarch Center della Commissione Europea.
  Università di Roma, Hamburg University, Luiss Business School Keynote address Michael Spence, Nobel Economia 2001
• Keynote address Michael Spence, Nobel Economy: old and new challenges, Farewell Seminar di Anneli
  Contributing to a financial system that serves the connections Autherity, Ha Tuominen, Director General of the Finnish Financial Supervisory Authority, Fresin 2022
• · Climate risk and ESG factors, Consob-Sapienza Academic seminars, Inprile 2022
• Emerging risks in cryptocurrencies, Consob-Sapienza Academic seminars, 12 November 2021
  Elements
• · Emerging risks in cryptocurrences, Consor-Daptent, Panel: Elements of Capital Markets, C20 Conference on Domestic Capital Markes Development, Partion and Stability. Riyadh. 30 Gennaio 2020
• · Program Chair della ·2019 New Frontiers in Banking Conference: From Corporate Government Co Program Chair ddla 2019 New Promets In Banking Comerces Gary Gorton, Yale School of Management
• · Gary Gorion, Yile School of Managinent Program Chair Gella 2018 New Fromels in Balking Geneven of Financial Studies. Keynote address Jean Tirole, Nobel Economia 2014
• Jean Tirole, Nobel Economia 2014
  Program Chair della *2017 Bank Systemic Risk Measurement and Mitigation Content Fingle Nobel Economia 2003 Program Chair della 2017 Ballk Systemic Kisk Weddlert Engle, Nobert Engle, Nobel Economia 2003
  Università di Roma, Bocconi e Review of Financial Studies, Keynote address

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di banche, assicurazioni, corporate governance e mercato mobiliare.

Fra le più recenti:

Principali pubblicazioni: Libri

• 1. Corporate Governance. Pixel, EGEA, Milano, 2016, p. 1 200 Premio di Letteratura e Gestione d'Impresa 2018 Canova Milano:
• 1. Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway, (Huse M.. Hansen K., Machold S., Brogi M. editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
• 1. Banca, mercati, risparmio. Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume III (curatela), Bancaria Editrice. Roma. 2009. p. 1 - 589:
• 1. Corporate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni, Bancaria Editrice, Roma, 2008, p. 1 242.

Articoli su riviste scientifiche

• 1. Determinants of insurance companies' environmental, social, and governance awareness, con Capiclo A., Lagasio V., Santoboni F.. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2022:
• 1. Be good to be wise: Environmental, Social, and Governance awareness as a potential credit risk mitigation factor, con Lagasio V., e Porretta P., Journal of International Financial Management & Accounting, 2022;
• 1. Does one size fit all? A configurational approach to board effectiveness in limiting the excess cash, con Gallucci C. c. Santulli R.. Management Decision. 2021;
• 1. Environmental, Social, Governance: Implications for businesses and effects for stakeholders, con Engle, R., Cucari. N., Lagasio. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2021
• 1. Systemic Risk Measurement: Bucketing G-SIBs Between Literature and Supervisory View. con Lagasio. V. c Riccetti. L., Annals of Finance, 2021
• 1. Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank corporate governance prevent excessive risk taking? con Lagasio. V.. Finance Research Letters, impact factor (5.47), 2021. n. 12;
• 1. Il ruolo della BCE e le dinamiche del settore bancario. con Lagasio. V.. Rivista di Politica Economica, 2020, vol. 2, p. 53- 75:
• 1. Less is more. Less Significant Institutions: challenges and opportunities. con Lagasio, V., Torriero C., Bancaria, 2020. vol. 9. p. 15- 29:
• 1. Market reaction to banks' interim press releases an event study analysis, con Lagasio, V., Journal of Management and Governance. 2020. vol 25. p. 95- 119;
• 1. Can governance help in making an IPO "successful"? New evidence from Europe con Lagasio, V., Pesic, V., Journal of International Financial Management & Accounting. 2020;
• 1. Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules, con Russo V.. Lagasio V.. and Fabozzi F.. Annals of Finance, 2020, vol. 16. n. 1, p. 141 - 157;
• 1. Governo societario e Risk management, le nuove sfide. Bancaria, 2019. vol. 6. p. 48 53:
• 1. Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking, con Lagasio V., International Journal of Applied Decision Sciences, 2019, vol. 12, n. 2, p. 220 - 225;
• 1. Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors, con Lagasio, V., International Journal of Business Governance and Ethics. 2019:
• 1. Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different? Con Lagasio. V. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2018, p. 576 - 587;
• 1. The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms, con Calabrò A., Minichilli A. e Amore M. D., Strategic Management Journal. 2018. p. 1 - 22:
• 1. The Effect of Cyber Attacks on Stock Returns, con Arcuri M.C. e Gandolfi G.. Corporate Ownership and Control, 2018. p. 70 - 83:
• 1. Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and cconomic crisis, con Minichilli A. c Calabrò A., Corporate Governance: An International Review. (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568;
• 1. What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses? con Calabrò A. e Torchia M., Journal of Small Business Management, (Impact Factor: 1.937), 2016, p. 679 - 696;
• 1. Shadow banking, banking union and capital markets union, l.aw and Economic Review, n. 2. 2014, p. 383 400;

• 1. Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance, Analisi Giuridica dell'Economia. n. 2. 2014. p. 275 - 293;
• 213 273 273.
  Le politiche di remunerazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle
• Le political de l'accesso de conse B ) Ronche e Barchieri n 4. 2 I.c politiche di remunerazione tra Tregolamentazione e stry ofi-parti.
  maggiori società quotate italiane, (con Langone R.), Banche e Banchieri. n. 4. 2014. p. 467 - 488.
• nalggiorione questi.
• Adeguatezza parimoniale, corporate governance e organizzazione a supporto banca-impresa, Bancaria, 2011. vol. 11. p. 38 - 54;
• Bard, governance and firm performance: are financial intermediaries different? Corporate Ownership and Control, n. 8. 2011. p. 60 - 68;

• 25 . L'impatto di Solvency II e IFRS sui bilanci delle assicurazioni quotate, rivista AIAF, n. 68, 2008. p. 21 26.

• 1. ESG data, (2020). in (edited by) Alessi. L.. Joint JRC EBA workshop on Banking Regulation and Sustainability. Publications Office of the European Union, Luxembourg;
• 1. Panling after Covid-19, con Lagasio. V. (2020) in (a cura di) Bellettini, G. and Goldstein, A., The Italian Economy after Covid-19 - Short-term Costs and Long-term Adjustments;
• 1. Equity Markets, con Lagasio, V., (2020), in (a cura di) Haliassos M., Allen F., Langenbucher K., Faia F., Faia F., Faia F., Faia F., Faia F., Faia F., Faia F., Faia F., F Equity Markets, Con Bagasto, Tx, (Sess. Cambridge, MA. p. 227 - 241;
• 1. Crisi bancarie e governance, in Troiano V., Uda G.M. La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi,
• Crisi bancario di colo colo co 102. 115 implicazioni nei rapporti con la clientela, Cedam, p. 103 - 115;
• 1. Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario, in (a cura di) VV. AA., Sicurezza è Libertà, Gnosis. December 2017, p. 145 - 151;
• 1. Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets, con Arcuri M.C. e Gandolfi G., Identity Thefi:
• Includes of the Man Allengian ICI Clabal, 2017 202 Breakthroughs in Research and Practice. IGI Global, 2017, p. 292 - 307;
• 2012 (2) earth organizator more debt to sustain growth? An empirical analysis. con Lagasio V., in
  173 1991 1995 1995 1997 1997 199 SME sources of funding: more capital of more debt to sustain grownload.
  (a cura di) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 -
• 1. Le regole generali: L'organo di gestione, in (a cura di) Cutillo G. e Fontana F., Executive compensation e corporate governance. Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
• gerenano i ranno i ranno a sulle imprese di assicurazione Capo I Disposizioni generali Articoli 210 -Titolo XV Vigilanza supplementare sune imprese di assicurazioni experazioni private, 2014, p. 859 - 865:
• 1. Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo II Procedure di controllo interne c Titolo XV Vigilanza supplementare sulle miprese di assicaliano espera delle assicurazioni
     poteri di vigilanza Artt. 212-214, con Vincioni A. in (a cura di) Candian A., Carri private, 2014. p. 865 - 887;
• 1. Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo III Vigilanza sulle operazioni Titolo XV Vigilianza supprenente Sunc Inaprese ar unsteeura di Candian A... Cariero G.L., Codice delle
     infragruppo Artt. 215 - 216. con Scarito S. Vincioni A. in (a cura di) assicurazioni private. 2014. p. 887 - 894:
• 1. Corporate governance, in (a cura di) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario. Giuffré Editore, 2014. p. 375 - 405:
• 1. Can interlocking directorates be good? Insight from problem losters balian listed banks, con steller and govenance to Can interlocking directorates be good: Institutions in troubled waters Information. strategies and governance to
     cura di) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in tro enhance performances in risky times. Routledge. 2013, p. 19 - 39;
• 1. ettransi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche, con Arcui M. C.. Bildoni C... Di Luna C.. in Attacchi alle infrastruture infaverso anni cibernetiche on Processo decisionale, Franco Angeli
     (a cura di) Gori U., Lisi S. Information Warfare 2012. Armi cibernetiche e proc Editore, 2013, p. 109 - 126;
• 1. Canital adequacy, corporate government and organization in the bank = firm relationship. in (anche e Capital adequacy, corporate governiate and organization imaliano "L'Europa e oltre. Banche e
     cura di) Bracchi G., Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finaliano 2011 no 1 cura di) Bracchi G., Mascianoalo D.. XVI Repporto Bar Biblioni, Milano, 2011, p. 179 - 210.

* La sottoscritta si impegna a rispetare i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 16, 17 e 18 del DM 88/2022, entro il 1
0 milio del controllo de 2014 DM 00/2022 termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022.

25 marzo 2025

MARINA BROGI

Academic position and education

• 2007-present Full Professor of Economics of Financial Intermediaries, Sapienza University, Rome (Italy) Teaching activities (in English): International Banking and Capital Markets; Bank Corporate Governance; Corporate Governance of Financial Intermediaries (in the PhD Course "Management, banking and commodity sciences"). Other teaching activities: Intelligence and Information Security in the Finance Sector (in Italian, in the II level Master "Information security and strategic information" (2012-2022); Disclosure, governance and controls in banks and insurance companies (2007-2015); Risk management in banks and insurance companies (2008-2011); Value creation in banks and insurance companies (2008-2009)
• · 2011 2017 Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (Italy)
• 1998-2007 Associate Professor of Economics of Financial Intermediaties, Sapienza University, Rome (Italy)
• · 1993 1998 Researcher of Financial Intermediaries. Bocconi University, Milan (Italy)
• · 1988 International Exchange Programme, London Business School, London (UK)
• · 1988 Degree in Economics. Bocconi University, Milan (Italy), supervisor: Prof. Tancredi Bianchi, final mark: 110/110 summa cum laude
• 1977 1984 A Levels, in Chemistry, Physics, Mathematics, Roedean School, Brighton (UK) .

Awards and Grants: IBM scholarship for a Compuing Summer School (1987), Erasmus scholarship (1988), Luino and Varcse bank scholarship (1988). "Being European Citizen" Ugo La Malfa Award, Best final dissertation University students section (1989). Shc has over twenty years of experience in research and training in banking and finance both at university and post graduate level in numerous Italian and foreign universities

Chartered accountant (dottore commercialista) and statutory auditor (revisore legale)

Executive positions

Deputy Dean, Faculty of Economics, Sapienza University, Rome (2011-2017) in charge of relations with international, institutional and business entities

Board positions*

• Assicurazioni Generali (c. 50 bn euro market cap. part of the FTSE MIB 40 index) Independent Member of the Board of Directors. Member of the Nominations and Corporate Governance Committee, Member of the Remuneration and Human Resources Committee. Member of the Risk and Control Committee
• · MediaforEurope NV (former Mediase) Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of ESG Committee, Member of the Remuneration Committee. Member of the Related Partics Committee
• Guala Closures Group Independent Member of the Board of Directors
• · Epta Refrigeration Independent Member of the Board of Directors
• · Almawave Independent Member of the Board of Directors, Chairperson of the ESG Committee

Former board positions (from 2008) include other 4 of the FTSE MIB 40 index (in bold below). Non-executive independent director of Banco di Desio e della Brianza (Chairperson of the Transactions with Related Parties Committee, Mcmber of the Nomination Commitee). Luxottica Group (vated from the minority slate presented by Italian and institutional investors. Lead Independent Director, Member of the Human Resources Committee). Prelios (Member of the Audit and Risk Committee). Mediaset (Chairperson of the Transactions with Refated Parties Committee, Member of the Control, Risk and Sustanability Committee, Member of the Remuneration Committee - from 2018 to 2021), MFE NV (Chairperson of the ESG Committee and Member of the Nomination Committee (from 2021 to 2024), Salini Impregio (Chairporson of the Compensation and Nominating Committee, Member of the Control and UBI Pramerica (assel management company, joint venture between UBI Banca and Prudential Inc.). Supervisory Board member of A2A (Deputy Chairperson of the Remuneration Committee) and of VBI Banca (Member of the Risks Committee, Member of the Rommeration Committee).

National Appointments

• Minister of Economy and Finance member of the group of experts appointed to draft the Reform of Italy's Consolidated Law on Finance, as per delegated power of Law 21/2024
• Consob (Italy's Securities Markets' Authority) member of the stakeholder group (Comitato degli Operatori di Meccato e degli Investitori), Coordinator of the Governance Working Group
• · Banca d'Italia appointed by the Bank of Italy in the governance bodies in the liquidation of banks and other intermediaries subject to supervision. Chair of the Supervisory Committee of Cape Natisis SGR in compulsory administrative Iiguidation
• · Parliament and Ministries consultant of the Italian Ministry of Interior. She was invited to present her Expert opinion to public hearings of the Labour Commission of the Italian Senate and the Finance Commission of the Italian Camera (Ilaly's lower house). Last public hearings: Parliamentary Commission of Financial Services Regulation -15.11.2016; Bicameral Commission on Finance - 24.01.2019
• · Member of the Work group for monitoring the implomentation of law 120/2012 in state-controlled companies appointed by the Labour Minister

International Appointments

• ESMA member of the Investor Trends and Research Working Group of the Consultative Working Group of ESMA's Risk Standing Committee
• · Member of the CFA Institute Systemic Risk Council an independent international body founded in the USA in 2012 made up of seventeen former government officials, former members of the authorities and internationally recognized experts chaired by Erkki Liikanen, former Minister of Finance of Finland and later Governor of the Bank of Finland and Simon Johnson, former Chief Economist of the International Monetary Fund, Nobel Prize in Economic Science 2024. https://www.systemicriskcouncil.org

• European Securities and Markets Authority (ESMA) one of the five top-raking academics in the Securities and Markets Stakeholder Group (2014 - 2016)
• Stakeholder Group (2014 2010)
  Member of the MSCI ESG Thought Leadership Council on Corporate Governance Forences (
• Member of the MSCI ESC Thought Leadership Council of the Women Directors (WCD) Foundation, the Matina, the Global Co-Chair of the WCD Family Business Council of the Women Condent board members. serving on over 8.500
• boards across six continents · One of the eleven members of the UK Government's Women in Finance – Italy award

Other Appointments

• Chairperson of the Scientific Committee of the Italian Financial Industry Risk Annelia Francyors Association (AFERM) Chairperson of the Scientific Committee of the Printer Risk Arst Appelite Framework in bank corporation coordinator of the technical commissions on "Cyber fisk . "The fore to the halian Banking System".
  governance ", "Governance and Covid-19" and "ESG and sustainability insks a · Chairperson of the National Scientific Qualification Commission (ASSY) (2018-2021) for access to the role of professors.
• area 13 B4 Financial markets, financial institutions, and corporate finance
• area 13 D++ Fmancial markets, mable Enterprise Award promoted by the Sole 24 Ore Group
• · Member of Javotte Bocconi Institute, the Foundation which owns Bocconi University

Collaborations with the media

• rations with the main Italian television news programmes (TG ! TGI economia, Speciale TG1. TG2 Post.
  She takes part as economist in the No Ladio 20 TG7. Class- CNBC, Sky) and on the radio (Radio I and Radio 24)
• · She has published numerous articles on the press (II Sole 24 Ore, L'Economia Corriere della Sera, Milano Finanza, Bloomberg)

Invited speaker at international academic and business community conferences Last speeches:

• eeches:
  OECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporate Governance, OECD, Paris, 4 November 2024
• OECD Ira M. Millstein Seminar on the Future of Corporal Capital Spotsored by Sapienza University
  Program Chair of the '2023 New Frontiers in Banking and Capital Spence, Nobel Program Chair of the 2023 New Promiers in Bainany and Capital Hathees Michael Spence, Nobel Prize in Economic Science 2001
• Science 2001
  Program Chair of the '2022 New Frontine in Banking and Capital Markets confirence' sponsored by Sapiera University Program Chair of the '2022 New Frantiers' in annum and Capital Market of the European Commission. Keynote address Michael Spence, Nobel Prize in Economic Science 2001
• Contributing to a financial system that serves the economy: old and new challenges, Farevell seminar for Anneli Contributing To A Tinaneial System ish Financial Supervisory Authority, Helsinki, 18 May 2022
• Climate risk and ESG factors, Consob-Sapienza Academic seminars. I April 2022
• Chinate risks in cryptocurrencies, Consob-Sapienza Academic seminats, 12 November 2021
• Emerging risks in eryprocurrences, Colisor-Sapitalia Readerne of Capital Markets: Infrastructure, Regulatory, and Investors, Riyadh, 30 January 2020
• and Investors, Ruyadh, 30 January 2020
  ESG data, Banking Regulation and Stability, EC-EBA Workshop, Joint Research Connervance to Risk Manage
• · ESG data, Banking Kegulation and Stabling Conferences From Corporate Government to Riski Management'.
  · Program Chair of the '2019 New Frontiers in Banking Conforces | Sudi Program Chair of the '2019 New Fronters in Banking Conterence. Prom Corporate address Gary Gorton, Yale School of Management
• School of Management
  Program Chair of the '2018 New Frontiers in Baying of Fironcial Sudies Keynot address Jean Tirole, Nobel Program Chair of the "2018 New Pronters in Banking Conterence. From Of Ports of Ports address Jean Tirole, Nobel Prize in Economic Science 2014
• Prize in Economic Science 2014
  Program Chair of the '2017 Bank Systemic Risk Mielson Kevante address Robert Engle, Nobel Prize in Economic Program Chair of the '2017 Bank Systeme Risk Nieasurenent and Mirganon Contrelle, Nobel Prize in Economic Science 2003

Author of numerous publications on banking, insurance, corporate governance and capital markets.

Books

• 1. Corporate Governance, Pixel, EGEA, Milan, 2016, p. 1 200;
• 1. Getting women on to corporate boards: a snowball starting in Norway, (Huse M., Hansen K., Machold S., Brogi M., editors), Edward Elgar Publishing, 2013, p. 1 - 256;
• ediors), Lutino Ligar Pasitining (1991) 1991 111. (editor), Bancaria Editrice. Roma, 2009, p. 1-589.
• 1. Bancarate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni, Bancaria Editrice, Roma, 2008, p. 1 242.

Papers

• 1. Determinants of insurance companies' environmental, social and governance awareness, with Cappiello, A., Lagasio, V.,
     C. Callino Companies Count Parasellija, and Envicomen Deferminants of misurance companies "companies" environmental Management. 2022:
• and Gallery ise: Environmental, Social, and Governance awareness as a potential credit risk mitigation factor. with Be good to be wise: Environmental, Social, international Management & Accounting. 2022:

• 1. Environmental, Social, Governance: Implications for businesses and effects for stakeholders, with Engle, R., Cucar, N., Cucari, N., Cucari, N., Cucari, N., C Environmental, Social, Covernasibility and Environmental Management. 2021:
• . Does one size fit all? A configurational approach to hoard effectiveness in limiting the excess cash, with Gallucci C, and. Santulli R., Management Decision, 2021;
• Suntemic Risk Measurement: Bucketing G-SIBs Between Literature and Supervisory View, with Lagasio, V. and Ricetti, L. Annals of Finance, 2021;
• 1. Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank corporate governance prevent excessive risk taking? with Lagasio. V., Finance Research Letters, 2021;
• 2020, vol. 2011, 19:13 e le dinamiche del settore bancario, with Lagasio, V., Rivista di Politica Economica, 2020, vol. 2, p. 33-1 75:
• 1. Less is more. Less Significant Institutions: challenges and opportunities. with Lagasio, V., Torriero C., Bancaria, 2020, vol. 9. p. 15-29:
• 1. Market reaction to banks' interim press releases: an event study analysis, vith Lagasio. V., Journal of Management and Governance, 2020. vol 25. p. 95-119:
• 1. Can governance help in making an IPO "successful". New evidence from Europe with Lagasio. V., Posic. V., in Journal of International Financial Management & Accounting. 2020:
• 1. Application of the Merton Model to Estimate the Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Application of the Metron Model d Fabozzi F., Annals of Finance, 2020. vol. 16 n. 1. p. 141 - 157;
• 1. Governo societario e Risk management, le nuove sfide, Bancaria, 2019. vol. 6. p.48 53:
• 1. Lights on the shadows: exploring the need for regulation in shadow banking with Lagasio V., International Journal of A Applied Decision Sciences. 2019. vol. 12, n. 2. p. 220 - 225;
• 1. Do bank boards matter? A literature review on the characteristics of banks' Board of Directors Lagasio V,, Incmational Do bank Business Governance and Ethics. 2019, vol. 13. n. 3. p. 244 - 274.
• 1. Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries different? With Lagasio V., 197 Environmental, Social Responsibility and Environmental Management, 2018. p. 576 - 587.
• 1. The Courage to Choose! Primogeniture and Leadership Succession in Family Firms, with Calabro A., Minichilli A., and Amore M.D., Strategic Management Journal. 2018. p. 1-22.
• 1. The effect of eyber attacks on stock returns, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Corporate Overeship and Control. 2018. p. 70 - 83:
• 1. Weathering the storm: family ownership, governance and performance through the financial and economic crisis, with Weathering the storin. Tamily britels.ip; governated the Review; (Impact Factor: 2.169), 2016, p. 552 - 568:
• 1. What does really matter in the internationalization of small and medium-sized family businesses?, with Calabrò A, and What Goes Fearly matter all Business Management. (Impact Factor: 1,937). 2016. p. 679 - 696:
• 1. Shadow banking, banking union and capital markets union, Law and Economic Review, n. 2, 2014, p. 383 400;
• 1. Le politiche di remunerazione nel sistema di corporate governance. Analisi-Giuridica dell'Economia. n. 2. 2014, p. 275 -293: 12:51
• 1. Le politiche di remunerazione e say on pay: un'analisi empirica delle banche e delle maggiori società quotate italiane, with Langone R., Banche e Banchieri, n. 4, 2014. p. 467 - 488;
• 1. Adeguatezza patrimoniale, corporate governance e organizzazione a supporto banca-impresa, Bancaria. 2011. vol. 11. p. 38 - 54:
• 1. Board, governance and firm performance: are financial intermediaries different?, Corporate (Nutership and Control, n. 8. April. 2011. p. 60 - 68:
• 1. L'impatto di Solvency II e IFRS sui bilanci delle assicurazioni quotate, rivista AIAF, n. 68, 2008, p. 21 26,

Book chapters

• 1. ESG data, in (edited by) Alessi. L., Join JRC EBA workshop on Banking Regulation and Sustainability. Publications Office of the European Union, 2020. p. 32 -33:
• 1. Banking after Covid-19, with Lagasio. V. in (edited by) Bellettini. G. and Goldstein. A., The Italian Economy after Covid-19 -Short-term Costs and Long-term Adjustments. 2020. p. 147- 157:
• 1. Equity Markets, with Lagasio. V., in (edited by) Haliassos M., Allen E., Langenbucher K., and Faial P., European Capital Markets Union. 2019. The MIT Press, Cambridge, MA. p. 227 - 241:
• 1. Crisi bancarie e governance. in Troiano V., Uda G.M., La gestione delle crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela. Cedam. 2018. p. 103 - 115:
• 1. Rischio cibernetico e sicurezza nazionale nel sistema finanziario, in (cdited by) VV . AA. Sicurezza è Libertà, Gnosis, December 2017. p. 145 - 151:
• 1. Cyber Risk: A Big Challenge in Developed and Emerging Markets, with Arcuri M.C. and Gandolfi G., Identity Thell: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global. 2017, p. 292 - 307:

• 1. SME sources of funding: more capital or more debt to sustain growth? An empirical analysis, with Lagasio V., in (edited by) Rossi S., Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017, p. 173 - 199;
• 1. Le regole generali: L'organo di gestione, in (edited by) Cuillo G. and Fontana F. Executive compensation e corporate governance, Franco Angeli, 2015, p. 183 - 204;
• 1. Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo I Disposizioni enerali Articoli 210 211, with Scarito S. in (edited by) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 859 - 865;
• 1. Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo II Procedure di controllo interne colta n I holo A + Pighana Seppremention in (edited by) Candian A., Carriero G.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 865 - 887:
• 1. Titolo XV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo Arti 11000 XV Vighaliza Supplicitentale Sante Mipress ar Libra Laste On C.L., Codice delle assicurazioni private, 2014, p. 887 - 894:
• 1. Corporate governance, in (edited by) Amorosino S., Manuale di diritto del mercato finanziario, Giuffré Editore, 2014, p. 375 -405:
• 1. Can interlocking directorates be good? Insight from problem loans in Italian listed banks, with Stefanelli V., in (edited by) Carretta A., Mattarocci G., Financial systems in troubled waters: information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Routledge, 2013, p. 19 - 39;
• 1. Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche, with Arcuri M. C., Baldoni C., Di (cditor Attacem and inflast 2012. Ami cibemetiche e processo decisionale, Franco Angeli Editore, 2013, p. 109 -126;
• 1. Capital adequacy, corporate governance and organization in the support of the bank firm relationship, in (edited by Bracchi G. Masciandaro D., XVI Rapporto sul sistema finanziario italiano "L'Europa e oltre, Banche e imprese nella nuova regolamentazione", Fondazione Rosselli, Edibank, Milan, 2011, p. 179 - 210.

Working papers

1. COVID-19: Managing a Catastrophe Risk with Non-Damage Business Interruption Policies, with Lagasio, V, and Santoboni, F.

* The undersigned undertakes to comply with the limits on the accumulation of offices set forth in Articles 16, 17 and 18 of DM 88/2022 within the deadline set forth in Article 23, par. 7, of DM 88/2022

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

II/La sottoscritto/a FABRIZIO PALERMO

nato/a a PERUGIA		1 05/02/1971
residente in	Roma (RM) Italia
	codice fiscale PLRFRZ71B05G478C	in relazione alla propria
	candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società"
	o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale
	di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel
	Registro delle Imprese della Venezia Giulia n, 00079760328, società iscritta all'Albo delle
	Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026
	dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
	penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi
	dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative
	e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica:

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle) 2 e 3
  • z a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

ERTIFIED

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e)

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

⁽³⁾ Ai fini della sussistenza dei reguisiti di cui all'art,7 del DM S8/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarco, esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle

54 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

emarket dir storage CERTIFIED

• z b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
• a c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, o, attività procomunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
• o d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
• □ e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle)
  • z mercati assicurativi;
  • z mercati finanziari;
  • quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario:
  • attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari,
  • z direzione strategica e pianificazione;
  • asset management;
  • z M&A e operazioni straordinarie;
  • z sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  • g informativa contabile e finanziaria;
  • z scienze statistiche;
  • a scienze attuariali;
  • z assetti organizzativi e di governo societario;
  • z remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
  • z digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;
  • g ESG e sostenibilità;
  • z esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generall;
  • z processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
  • legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

⁽⁴⁾ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022

• z aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art, 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nelli"Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225,
• o non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nelli"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022®;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/20227 e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b, di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20228;
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni®;
  • d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022 °;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art, 147-quinquies del D. Lgs, n, 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  • condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non (i) definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevoabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  • (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

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⁽⁵⁾ Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, l'ameno 7 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale

⁽¹⁰⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022),
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022,
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lette f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c, 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo, altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):
  • z non sussiste alcuna situazione rilevante;
  • o sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A 1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento)
  • z che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022"1

⁽¹¹⁾ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio til amministrazione, di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari dell'impresa, ii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

nollo soneizioni al cui all'orio di una partecipazione di cui all'art, 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di novesho di direzzione dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate:

contraliene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incononio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di passutini ail suo prosidante, con la societ anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro un parteaganti (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art, 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivo il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

• o che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c., 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022'2, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idoneale a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione,
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

• di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022,

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3 1 4. del Parere di Orientamento;
• di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1613, 17 e 18 del DM 88/2022,

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
• al sal al Brittorichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 2", del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018),

(13) c.1 Salvo quante previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessita operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n, 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa

(14) c. 1. Ferno quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incario aggiuntivo e consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nerine presenc valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità, bia in esponente, gia novenio dalla riusiano l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVAS copia del verbale della riunione ell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22, L'assunzione

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i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; il) assessore o consigliere regionale provinciale o comunale presidente di giunta regionale, previncia, sindaco, presidente o componente di consiglio circossizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguital tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti incarichi e l'articolazione territoriale tra rianzo tornebrato di montall'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

⁽¹²⁾ Cfr_nota 11

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58 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile,
• che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara (barrare la casella di riferimento)

• = di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
• z di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c).
  • z di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. Se I'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro l suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successioni de ventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS, Entro sessanta giorni da questa comunicazione, I'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giornia

• a di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, tenuto altresi conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio er commento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara (barrare le caselle di riferimento)

• = di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
• z di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento)
  • z di non essere un azionista significativo 15 di Generali;
  • z di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
    • (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica17 o di una società sottoposta a comune controllo;
    • (ii) di un azionista significativo di Generali 18;
  • z di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale 19

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⁽¹⁵⁾ Compilare la Tabella A.4

⁽¹⁶⁾ Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giundica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un infuenza significativa sulla Società, In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

^{(17) (}i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (ii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vi) Banca Generali S.p.A.; (vii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co_Ltd

⁽¹⁸⁾ Cfr nota [16]

⁽¹⁹⁾ Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziana e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) 115% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale negli esercizi di rifermento, tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale,

60 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica20, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management21;
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
• z di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
• z di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
• z di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore,
• z di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
• z di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti23.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art. 11,5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5

⁽²²⁾ Ai sensi dell'art. 11. 7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione al conitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla Legge, Per "compenso fisso per la carica" s'intende. (i) la remunerazione determinata dall'Assendi comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carca assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto opende pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC,

⁽²³⁾ Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi

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2025 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

• di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022
• z di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
  • a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  • b) di non essere un partecipante in Generali24;
  • c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali²5, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²8 o in società da questa controllate;
  • d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società,
  • e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  • f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  • di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente 0) con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  • h) (barrare una delle seguenti alternative)
    • z di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali? o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

o di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁵⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁶⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁷⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento lell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423, della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• b, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
• c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n, 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18,3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
• e di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
• f, di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18,3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11,11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517,
• g. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h, che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio,

II/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Luogo e data Roma, 27 marzo 2025 Firma__

Allegati da fornire alla Compagnia

• copia di un documento di identità:
• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento):

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione).

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza:
• Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF:
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022

emarket ERTIFIED

Fabrizio Palermo

• | February 5th 1971, Perugia | Married, two children

Fabrizio Palermo has an articulated career in the restructuring and relaxinal and financial groups. His experience spans across several sectors, from financial institutions – including banking, insurance, payments, and asset management - to various industries such as telecommunications, energy, logistics, mechanics, shipbilding, and later tool management — to Vallous industries such as "sold in the private sector, then moved to the proponio sucter the helm of a listed company, consolidating a cross-cutting and strategic view of the economic system.

WORKING EXPERIENCE

2022 - Present	ACEA GROUP, Rome (https://www.gruppo.dcea.it)
	Strengthened Acea's role as an infrastructure operator, leading the stock to grow more than 60% (from €11.5 to €18.9) and registering a record EBITDA of €1,557 mln in 2024, thanks to the strong contribution of regulated businesses (85%).
	Chief Executive Officer and General Manager Launched the 2024-28 Business Plan "Green Diligent Growth", focused on growth in regulated activities, with investments up 75% from the previous plan (about €7.6 bn), mainly in the water, electricity and environmental sectors.
	2014 - 2021
	Transformed CDP from a state-owned company into a modern "privately managed" financial institution and holding company, making it a central player in the Italian economy and international financial markets.
	2018 - 2021 Chief Executive Officer and General Manager Launched the 2019-2021 Business Plan "From Italy for Italy", deploying €203 bn of financial resources – including E92 bn from third-party investors – and achieving all key targets in just two years, despite the lockdown due to COVID-19.
2014 - 2018	Chief Financial Officer (AFC, IR, Fiscal) Launched a full restructuring of CDP's balance sheets & Income statement innovating all finance functions based on international best practices, setting the ground for CDP's future development.
2005 — 2014	FINCANTIERI GROUP, Trieste (https://www.fincantieri.com
	Played a key role in the Group's initial development, restructuring, international expansion, and finally IPO, which led Fincantieri to become the leading Western shipbuilder.
2011 - 2014	Deputy General Manager (AFC, HR and Organization, IT, Tax and Legal, IR, Industrial Processes Improvement)
2006 - 2014	Chief Financial Officer
2005 — 2006	Business Development and Corporate Finance Director
1998 - 2005	MCKINSEY & COMPANY, Milan-Rome (https://www.mckinsev.com)
	Management Consultant Strategic consultant specialized in managing very complex restructuring, transformation, and turnaround projects for many large Italian and European industrial and financial Groups.
	1995 - 1998
	Financial Analyst, Investment Banking Division Financial analyst with focus on equity/bond underwriting/placement transactions, acquisitions, divestitures, mergers and joint ventures.

BOARDS AND OTHER ASSIGNMENTS

Associations assignments:

• Member of the Listed Companies Committee of Utilitalia;
• Member of the Governing Council of Elettricità Futura;
• Member of the General Council of Unindustria Lazio.

· Other assignments:

• Member of the Trilateral Commission;
• Member of the Board of Directors of Aspen Institute Italia;
• Member of the Governing Council of Amici dell'Accademia dei Lincei;
• Member of the Bovening Occars and the Presidential Committee of Civita;
• Member of the Board of Dirory Board of the REgeneration Roma Foundation;
• Member of the Auvisory Board of the Regencialism "Vivere nella Comunità";
• = Member of the Supervisory Board of the Campus Biomedico University Academy.
• · Terminated assignments -Chairman of CDP Equity, CEO of CDP Reti, and Board member of Open Fiber, Fincantieri and Fincantieri USA, Vard Group and Vard Holdings, member of Open Fiber, Fincantieri and Pincanticity of the Centre for American Studies, the Assonime Governing Counch, Boald Michool of the Collivestors' Committee of the Co-chairman of the Italy-Chilia Dusiness I of uni, momor of the Advisory Board of the Italian Presidency of the B20.

ACEDEMIC EXPERIENCE

2022 - Present LUISS GUIDO CARLI, Rome (www.luiss.it)

MBA Adjunct Professor, "Corporate Finance" course

EDUCATION

LA SAPIENZA UNIVERSITY, Rome (https://www.uniromal.it/it) 1994

Degree in Economics - 110/110 cum Laude

LYCEE CHATEAUBRIAND, Rome (https://www.lycee-chateaubriand.eu/it) 1989

French International Baccalaureat

Italian Republic.

LANGUAGES

Italiano: mother tongue | Francese: mother tongue | Inglese: fluent | Tedesco: basic,

AWARDS AND RECOGNITIONS

2025	· Komen Italia "Ambasciatore in Rosa" – Recognized by Komen Italia tor his commitment to
	promoting prevention and supporting health and well-being;
2019	• Commander of the Order of Merit of the Italian Republic – Awarded by the Presidency of the

Fabrizio Palermo

febbraio 1971, Perugia | Coniugato, due figli

Fabrizio Palermo vanta una carriera articolata nella ristrutturazione e nel rilancio di grandi gruppi industriali e finanziento Fabrizio Palermo valla una carrera alticolata nella ristrattari – tra cui banche, a socierio neccanica, sistem id pagamento e asset management – a diversi come telecomunicazioni, enegia, logistica, mecanica, cantieritica, cantieritica, cantieritore n e asset management – a ulversi compart musico no no concellato nel settore privato privato privato per poi passare a navale e servizio luneo megiato il suo persono pretessita quotata, consolidando una visione trasversale e strategica del sistema economico.

ESPERIENZE LAVORATIVE

	2022 - Presente GRUPPO ACEA, Roma (https://www.gruppo.acea.it)
	Rafforzato il ruolo di Acea come operatore infrastrutturale, portando il titolo a crescere di oltre il 60% (da €11,5 a €18,9) e registrando un EBITDA record di €1.557 mln nel 2024, grazie al forte contributo delle attività regolate (85%).
	Amministratore Delegato e Direttore Generale Lanciato il Piano Industriale 2024-28 "Green Diligent Growth", focalizzato sulla crescita delle attività regolate, con investimenti in aumento del 75% rispetto al piano precedente (circa €7,6 mld), principalmente nei settori idrico, elettrico e ambientale.
	2014 - 2021
	Trasformato CDP da società a partecipazione statale in una moderna istituzione finanziaria e holding "a gestione privata", rendendola un attore centrale nell'economia italiana e nei mercati finanziari internazionali.
	2018 - 2021 Amministratore Delegato e Direttore Generale Presentato il Piano Industriale 2019-2021 "Dall'Italia per l'Italia", con l'impiego di €203 mld di risorse finanziarie – di cui €92 mld da investitori terzi – e raggiungendo tutti gli obiettivi principali in soli due anni, nonostante il lockdown dovuto al COVID-19.
2014 - 2018	Chief Financial Officer (AFC, IR, Fiscale) A vviato una completa ristrutturazione del bilancio e del conto economico di CDP, innovando tutte le funzioni finanziarie sulla base delle migliori pratiche internazionali e ponendo le basi per lo sviluppo futuro di CDP.
	2005 - 2014
	Ricoperto un ruolo chiave nello sviluppo iniziale, nella ristrutturazione, nell'espansione internazionale e infine nell'IPO del Gruppo, che ha condotto Fincantieri a diventare il primo costruttore navale occidentale.
2011 - 2014	Vice Direttore Generale (AFC, HR e Organizzazione, IT, Legale e Tributario, IR, Miglioramento Processi Industriali)
2006 - 2014	Chief Financial Officer
2005 - 2006	Direttore Business Development e Corporate Finance
	1998 - 2005
	Consulente strategico Consulente strategico specializzato in operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione per alcuni dei principali gruppi industriali e finanziari italiani ed europei.
	1995 - 1998
	Analista finanziario, Dipartimento di "Investment Banking" Analista finanziario con focus su operazioni di sottoscrizione/collocamento di azioni/obbligazioni, acquisizioni, dismissioni, fusioni e joint ventures.

CDA E ALTRI INCARICHI

Incarichi associativi:

• Membro del Comitato Società Quotate di Utilitalia;
• Membro del Consiglio Direttivo di Elettricità Futura;
• Membro del Consiglio Generale di Unindustria Lazio.

Altri incarichi:

• Membro della Trilateral Commission;
• Membro del Consiglio di Amministrazione di Aspen Institute Italia;
• Membro del Consiglio Direttivo di Amici dell'Accademia dei Lincei;
• Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza di Civita;
• Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Roma REgeneration;
• Membro del Consiglio di Sorveglianza della Scuola Politica "Vivere nella Comunità";
• 1. Membro del Consiglio di Sol vogo vego dell'Academy Università Campus Biomedico.
• · Incarichi cessati Presidente di CDP Equity, Amministratore Delegato di CDP Retti Ilicarien Cessau - Fresidente GDP - Sering - Fincantieri Fincantieri USA, Varia Group e Consiglicie di Amministrazione di Openire, di Assonime, del Consiglio di Amministrazione Vard Holdings. Membro del Collighto Dirett. 70 Crusiness Forum Italia-Cina e membro del Conciclio del Contro Studi Titalian Recovery Fund e del Fondo Atlante, oltre che del Consiglio Consultivo della Presidenza Italiana del B20.

DOCENZE

2022 - Presente LUISS GUIDO CARLI, Roma ( www.luiss.it)

Repubblica Italiana.

Professore Aggiunto MBA, corso di "Corporate Finance"

STUDI

1994	UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, Roma (hups://www.uniromal.it/it)
	Laurea in Economia e Commercio - 110/110 cum Laude
1989	LICEO CHATEAUBRIAND, Roma (https://www.lvcee-chateaubriand.eu.it)
	Baccalaureat Internazionale

LINGUE

Italiano: madrelingua | Francese: madrelingua | Inglese: ottimo | Tedesco: base.

PREMI E RICONOSCIMENTI

2025	· Komen Italia "Ambasciatore in Rosa" – Riconosciuto da Komen Italia per il suo commitment
	nel promuovere prevenzione, salute, benessere;
2019	- Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana - Rilasciato dalla Presidenza della

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 53

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

II/La sottoscritto/a INES GANDINI

residente in Roma, nato/a a Roma il 4/11/1968

in relazione alla propria codice fiscale GNDNSI68S44H501G candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1,602.736.602.13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nell'Alba, della Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle rregiono dollo improve do n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di al Goottaro in Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica:

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilià prevista ar non noducre in ministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti po no oano li legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonche dalle ulterioni disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri pescritti dispoolizioni upplicabili e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la dulla nombrità (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITA E COMPETENZA

dichiara

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero di osoare in possesso del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle) 233

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

CERTIFIED

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi sono scelti fra persone che abbiano esercitori, per almeno te anni anche al-(1) di esponenti con meanchi con in Gile sponenti con incarichi non seeutivi sono scelli ifa persone che soddisfano i requiriti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternalivamente le attività di cui alle lettere c) d) ed e)

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che na malurato un'esperienza com-(2) il probleonte del Gonolgio al requisiti previsti nei cc 1 o 2 dell art. 7 del DM 38/2022

⁽³⁾ Aı fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art 7 del DM 38/2022 sı tiene conto dell'esperienza naturala nell (0) Al in uella sussisenza dell'incario; esperienze esperienze maturate contestualmente in più funzioni si
corso dei venti anni precedenti all'assuna subsenza aumulado conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle

54 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

'b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;

c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

• r d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare:
• o e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle).
  • mercati assicurativi

mercati finanziari:

• quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario:
• attività e prodotti assicurativi, bancari e finanzian;
• direzione strategica e pianificazione;
• asset management;
• M&A e operazioni straordinarie
• 'sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
• informativa contabile e finanziaria.
• scienze statistiche;
• scienze attuariali:
• assetti organizzativi e di governo societario
• remunerazione e sistemi di incentivazione del personale:
• · digital transformation · intelligenza artificiale e cybersecurity ;
• XESG e sostenibilità;
• o esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali:
• i 1 processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
• a legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022. in particolare. di (barrare la casella di riferimento).

i 4 il concetto di digital fransformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art S del DM 88,2022

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o non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell''Allegato A – Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20226;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022' e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20228:
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai al nen obsoro accoggioativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni?;
    sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni?;
  • d di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett, d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022''';
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Aliano, consenio di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione e Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022. di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte anono al sono dell'arti al consapevole che, ai fini della valutazione circa il ca soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  • (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna. ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautellari personali come specificate all'articolo 4. c. 2, lett, a) e b) del DM 88/2022;
  • (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4 c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

⁽⁵⁾ Ossia (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art 7 c 1 lett a) del DM2022, al all'ar meno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni) (ii) per gli amninistratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art niello 3 anni (naturati negli akini (1) por granii) (iii) per i non esecutivi che non reatrano nella
7 c 1 del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni): ( calegoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti di l'ancolo 7 dell'ancolo 7 dell'adirenio 7 oatcarati negli ultimi 8 anni) (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di profesionalità previsit dell'articolo del castera annin mattilan legli alimi o ami) (v) per l'amminstratore delegato e il direttore generale del OM B02022, almino 10 anni (maturali nogrammin 10 anni (maturati negli ultrini 13 anni)

⁽S) Cfr nota 5

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattıspecie disciplinate in tutto o in parte da ordinarenti stranieri la verifica della sussistenza (17 Son monimente vista dai cc 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c 1, del codice di procedura penale

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della rrabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673 c. 1. del codice di procedura penale

⁽¹⁰⁾ Sono fattı salvı gli effettı della rablıtazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673 c 1 del codice di procedura penale

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett, h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett, i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022:
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):
  • non sussiste alcuna situazione rilevante;
  • sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idoneale a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico. nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):

che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022"

^{( 1 )} a) è coniuge non legalmente separato. persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado. i) del presidente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa, ii) dei titolari dell'impresa ii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022:

b) è un partecipante (ossia litolare di una partecipazione di cui all'art 68 del D Lgs 7 settembre 2005. n 209, il CAP') nell'impresa

c) noopre o ha nooperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia litolare di una partecipazione di cui all'art 63 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarchi esecutivi oppure ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art 63 CAP) nell'impresa o società da questa controllate

h) intrattiene, drettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarco rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale anche non continuativi con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente con le società controllate dall'impresa o relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incanchi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza:

• r i che sussistono una o più situazioni di cui all'arta 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202212, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idoneale a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Taleli situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono ana ovoindipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto annonio 2010 n. 20 di non coltresi al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ngadro attre disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

– di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022,

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere al sensi dell'art al potor do al a conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della con Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3 1 4. del Parere di Orientamento:
• perisgettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il cui all'all'all'all'all'ant. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 16 3, 17 e 18 del DM 88/2022.

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018 n 38.
• al carar al arcarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della c a non asoumero modhoneitivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 2", del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018).

(13) c.1 Salvo quante previsto all'articolo 18, ciascun esponente di maggiori dimensioni complessita propiessita proprior operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali si 4 Ancarch a una delle seguenti combinazioni alternative a) n 1 incarico eseculivo e n 2 incarichi non eseculivi; bj n 4 incarichi non esecutivi

c. 2 Ar fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1_si include l'incarico ricoperto nell'impresa

(14) c 1 Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22 l'assunzione dell'appensio pollimino e l'a consentita con le seguenti modalità, a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la canca presso valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità, b. se un esponente, già in canca presso vantiazione e Syotta Tichembrio aggiuntivo Timpresa trasmette all'IVAS copia del verbale della riunione rimpresa, linence cosomero un moshos aggiano di minito previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 38/22 Lassunzione

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i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarion del Parlamento nazonale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunile presecrizionel earopeo, dei orosino o acida oresidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio crescrizionele, presidente al gionale, provinsitazione di consorzi fra enti locali presidente o componente del presidente a componente del consigliere di anministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni consign o uell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, no 267, sindaco o consigliere di Citia metropolitane, o controllita presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane quando la sovrapposizione traritoriale presidente o componente dogii organi al soniali sono ricoperti i predetti incarchi e l'articolazione teritoriale tra Tambilo termonelle di membrito doll'ener car cono traspono tali da comprometteme l'indipendenza

i12) Cfri nota 11

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• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
• che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1. Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter. c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b) il coniuge. i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo:
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza.

dichiara (barrare la casella di riferimento)

i di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF

di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c)

di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarco aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso l'esponente può assumere l'incarco subito dopo la ricezione della comunicazione Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'incarico aggiuntivo ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni Nell'ipotesi di cui al c 1. lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS Entro sessanta giorni da questa comunicazione I'IVASS puo avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76 c 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motuvi ostativi rappresentati dall'IVASS Il procedimento si conclude entro sessanta giorni

• di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la monionuto propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione in creado CG, tenuto altresi conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara (barrare le caselle di riferimento)

• o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2. Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento:
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG cosi come anche attuati dal Regolamento, nonche di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2. Raccomandazione 7. Codice CG (barrare le caselle di riferimento):

di non essere un azionista significativo16 di Generali;

di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi. un amministratore esecutivo o un dipendente

(i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica' o di una società sottoposta a comune controllo;

(n) di un azionista significativo di Generali

di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziana o professionale

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i 15) Compilare la Tabella A.4

⁽¹⁶⁾ Per "azionista significativo" sı intende, ai sensı deli'art 1 1 n. 7 del Regilamento la persona fisia o granno sourgula che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone : controlla la Che direttamente o incliettanter di essa un influenza significative o che partecipa, qirettamente o indirettimente a província nella ocietà o e in grodo or esermino si crosso il controllo o il infrollo o un'influenza significali cui una persona fisca a cir patizione a quanto precede per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisca. o giuridica detenga direttamente anche attraverso società controllate soggetti fiduciari o interposte o gianatoa dotenga una partecipazione al 3% delle azioni con diritto di voto della Società

^{(17) (}i) Generali Italia S p A ; (ii) Generalı France S A .: (ii) Generali Deutschland AG, (iv) Generali CEE Holing B V ; (v (17) (7) Generali talla Sparte Sequos S. (1) (2) Generali Investments Holding Sp A . («v) Banca General Scherali Lopana roll Versicherung AG (ix) Generali Schweiz Holding AG, (x) Generali China Life Insurance Co Ltd

⁽¹⁸⁾ Cfr nota [16]

⁽¹⁹⁾ Per relazione significativa si intende ai sensi dell'art 11 7 del Regolamento i rapporti di natura connero in inconservato in (13) Fell elleri di corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo del tre sercizi precedenti rispetto a cui annar inflanziana e protessionale il sor como parametri (i) il 5% del faturato anno del gruppa a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui i Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponsello p studio professionale o della società di consulenza di cu egli sia partner o associato (il) 1 5% dei costi affinancosto tha dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento tale soglia è ndotta al 2 5% per i rapporti di natura professionale

60 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica20, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management"
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management

di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione

n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC")

di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi

di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore:

di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;

di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti-3

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art 11 5 del Regolamento Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, al sensi del Regolamento per 'top manager' di Generali si ntendono Il Group CEO. I componenti del GMC e, all'interno del GHO coloro che ricoprono le prime linee di riporto dell'Amministratore Delegato e del General Manager che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art 2. c. 1, lett a) del Regolamento IVASS n 33 del 3 luglio 2018 L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5

⁽²²⁾ Ai sensi dell'art 11 7 lett b) del Regolamento per 'remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carca determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione al comtati dal Codice CG o previsti dalla Legge Per compenso fisso per la carica comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per Intero Consiglio di Amministrazione) (ii) l'eventuale compenso per la carca assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente lead independent director) definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni considerando anche le esperienze estere comparabili. Per compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevulo nei precedenti tre esercizi, in relazione al nuolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG del CIS e del COPC

⁽²³⁾ Per 'stretti familian'' in base a una mera elencazione e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionalı all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intess i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e ı conviventi

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AZIONISTI SHAREHOLDERS'

DECL

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ASSEMBL

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022

di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonche di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:

• a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali: (iii) di penerali: (iii) di penerali: (iii) di pone trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
• b) di non essere un partecipante in Generali²2;
• o) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali²5 o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione. di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²6 o in società da questa controllate,
• d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società.
• e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario:
• rapporti di bontrollo, all'otto ul di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente al non avoi nosporto: postrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali:
• g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione:
• h) (barrare una delle sequenti alternative)

di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato preocuoni al abocinziona finanziaria. patrimoniale o professionale, anche non ovvero altri rapporti al nietà o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali²2 o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

ovvero

¬ di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono rapporti non società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art 68 CAP

⁽²⁵⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁶⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art, 68 CAP

i27 Ossia fitolare di una partecipazione di cui all'art 68 CAP

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea: (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423. della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione:
• b di possedere i reguisiti di onorabilità prescritti dall'art, 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220:
• c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11 2011. n. 220. dall'art. 1. c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3 1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:
• e di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento:
• di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3 1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 11 1998. n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• g che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h. che, per quanto a sua conoscenza. non sussistono procedimenti pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c):
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le 'Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di lirca Sottosontora 6- impietà ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto Amminstrazione della Ooolota ognesente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli
a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione di l'ina 2000, numero a qualito sopra dionifarcto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dalla del Conniglio possesso del Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società

Luogo e data oma 25 marzo 2025 Firma

Allegati da fornire alla Compagnia

• copia di un documento di identità:
• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento).

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranto pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione).

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
• Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio:
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5: Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di rabella No, Elbrios del Postatagica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6.
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022

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CURRICULUM VITAE Dott.ssa INES GANDINI

Dati personali

nata a Roma, 4 novembre 1968

Titoli

1999	Revisore Legale - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 100 del 17.12.1999
1993	Dottore Commercialista - Abilitazione all'esercizio della professione ed e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
1993	Università degli Studi di Roma la Sapienza - Laurea in Economia e Commercio conseguita con 110 e lode

Incarichi Professionali attuali

da aprile 2022 **1	Sindaco Effettivo di SNAM SpA
da aprile 2023	Sindaco Effettivo di Leonardo Global Solutions SpA - Gruppo Leonardo Company
da novembre 2023	Presidente del Collegio Sindacale di Acea Produzione SpA
da novembre 2024	Sindaco Effettivo di Acea Acqua SpA
da giugno 2021 **1	Sindaco Effettivo di Holding Reti Autostradali SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti **
da gennaio 2021	Sindaco Effettivo di Nexive Network Srl - Gruppo Poste Italiane
da aprile 2022	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione La Biennale di Venezia
da novembre 2018	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine - Gruppo Leonardo Company
	da aprile 2022 *** Depositi e Prestiti
da marzo 2019 **1	Amministratore indipendente di Fideuram Vita SpA - Gruppo Intesa Sanpaolo incaricato

** In scadenza con l'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2024, come meglio specificato nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

di monitorare l'attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018

Incarichi Professionali precedenti

2018-2023	Amministratore indipendente di Italo - Nuovo Trasporto Viaggatori SpA, membro del Comitato Sostenibilità
2020 -2023	Amministratore indipendente di AS Roma SpA, membro del Comitato Controlli e Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazione
2021 - 2024	Membro dell'Organismo Unico di Compliance/Controllo della Fondazione Milano Cortina 2026
2019 - 2023	Amministratore indipendente di Eurizon Capital Real Asset SGR SpA- Gruppo Intesa Sanpaolo, membro del Comitato Consiglieri Indipendenti
2019-2020	Presidente del Collegio Sindacale di Davide Campari-Milano SpA
2019-2021	Presidente del Collegio Sindacale di Vitrociset SpA - Gruppo Leonardo Company
2020 - 2022	Sindaco Effettivo di Cinecittà SpA
2016 - 2020	Sindaco Effettivo di CDP Equity SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
2020 - 2021	Amministratore indipendente di EEMS Italia SpA, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Parti Correlate
2020	Amministratore indipendente di Biancamano SpA, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
2007 - 2009	Sindaco effettivo dell'Agenzia delle Entrate

Esperienze professionali

maggio 2016 - aprile 2022	Salvini e Soci - Studio Legale Tributario fondato da F.Gallo Attività professionale altamente specialistica su problematiche di diritto tributario.
2009 — 2016	Studio Legale e Tributario, Sciumè e Associati Consulenza e assistenza rese a società e persone fisiche in materia fiscale e tributaria, contenzioso tributario
2006 - 2008	Esperto tributario SECIT Consulente giuridico ed economico presso il Gabinetto dell'Economia, sezione Finanze.
1997 — 2006	Chiomenti Studio Legale (Roma e Milano) Attività professionale in materia societaria e fiscale nel settore corporate, finanziario e assicurativo con focus su operazioni di riorganizzazione societaria, finanza straordinaria,

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emissione di titoli quotati e non, operazioni di project financing e securitization, costituzione di fondi di private equity, fondi immobiliari, elaborazione di piani di stock options.

Studio legale tributario internazionale Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi 1995 — 1997

Esperienze Associative

da dicembre 2022	Componente della Commissione sull'Aggiornamento e Revisione dei Principi di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
da maggio 2022 da settembre 2018	Componente del Consiglio Direttivo di Nedcommunity Delegato del Chapter di Roma di Nedcommunity
2015 - 2019	Componente della Commissione di Studio sul Diritto dell'Impresa, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
2003 - 2006	Componente della Commissione di Studio sulle Imposte Dirette, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Formazione

	gennaio-febbraio 2024 Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative, Corso di specializzazione su Climate Change e Corporate Governance promosso in Italia in collaborazione con Nedcommunity
2021/2022	Luiss Business School - Board Academy, Corso di perfezionamento in Governance, Risk e Compliance diretto da Assogestioni
	marzo-giugno 2021 Politecnico di Milano - ESG Analysis & Investing, Corso di specializzazione sull'integrazione delle tematiche ESG nell'analisi e negli investimenti finanziari
febbraio 2021	Paradigma - Attività di direzione e coordinamento e gruppi societari
gennaio 2021	Paradigma - Applicazione del nuovo Codice di Corporate Governance
gennaio 2021	Assogestioni - Catch up Programme "Primi commenti ai principali contenuti del regolamento Consob a completamento del recepimento della SRDII"
dicembre 2019	Assogestioni - Catch up Programme - Workshop "Banca centrale europea e vigilanza prudenziale"
marzo 2019	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: "Sostenibilità e governance dell'impresa".
febbraio 2017	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate
luglio 2016	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: "Le società quotate e la gestione dei rischi"

marzo 2016	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: "Obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate"
2014-2015	In the Boardroom (Milano) Programma di skill-building per attuali e futuri membri del Consiglio di Amministrazione, promosso da Valore D col supporto di Egon Zehnder e Linklaters
1999	Robert Kennedy University (Zurigo) Specializzazione in Diritto tributario comparato

Pubblicazioni e Docenze

Promotrice e moderatrice del workshop "Cybersecurity: governare la complessità" presso lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, Nedcommunity, febbraio 2025

Promotrice e moderatrice del Convegno "Il cambiamento climatico: competenze, ruolo e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo" presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, settembre 2024

Promotrice e moderatrice del Convegno "Il sistema monistico e il sistema tradizionale: nuovo che avanza verso usato sicuro?" presso l'Università di Roma Tre, Nedcommunity, maggio 2024

Promotrice e moderatrice del Convegno "La governance delle società: i comitati endoconsiliari tra informazione e responsabilità" presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, Giugno 2023

Panelist al Convegno "La certificazione della parità di genere tra Sostenibilità e Compliance", presso la sede del CNEL, Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, Marzo 2023

Promotrice e moderatrice del Convegno "Il fattore Social e di Governance negli ESG: la promozione della cultura dello sport come driver di crescita sostenibile?", presso il CONI, Nedcommunity, Maggio 2022

Promotrice e moderatrice del Convegno "L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance e sulle dinamiche consiliari: rischi ed opportunità", presso il Centro Studi Americano, Nedcommunity, Marzo 2022

Promotrice e moderatrice del Webinar "Le politiche di gestione del dialogo delle società con la generalità degli azionisti a confronto con le politiche di engagement degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi", Nedcommunity, Marzo 2021

Promotrice e moderatrice del Webinar "Emergenza Covid 19: quali doveri di vigilanza aggiuntivi del Collegio Sindacale nelle società quotate?", Nedcommunity, Maggio 2020

Promotrice e moderatrice del Webinar "Nuove sfide per il Modello 231: dall'aggiornamento per i reati tributari alla tutela per la salute e sicurezza sui luogo di lavoro ai tempi del Covid 19", Neccommunity, Maggio 2020

Relatrice al Convegno su "Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf" con un intervento su "Il ruolo di amministratori e sindaci nello stato di pre-crisi e rapporto con l'OCRI", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2019

Relatrice al Convegno su "Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf" con un intervento su "Il tentativo di composizione della crisi – lo stato di insolvenza", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2018

Relatrice al Convegno su "Le aggregazioni aziendali" con un intervento su "Il controllo del Collegio Sindacale

nelle aggregazioni aziendali", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2017

Relatrice al convegno su "Il crowdfunding ed altre forme di finanziamento dell'impresa" con un intervento su "Le start up innovative", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2016

Pubblicazione "La continuità aziendale", Commissione di Studio sul Diritto dell'impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2015

Docente del Corso sulla Disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie per funzionari della Direzione Regionale del Lazio presso la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, 2009

Relatrice al convegno su "Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche" con un intervento su "Il trattamento fiscale delle obbligazioni bancarie garantite e della SPV", Synergia Formazione, 2005

Docente ai Seminari sulla Riforma fiscale e l'introduzione dell'IRES presso le delegazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Lazio, 2004

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

Personal Data

Born in Rome, November 4. 1968

Qualifications

1999	Statutory Auditor - Entered in Register of Statutory Auditors, Ministerial Decree published on Official Journal of Italian Republic, 4^ Special Series, No. 100 of 17.12.1999
1993	Chartered Accountant - Official qualification to practice the profession of Chartered Accountant
1993	University of Rome "La Sapienza" - Degree in Economic and Commerce, mark degree 110 cum laude

Offices presently held

	Since April 2022 *** Member of the Statutory Auditor of SNAM SpA, one of the world's leading energy infrastructure companies with the sustainability as a priority of its long-term strategy
Since April 2023	Member of the Board of Statutory Auditors of Leonardo Global Solutions SpA, the service provider of Leonardo Group supporting the business in Italy with economy efficiency and standardised process, focusing on tecnological innovation and promoting people' well-being in line with sustainability goals
	Since November 2023 Chairman of the Board of Statutory Auditors of Acea Produzione SpA, the controlled company of Acea which operates in the renewnable energy sector, owning photovoltaic plant and thermoelectric and hidroelectric power plant
	Since November 2024 Member of the Board of Statutory Auditor of Acea Acqua SpA, the holding company of Acea which manages the hydric integrated service in some Italian Regions through controlled and participated companies
Since Jan. 2021	Member of the Board of Statutory Auditors of Nexive Network Srl, a logistic company owned by Gruppo Poste Italiane
	Since June 2021 *** Member of the Board of Statutory Auditors of Holding Reti Autostradali SpA, an holding company operating in the freeway sector controlled by Gruppo Cassa Depositi e Prestiti,

^{1 **} Expiring at the shareholders' meeting approving the financial account as of December 31, 2024, as specified in the list of the offices currently held in other companies.

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

together with Macquaire and Blackstone

• Member of the Board of Statutory Auditors of Fondazione La Biennale di Venezia, one of Since April 2022 the most prestigious cultural institution which stands at the forefront of research and promotion of new contemporary art trends and organizes festivals in its specific Departments as Art (1895), Architecture (1980), Cinema (1932), Dance (1999), Music (1930), and Theatre (1934)
• Since Nov. 2018 231/01 of Leonardo Civiltà delle Macchine Foundation - Leonardo Company Group
• Since March 2019 ** Non Executive Board Director with the special appointment to monitor the activity and correct functioning of the risk management system of Fideuram Vita, life insurance company of Intesa Sanpaolo Group
• Since May 2022 »** investor supporting Italy's real economy

Offices previously held

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Davide Campari Milano SpA, one of the 2019-2020 leading Italian company in the beverage sector Non Executive Board Director and member of the Sustainability Committee of Italo -2018 - 2023 Nuovo Trasporto Viaggatori SpA, the Italian leading private high speed train operator controlled by the US infrastructure fund Global Infrastructure Partners Member of the Board of Statutory Auditors of CDP Equity SpA, Cassa Depositi e Prestiti 2016-2021 Group, the National Promotion Institution Non Executive Board Director of Eurizon Capital Real Asset SGR, the alternative asset 2019 - 2023 class management company of Intesa Sanpaolo Group Non Executive Board Director of AS Roma SpA, a listed company owner of Serie A soccer 2020 - 2023 team Roma. Also member of Control and Risk Committe, of Related Parties Committe and of Nomination and Remuneration Committe, Member of the Board of Statutory Auditors of Cinecittà SpA, a company fully owned by the 2020 - 2022 Italian Ministry for Culture that controls the historic cinema production facilities Cinecittà in Rome and one of the biggest Italian audio visual historic archives Member of the Supervisory and Compliance Board ex L.D. 231/01 of Fondazione Milano 2021 - 2024 Cortina 2026, the body who takes care of the organisation of the Winter Olympic Games of 2026 Chairman of the Board of Statutory Auditors of Vitrociset SpA, a company fully owned by 2019-2021 Leonardo SpA which provides support, training and logistic activities in the defence, security, space and transport markets Non Executive Board Director of EEMS SpA, a listed company which is active in trading of 2020 - 2021 energy. Also member of Management Control Committee Non Executive Board Director of Biancamano SpA, a listed company which is active in waste 2020 management services. Also Chairman of Control and Risks Committe and of Related Parties Committee and member of Appointments and Compensation Committee

curriculum vitae INES GANDINI

Member of the Board of Statutory Auditors of the Italian Tax Authority 2007 - 2009

Professional Experience

2016 - 2022	Salvini e Soci, Boutique tax consultancy firm, founded by F.Gallo, former Secretary of Finance specialized in complex tax matters. Assistance and defense in front of the Tax Courts. Relations with Italian Tax Authorities about International Rulings, Transfer Pricing, Cooperative Tax Compliance and Patent Box procedures
2009 - 2016	Sciumè e Associati, Tax and Law firm Tax consultancy and assistance provided to companies and individuals
2006 - 2008	Special Advisor on tax matters to the Secretary of Economy and Finance, Department of Ministry of Economic and Finance
1997 — 2006	Chiomenti Law Firm Tax and law consultancy on corporate, financial and insurance sectors with the main focus on mergers and acquisitions, financing transactions, issuing of listed securities, project financing and securitization operations, establishment of private equity funds, setting of stock option plans.
1995 - 1997	International Law and Tax Firm Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi (Roma)

Professional training and updating

	Jan. -February 2024 Chapter Zero Italy - Climate Governance Initiative, specialising course on the challenge of climate change to the Corporate Governance promoted by Nedcommunity
Novembre 2021	Luiss Business School - Board Academy, post degree program on Governance, Risk e Compliance
March 2021	Politecnico of Milano - ESG Analysis & Investing, specialising course on the methodology of integrating ESG factors in the analysis of financial investments
February 2021	Paradigma - specialising program on the corporate governance of industrial groups
January 2021	Paradigma - specialising program on the new Corporate Governance Code
January 2021	Assogestioni Catch up Programme "First comments on the Consob Regulation issued in connection of the implementation of the Shareholder Rights Drective II
December 2019	Assonime/Assogestioni Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on "European Central Bank and duties of prudential supervision"
March 2019	Assonime/Assogestioni Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on "Sustainability and governance of the company"
February 2017	Assonime/Assogestioni Induction session for board members and statutory auditors on Italian corporate governance of Italian listed companies

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

July 2016	Assonime/Assogestioni Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on "Listed companies and risk management system"
March 2016	Assonime/Assogestioni Induction session for board members and statutory auditors of listed companies on "Duties of reporting and financial reports of listed companies"
2014-2015	In the Boardroom 12-months training program addressed to a restricted number of professional women with the aim to include them in the boards of directors of Italian listed companies pursuant to the diversity principle codified by Italian law, promoted by Valore D with the support of Egon Zehnder e Linklaters
1999	Robert Kennedy University (Zurigo) Specialization course in Comparative Tax Law (European Countries and USA)
Other assignments
Since 2023	Member of the Commission of Italian National Chartered Account delegated to review the guidelines of the activity of the Board of Statutory Auditors of listed companies
Since Oct. 2018	Board Member of "Nedcommunity" (www.nedcommunity.com), the Italian Association of Non Executive Directors and Delegated of the Rome Chapter of Nedcommunity
Since April 2015	Member of the Commission of Corporate Law, Institute of Chartered Accountants of Rome
2003 - 2006	Member of the Commission of Income Taxes, Institute of Chartered Accountants of Rome

Conferences

Promoter and moderator of the workshop held in Rome at Studio Legale Ristuccia, Tufarelli & Partners on "Cybersecurity: governing the complexity", Nedcommunity, February 2025

Promoter and moderator of the conference held in Rome at Luiss School of Law on "Climate Change: skills, role and accountability of board members and statutory auditors", Nedcommunity, September 2024

Promoter and moderator of the conference held in Rome at Università di Roma Tre on "Monistic and traditional system of the auditing: new moving towards safe used?", Nedcommunity, May 2024

Promoter and moderator of the conference held in Rome at LUISS, School of Law on "Corporate Governance: the role of the Internal Committes facing the access to the information and their responsabilities", Nedcommunity, June 2023

Panelist of the conference held in Rome at CNEL on "Gender equality certification among Sustainability and Compliance", Italian National Anti-corruption Authority, March 2023

Promoter and moderator of the conference held in Rome at CONI on "The Social and Governance factors of the ESG: the promotion of the sport as a driver of sustainable growth",Nedcommunity, May 2022

Promoter and moderator of the conference held in Rome on "The impact of artificial intelligence on corporate governance and trends of the board of directors: risks and opportunities" Nedcommunity, March 2022

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

Promoter and moderator of the Webinar on "The companies' policy for managing dialogue with the generality of shareholders and the engagement policies adopted by the institutional investors and asset managers", Nedcommunity, March 2021

Promoter and moderator of the Webinar on "COVID 19 Emergency: any additional duties to be implemented by the Board of Statutory Auditors of listed companies?", Nedcommunity, May 2020

Promoter and moderator of the Webinar on "The new challenges of the Supervisory Board ex LD 231/01: updating the Model 231/01 with the new tax criminal law matters and with the issues arising from the COVID 19 Emergency on the health and safety management system of the companies", Nedcommunity, May 2020

Conference on "Pre-crisis and crisis state: the Rordorf Reform" – Speech on "The role of board members and of statutory auditors in preventing business failure", Institute of Chartered Accountants of Rome, 2019

Conference on "Business Combinations" - Speech on "The Supervision of the Board of Statutory Auditors", Institute of Chartered Accountants of Rome, 2017

Lecturer at the Commission of Corporate Law on "The on-going concern", Institute of Chartered Accountants of Rome, 2016

Lecturer at the specialization course on "Corporate and tax legislation of M&A transaction", Regional Offices of the Italian Tax Authority, 2015

Conference on "From securitisation to covered bonds: new opportunities of funding for banks" – Speech on "The Tax treatment of covered bonds and the SPVs, Synergia Formazione, 2009

Lecturer at several workshops on "Italian Tax Reform of 2004 and the introduction of the new Italian Corporate Tax "IRES"", Institute of Chartered Accountants of Rome, 2005

I hereby authorize the processing of my personal data in accordance with UE Regulation No. 679/2016 and the applicable legislation.

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 53

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità

Il/La sottoscritto/a >	FAND EUGENIO
nato/a a loo
residente in	AVARA
codice fiscale		in relazione alla propria
candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società
o "Gonorali"), con code logale in Triesta Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 canitale sociale

in Trieste, Piazza di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle) 2a3;
  • a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

ERTIFIED

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c), d) ed e),

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza conplessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

⁽³⁾ Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle,

54 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• z b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali:
• c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
• o d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
• o e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla aneno conato conntitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle)
• es mercati assicurativi;
• & mercati finanziari;
• e quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario:
• Lattività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
• □ direzione strategica e pianificazione;
• ഷ asset management;
• d M&A e operazioni straordinarie;
• co sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
• tri informativa contabile e finanziaria;
• a scienze statistiche;
• o scienze attuariali;
• assetti organizzativi e di governo societario;
• remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
• digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;
• i ESG e sostenibilità;
• va esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
• o processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
• a legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

⁽⁴⁾ Il concetto di digital transfornation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art, 9 del DM 88/2022

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• re aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022°;
• o non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/2022°;

IV. REQUISITI DI ONORABILITA, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/2022' e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/2022³;
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni®,
  • d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/2022'';
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere):
  • (i) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
  • (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

⁽⁵⁾ Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amninistratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art: 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022. almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni),

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc., 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale,

⁽¹⁰⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale,

56 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o cu istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):
  • d non sussiste alcuna situazione rilevante;
  • o sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idonea/e a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):
  • 1 che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202211;

⁽¹¹⁾ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art, 68 del D.Lgs: 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'all'art 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incanco, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

• o che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202212, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

• di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
• di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, dell' DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1613, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
• a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 2'', del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018);

(13) c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è (14) o valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità, b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22 L'assunzione

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i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; il) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, oropoo, coi giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente al giama nelle del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni odi cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità prodorito o sompononto dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indipendenza.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 11

58 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
• che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara (barrare la casella di riferimento)

• o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF:
• e di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
  • di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei perto don N (co) care to caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione, ooounto giorni, il quotto estativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne da comunicazione associato il collente del suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne da comunicazione all'IVASS Entro sessa comunicazione, I'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo ochianiosizio, Privico quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni

• o di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara (barrare le caselle di riferimento)

• o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
• e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento):

di non essere un azionista significativo 16 di Generali;

• di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  • (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica 17 o di una società sottoposta a comune controllo;
  • (ii) di un azionista significativo di Generali13;
• a di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale 19;

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⁽¹⁵⁾ Compilare la Tabella A.4

⁽¹⁶⁾ Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza significativa sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

^{(17) (}i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (ii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v); Generali Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vi) Banca Generali S.p.A.; (vii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd,

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota [16]

⁽¹⁹⁾ Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri. (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner o associato; (ii) 11 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento, tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale,

60 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica29, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management²};
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management,
• di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");
• di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
• a di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;
• be di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;
• a di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti23.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva prevista nelle Q&A funzionali all'applicazione del Codice CG, sono comunemente intesi i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi

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⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art, 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si intendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di intorto dell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5

⁽²²⁾ Ai sensi dell'art. 11_7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione aggiuntiva di ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica determinato con deliberazione dell'Assemblea e di quello previsto per la partecipazione ai comitati dal Codice CG o previsti dalla Legge, Per "compenso fisso per la carica" s intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea. comprensiva degli eventuali gettoni di presenza, a favore degli Amministratori (ovvero stabilita dal Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carca assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

• o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
• a di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
  • a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
  • b) di non essere un partecipante in Generali24; c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in
  • Generali²5, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali26 o in società da questa controllate;
  • d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
  • e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  • f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
  • g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  • h) (barrare una delle seguenti alternative)
    • o di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali27 o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

o di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

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²⁰²⁵ ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS

⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁵⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁶⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

⁽²⁷⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP

62 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al capitale di imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423, della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
• o di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
• dell'Arriele Primes condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d. di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
• e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
• f. di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica o niappo Leonomica, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• g. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

II/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza e/o evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli a quanto copra dionizato del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Kont Luogo e data Firma_

Allegati da fornire alla Compagnia:

• copia di un documento di identità;
• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
• Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stessi o un loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

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Biografia di Stefano Marsaglia

Stefano Marsaglia è il fondatore e CEO di Azzurra Capital, una società internazionale di private equity con sedi a Lussemburgo, Dubai, Milano e Londra, fondata nel 2021.

In precedenza, nel 2016 ha co-fondato Peninsula Capital, un altro fondo di private equity con investimenti principalmente in Italia e nell'Europa Mediterranea, che ha guidato come Managing Partner fino al 2021. Sotto la sua direzione, Peninsula è stato premiato nel 2018 da Finance Community come miglior nuovo fondo di private equity.

n precedenza ha trascorso la sua carriera nell'investment banking tra Londra e New York, ricoprendo i seguenti incarichi·

• Mediobanca: Presidente Esecutivo, Corporate e Investment Banking, 2014–2018
• Barclays Bank: Presidente della divisione Global Financial Institutions, investment banking, 2010-2014

• Rothschild: Global Partner e Responsabile del settore Financial Institutions, nonché Co-Responsabile dell'investment banking per Europa e America Latina, 1992-2010

• UBS: Vice Direttore Generale e Responsabile dell'investment banking per l'Europa Meridionale, 1987–1992

· Morgan Grenfell: Direttore Aggiunto, responsabile per l'investment banking in Europa Meridionale, 1983-1987

• Shearson American Express: Manager con responsabilità per l'America Latina e la finanza aziendale internazionale, 1978-1983

Durante la sua carriera nell'investment banking ha curato alcune delle più importanti operazioni di M&A aziendali e bancarie, IPO, finanziamenti di capitale e debito in Europa e ottre, nonché numerose privatizzazioni di rilievo. Ha anche fornito consulenza a vari governi e istituzioni statali durante la crisi finanziaria dal 2008 al 2012.

Nel 2015, Stefano Marsaglia è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana per il suo contributo di lunga data all'industria dei servizi finanziari.

Attualmente siede nei seguenti consigli di amministrazione:

· Azzurra Capital Holdings, società internazionale di private equity con sede a Lussemburgo

• Artemest, la principale piattaforma online italiana per mobili e oggetti decorativi di lusso (membro del comitato consultivo)

• Fordham University, una delle principali università americane con sedi a New York e Londra (membro del comitato consultivo internazionale)

• Assicurazioni Generali, la più grande compagnia assicurativa italiana e la terza in Europa
• Desa Group, leader italiano nella produzione di prodotti per la pulizia domestica (Vicepresidente)

• Marval Spa, azienda leader nell'ingegneria di precisione con sede in Italia e una presenza significativa in Cina

È nato il 1º agosto 1955 a Torino e si è laureato in Economia presso l'Università di Economia e Commercio di Torino. Parla fluentemente italiano, inglese, spagnolo e francese, oltre a possedere una buona conoscenza del portoghese.

È uno sportivo attivo, avendo praticato a livello agonistico diversi sport tra cui basket, calcio, sci, pallavolo, atletica, e ha vinto alcuni tra i più importanti tornei mondiali di polo.

È sposato con Anastasia Pateras, cittadina greca appartenente a una nota famiglia dell'industria navale, con la quale ha due figlie e tre figli.

Stefano Marsaglia biography

Stefano Marsaglia is the founder and CEO of Azzurra Capital an international private equity firm with offices in Luxembourg, Dubai, Milan and London established in 2021.

Prior to that in 2016 he co-founded and run as Managing Partner until 2021 Peninsula Capital, another private equity fund investing primarily in Italy and Mediterranean Europe. Under his leadership Peninsula was given the award of best new private equity fund in 2018 by Finance Community.

Previously he spent his career in the investment banking industry based either in London and New York and held the following posts:

Mediobanca: Executive Chairman, Corporate and Investment Banking, 2014 -2018

Barclays Bank: Chairman of Global Financial Institutions, investment banking division, 2010-2014

Rothschild: Global Partner and Head of Financial Institutions and Co-Head of investment banking for Europe and Latin America, 1992-2010.

UBS: Deputy Managing Director and head of investment banking for Southern Europe, 1987-1992

Morgan Grenfell: Assistant Director, responsible for investment banking in Southern Europe, 1983-1987.

Shearson American Express: Manager with responsibilities for Latin America and international corporate finance 1978-1983.

During his investment banking career he was responsible for advising on some of the largest corporate and bank M&A transactions, IPOs, capital and debt financings in Europe and beyond as well some of the most important privatisations. He also advised several Governments and State institutions during the financial crisis of 2008 to 2012.

In 2015 Stefano Marsaglia was named Cavaliere del Lavoro by the President of the Italian Republic for his longstanding contribution to the financial services industry.

Stefano Marsaglia currently sits on the following boards:

• · Azzurra Capital Holdings, an international private equity firm headquartered in Luxembourg.
• Artemest , Italy's leading online platform for luxury furniture and decorative objects ( member of . advisory board)
• Fordham University, a major US university with campuses in New York and London (member int advisory board)
• Assicurazioni Generali, Italy`s largest and Europe third largest insurance company
• · Desa Group , Italy's leading home cleaning products manufacturer (Vice Chairman).
• · in China.

He was in born on 1 August 1955 in Turin, Italy and graduated in Economics from the University of Economics and Commerce of Turin. He speaks fluent Italian, English, Spanish, French plus a working knowledge of Portuguese.

He is an active sportsman having played competitively several sports including basketball, football, skiing, volleyball, athletics and won several of the world's top tournaments while playing polo.

He is married to Anastasia Pateras, a Greek national from a well-known shipping family, and have two daughters and three sons.

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ASSEVELEA DEGLI AZIONISTI SHAREHOLDERS'

Assemblea degli Azionisti 2025 - Assicurazioni Generali | 53

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e di attestazione del requisiti di idoneità

II/La sottoscritto/a TIZIANA TOGNA

nato/a a ROMA	18-9-1961
residente in MILANO
2012 Comments of Comments Collection

codice fiscale TGNTZN61P58H501C _, in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (la "Società" o "Generali"), con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, capitale sociale di Euro 1.602.736.602,13 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00079760328, società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

I. ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GENERALI

dichiara

di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del consiglio di amministrazione di Generali (il "Consiglio di Amministrazione") e l'eventuale propria nomina alla predetta carica;

II. SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ

dichiara

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di Amministratore di Generali ("Amministratore" o "Consigliere") dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale di Generali nonché dalle ulteriori disposizioni applicabili e di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente, dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice CG") e dallo Statuto sociale di Generali per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato;

III. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022 (il "DM 88/2022") e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente (barrare una o più caselle)12e 3:
  • a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;

⁽¹⁾ Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le seguenti attività delle lettere a) e b). Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui lettere a) e b) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente le attività di cui alle lettere c}, d) ed e).

⁽²⁾ Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni rispetto ai requisiti previsti nei cc. 1 o 2 dell'art. 7 del DM 88/2022.

⁽³⁾ Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7 del DM 88/2022, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

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54 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• o b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Generali;
• c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
• d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
• e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 内 pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Generali;
• anche tenuto conto di quanto indicato nel "Parere di orientamento agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione da nominare per il triennio 2025-27" approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2025 (il "Parere di Orientamento"), di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022 e, in particolare, di possedere conoscenza teorica e/o esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare una o più caselle):

• mercati finanziari;
• x quadro regolamentare e regole di compliance nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
• attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
• o direzione strategica e pianificazione;
• asset management;
• □'M&A e operazioni straordinarie;
• n sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (individuazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio dell'impresa e delle esigenze di solvibilità, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
• informativa contabile e finanziaria;
• a scienze statistiche;
• a scienze attuariali;
• assetti organizzativi e di governo societario;
• remunerazione e sistemi di incentivazione del personale;
• a digital transformation4, intelligenza artificiale e cybersecurity;
• ESG e sostenibilità;
• □ esperienze e prospettiva internazionale, con focus sui mercati di riferimento del Gruppo Generali;
• o processi trasformativi in primarie organizzazioni societarie di respiro internazionale;
• a legale.
• ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 9 del DM 88/2022, in particolare, di (barrare la casella di riferimento):

⁽⁴⁾ Il concetto di digital transformation include ed evolve quello di tecnologia informatica previsto dall'art. 9 del DM 88/2022

CERTIFIED

aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20225;

□ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 88/2022 e sopra dichiarati al primo alinea per una durata almeno pari a quella prevista nell'"Allegato A -Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 88/20226;

IV. REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 88/20227 e, in particolare:
  • a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • b. di non aver subito condanna con sentenza definitiva in uno dei casi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b) del DM 88/20228;
  • c. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni®,
  • d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), del DM 88/2022;
  • e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, ad una delle pene previste dall'art. 3, c. 2, del DM 88/20220;
• di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economia 30.03.2000 n. 162 ("DM 162/2000"), richiamato dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• anche ai sensi dell'art. 4 del DM 88/2022, di soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, consapevole che, ai fini della valutazione circa il soddisfacimento di tali criteri, vengono presi in considerazione le seguenti situazioni (o le situazioni sostanzialmente equivalenti disciplinate in tutto o in parte da leggi straniere);
• condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze, anche non (i) = definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali come specificate all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ii) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni di cui all'articolo 4, c. 2, lett. c), del DM 88/2022;

⁽⁵⁾ Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amninistratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, c. 1, del DM 88/2022, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), del DM 88/2022, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni). (6) Cfr. nota 5.

⁽⁷⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai cc. 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁸⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽⁹⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

⁽¹⁰⁾ Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1, del codice di procedura penale.

56 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

• (iii) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento (articolo 4, c. 2, lett. d) del DM 88/2022);
• (iv) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse, provvedimenti di rimozione di cui all'articolo 4, c. 2, lett. e), del DM 88/2022;
• (v) svolgimento di incarichi in soggetti/imprese di cui all'articolo 4, c. 2, lett. f) e g) del DM 88/2022 (tali elementi devono essere tenuti in considerazione nei casi disciplinati dall'articolo 5, cc. 3 e 4, del DM 88/2022);
• (vi) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022; misure di revoca per giusta causa da funzioni di amministrazione, direzione e controllo in conseguenza di dolo o colpa grave, anche in relazione a rilevanti violazioni del Codice di Condotta di Gruppo e della relativa normativa interna di Gruppo; altre misure analoghe adottate da organismi cui la legge affida la gestione di registri, albi ed elenchi professionali, come specificato dall'articolo 4, c. 2, lett. h) del DM 88/2022;
• (vii) valutazione negativa dell'idoneità da parte di un'autorità amministrativa di cui all'articolo 4, c. 2, lett. i), del DM 88/2022;
• (viii) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui all'articolo 4, c. 2, lett. a) e b) del DM 88/2022;
• (ix) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi come specificato all'articolo 4, c. 2, lett. m) del DM 88/2022;
• con riferimento alle situazioni rilevanti ai fini della verifica circa il soddisfacimento dei criteri di correttezza ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 88/2022 ed elencate al precedente alinea sub a-i che (barrare la casella di riferimento):
• non sussiste alcuna situazione rilevante;
• o sussistono una o più situazioni rilevanti, precisando tuttavia che tale/i situazione/i non è/sono idoneale a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromette/ono il soddisfacimento dei criteri di correttezza) mediante la compilazione della tabella A.1 contenuta nell'Appendice della dichiarazione.
• di possedere e agire, ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'impresa e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile e (barrare la casella di riferimento):

• che non sussiste alcuna situazione di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202211;

⁽¹¹⁾ a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa; ii) dei titolari dell'impresa; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;

b) è un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il "CAP") nell'impresa;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate incarichi di consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di gestione nonché di direzione presso un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o società da questa controllate:

h) intrattiene, direttamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incario, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante (ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP) nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

CERTIFIED

• o che sussistono una o più situazioni di cui all'art. 12, c. 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/202212, precisando tuttavia che tale/i situazioni non è/sono idonea/e a compromettere la piena indipendenza di giudizio. Tale/i situazione/i è/sono comunicata/e alla Società (unitamente alle motivazioni per cui tale/i situazione/i non compromante/ono la piena indipendenza di giudizio) mediante la compilazione della tabella A.2 contenuta nell'Appendice della dichiarazione;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per il periodo 2021-2029;

V. CAUSE DI SOSPENSIONE

dichiara

• di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 88/2022;

VI. DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

dichiara

• di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, tenuto conto di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea 2025 e al paragrafo 3.1.4. del Parere di Orientamento;
• di rispettare (o comunque di impegnarsi a rispettare entro il termine di cui all'art. 23, c. 7, del DM 88/2022) i limiti al cumulo degli incarichi di cui agli artt. 1613, 17 e 18 del DM 88/2022;

si impegna

• a rispettare le previsioni di legge e regolamentari relative all'assunzione di incarichi aggiuntivi di cui al DM 88/2022 e al Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38;
• a non assumere incarichi aggiuntivi prima della comunicazione da parte della Società della conclusione, con esito positivo, della valutazione condotta ai sensi dell'art. 25-quinquies, c. 1 e 2", del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38 (il "Regolamento 38/2018);

c. 2 Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.

(14) c. 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del DM 88/22, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità: a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità; b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale proione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del DM 88/22. L'assu nzinone

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; ii) assessore o consigliere regionale, provinciale nacomunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circo corrisonale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente elei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contigurià tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i nearichi e l'articolazione territoriale dell'impresa o del gruppo di cui all'articolo 210-ter , c. 2, del CAP sono tali da comprometterne l'indicendenza.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 11.

⁽¹³⁾ c.1 Salvo quanto previsto all'articolo 18, ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi.

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• a trasmettere alla Società con appropriato anticipo le relative informazioni rilevanti, con a traomettore all'organo competente di svolgere le verifiche e valutazioni previste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

VII. ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

dichiara

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice civile;
• che non sussistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2383, c. 1, Codice civile;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Generali.

VIII. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• A. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4, del TUF, preso atto che, ai sensi della richiamata normativa, non possono essere qualificati come indipendenti:
  • a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
  • a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lett. b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale in grado di comprometterne l'indipendenza,

dichiara (barrare la casella di riferimento)

• o di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF;
• di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del TUF nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, precisando in particolare con riferimento alla precedente lettera c):
  • di non intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e con i soggetti di cui alla precedente lettera b);

dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da dell'Incanco aggiuniivo non poo uvvoniro prime condotta sia stato comunicato prima della scadenza del sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione. ooocarita gionni, e motivi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi di cui al c. 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa assunzione doll'incano, Torgano somprocedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai si i i il infrolo 76, c. 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

CERTIFIED

• a di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con Generali, le società da questa controllate, le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo, con gli Amministratori di Generali e i soggetti di cui alla precedente lettera b), precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. I predetti rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della Tabella A.3 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;
• B. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio Regolamento del Consiglio e dei Comitati Consiliari (il "Regolamento") all'art. 11 (cfr. nota a piè di pagina n. [19]) e che identificano come tali le ipotesi, da considerarsi come non tassative, indicate espressamente nel Codice CG15,

dichiara

(barrare le caselle di riferimento)

• a di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice CG, così come anche attuati dal Regolamento;
• x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle richiamate norme del Codice CG così come anche attuati dal Regolamento, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara quanto segue con riferimento alle circostanze di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, Codice CG (barrare le caselle di riferimento):

x di non essere un azionista significativo 16 di Generali;

• di non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente
  • (i) di Generali, o di una società dalla stessa controllata avente rilevanza strategica17 o di una società sottoposta a comune controllo;
  • (ii) di un azionista significativo di Generali18;

di non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale19;

(17) (i) Generali Italia S.p.A.; (ii) Generali France S.A.; (ii) Generali Deutschland AG; (iv) Generali CEE Holding B.V.; (v) Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.; (vi) Generali Investments Holding S.p.A.; (vii) Banca Generali S.p.A.; (vii) Generali Versicherung AG; (ix) Generali Schweiz Holding AG; (x) Generali China Life Insurance Co. Ltd.

(18) Cfr. nota [16].

(19) Per "relazione significativa" si intende, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento, i rapporti di natura commerciale, finanziaria e professionale il cui corrispettivo – fatturato per anno anche in uno solo dei tre esercizi precedenti rispetto, alla data della verifica – superi almeno uno dei seguenti parametri: (i) il 5% del fatturato annuo del gruppo a cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o del cui Top Management sia esponente ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partnero associato; (ii) Il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo in relazione ai rapporti della medesima natura commerciale o finanziaria negli esercizi di riferimento; tale soglia è ridotta al 2,5% per i rapporti di natura professionale.

⁽¹⁵⁾ Compilare la Tabella A.4.

⁽¹⁶⁾ Per "azionista significativo" si intende, ai sensi dell'art. 1.1 n. 7 del Regolamento, la persona fisica o giuridica che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza significative o che partecipa, direttamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza sulla Società. In relazione a quanto precede, per "influenza significativa" si intende la situazione in cui una persona fisica o giuridica detenga, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, soggetti fiduciari o interposte persone, una partecipazione superiore al 3% delle azioni con diritto di voto della Società.

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• (i) con Generali o le società da essa controllate aventi rilevanza strategica20, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management²¹;
• (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Generali, di una sua controllata o della società controllante una significativa remunerazione aggiuntiva22 rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG (ossia, il Comitato Controllo e Rischi ("CCR"), il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance ("CNG") e il Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane ("CRRU"), ma anche il Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale ("CIS"), di cui alla Raccomandazione n. 1, lett. a del Codice CG) o previsti dalla normativa vigente (ossia, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o "COPC");

di non essere stato amministratore di Generali per più di nove esercizi, anche non X consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

x di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Generali abbia un incarico di amministratore;

• x ( di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Generali;

• di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti23.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, sono comunicate alla Società, mediante la compilazione della Tabella A.6 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione, le informazioni in merito alle circostanze rilevanti e quindi, in via esemplificativa, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute e/o alle remunerazioni aggiuntive ricevute e/o alla carica ricoperta e/o ai rapporti familiari in essere, unitamente alla motivazione per cui si ritiene che tale/i circostanza/e non sia/no idonea/e a compromettere la propria indipendenza;

(23) Per "stretti familiari", in base a una mera elencazione e non esaustiva prevista nelle Q&A funzi-(25) i el "stretti laminini", in baoo a ana mora nente intesi i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

⁽²⁰⁾ In conformità con quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento. Per le Controllate aventi rilevanza strategica vedi nota 17 e la Tabella A.5.

⁽²¹⁾ In conformità a quanto previsto dal Codice CG, ai sensi del Regolamento per "top manager" di Generali si in all rine di rinere tendono: il Group CEO, i componenti del GMC e, all'interno del GHO, coloro che ricoprono le prime linee di riporto tell'Amministratore Delegato e del General Manager, che compongono l'Alta Direzione ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. L'elenco del Top management e dei soggetti rilevanti è riportato nella Tabella A.5.

⁽²²⁾ Ai sensi dell'art. 11. 7 lett. b) del Regolamento, per "remunerazione aggiuntiva" si intende una remunerazione por (22) Al Sendi ammontare superiore al 30% di quello previsto come compenso fisso per la carica delerminato con aggiuntiva al annifiontare oupondi o urlo previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o delliberazione Galleribied o er quello providearica" s'intende: (i) la remunerazione de l'Assemble, di Assemble, di A previsti della Logge. Per oomponeo di avoe degli Amministratori (ovvero stabilita da Consiglio di Amconi pronova togno vernitari gonesecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea per ministrazione por gir Ximministrazione); (ii) l'eventuale compenso per la carica assunta da ciascun Amministratore non esecutivo nel Consiglio (quale Presidente, vicepresidente, lead independent director), definito tenendo conto delle esebutivo fier Obne i roolaonto, nooferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche practic di remanorazione annova ner la partecipazione ai comitati raccomandati del Codice" si intendono quelli che ciascun Amministratore riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, in relazione al ruolo di componente del CCR, del CRRU e del CNG, del CIS e del COPC.

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C. con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022,

dichiara

• a di non essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022;
  • ( di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 12 del DM 88/2022, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze elo situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. In particolare, dichiara:
    • a) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi di Generali; (ii) dei titolari delle funzioni fondamentali di Generali; (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'articolo 12, c. 1, del DM 88/2022;
    • b) di non essere un partecipante in Generali24;
    • c) di non ricoprire o non aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in Generali25, o in società da questa controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o incarichi di esponente con incarichi esecutivi, né di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in Generali²6 o in società da questa controllate;
    • d) di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Società;
    • e) di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'art. 210-ter, c. 2, del CAP, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
    • f) di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso Generali;
    • g) di non essere un esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Generali ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
    • h) (barrare una delle seguenti alternative)
      • x di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o di aver intrattenuto, nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate da Generali o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in Generali27 o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

ovvero

o di intrattenere / aver intrattenuto uno o più dei predetti rapporti, precisando che tali rapporti non sono tali da compromettere la propria indipendenza. Tali rapporti sono comunicati alla Società (unitamente alle motivazioni per cui non sono idonei a compromettere la propria indipendenza) mediante la compilazione della tabella A.7 contenuta nell'Appendice della presente dichiarazione;

• (25) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.
• (26) Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁴⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

⁽²⁷⁾ Ossia titolare di una partecipazione di cui all'art. 68 CAP.

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62 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2025

i) di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, qualora la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo (di cui all'articolo 210-ter, c. 2, del CAP) di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

IX. RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE

• In relazione alla partecipazione di Generali al imprese di assicurazione, riassicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

• a. di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della I. 27.12.1956, n. 1423, della I. 31.5.1965, n. 575, della I. 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione:
• b. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico dell'11.11.2011, n. 220;
• c. di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 5 del DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11 novembre 1998, n. 469, dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144 e dall'art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• d. di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato;
• e. di non ricadere in alcun'altra situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
• f. di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita di onorabilità previsti dal DM Sviluppo Economico 11.11.2011, n. 220, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 18.3.1998, n. 144, dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 11.11.1998, n. 469 e dal DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517;
• g. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• h. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
• i. di rispettare il criterio di correttezza ai sensi della Parte B, Sezione I, lettera f) delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, come successivamente modificato e integrato, in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nella domanda di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata" (le "Disposizioni di Banca d'Italia") per i partecipanti al capitale di una società di gestione del risparmio.

Il/La sottoscritto/a si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni circostanza elo evento che comporti una modifica rispetto a quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Apponendo la mia firma in calce dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative al processo di valutazione sul possesso dei requisiti e dei criteri previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice CG, dal Regolamento e dal Parere di Orientamento in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società consultabile sul sito internet della Società.

Allegati da fornire alla Compagnia:

• copia di un documento di identità;

• curriculum vitae (Allegato B.2. contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo e sulle competenze maturate negli ambiti indicati come rilevanti nel Parere di Orientamento);

Appendice si richiede la compilazione delle seguenti tabelle, che non saranno pubblicate, predisposte dalla Compagnia (le informazioni sono funzionali esclusivamente alle successive verifiche in merito all'idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione):

• Tabella A.1 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della verifica dei criteri di correttezza;
• Tabella A.2 Comunicazione delle situazioni rilevanti ai fini della sussistenza dell'indipendenza di giudizio;
• Tabella A.3 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del TUF;
• Tabella A.4 Elenco delle società di cui gli Amministratori o un loro stretto familiare abbiano il controllo o siano amministratori esecutivi o esponenti del top management e degli studi professionali e le società di consulenza di cui loro stretto familiare sono partner o associati;
• Tabella A5; Elenco del Top Management, dei soggetti rilevanti e delle Società controllate di Generali aventi rilevanza strategica funzionali all'eventuale compilazione della Tabella A.6;
• Tabella A.6 Comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance;
• Tabella A.7 Comunicazione dei rapporti rilevanti ai fini delle dichiarazioni di indipendenza ai sensi del DM 88/2022.

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TIZIANA TOGNA

PROFESSIONAL EXPERIENCE

	Ministry of Economy and Finance (MEF)
appointed in October 2024	Appointment as expert:
effective from March 2025 ongoing -	− of collaboration at the Table for the coordination of support and technical assistance initiatives in favour of the central administrations in charge of the National Recovery and Resilience Plan of Italy (PNRR) measures, as well as the territorial administrations and other subjects implementing PNRR measures
	− to support analysis and study activities for the implementation of the PNRR Reform on the reduction of payment terms of public administrations and health authorities
March 2024 ongoing -	Member of the technical working group for issuers ( ) set up at emittenti MEF for the analysis and in-depth study of issues relating to the organic reform of capital market regulations
April 2022 March 2023 -	Appointment as collaborator at the coordination table for the technical assistance of the PNRR and the Plan of Complementary Actions (PNC)
	Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB)
September 2019 March 2023 -	Deputy General Manager with responsibility for the coordination of supervisory activities on intermediaries, issuers and corporate governance
October 2020 September 2022 -	Acting General Manager
October November 2011 2021 -	Head of the Intermediaries Division
September May 2007 2011 -	Head of the Inspectorate Division
March 1998 May 2007 -	Head of the Intermediaries Division's Supervision and Public Register Office
October March 1993 1998 -	Head of the Accounting Division's Supervision Office of Accounting Firms
November October 1985 1993 -	Member of the Company Area's Corporate Information Office
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
CERTIFIED ACCOUNTANT	Licensed in April 1985
AUDITOR	Public Registration number 186479
EDUCATION
UNIVERSITY	LUISS Guido Carli University, Rome
1983-84 academic year	Master of Arts in economics and business Final mark: 110 /110 Summa Laude cum
LANGUAGE AND IT SKILLS ITALIAN	Mother Tongue
ENGLISH	Fluent
SOFTWARE	Use of the main application software of the Office package

I authorise the processing of my personal data in compliance with the current legislation on the protection of personal data and, in particular, with the GDPR (EU Reg. 2016/679) and Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and supplements.

SEMINARS AND TRAINING ACTIVITIES

• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2024 "Consulting, Innovation, Regulation. After yesterday, beyond tomorrow"; ASSORETI - Milan, 9 April 2024;
• Contribution to the lectures of the master degree "Advance Training Course in Banking Law", edition 2024 organised by Uni Verona:
• Contribution to the lectures of the master degree "Advance Training Course in Banking Law", edition 2023 organised by Uni Verona;
• Speaker at the inaugural conference of ConsulenTia organised by ANASF Rome, 15 March 2023;
• Speaker at the Conference "The innovative drivers of digitisation: evolving business models in wealth management" - Bank of Italy - Milan, 18 November 2022;
• Speaker at the ABI Annual Forum "Banks, Investment Services and Retail Clients" - Milan, 25, October 2022;
• Keynote speech at the National Congress of Jurimetry, Banking and Finance, 8th edition: "NPL & UTP" - Alma Iura - Verona, 20 October 2022;
• Speaker at the Keynote Panel "Advisors and Clients, how to evaluate a good green advisory service" - TuttoRisparmio 2022 organised by Il Sole 24 Ore - 27 September 2022;
• Speaker at the Conference "The challenge of sustainability: governance, rules and operational impacts for control functions" organised by AICOM - 23 September 2022;
• Contribution to the lectures of the Master Course in Banking Law, edition 2021-2022, organised by Uni Verona;
• Speaker at the Study Conference "The digitisation of financial instruments" - Bank of Italy - Milan, 12 November 2021;
• Keynote speech at the National Congress of Jurimetry, Banking and Finance, 8th edition: "NPL & UTP" - Alma Iura - Verona, 18 October 2021;
• Speaker at the Conference "Crisis and Recovery", organised by the Court of Mantua - 1 and 2 October 2021;
• Speaker at the VIII Bancassurance 2021 Conference ABI and ANIA Rome, 28 and 29 September 2021;
• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2021 Closing speech organised by ASSOGESTIONI Milan, 17 September 2021;
• Contribution to the lectures of the master degree "Advance Training Course in Banking Law", edition 2020-2021 organised by Uni Verona - Verona;
• Speaker at the conference "The digital transition in the banking sector" - Fintech MilanoHub - Bank of Italy - Milan, 22 April 2021;
• Speaker at the Roundtable "Women in Finance 2019" organised by Pictet & Cie (Europe) SA - Rome, 26 November 2019;
• Speaker at the 10th Annual Seminar "Banks, investment services and retail customers" organised by ABI and ABIFormazione - Milan, 28 October 2019;
• Speaker at the conference "Bancassurance 2019" organised by ABI and ANIA - Rome, 25 September 2019;

• Speaker at the EFPA Italia Meeting 2019 organised by EFPA Italia Turin, 7 June 2019;

• Speaker at the Conference presenting the volume published by Bancaria Editrice "Risoluzione Di Una Crisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori" - organised by the University of Milan - Milan, 3July2019;

• Speaker at the conference "Mifid II: the impact on the financial services industry" organised by GimLegal, Rome - 30 May 2019;

• Speaker at the Course for Economic and Financial Journalism organised by Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Milan, 20 November 2018;
• Speaker at the 5th National Conference on Jurisprudence, Banking and Finance 2018 organised by Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, 22 October 2018;
• Speaker at the conference "Bancassurance 2018" organised by ABI and ANIA - Rome, 26 September 2018;
• Speaker at the conference "Knowledge for a changing future" organised by EFPA Italy - Riccione, 1 June 2018;
• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 Opening Conference organised by ASSOGESTIONI Milan, 11 April 2018;
• Speaker at the conference "Wealth Insights Report" organised by PROMETEIA and IPSOS - Milan, 9 April 2018;
• Speaker at the FUND DIRECTOR PROGRAMME organised by ASSOGESTIONI Milan, 15 March 2018;
• Speaker at the CONSULENTIA workshop organised by ANASF Rome, 8 February 2018;
• Speaker at PF Expo 2018 organised by Professione Finanza at Palazzo delle Stelline Milan, 24 January 2018;
• Speaker at the "Investment Services Forum 2017" organised by ABI - Milan, 19 October 2017;
• Speaker at PF Expo 2017 Rome organised by Professione Finanza Rome, 26 September 2017;
• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 Opening Conference organised by ASSOGESTIONI Milan, 12 April 2017;
• Speaker at the seminar "Between Mifid2 and Pir, the two challenges for asset management" organised by IlSole24ore - Milan, 8 March 2017;
• Speaker at the conference "The demand for financial advice in Italy: determinants and prospects for development" organised by CONSOB - CASMEF-LUISS and Rivista Bancaria - Rome, 6 December 2016;
• Speaker at the seminar "Private banking and Institutional Asset Management - The MiFID II/MiFIR discipline" organised by Bocconi University - Milan, 25 November 2016;
• Speaker at the conference "Robo advisory in the advisory model: regulatory framework and international trends" organised by ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milan, 13 October 2016;
• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 "Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model" organised by ASSOGESTIONI - Milan, 7 April 2016;
• Speaker at the conference "Private Equity: alternative for growth" organised by AIFI - Italian Private Equity and Venture Capital Association - Milan, 16 March 2016;
• Speaker at the conference "Beyond the KID: Product Governance and Distribution Models" organised by ASSORETI - Milan, 1 December 2015;
• Speaker at the 17th ANNUAL ASSURANCE event organised by Il Sole 24ore eventi Milan, 27 October 2015;
• Speaker at the IV National Congress of Certified Public Accountants and Accounting Experts Milan, 16 October 2015;
• Speaker at the XI Compliance Conference "The Compliance Function from the financial and insurance system, to private and public enterprises, to public administration", AICOM - Associazione Italiana Compliance and Università Roma Tre - Roma, 19 June 2015;

• Speaker at the conference "The regulation of complex products" organised by OPTIME (Paradigma S.r.l.), "The Consob communication on the distribution of complex products" - Milan, 6 May 2015;
• Speaker at Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 "Mifid 2 Directive and financial advice"; ASSOGESTIONI - Milan, 26 March 2015;
• Speaker at the ASSOGESTIONI conference, "Focus on Sicaf: new closed-end funds and market opportunities" - Milan, 16 October 2014;
• Speaker at the 5th ABI Annual Forum "Banks, investment services and retail customers - Complex financial products and investment services: International evolutionary lines" - Milan, 15 October 2014;
• Speaker at the 40th anniversary celebration of CONSOB 1974-2014 "New challenges in product governance and product intervention" - Rome, 11 July 2014;
• Speaker at the Institutional Opening Conference of the 2013 edition of the Responsible Investment Week (SRI) Forum for Sustainable Finance - Roundtable "Promoting the market through rules and incentives" - Milan, 5 November 2013;
• Speaker at the 4th ABI Annual Forum "Banks, investment services AND retail customers" - Milan, 21 October 2013;
• Speaker at the VIII AIPB Forum "Business Orientations in Private Banking", AIPB - Italian Private Banking Association - Milan, 6 November 2012;
• Speaker at the Round Table "Women and Finance" organised by BancaFinanza - Monthly Magazine - Milan, 18 October 2012;
• Rapporteur at the ASSOSIM conference Consultancy: models and evolutionary scenarios Speech on: "Models for offering consultancy services and supervisory activities", ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milan, 5 June 2012; and
• Speaker at the 2nd edition of the "National Forum on Financial Advice" organised by ASCOSIM - (Association of Financial Advice SIMs) – "Mifid and Mifid review: the position of the Italian Supervisory Authority" Milan, Palazzo Mezzanotte - Milan, 19 March 2012.

Seminars, workshops and conferences' names have been translated from Italian for information purposes only

TIZIANA TOGNA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

SOFTWARE

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

assegnato ad ottobre 2024 decorrente da marzo 2025 – in corso marzo 2024 – in corso aprile 2022 – marzo 2023 settembre 2019 – marzo 2023 ottobre 2020 – settembre 2022 ottobre 2011 - novembre 2021 maggio 2007 – settembre 2011 marzo 1998 - maggio 2007 ottobre 1993 - marzo 1998 novembre 1985 – ottobre 1993 Incarico in qualità di esperto: − di collaborazione al Tavolo di coordinamento delle iniziative di sostegno e assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) nonché delle amministrazioni territoriali e degli altri soggetti attuatori degli interventi PNRR − di supporto alle attività di analisi e studio per l'attuazione della Riforma del PNRR relativa alla riduzione di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie Membro del gruppo di lavoro tecnico per gli emittenti istituito presso il MEF per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche inerenti la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali Incarico di collaborazione al tavolo di coordinamento assistenza tecnica del PNRR e del Piano degli interventi complementari (PNC) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari, sugli emittenti e sul governo societario Direttore Generale facente funzione Responsabile della Divisione Intermediari Responsabile della Divisione Ispettorato Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari della Divisione Intermediari Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Società di Revisione della Divisione Affari Contabili Componente dell'Ufficio Informazione societaria dell'Area Società ABILITAZIONI PROFESSIONALI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI Abilitata nell'aprile 1985 Numero iscrizione all'Albo 186479 PERCORSO DI STUDI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA anno accademico 1983-84 Università LUISS Guido Carli, Roma Laurea in economia e commercio Voto di Laurea: 110 Summa cum Laude /110 COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE ITALIANO INGLESE Madrelingua Fluente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office

SEMINARI ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE

• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2024 "Consulenza, Innovazione, Regolamentazione. Dopo ieri, oltre domani"; ASSORETI - Milano, 9 aprile 2024;
• Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2024 organizzato da Uni Verona:
• Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2023 organizzato da Uni Verona;
• Relatrice al convegno inaugurale di ConsulenTia organizzato da ANASF Roma, 15 marzo 2023;
• Relatrice al Convegno "Le spinte innovative della digitalizzazione: l'evoluzione dei modelli di business nel wealth management" - Banca d'Italia - Milano, 18 novembre 2022;
• Relatrice al Forum annuale ABI "Banche, servizi di investimento e clientela retail" – Milano, 25, ottobre 2022;
• Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: "NPL & UTP'" – Alma Iura – Verona, 20 ottobre 2022;
• Relatrice al Keynote Panel "Consulenti e Clienti, come valutare un buon servizio di consulenza green" - TuttoRisparmio 2022 organizzato dal Sole 24 Ore - 27 settembre 2022;
• Relatrice al Convegno "La sfida della sostenibilità: governance, regole e impatti operativi per le funzioni di controllo" organizzato da AICOM - 23 settembre 2022;
• Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2021-2022 organizzato da Uni Verona;
• Relatrice al Convegno di Studi "La digitalizzazione degli strumenti finanziari" - Banca d'Italia – Milano, 12 novembre 2021;
• Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: "NPL & UTP" – Alma Iura – Verona, 18 ottobre 2021;
• Relatrice al Convegno "La crisi e La Ripartenza", organizzato dal Tribunale di Mantova - 1 e 2 ottobre 2021;
• Relatrice alla VIII edizione del Convegno Bancassicurazione 2021 ABI e ANIA Roma, 28 e 29 settembre 2021;
• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2021 Closing speech organizzato da ASSOGESTIONI Milano, 17 settembre 2021;
• Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2020-2021 organizzato da Uni Verona – Verona;
• Relatrice al convegno "La transizione digitale nel credito" – Fintech MilanoHub – Banca d'Italia – Milano, 22 aprile 2021;
• Relatrice alla Tavola rotonda "Women in Finance 2019" organizzato da Pictet & Cie (Europe) SA – Roma, 26 novembre 2019;
• Relatrice alla X edizione del Seminario Annuale "Banche, servizi di investimento e clientela retail" organizzato da ABI e ABIFormazione - Milano, 28 ottobre 2019;
• Relatrice al convegno "Bancassicurazione 2019" organizzato da ABI e ANIA – Roma, 25 settembre 2019;
• Relatrice al EFPA Italia Meeting 2019 organizzato da Efpa Italia Torino, 7 giugno 2019;

• Relatrice al Convegno di presentazione del volume pubblicato da Bancaria Editrice "Risoluzione Di UnaCrisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori" – organizzato dall'Università di Milano – Milano, 3 luglio 2019;
• Relatrice al convegno "La Mifid II: l'impatto sull'industria dei financial services" organizzato da GimLegal, Roma - 30 maggio 2019;
• Relatrice al Corso per Giornalismo economico-finanziario organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. Milano, 20 novembre 2018;
• Relatrice al 5° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza 2018 organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, 22 ottobre 2018;
• Relatrice al convegno "Bancassicurazione 2018" organizzato da ABI e ANIA – Roma, 26 settembre 2018;
• Relatrice al convegno "Knowledge for a changing future" organizzato da EFPA Italia – Riccione, 1° giugno 2018;
• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 Conferenza d'apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 11 aprile 2018;
• Relatrice al convegno "Rapporto Wealth Insights" organizzato da PROMETEIA e IPSOS – Milano, 9 aprile 2018;
• Relatrice al FUND DIRECTOR PROGRAMME organizzato da ASSOGESTIONI Milano, 15 marzo 2018;
• Relatrice al workshop CONSULENTIA organizzato da ANASF Roma, 8 febbraio 2018;
• Relatrice al PF Expo 2018 organizzato da Professione Finanza Palazzo delle Stelline Milano, 24 gennaio 2018;
• Relatrice al "Forum Servizi d'investimento 2017" organizzato da ABI – Milano, 19 ottobre 2017;
• Relatrice al PF Expo 2017 Roma organizzato da Professione Finanza Roma, 26 settembre 2017;
• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 Conferenza d'apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 12 aprile 2017;
• Relatrice al seminario "Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito" organizzato da IlSole24ore – Milano, 8 marzo 2017;
• Relatrice al convegno "La domanda di consulenza finanziaria in Italia: determinanti e prospettive di sviluppo" organizzato da CONSOB - CASMEF-LUISS e Rivista Bancaria – Roma, 6 dicembre 2016;
• Relatrice al seminario "Private banking e Gestione dei patrimoni Istituzionali - La disciplina MiFID II/MiFIR" organizzato da Università Bocconi – Milano, 25 novembre 2016;
• Relatrice al convegno "Robo advisory nel modello di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali" organizzato da ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milano, 13 ottobre 2016;
• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 "Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model" organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 7 aprile 2016;
• Relatrice al convegno "Private Equity: alternativa per crescere" organizzato da AIFI – Associazione Italiana del private equity e venture capital – Milano, 16 marzo 2016;
• Relatrice al convegno "Oltre il KID: Product Governance e modelli distributivi" organizzato da ASSORETI – Milano, 1° dicembre 2015;
• Relatrice al 17' ANNUAL ASSICURAZIONI organizzato da Il Sole 24ore eventi Milano, 27 ottobre 2015;
• Relatrice al IV Congresso Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Milano, 16 ottobre 2015;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

• Relatrice al XI Convegno Compliance "La Funzione di Conformità (Compliance) dal sistema finanziarioe assicurativo, alle imprese private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione", AICOM – Associazione Italiana Compliance e Università Roma Tre - Roma, 19 giugno 2015;
• Relatrice al convegno "La disciplina dei prodotti complessi" organizzato da OPTIME (Paradigma S.r.l.), "La comunicazione Consob sulla distribuzione dei prodotti complessi" - Milano, 6 maggio 2015;
• Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 "La Direttiva Mifid 2 e la consulenza finanziaria"; ASSOGESTIONI - Milano, 26 Marzo 2015;
• Relatrice al convegno ASSOGESTIONI, "Sicaf sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato" – Milano, 16 ottobre 2014;
• Relatrice al 5° Forum annuale ABI "Banche, servizi di investimento e clientela retail - Prodotti finanziari complessi e servizi di investimento: Linee evolutive a livello internazionale" - Milano, 15 ottobre 2014;
• Relatrice alla celebrazione del 40° anniversario della CONSOB 1974-2014 "Nuove sfide in materia di product governance e product intervention" - Roma, 11 luglio 2014;
• Relatrice alla Conferenza istituzionale di apertura dell'edizione 2013 della Settimana dell'Investimento Responsabile (SRI) Forum per la Finanza sostenibile - Tavola rotonda "Promuovere il mercato attraverso regole e incentivi" - Milano, 5 novembre 2013;
• Relatrice al 4° Forum annuale ABI "Banche, servizi di investimento E clientela retail" – Milano, 21 ottobre 2013;
• Relatrice all' VIII Forum AIPB "Orientamenti di Business nel Private Banking", AIPB – Associazione Italiana Private Banking - Milano, 6 novembre 2012;
• Relatrice alla Tavola rotonda "Le Donne e la Finanza" organizzata da BancaFinanza - Rivista Mensile – Milano, 18 ottobre 2012;
• Relatrice al convegno ASSOSIM La Consulenza: modelli e scenari evolutivi Intervento su: "Modelli di offerta del servizio di consulenza e attività di vigilanza", ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milano, 5 giugno 2012; e
• Relatrice alla IIa edizione del "Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria" organizzato da ASCOSIM – (Associazione delle SIM di consulenza) - "Mifid e Mifid review: la posizione dell'Autorità di vigilanza italiana" Milano, Palazzo Mezzanotte – Milano, 19 marzo 2012.