Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ref.:
Pinkode / Pin code:
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy ASA (Selskapet) den
Generalforsamlingen vil bli avholdt i Selskapets lokaler i Bergehus, Frøyas gate 15, 0273 Oslo. Aksjonærer som ønsker det, kan imidlertid følge generalforsamlingen digitalt via Teams. Informasjon om og lenke til det elektroniske møtet vil bli sendt til alle aksjonærer som melder seg på for digital deltakelse innen fristen angitt nedenfor.
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, herunder eiere av forvalterregistrerte aksjer, må registrere påmelding innen 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST) ved én av de nedenfor angitte alternativene:
Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.
Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester og aksjeeiere som har mottatt sitt unike referansenummer og PIN-kode som angitt ovenfor, kan avgi elektronisk forhåndsstemme for hver enkelt sak på agendaen, henholdsvis på VPS Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside https://www.cloudberry.no/investorrelations/general-meetings. Fristen for å avgi slik elektronisk forhåndsstemme er 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST). Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte og innen samme frist alternativt avgi fullmakt til styrets leder eller den hun bemyndiger.
The below is an unofficial translation into English of the Norwegian version. The translation is made for information purposes only and in case of discrepancy the Norwegian version prevails.
(org. nr. 919 967 072) (reg. no. 919 967 072)
The Board of Directors hereby gives notice of the annual General Meeting of Cloudberry Clean Energy ASA (Company) to be held
The General Meeting will be held in Company's premises at Bergehus, Frøyas gate 15, 0273 Oslo. However, shareholders who wish so, may follow the General Meeting virtually via Teams. Information about and link to the electronic meeting will be sent to all shareholders who registers for digital attendance within the deadline stated below.
Shareholders, hereunder holders of nominee registered shares, who want to attend the General Meeting must register their attendance by 16 April 2025 20:00 (CEST) by one of the following alternatives:
Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate in the General Meeting.
Shareholders with access to VPS Investor Services and Shareholders who have received their unique reference number and PIN code as stated above may register advance votes for each item on the agenda through either VPS Investor Services or the Company's website https://www.cloudberry.no/investor-relations/general-
meetings. The deadline for advance voting is 16 April 2025 20:00 (CEST) Norwegian time. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Alternatively, shareholders may by following the same procedures and by the same deadline provide a proxy to the chairperson or the person she nominates.
Aksjeeiere uten elektronisk tilgang til VPS Investortjenester kan alternativt avgi fullmakt med stemmeinstruks for hver enkelt sak på agendaen til styrets leder eller den hun bemyndiger ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet i denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge eller per e-post til: [email protected]. Slike fullmakter må være skriftlige, datert og underskrevet. Fullmakter må være sendt slik at de mottas av SpareBank 1 SR-Bank ASA innen 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST).
Shareholders without electronic access to VPS Investor Services may alternatively give a proxy with voting instructions for each item on the agenda to the chairperson or the person she nominates by completing and submitting the proxy form attached to this notice in accordance with the instructions set out therein to SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norway or via e-mail to: drift.verdipapirtjenester@srbank.no. Such proxies must be in writing, dated and signed. Proxies must be sent in time to be received by SpareBank 1 SR-Bank ASA no later than 16 April 2025 20:00 (CEST).
Til behandling foreligger følgende saker: The following matters will be dealt with: 1 Åpning av generalforsamlingen og registrering av fremmøtte aksjonærer 1 Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders Magnus Brox, utnevnt av styret, vil åpne generalforsamlingen. En liste over fremmøtte aksjonærer vil utarbeides. Magnus Brox, appointed by the Board of Directors, will open the General Meeting. A list of attending shareholders will be made. 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 2 Election of person to chair the General Meeting and person to co-sign the minutes Styret foreslår at Magnus Brox, advokat i Advokatfirma DLA Piper Norway DA, velges til møteleder og at protokollen medundertegnes av en person som deltar i generalforsamlingen. The Board proposes that Magnus Brox, lawyer at Advokatfirma DLA Piper Norway DA, is elected to chair the General Meeting and that the minutes are co-signed by a person attending the General Meeting. 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkalling og dagsorden godkjennes." The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution: "The notice and the agenda are approved." 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2024 4 Approval of the annual accounts and the annual report of 2024 Den 27. mars 2025 ble selskapets årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for regnskapsåret som endte 31. desember 2024 publisert. Dokumentene er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.cloudberry.no. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Selskapets regnskap for regnskapsåret 2024 og Selskapets årsrapport, inkludert konsernregnskap og styrets årsberetning, for regnskapsåret 2024 godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2024." On 27 March 2025 the annual financial statements, the report of the Board of Directors and the audit report for the financial year ended 31 December 2024 were published. The documents are available on the Company's website www.cloudberry.no. The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution: "The Company's annual accounts for the financial year 2024 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report, for the financial year 2024 are approved. No dividend is paid for the financial year 2024." 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen, valgkomiteen og andre styreutvalg 5 Approval of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and other board committees
Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.cloudberry.no. Valgkomitéen har foreslått følgende godtgjørelse for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026 (godtgjørelsen for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025 er angitt i parentes):
a) Honorar til styrets medlemmer Styrets leder: NOK 665 000 (NOK 646 000) Øvrige medlemmer: NOK 332 500 (NOK 323 000) b) Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget Leder: NOK 90 000 (NOK 81 000) Øvrige medlemmer: NOK 57 000 (NOK 52 000) c) Honorar til medlemmer av kompensasjonsutvalget Leder: NOK 50 000 (NOK 48 000) Øvrige medlemmer: NOK 38 000 (NOK 36 000) d) Honorar til medlemmer av valgkomitéen Leder: NOK 50 000 (NOK 48 000) Øvrige medlemmer: NOK 38 000 (NOK 36 000)
Note 11 i årsregnskapet inneholder detaljer knyttet til revisors honorar. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2024 etter regning, som nærmere spesifisert i note 11 til årsregnskapet."
Samtlige av styrets medlemmer er på valg i 2025.
I henhold til Selskapets vedtekter har Selskapet en valgkomité som innstiller medlemmer til styret. Valgkomitéens saksbehandling er regulert i vedtektenes § 8 og interne retningslinjer som er utarbeidet på bakgrunn av Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES).
Valgkomitéens anbefaling til styresammensetning for Selskapet er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside Reference is made to the recommendation from the Nomination Committee, available on the Company's website www.cloudberry.no. The Nomination Committee has proposed the following remuneration for the period until the annual general meeting to be held in 2026 (the remuneration for the period until the annual general meeting held in 2025 is set out in parenthesis):
a) Remuneration for the members of the Board of Directors
Chairperson: NOK 665,000 (NOK 646,000) Other members: NOK 332,500 (NOK 323,000)
b) Remuneration to the members of the Audit Committee
Chairperson: NOK 90,000 (NOK 81,000) Other members: NOK 57,000 (NOK 52,000)
c) Remuneration to the members of the Compensation Committee
Chairperson: NOK 50,000 (NOK 48,000) Other members: NOK 38,000 (NOK 36,000)
d) Remuneration to the members of the Nomination Committee
Chairperson: NOK 50,000 (NOK 48,000) Other members: NOK 38,000 (NOK 36,000)
Note 11 to the Company's annual financial statements provides details regarding the auditor's fees. The Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:
"The General Meeting approves the auditor's remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2024 in accordance with invoice, as specified in note 11 to the financial statements."
All members of the Board are up for election in 2025.
In accordance with the Company's articles of association, the Company has established a Nomination Committee that nominates members to the Board of Directors. The Nomination Committee's work is regulated in section 8 of the Articles of Association and internal guidelines which have been prepared on the basis of the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES).
The Nomination Committee's recommendation for the composition of the Board of Directors of the Company is made available on the Company's web page
I henhold til valgkomitéens anbefaling, foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styret skal bestå av 7 medlemmer. Tove Feld, Petter W. Borg, Benedicte H. Fossum, Henrik Joelsson, Alexandra Koefoed, Mads Andersen og Nicolai Nordstrand gjenvelges for ett år. Tove Feld velges som styrets leder. Styret består etter dette av følgende:
Valgkomitéens medlemmer, Morten Bergesen (leder) og Henrik Lund er på valg i 2025. I tillegg har Joakim Gjersøe fremmet et ønske om å fratre valgkomiteen, som en følge av at han skal begynne i en ny stilling hos en ny arbeidsgiver.
I henhold til Selskapets vedtekter er det Selskapets valgkomité som innstiller medlemmer til valgkomitéen.
Valgkomitéens anbefaling til valgkomiteens sammensetning er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.cloudberry.no.
I henhold til valgkomitéens anbefaling, foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Henrik Lund og Hans Jacob Humlevik velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år. Morten Bergesen velges som leder av valgkomiteen for en periode på ett år. Valgkomiteen består etter dette av:
Morten Bergesen, leder (valgt til 2026)
In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it is proposed that the General Meeting adopt the following resolution:
"The Board shall consist of 7 members. Tove Feld, Petter W. Borg, Benedicte H. Fossum, Henrik Joelsson, Alexandra Koefoed, Mads Andersen and Nicolai Nordstrand are re-elected for one year. Tove Feld is elected as the chairperson. Following this, the Board of Directors is composed by:
The Nomination Committee's members, Morten Bergesen (chair) and Henrik Lund, are up for election in 2025. In addition, Joakim Gjersøe has expressed a wish to resign from the Nomination Committee as a result of taking up a new position with a new employer.
In accordance with the Company's articles of association, it is the Nomination Committee that nominated members to the Nomination Committee.
The Nomination Committee's recommendation for the members to the Nomination Committee is made available on the Company's web page www.cloudberry.no.
In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it is proposed that the General Meeting adopts the following resolution:
"Henrik Lund and Hans Jacob Humlevik are elected as members of the Nomination Committee for a period of two years. Morten Bergesen is elected as the chair of the Nomination Committee for a period of one year. After this the Nomination Committee consists of:
Morten Bergesen, chair (elected until 2026)
| Henrik Lund (valgt til 2027) Hans Jacob Humlevik (valgt til 2027)." |
Henrik Lund (elected until 2027) Hans Jacob Humlevik (elected until 2027)." |
|||
|---|---|---|---|---|
| 9 Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2024 |
9 Advisory vote on the report on the remuneration to the management for 2024 |
|||
| Styret har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Selskapets revisor har kontrollert rapporten, som påkrevet etter allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten kan leses på Selskapets nettside www.cloudberry.no. |
In accordance with section 6-16 b of the Public Limited Liability Companies Act and associated regulations, the Board of Directors has prepared a report on the remuneration to the management in the Company. The report has been controlled by the Company's auditor, as stipulated by the Public Limited Liability Companies Act section 6-16 b fourth paragraph. The report can be read on the Company's website www.cloudberry.no. |
|||
| I denne forbindelse gjøres det oppmerksom på at styret, basert på tidligere tilbakemeldinger fra aksjonærene, ikke har foreslått å utstede ytterligere tegningsretter i henhold til opsjonsprogrammet vedtatt av generalforsamlingen i 2023. Styret planlegger istedenfor å gjennomføre en vurdering av alternative langsiktige insentivprogrammer (LTIP), og gjennomføre tildeling når et slikt program er fastsatt. |
In this regard, it is noted that the Board, based on previous shareholder feedback, has not proposed to issue additional warrants under the option program adopted by the general meeting in 2023. Instead, the board plans to conduct an assessment of alternative long-term incentive programs (LTIP) and carry out allocation when such a program is established. |
|||
| Rapporten skal behandles av den ordinære generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. |
The report shall be voted upon by the annual General Meeting, cf. section 5-6, fourth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act. |
|||
| Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: |
On this background, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution: |
|||
| "Generalforsamlingen godkjenner rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer." |
"The General Meeting approves the report on remuneration to the management." |
|||
| 10 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse |
10 The Board of Directors' report on corporate governance |
|||
| Den ordinære generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b, jf. allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd. Redegjørelsen inngår i årsrapporten og kan leses på Selskapets nettside www.cloudberry.no. |
The annual General Meeting shall consider the Board of Directors' report on corporate governance, prepared in accordance with the Norwegian Accounting Act § 3-3b, cf. section 5-6 fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act. The report is included in the annual report and can be read on the Company's website www.cloudberry.no. |
|||
| Redegjørelsen fremlegges til orientering for generalforsamlingen. |
The report is presented to the General Meeting for information purposes. |
|||
| 11 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting |
11 Board authorization to acquire own shares for subsequent cancellation |
|||
| Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for tilbakekjøp av inntil 31 730 499 egne aksjer, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten omfatter ca. 10 % av Selskapets aksjekapital. |
The Board proposes that the general meeting resolves a board authorization for acquisition of up to 31,730,499 own shares, cf. Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization covers approximately 10% of the Company's share capital. |
|||
| Formålet med denne fullmakten er å gjøre det mulig for styret å optimalisere selskapets kapitalstruktur gjennom tilbakekjøp av og påfølgende sletting av aksjer. Tilbakekjøp av egne aksjer gjør at gjenværende aksjer får |
The purpose of this authorization is to enable the Board of Directors to optimize the Company's capital structure through the repurchase and subsequent cancellation of shares. Repurchase of own shares means that the |
en høyere eierandel i Selskapet. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer skal slettes gjennom en etterfølgende beslutning om kapitalnedsettelse.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret anser det som hensiktsmessig å ha en styrefullmakt til å utstede nye aksjer, for å sikre at Selskapet har fleksibilitet til å finansiere potensielle oppkjøp eller for øvrig styrke Selskapets egenkapital.
Styret foreslår at størrelsen på styrefullmakten skal tilsvare 25 % av Selskapets aksjekapital.
For å sikre at fullmakten kan benyttes i henhold til formålet, foreslås det at den gir styret adgang til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar følgende styrefullmakt:
remaining shares will have a higher ownership interest in the Company. It is a condition that repurchased shares shall be cancelled through a subsequent resolution on capital reduction.
On this background, the Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:
The Board of Directors is of the view that it is beneficial to have a board authorisation in place, to ensure that the Company has flexibility to finance potential acquisitions or otherwise to strengthen the Company's equity.
The Board of Directors proposes that the size of the authorization shall be equal to 25% of the Company's share capital.
In order to ensure that the authorisation can be utilised as intended, it is proposed that the authorisation allows the Board of Directors to deviate from the shareholders' preferential rights.
On this background, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i annet enn penger, herunder konvertering av gjeld, etter allmennaksjelovens § 10-2, men ikke fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
For å kunne gjennomføre valgkomitéens forslag om et aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer, er det nødvendig å ha en egen styrefullmakt som kan benyttes til dette formålet.
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar følgende styrefullmakt:
Liability Companies Act may be deviated from.
In order to be able to carry out the Nomination Committee's proposal on a share purchase program for the members of the Board, it is required to have a separate board authorisation which can be utilised for this purpose.
On this background, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:
generalforsamling, men ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
8. Fullmakten kommer i tillegg til øvrige styrefullmakter.
*** ***
Selskapet vil akseptere forhåndsstemmer til generalforsamlingen. Forhåndsstemming vil kun være mulig gjennom VPS Investor Services, som er tilgjengelig fra https://www.euronext.com/en/post-trade/euronextsecurities/oslo/login/ eller via din kontofører. Fristen for å legge inn forhåndsstemme er 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST). PIN-kode og referanse som står på forsiden av denne innkallingen er nødvendig.
Aksjonærer som ønsker å delta ved en fullmektig, kan gjøre dette med fullmakten inntatt i Vedlegg 2 eller via VPS Investor Services. Nærmere instruksjoner fremgår av fullmakten.
Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter, er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside www.cloudberry.no. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.
I henhold til allmennaksjelovens § 5-2 (1) er det kun de som er registrert som aksjeeier i Verdipapirregisteret (VPS) fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. per 11. april 2025 (registreringsdatoen), som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen.
På tidspunktet for denne innkallingen har Selskapet utstedt 317 304 992 aksjer. Hver aksje har én stemme.
Cloudberry vil sende investorinformasjon elektronisk via
General Meeting, but not longer than until 30 June 2026.
8. The authorisation comes in addition to other Board authorisations.
The Company will accept advance voting for the general meeting. Advance voting will only be possible through VPS Investor Services, which is available from https://www.euronext.com/en/post-trade/euronextsecurities/oslo/login or through your account operator. Advance voting must be submitted by 16 April 2025 at 20:00 hours (CEST). PIN code and reference number printed on the front page of this notice of is required.
Shareholders who wish to participate via a proxy holder, may do so by using the proxy included in Appendix 2 or via VPS Investor Services. Further instructions are set out in the proxy form.
Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for such has lapsed, cf. Section 5-11 second sentence of Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.
Information about the general meeting and documents to considered by the general meeting or incorporated in the notice, including the appendices to this notice and the Company's articles of association, is available on the Company's website, www.cloudberry.no. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.
Pursuant to Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Companies Act it is only those who are registered as shareholders in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) five business days prior to the General Meeting, i.e., on 11 April 2025 (the registration day), who are allowed to participate and vote at the general meeting.
On the date of this notice the Company has issued 317,304,992 shares. Each share carries one vote.
Cloudberry will send investors information electronically
VPS-systemet til alle aksjonærer som har samtykket til dette. Fra et miljø- og kostnadsperspektiv oppfordrer Cloudberry alle aksjonærer til å samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon fra Verdipapirsentralen (Euronext Securities Oslo). Slikt samtykke gis i din nettbank eller via https://www.euronext.com/en/posttrade/euronext-securities/oslo/login.
through the VPS system to all shareholders who have consented to this. From an environmental and cost perspective, Cloudberry urges shareholders to consent to receiving investor communication electronically from the Norwegian Central Securities Depository (Euronext Securities Oslo). Such consent is given in your online bank or via https://www.euronext.com/en/post-trade/euronextsecurities/oslo/login.
På vegne av styret / On behalf Cloudberry Clean Energy ASA
Navn/Name: Tove Feld (sign.) Tittel/Title: Styreleder / Chairperson
Pinkode / Pin code:
Undertegnede ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen i Cloudberry Clean Energy ASA den 23. april 2025 kl. 10:00 (CEST) på følgende måte (kryss av):
[ ] fysisk i Selskapets lokaler i Frøyas gate 15, 0273 Oslo.
[ ] digitalt og ber om å få tilsendt innloggingsdetaljer til e-posten angitt nedenfor.
Returneres innen 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST) per e-post til [email protected] eller ved ordinær post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.
Påmelding kan også skje elektronisk via link på selskapets internettside https://www.cloudberry.no/investorrelations/general-meetings eller ved å logge inn på VPS investortjenester.
* * *
The undersigned will participate in the extraordinary General Meeting in Cloudberry Clean Energy ASA to be held 23 April 2025 at 10:00 hours (CEST) as follows (please check the relevant box):
[ ] physically in the Company's offices at Frøyas gate 15, 0273 Oslo.
[ ] digitally and consequently requests that the log-in details are sent to the email set out below.
To be returned by 16 April 2025 at 20:00 (CEST) by email to [email protected] or by regular mail to SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger.
Registration may also be made electronically through a link on the company website https://www.cloudberry.no/investor-relations/general-meetings or by accessing VPS Investor Services.
* * *
Aksjonærens navn / shareholder's name: __________________________________
Aksjonærens e-post / shareholder's email: __________________________________
Sted / dato / Place / date: __________________________________
Signatur / Signature: __________________________________
Undertegnede aksjeeier i Cloudberry Clean Energy ASA gir herved styrets leder eller den styrets leder bemyndiger fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy ASA den 23. april 2025 kl. 10:00 (CEST).
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme "for" forslagene slik de er angitt i innkallingen, eller i henhold til styrets forslag i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.
| Sak | Saksbeskrivelse | For | Mot | Avstår |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen |
□ | □ | □ |
| 3 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | □ | □ | □ |
| 4 | Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2024 |
□ | □ | □ |
| 5 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisjonskomiteen, valgkomiteen og andre styreutvalg |
|||
| a | Honorar til styrets medlemmer | □ | □ | □ |
| b | Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget | □ | □ | □ |
| c | Honorar til medlemmer av kompensasjonsutvalget | □ | □ | □ |
| d | Honorar til medlemmer av valgkomitéen | □ | □ | □ |
| 6 | Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor | □ | □ | □ |
| 7 | Valg av styre | |||
| a | Tove Feld, styrets leder | □ | □ | □ |
| b | Petter W. Borg, styremedlem | □ | □ | □ |
| c | Benedicte H. Fossum, styremedlem | □ | □ | □ |
| d | Henrik Joelsson, styremedlem | □ | □ | □ |
| e | Nicolai Nordstrand, styremedlem | □ | □ | □ |
| f | Alexandra Koefoed, styremedlem | □ | □ | □ |
| g | Mads Andersen, styremedlem | □ | □ | □ |
| 8 | Valg av medlem til valgkomiteen | |||
| a | Morten Bergesen, leder | □ | □ | □ |
| b | Henrik Lund, medlem | □ | □ | □ |
| c | Hans Jacob Humlevik, medlem | □ | □ | □ |
| 9 | Rådgivende avstemning over Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2024 |
□ | □ | □ |
| 10 | Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse |
|||
|---|---|---|---|---|
| 11 | Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting |
□ | □ | □ |
| 12 | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – strategiske muligheter |
□ | □ | □ |
| 13 | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse – aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer |
□ | □ | □ |
Fullmakten returneres per e-post til [email protected] innen 16. april 2025 kl. 20:00 (CEST). Fullmakten kan også returneres per ved ordinær post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge. Aksjonæren har ansvar for at fullmakten fremkommer i tide. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjonæren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjonæren er en juridisk person, må det også vedlegges firmaattest.
Fullmakt kan også registreres via VPS Investor Services.
Aksjeeierens navn: ___________________________________
Sted / dato: _________________ / ________________
Signatur: ___________________________________
Navn i blokkbokstaver: ___________________________________
Ref.:
Pinkode / Pin code:
The undersigned shareholder of Cloudberry Clean Energy ASA hereby gives the chairperson of the Board of Directors or the person he/she appoints proxy to meet and vote for my / our shares at the annual General Meeting of Cloudberry Clean Energy ASA to be held 23 April 2025 at 10:00 hours (CEST).
The votes shall be cast in accordance with the instructions below. If the alternatives below are not checked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals set out in the notice, provided, however, that the votes shall be cast in favour of the proposal by the board to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals in the notice.
| Matter | Matter description | In favour | Against | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Election of person to chair the General Meeting and person to co-sign the minutes |
□ | □ | □ |
| 3 | Approval of the notice and the agenda | □ | □ | □ |
| 4 | Approval of the annual accounts and the annual report of 2024 | □ | □ | □ |
| 5 | Approval of remuneration to the members of the Board of Directors, Audit Committee, Nomination Committee and other board committees |
|||
| a | Remuneration to the members of the Board of Directors | □ | □ | □ |
| b | Remuneration to the members of the Audit Committee | □ | □ | □ |
| c | Remuneration to the members of the Compensation Committee |
□ | □ | □ |
| d | Remuneration to the members of the Nomination Committee | □ | □ | □ |
| 6 | Approval of remuneration to the Company's auditor | □ | □ | □ |
| 7 | Election of members to the Board of Directors | |||
| a | Tove Feld, chairperson | □ | □ | □ |
| b | Petter W. Borg, board member | □ | □ | □ |
| c | Benedicte H. Fossum, board member | □ | □ | □ |
| d | Henrik Joelsson, board member | □ | □ | □ |
| e | Nicolai Nordstrand, board member | □ | □ | □ |
| f | Alexandra Koefoed, board member | □ | □ | □ |
| g | Mads Andersen, board member | □ | □ | □ |
| 8 | Election of member to the Nomination Committee | |||
| a | Morten Bergesen, chair | □ | □ | □ |
| b | Henrik Lund, member | □ | □ | □ |
| c | Hans Jacob Humlevik, member | □ | □ | □ |
| 9 | Advisory vote on the Report on the remuneration to the management for 2024 |
□ | □ | □ |
| 10 | The Board of Directors' report on corporate governance | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Board authorization to acquire own shares for subsequent cancellation |
□ | □ | □ |
| 12 | Authorisation to increase the share capital – strategic opportunities |
□ | □ | □ |
| 13 | Authorisation to increase the share capital – share purchase programme for the members of the Board |
□ | □ | □ |
The proxy form must be returned by e-mail to [email protected] within 16 April 2025 at 20:00 (CEST). The completed form may also be returned by regular mail to SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge. The shareholder is responsible for ensuring that the proxy is received within the deadline. Identification documents for the beneficial holder of the shares must be enclosed to the proxy form, as well as a Certificate of Registration in the event the beneficial holder is a legal person.
The proxy form may also be registered through VPS Investor Services.
Shareholder's name: __________________________________
Place / date: _________________ / ________________
Signature: ___________________________________
Name in block letters: ___________________________________
Ref.:
Pinkode / Pin code:
Have a question? We'll get back to you promptly.