Alkemy

AGM Information • Mar 31, 2025

Alkemy S.p.A.

Sede sociale in Milano, via San Gregorio 34, Milano- capitale sociale deliberato Euro 632.467,00 sottoscritto e versato Euro 595.534,32

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 05619950966 - REA n° 1835268

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione.

Argomento n. 1 all'ordine del giorno – Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il prossimo 30 aprile 2025, Vi invitiamo a prendere visione della Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Alkemy in data 27 marzo 2025 e contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e alla Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

La predetta documentazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Si ricorda che il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato consolidato complessivo dell'esercizio negativo per Euro 14.732 migliaia, viene portato a Vostra conoscenza ma non è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con una perdita netta pari a Euro 18.758 migliaia, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.

• esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• preso atto della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.;
• preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato consolidato complessivo dell'esercizio negativo per Euro 14.732 migliaia;
• esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051;

delibera

• 1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 18.758.051;
• 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1)."

Milano, 27 marzo 2025 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Barnaba Ravanne