RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(29 APRILE 2025 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale nonché della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità contenuta all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Consolidato;
preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio d'Esercizio e l'altra il Bilancio Consolidato nonché della relazione della società di revisione sulla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità

b) Seconda deliberazione:

di attribuire agli azionisti la somma di Euro 1,27 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2024 di Euro 0,60 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,67 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data e da trarsi dagli utili risultanti dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2024;
di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 21 maggio 2025 con stacco della cedola N. 35 in data 19 maggio 2025 e con record date 20 maggio 2025."

Milano, 18 Marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato

Robert Koremans