AGM Information • Feb 21, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarzd AB S.A. zwołuje na dzie- 20 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbdzie si w siedzibie Spółki w Magnicach, przy ul. Europejskiej 4, o godzinie 12.00 z nastpujcym porzdkiem obrad:
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione bd wyłcznie osoby bdce Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 marca 2025 r. (dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jeeli zostan umieszczeni na licie uprawnionych ustalonej przez Spółk na podstawie wykazu sporzdzonego przez podmiot prowadzcy depozyt papierów wartociowych. Wykaz ten sporzdzany jest przez podmiot prowadzcy depozyt papierów wartociowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzce rachunki papierów wartociowych. Podmioty prowadzce rachunki papierów wartociowych sporzdzaj wykaz na podstawie wystawionych zawiadcze o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydawane s wyłcznie na danie Akcjonariusza. Akcjonariusz moe złoy danie nie wczeniej ni w dniu ukazania si ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie póniej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 5 marca 2025 r. W razie nie złoenia przez Akcjonariusza dania wystawienia imiennego zawiadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na licie uprawnionych ustalonej przez Spółk.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bdzie wyłoona do wgldu w siedzibie Spółki w Magnicach przy ul. Europejskiej 4 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Na danie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ jest przesyłana na wskazany w daniu adres do dorcze elektronicznych lub adres mailowy Akcjonariusza.
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentujcym co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego przysługuje prawo do:
Kady z Akcjonariuszy moe równie zgłasza podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad.
Projekty uchwał mog by równie zgłaszane Spółce za porednictwem aplikacji eVoting opisanej w załczniku 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ma prawo do zadawania pyta- dotyczcych spraw umieszczonych w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarzd jest obowizany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego danie informacji dotyczcych Spółki, jeeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad.
Akcjonariusze maj prawo uczestniczenia w ZWZ osobicie lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno by udzielone na pimie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno nastpi na adres mailowy Spółki: [email protected]. Udzielajc pełnomocnictwa Akcjonariusz moe skorzysta z formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki: www.ab.pl. Ryzyko zwizane z uyciem elektronicznej formy komunikacji ley po stronie Akcjonariusza.
Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, która nie jest form elektroniczn w rozumieniu art. 781 k.c., Akcjonariusz ma obowizek dostarczy osobicie lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki – ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, pisemne owiadczenie wskazujce adres e-mail, za pomoc którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a take kopi dokumentu tosamoci Akcjonariusza (jeeli jest osob fizyczn) lub aktualny odpis z właciwego rejestru Akcjonariusza (jeeli jest podmiotem nie bdcym osob fizyczn). Powysze owiadczenie moe zosta równie dostarczone Spółce w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 781 k.c.) na adres mailowy Spółki: [email protected].
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Akcjonariusz przesyła pełnomocnictwo na adres mailowy Spółki: [email protected] wraz z kopi dokumentu tosamoci Akcjonariusza (jeeli jest osob fizyczn) lub aktualnym odpisem z właciwego rejestru Akcjonariusza (jeeli jest podmiotem nie bdcym osob fizyczn).
W przypadku cigu pełnomocnictw (pełnomocnictwo główne i pełnomocnictwa substytucyjne) wymagane jest przedstawienie dokumentów wykazujcych umocowanie osób podpisujcych poszczególne pełnomocnictwa (tj. kopi dokumentu tosamoci w przypadku osób fizycznych lub odpisu z właciwego rejestru aktualnego na dzie udzielenia pełnomocnictwa w przypadku podmiotów niebdcych osob fizyczn).
Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktowa si telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysła zwrotn wiadomo e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowizek odpowiedzie na zwrotn wiadomo e-mail Spółki.
Powysze zasady stosuje si odpowiednio w przypadku załczenia dokumentów pełnomocnictw w aplikacji eVoting opisanej w załczniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Spółka weryfikuje czy pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób wany i przez uprawnione osoby.
Spółka dopuszcza równie moliwo ustanawiania pełnomocnictw za porednictwem aplikacji eVoting opisanej w załczniku 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego z wykorzystaniem aplikacji eVoting, Spółka otrzyma informacj o ustanowieniu pełnomocnika w ramach dostpnej w aplikacji listy pełnomocnictw wraz z danymi pełnomocnika (imi i nazwisko albo nazwa, adres poczty elektronicznej, a take podstawowe informacje o zakresie ustanowionego pełnomocnictwa). Informacja ta wyczerpuje obowizek zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.
Przy sporzdzaniu listy obecnoci osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowizany do okazania dokumentu tosamoci potwierdzajcego jego dane osobowe wskazane w treci pełnomocnictwa.
Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje si odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno by dokonane najpóniej do koca dnia 18 marca 2025 roku.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wie Spółki.
Akcjonariusze mog uczestniczy w ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wypowiadania si w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej oraz informacja o wykonywaniu prawa głosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej opisane s w załczniku 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Spółka nie przewiduje moliwoci wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn.
Spółka zapewnia transmisj obrad ZWZ w czasie rzeczywistym wyłcznie dla osób uprawnionych do wzicia udziału w obradach ZWZ.
Wszelkie informacje dotyczce Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad przed terminem Zgromadzenia bd udostpnione na stronie internetowej Spółki: www.ab.pl
Informacja o przetwarzaniu przez Spółk danych osobowych w zwizku z ZWZ stanowi załcznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Spółka umoliwia udział w ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej obejmujcy:
Udział w ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej nastpuje za porednictwem aplikacji eVoting udostpnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A.
W celu uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosi Spółce zamiar udziału w ZWZ w tej formie, zgodnie z podanymi niej wymogami formalnymi oraz technicznymi.
Akcjonariusz, który chce wzi udział w głosowaniu zdalnym, składajc danie wystawienia zawiadczenia o prawie do udziału w ZWZ, powinien upowani podmiot prowadzcy jego rachunek papierów wartociowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji czy uprawniony jest osob fizyczn, czy podmiotem niebdcym osob fizyczn. Informacje te pozwol na uwierzytelnienie uprawnionego w aplikacji.
Spełnienie powyszego warunku jest konieczne dla uczestnictwa uprawnionego w głosowaniu zdalnym. Brak powyszego upowanienia przy składaniu dania wystawienia zawiadczenia o prawie udziału w ZWZ, uniemoliwia przekazanie uprawnionemu przez KDPW kodu autoryzacyjnego do aplikacji. Braku tego nie mona uzupełni na póniejszym etapie.
Akcjonariusz, który znalazł si na wykazie uprawnionych, otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomo zawierajc informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomoci tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz bdzie mógł potwierdzi swoje uprawnienia w aplikacji. W przypadku akcjonariusza – osoby niebdcej osob fizyczn, uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego bdzie mógł potwierdzi pełnomocnik akcjonariusza, podajc w aplikacji swoje dane i załczajc dokument pełnomocnictwa. Potwierdzenie uprawnie w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem uprawnionego na licie obecnoci Walnego Zgromadzenia, przy czym Spółka uprawniona jest do weryfikacji dokumentu pełnomocnictwa zgodnie z zasadami opisanymi w Ogłoszeniu.
Zgłoszenie przez akcjonariusza chci uczestniczenia w WZA za porednictwem aplikacji eVoting oraz potwierdzenie przez niego uprawnie w tej aplikacji nie wyłcza prawa akcjonariusza do bezporedniego udziału w obradach WZA. W takim wypadku w razie osobistego stawiennictwa akcjonariusza lub jego pełnomocnika w miejscu obrad, Spółka w aplikacji eVoting oznaczy osobisty udział akcjonariusza, a tym samym zablokowana zostanie moliwo oddawania głosów w aplikacji eVoting w imieniu tego akcjonariusza, a głosy oddane wczeniej zostan anulowane.
Link do transmisji obrad ZWZ w czasie rzeczywistym zostanie udostpniony osobom uprawnionym do uczestnictwa w ZWZ w aplikacji eVoting. Transmisja obrad nastpi za pomoc aplikacji MS Teams.
Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umoliwia kademu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi:
Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym odbywa si za porednictwem aplikacji MS Teams (moliwo wypowiadania si), za porednictwem której prowadzona bdzie transmisja obrad ZWZ i powinna by prowadzona wyłcznie w jzyku polskim.
Jednoczenie Spółka informuje, e aplikacja eVoting posiada funkcjonalno umoliwiajc jednostronn komunikacj w relacji uprawniony–Spółka. Z wykorzystaniem aplikacji uprawniony moe m.in.:
Wykonywanie prawa głosu moliwe bdzie za porednictwem aplikacji eVoting udostpnionej przez KDPW.
Korzystanie z aplikacji eVoting, w tym równie oddawanie głosów, jest moliwe od momentu potwierdzenia uprawnie w aplikacji – zarzdzanie głosami (w tym ich oddanie) jest wic moliwe jeszcze przed otwarciem obrad ZWZ. W razie wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji do treci projektów uchwał zarejestrowanych w aplikacji eVoting zarejestrowane wczeniej głosy akcjonariusza zostan jednak automatycznie anulowane.
Spółka informuje, e za porednictwem aplikacji nie jest moliwe przeprowadzenie głosowania oddzielnymi grupami. Takie głosowanie moliwe jest jedynie bezporednio w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.
Aplikacja eVoting dostpna jest pod adresem: https://mojeglosowanie.pl.
Instrukcja dotyczca korzystania z aplikacji, w szczególnoci tego jak oddawa głosy z wykorzystaniem tej aplikacji dostpna jest pod adresem: https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html
Do zalogowania do aplikacji konieczne jest posiadanie konta dostpowego do systemu KDPW, które mona załoy przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Instrukcja zakładania konta dostpowego oraz szczegółowe wymagania techniczne znajduj si pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx
Aktualne wymagania techniczne w zakresie korzystania z aplikach eVoting dostpne s pod
Na dzie ogłoszenia ZWZ, aby korzysta z aplikacji udostpnianych przez KDPW poprzez system dostpowy naley korzysta z przegldarek internetowych zgodnych HTML5, z włczon obsług JavaScript oraz obsług Cookies.
Nie jest obsługiwana przegldarka Internet Explorer – by poprawnie korzysta z aplikacji zalecamy nieuywanie tej przegldarki niezalenie od aktualnej wersji. Uywajc przegldarki Internet Explorer pewne elementy aplikacji mog działa niepoprawnie lub niezgodnie z oczekiwaniami.
W celu uczestniczenia w Z WZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej w zakresie transmisji obrad w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji naley dysponowa:
Na czas korzystania z platform sugerowane jest niekorzystanie przez uytkownika z innych aplikacji w sposób znaczcy obciajcych komputer i łcze komunikacyjne wykorzystywane przez platformy.
Załcznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia 21 lutego 2025 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A.
Administratorem danych osobowych jest AB S.A. z siedzib w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 ("Administrator").
Administrator wyznaczył inspektora, z którym mona si skontaktowa pod adresem: [email protected].
W zwizku ze zwołanym na dzie- 20 marca 2025 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Administrator przetwarza dane osobowe akcjonariuszy Administratora (bdcych osobami fizycznymi) (dalej: "Akcjonariusze") oraz osób działajcych w imieniu akcjonariuszy, w tym pełnomocników (dalej łcznie: "Pełnomocnicy"), którzy s uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub podejmuj wobec Akcjonariusza działania dotyczce uprawnie- akcjonariuszy zwizanych z Walnym Zgromadzeniem.
Dane osobowe Akcjonariuszy i Pełnomocników Administrator uzyskuje bezporednio od osoby, której dane osobowe dotycz lub od mocodawcy albo reprezentanta/pełnomocnika takiej osoby. Dane osobowe mog by równie przekazywane Administratorowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A. z siedzib w Warszawie w zwizku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza chci udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu weryfikacji uprawnie do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak równie w celu wykonania przez Administratora obowizków wynikajcych z przepisów prawa zwizanych z Walnym Zgromadzeniem.
Dane osobowe bd przetwarzane przez Administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, w tym w celu komunikacji z Akcjonariuszami i Pełnomocnikami w zwizku z wykonywaniem przez nich uprawnie- dotyczcych Walnego Zgromadzenia wynikajcych z przepisów oraz w celu wykonania obowizków Administratora zwizanych z Walnym Zgromadzeniem, w tym w szczególnoci okrelonych w przepisach obowizków informacyjnych. Administrator moe równie przetwarza dane osobowe w zakresie zwizanym z dochodzeniem roszcze lub obron przed roszczeniami w zwizku z Walnym Zgromadzeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes polegajcy na ochronie praw Administratora).
Dane osobowe s przez Administratora przetwarzane wyłcznie przez czas niezbdny do osignicia celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez Administratora obowizków nałoonych prawem, a jeeli okres przedawnienia roszcze wynikajcych z tych celów jest dłuszy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Odbiorcami danych osobowych mog by inni akcjonariusze (lub osoby działajce w ich imieniu), Komisja Nadzoru Finansowego lub inne podmioty upowanione do otrzymania danych na podstawie obowizujcych przepisów, podmioty współpracujce z Administratorem w zakresie Walnego Zgromadzenia, dostawcy usług IT, podmioty wiadczce usługi doradcze. Dane osobowe mog by równie upubliczniane przez Administratora, w zakresie wymaganym przez odpowiednie regulacje prawne.
Na zasadach okrelonych w przepisach regulujcych ochron danych osobowych przysługuje prawo do dania dostpu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunicia, prawo do przenoszenia danych, a take prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mog by realizowane (poza prawem do wniesienia skargi) poprzez przesłanie odpowiedniego dania do Administratora na adres: [email protected].
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.