Stalexport Autostrady S.A.

Board/Management Information • Feb 26, 2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025 z 7 lutego 2025 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że Mundys S.p.A., działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 5 marca 2025 roku, kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Anny Sieńko.Zgodnie z złożonymi oświadczeniami Pani Anna Sieńko:1) spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych, w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz §3 ust. 3 Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń;2) spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. oraz §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.Życiorys zawodowy kandydatki stanowi załącznik do raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim