Brand 24 S.A.

AGM Information • Mar 13, 2025

Załącznik do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. ("Spółka") wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 11 kwietnia 2025 roku Pana [●].

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. (dalej: "Spółka") przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  2. 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
  7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  8. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Brand 24 Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "GPW"), wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, tj. łącznie 2.226.615 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 222.661,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KDPW") kodem ISIN PLBRN2400013 (dalej: "Akcje").

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: "KNF"), w trybie przewidzianym w art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.