AGM Information • Mar 20, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 348 430 głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku;-- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządów Rekman sp. z o.o. oraz B2B IT sp. z o.o. (spółek przejętych przez AB S.A.) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024;
15) Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024";
16) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki;
17) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
18) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;
19) Wolne wnioski;
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 348 430 głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu jawnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 489 304 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów
"wstrzymujących się" oddano 859 126, co stanowi 6,44 % wszystkich oddanych głosów, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023/2024.
W głosowaniu jawnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2023/2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2023/2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2023/2024, w kwocie 135 418 416,37 złotych podzielić w następujący sposób:
1) kwotę dywidendy na 1 akcję ustalić na 3,00 zł;
2) ogólną kwotę dywidendy ustalić na 48 562 932,00 zł, przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę, które to akcje będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy;
3) dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 08 kwietnia 2025 roku;
4) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 roku;
5) pozostałą kwotę zysku 86 855 484,37 zł oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia ogólnej kwoty dywidendy, o której mowa w pkt 2 powyżej, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 348 430 głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.
W głosowaniu tajnym oddano 10 719 230 ważnych głosów z 10 719 230 akcji, które stanowią 66,22% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 10 716 431 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu B2B IT sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Mariuszowi Ćwikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 27 września 2024 roku (to jest do dnia przejęcia).
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Piotrowi Kurzei absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 05 lutego 2024 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 345 631 głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 799, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Rekman sp. z o.o. (spółki przejętej przez AB S.A.) Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 października 2023 roku do dnia 27 września 2024 roku (to jest do dnia przejęcia).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024", przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 373 474 głosów, głosów "przeciw" oddano 974 956, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:------------------------ 1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------- "1. Przedmiotem działalności Spółki jest:---------------------------------------------------------- 1) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-------------------------------------------------------------------------------------------- 2) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-------------------------------------------------------------------------------------------- 3) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;----------------------------------------------- 4) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;--------------------------------------------------------
| 5) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;----------------- |
|---|
| 6) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele) |
| komunikacyjnego;------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego |
| użytku;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;------------------------------------------- |
| 9) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;----------------------------------- |
| 10) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie oprogramowania;------------------------- |
| 11) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii |
| informatycznych i komputerowych;----------------------------------------------------------------- |
| 12) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz |
| komputerów;--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 13) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-------------- |
| 14) 49.41.Z Transport drogowy towarów;---------------------------------------------------------- |
| 15) 52.25.Z Działalność logistyczna;----------------------------------------------------------------- |
| 16) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;-------------- |
| 17) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów;--------------------------------------------- |
| 18) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-------------------------------------------------- |
| 19) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;--------------------------------- |
| 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie |
| oprogramowania;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 21) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;------------------------------------------------------------------ |
| 22) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub |
| dzierżawionymi;--------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 23) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i |
| kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;---------------------------------------- |
| 24) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowane;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 25) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana;----------------------------------------------------------------------------------------- |
| 26) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i |
| pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-------------------------------------------------- |
| 27) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, |
| gdzie indziej niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------- |
| 28) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;------------ |
29) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;-------------------------------------------------------------------------------------- 30) 64.91.Z Leasing finansowy;------------------------------------------------------------------------ 31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------- 32) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);---------------------------- 33) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;---------------------- 34) 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------- 35) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;--------------------- 36) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;------------------------------------------------- 37) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;------------------------ 38) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;------------------------------------------------- 39) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;---------------------------- 40) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-------------------------------------- 41) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;--------------------------------------------------------------------------------- 42) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-------------------------------------------------------------------------------------- 43) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-------------------------------- 44) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 45) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;------------------------- 46) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;----------------------------------------------------------------------------------- 47) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;--------- 48) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;------------------------------------------------------------ 49) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;----------------------------------------- 50) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego;------------------------------------------- 51) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii;-------------------------------------------- 52) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;----------- 53) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;------------------------------------------------------------------------------------------------
| 54) | 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;--------------------------- |
|---|---|
| 55) | 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;----------------------------------------- |
| 56) | 35.12.B Energetyka słoneczna.------------------------------------------------------------------ |
2. Art. 14 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:------------- "20) wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 13 348 430 ważnych głosów z 12 035 430 akcji, które stanowią 74,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 342 050 głosów, głosów "przeciw" oddano 6 380, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 9/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały nr 23/ZWZA/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 20 marca 2025 r.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki AB S.A.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jak też jej kadencję określają stosowne zapisy Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
§ 8
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie.
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia Atestacji ESG Spółki lub Grupy
Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku powiadomienia o zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady Nadzorczej, obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka.
f) oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (jeżeli spełnia te kryteria)
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (jeżeli spełnia te kryteria)
działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.