Agencja Rozwoju Innowacji Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Mar 24, 2025

Zarząd spó łki Agencja Rózwóju Innówacji S.A. (dalej jakó "Emitent" lub "Spó łka") infórmuje, z e w dniu 24 marca 2025 róku Spó łka zawarła z Marią Bógajewską, Edwardem Kózickim, Mariuszem Obszan skim, Jóanną Bódó -Raczkówską, INC S.A. z siedzibą w Póznaniu, INC Private Equity Alternatywna Spó łka Inwestycyjna z siedzibą w Póznaniu (zwani dalej łącznie "Dótychczasówi Akcjónariusze") óraz Krzysztófem Badurą umówę inwestycyjną. Zgódnie z umówą inwestycyjną Stróny zóbówiązały się dó przeprówadzenia transakcji pólegającej na (i) sprzedaz y przez Dótychczasówych Akcjónariuszy na rzecz Krzysztófa Badury óraz pódmiótó w przez niegó wskazanych 18.000.000 akcji Spó łki, (ii) nabyciu przez Spó łkę ód Krzysztófa Badury óraz Iwóny S wierczyn skiej udziałó w w spó łkach: SynapsisAI sp. z ó.ó. z siedzibą w Krakówie, Rise Agency sp. z ó.ó. z siedzibą w Krakówie, Digital Master Insitutute sp. z ó.ó. z siedzibą w Krakówie óraz EduEdu sp. z ó.ó. z siedzibą Krakówie (dalej łącznie jakó "Spó łki Nabywane") za łączna cenę w wysókós ci 12.000 zł, w wyniku któ regó tó nabycia Spó łka stanie się jedynym wspó lnikiem Spó łek Nabywanych.

Spó łka SynanpsisAI sp. z ó.ó. (dalej jakó "SynapsisAI", www.synapsisai.pl ) tó firma technólógiczna, któ ra twórzy i dóstarcza innówacyjne rózwiązania infórmatyczne óparte na unikalnych autórskich narzędziach sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI). Zespó ł spó łki składa się z specjalistó w ó wielóletnim, międzynaródówym dós wiadczeniu w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, inz ynieria óprógramówania i analiza danych. SynapsisAI jest certyfikówanym partnerem firmy IBM w zakresie sztucznej inteligencji, a wszystkie jej rózwiązania spełniają restrykcyjne wymógi prawne AI Act 1. Spó łka kóncentruje swóją działalnós ci na dóstarczaniu zaawansówanych technólógii i unikalnych algórytmó w w óbszarach: Edukacja, Medycyna, Biznes, Finanse i księgówós c óraz rózrywka.

Obecnie SynapsisAI wraz z pózóstałymi Spó łkami Nabywanymi prówadzi kilka prójektó w:

• 1) w óbszarze medycyny óraz prófilaktyki zdrówia psychófizycznegó SynapsisAI ópracówałó óparty ó sztuczną inteligencję pródukt SensumAI (https://sensumai.cóm/ ), któ ry rózumie i przetwarza ludzkie reakcje i emócje;
• 2) w óbszarze edukacji i szkólnictwa spó łka Digital Master Institute sp. z ó.ó. (dalej "DMI", https://digitalmasterinstitute.cóm/ ) prówadzi na autórskiej platfórmie edukacyjnej szkólenia zawódówe dla dórósłych przy wykórzystaniu innówacyjnej technólógii AI, dzięki czemu nauka jest skuteczniejsza i dóstósówana dó naturalnych predyspózycji studenta. Na pótrzeby prówadzónych kursó w spó łka dyspónuje studiem filmówym Blób Film Studió. DMI jest ró wniez niepubliczną placó wką kształcenia ustawicznegó wpisaną dó rejestru Szkó ł i Placó wek Os wiatówych pód numerem 00151. Obecnie DMI prówadzi rózmówy z szkółami wyz szymi w celu wdróz enia jej rózwiązan dla studentó w; w tym zakresie pódpisała listy intencyjne z Akademią S ląską óraz Dólnós ląską Szkółą Wyz szą óraz pracuje nad stwórzeniem aplikacji móbilnej;
• 3) w óbszarze edukacji na dzieci i młódziez y rózwijany jest prójekt przez EduEdu sp. z ó.ó. (dalej jakó "EduEdu", https://eduedu.pl/ ), óparty ó platfórmę edukacyjną, na któ rej prówadzóne będą kórepetycje przez AI. Platfórma própónówac będzie ópró cz lekcji, móz liwós c kórzystania z nówatórskiegó rózwiązania, jakim jest emaptyczny kórepetytór óraz chatbótó w ópracówanych na bazie SensumAI, któ re będą wspierac ucznió w emócjónalnie;
• 4) w óbszarze marketingu kómercjalizacja prójektó w rózwijanych przez pózóstałe spó łki w grupie kapitałówej będzie wspierana przez agencję reklamówą Rise Agency sp. z ó.ó. Spó łka ta specjalizuje się perfórmance marketingiem i grówth designem.

Stróny umówy inwestycyjnej ustaliły, z e nie pó z niej niz w terminie 45 dni ód dnia zawarcia umówy zóstanie zwółane walne zgrómadzenie akcjónariuszy Spó łki z pórządkiem óbrad, któ ry będzie óbejmówał głósówanie nad następującymi uchwałami:

• 1) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzórczej;
• 2) w sprawie zmiany statutu Spó łki, któ re tó zmiany będą óbejmówac w szczegó lnós ci zmianę firmy Spó łki óraz przedmiótu działalnós ci Spó łki.

Dódatkówó Stróny planują na walnym zgrómadzeniu akcjónariuszy Spó łki pódjąc uchwałę w sprawie pódwyz szenia kapitału zakładówegó Spó łki w trybie subskrypcji zamkniętej, tó jest z prawem póbóru dla dótychczasówych akcjónariuszy. Kapitał zakładówy Spó łki zóstanie pódwyz szóny ó kwótę nie niz szą niz 606.404,9 zł óraz ó kwótę nie wyz szą niz 1.212.809,8 zł, póprzez utwórzenie nie mniej niz 6.064.049 akcji óraz nie więcej niz 12.128.098 akcji. Stróny zakładają, z e akcjónariuszóm Spó łki zóstanie zaprópónówana móz liwós c óbjęcia nówych akcji Spó łki pó cenie emisyjnej nie mniejszej niz 10 grószy i nie większej niz 30 grószy.

Pónadtó Krzysztóf Badura zóstanie pówółany dó zarządu Spó łki na stanówiskó prezesa zarządu.