Klappir Grænar Lausnir hf.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

Aðalfundur Klappa Grænna Lausna hf.

Endanleg dagskrá og tillögur til aðalfundar Klappa Grænna Lausna hf. 2025

Stjórn Klappa Grænna Lausna hf. hefur boðað til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður miðvikudaginn 9. apríl 2025 kl. 15:00 með rafrænum hætti.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

• 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
• 1. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
• 1. Stjórn leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins.
• 1. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig skuli fara með hagnað ársins 2024.
• 1. Kosning stjórnar félagsins.
• 1. Kosning endurskoðenda félagsins
• 1. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
• 1. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
• 1. Önnur mál löglega borin fram.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál tekin fyrir á fundinum ef gerð hefur verið skriflega eða rafræn krafa þar um. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá fundarins skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins að Hlíðasmára 3, 201 Kópavogi, eða á netfangið investors@klappir.com eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl 15:00 þann 30. mars 2025.

Hluthafar eru beðnir um að skrá sig á fundinn eigi síðar en kl 16.00 þann 8. apríl 2025, hægt er að skrá sig á fundinn hér.