AGM Information • Mar 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt) Liv Berit Bach (kundevalgt) Ivar Næss (egenkapitalbeviseierne) Ole Morten Sørvik (egenkapitalbeviseierne) Ole Magnus Løwe (ansatte) Hilde Sofie Hvitsand (ansatte) Øystein Hjelle Bondhus (uavhengig)
Valgkomiteen har avholdt sju møter. To møter var avholdt fysisk, mens øvrige var avholdt i digitalt.
Valgkomiteen har hatt følgende saker til behandling:
Styreleder, Runar Wiik, deltok i fysisk møte og orienterte om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse i tråd med valginstruksen § 1-4. Det ble lagt vekt på å kartlegge hvordan styret fungerer som kollegium og kompetansebehov for styret som helhet. Videre ble styreleder bedt om å orientere om hvilken profil og kompetanse valgkomiteen burde prioritere ved innstilling av nytt styremedlem. Det ble også orientert om arbeidsform og tidsbruk i forbindelse med styrearbeid og deltakelse i styreutvalg. Den overordnede vurderingen er at nåværende styret fungerer godt og har god samlet kompetanse.
Valgkomiteen har vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Alle kundevalgte medlemmer av generalforsamlingen ønsket gjenvalg. Av de to styremedlemmene som var på valg, ønsket Heidi Blakstad Dahl ikke gjenvalg. Som et generelt prinsipp arbeidet valgkomiteen også i år ut fra at kontinuitet burde prioriteres fremfor innstilling av nye kandidater til både generalforsamlingen og styret.
I innstilling til nytt styremedlem var valgkomiteen ikke bundet av bestemmelser knyttet til hverken kjønn eller geografi. Det ble jobbet ut fra et prinsipp om at kompetanse var høyeste prioritet. I tillegg var egnethet knyttet til blant annet kapasitet og uavhengighet viktige faktorer, jf. valginstruksen § 1-4 som at valgkomiteen skal vurdere kandidatene til verv i styret iht. de enhver tid gjeldende bestemmelser om egnethet.
Valgkomiteen hadde i starten av prosessen en bred «brainstorming» der alle valgkomiteens medlemmer kom med forslag til kandidater. Kandidatene ble deretter vurdert av den samlede valgkomiteen til det stod igjen en liste med kandidater som
ble prioritert høyest utfra kompetanse og bakgrunn. Etter at valgkomiteens leder tok kontakt med kandidatene, møtte to av kandidatene til fysisk samtale med valgkomiteen der de ble bedt om å forberede seg på følgende punkter:
I tillegg ble kandidatene informert om krav til egnethet. I etterkant av samtalene med kandidatene ble det vurdert hvilke av kandidatene som ga best inntrykk ut fra de forhåndsdefinerte kriteriene. Det ble konkludert med at begge to kandidater var svært kompetente og ville bidratt positivt inn i styret. Valgkomiteen stemte over rekkefølgen på innstillingen. Endelig innstilling er fremlagt i saksfremlegget til generalforsamlingen. I saksfremlegget er det også gitt en presentasjon av samtlige kandidater som er på valg.
Det ble i perioden 24. til 28. februar gjennomført digitalt kundevalg til medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen. Det var sju faste medlemmer på valg, hvorav to med bostedsadresse Surnadal kommune. Det var tre varamedlemmer på valg, hvorav to med bostedsadresse Surnadal kommune. Alle medlemmer og varamedlemmer ønsket gjenvalg, og valgkomiteen innstilte alle eksisterende medlemmer til gjenvalg. Alle eksisterende varamedlemmer og nye kandidater ble inkludert i valglisten uten rangering eller innstilling fra valgkomiteen.
På forhånd ble det via sosiale medier oppfordret til å sende inn forslag til nye kandidater, og fire nye kandidater ønsket å stille. Gjennomføringen av kundevalget ble annonsert via bankens hjemmeside, sosiale medier og nyhetsbrev på e-post til kundene. Det var 258 kunder som avla stemme i valget (mot kun 24 kunder i 2023).
| Navn | Bostedskommune | Resultat |
|---|---|---|
| Kari Hoset Ansnes | Molde | 1.Varamedlem Øvrig bosted |
| Bergsvein Brøske | Surnadal | 1.Varamedlem Surnadal (gjenvalg) |
| Mona Rita Brøske Rønning |
Surnadal | 2.Varamedlem Surnadal (ny) |
| Mari Bøe | Surnadal | Medlem (ny) |
| Knut Garshol | Kristiansund | Medlem |
| Merete Haugen | Rindal | - |
| Jan-Erik Hoem | Kristiansund | Medlem |
| Sverre Jansen | Kristiansund | - |
| Nina Mack Korsfur | Kristiansund | Medlem |
| Tarjei Kulø | Kristiansund | Medlem (ny) |
| Lars Liabø | Kristiansund | Medlem |
| Anne Lise Vullum | Surnadal | Medlem |
| Ole Henning Ødegård | Kristiansund | - |
| Peder Kristen Øye | Surnadal | - |
Resultat av valget i sortert i alfabetisk rekkefølge:
| Styret | Navn | Periode | Innstilling |
|---|---|---|---|
| Leder | Runar Wiik | 2024-2026 | Ikke på valg |
| Nestleder | Inger Grete Lundemo | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem | Halvard Fjeldvær | 2024-2026 | Ikke på valg |
| Medlem | Kirsti Harsvik | 2024-2026 | Ikke på valg |
| Medlem | Lill Cathrin Gustad | 2025-2027 | Ny |
| Varamedlem | Harald Moen | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Varamedlem | Rannveig Eikrem | 2024-2026 | Ikke på valg |
| Generalforsamlingen | Navn | Periode | Innstilling |
| Leder | Roald Røsand | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Nestleder | Anne Lise Vullum | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Hovedvalgkomiteen | Navn | Periode | Innstiling |
| Leder – kundevalgt |
Bergsvein Brøske | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem - kundevalgt |
Liv Berit Bach | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Varamedlem – kunde |
Nina Mack Korsfur | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem – egenkap.eiervalgt |
Ole Morten Sørvik | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem – egenkap.eiervalgt |
Oddrun Aakvik | 2025-2027 | Ny |
| Varamedlem – egenkap.bevis |
Lina Mogstad | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem – ansattvalgt |
Hilde Sofie Hvitsand | 2025-2027 | Gjenvalg |
| Medlem – ansattvalgt |
Iren Sæterbø | 2025-2027 | Ny |
| Varamedlem – ansattvalgt |
Lars Naalsund | 2025-2027 | Ny |
| Medlem – uavhengig |
Innstillingen for hovedvalgkomiteen er utarbeidet etter innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne og de ansatte. De ansatte har avholdt eget valg for medlemmer og varamedlemmer til styret. Styremedlemmer for perioden 2025-2027 ble Liv Dalsegg og Atle Røbech, mens varamedlemmer ble Espen Lund og May Tove Aanes.
Valgkomiteen anbefalte at valginstruksen ble oppdatert for å få bedre fordeling av valgperioder, blant annet slik at ikke alle i hovedvalgkomiteen er på valg samtidig. Valgkomiteen anbefalte videre at valginstruksen ble endret for å gjøre det tydelig at både medlemmer og varamedlemmer kan velges inn i generalforsamlingens valgkomité slik at det er flere mulige kandidater å velge mellom. Anbefalingen ble sendt videre til styret for videre innstilling til generalforsamlingen.
Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller, etter anbefaling fra revisjonsutvalget, at revisors honorar dekkes etter regning.
Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2. Honorarer til tillitsvalgte ble sist justert i 2023. Valgkomiteen ser nå behov for å endre satsene for tillitsvalgte både begrunnet i generell lønnsvekst og erfaring med
arbeidsmengde for de ulike vervene. I forslaget er det beregnet lønnsvekst siste to år og sett hen til sammenlignbare banker. Ansattes valgkomité har tidligere ikke hatt honorar. Det foreslås nå at ansattes valgkomité får samme honorar som egenkapitalbeviseiernes valgkomité.
| Verv | Gjeldende | Forslag |
|---|---|---|
| Generalforsamlingen | ||
| Leder | 45.000 | 50.000 |
| Nestleder og medlemmer - per møte | 2.750 | 3.000 |
| Varamedlem - per møte | 2.750 | 3.000 |
| Styret | ||
| Leder | 340.000 | 400.000 |
| Nestleder | 160.000 | 190.000 |
| Medlem | 140.000 | 160.000 |
| Varamedlem - per møte | 6.500 | 9.000 |
| Revisjonsutvalget | ||
| Leder | 40.000 | 50.000 |
| Medlem | 20.000 | 35.000 |
| Risikoutvalget | ||
| Leder | 40.000 | 50.000 |
| Medlem | 20.000 | 35.000 |
| Hovedvalgkomiteen | ||
| Leder | 17.000 | 25.000 |
| Leder og medlem - per møte | 3.000 | 3.500 |
| Varamedlem - per møte | 3.000 | 3.500 |
| Egenkapitalbeviseiernes og ansattes valgkomité | ||
| Leder, grunnhonorar per år | 3.000 | 3.500 |
| Leder og medlem - per møte | 2.000 | 2.500 |
| Varamedlem - per møte | 2.000 | 2.500 |
Innstilling:
Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.
Forslag til tillegg:
Nestleder i generalforsamlingen får 3000 kroner i ekstra møtegodtgjørelse dersom nestleder fungerer som møteleder i leders sted.
********
Surnadal, 23. mars 2025
Bergsvein Brøske (sign.)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.