Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 24, 2025
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Ai sensi dell'articolo 135 - undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato da Aeffe S.p.A. rende noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Tuf.
Into S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche od integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
In riferimento all'Assemblea ordinaria di Aeffe S.p.A. convocata il giorno 23 aprile 2025 alle ore 09:30, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.aeffe.com, sezione "Governance/documenti relativi alle assemblee degli azionisti", in data 24 marzo 2025, con il presente
Parte 1 di 2
(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)
___________________________________________________________________________________________________________
| Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega _____________ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nato/a a() __________ il() _________ | ||||||
| residente in() _________ Via ()__________ | ||||||
| C. F. |
()_______ Telefono ()_________ |
|||||
| Email(*) _______________ | ||||||
| Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (*) _________________ |
Rilasciato da (*) | Numero (*) | ||||
| In qualità di(2): | ||||||
| □ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto |
□ creditore pignoratizio - |
□ □ riportatore - |
□ usufruttuario - custode |
|||
| □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione |
||||||
| comprovante i poteri di rappresentanza) - □ altro _____ |

| Nome e Cognome/Denominazione(*) _______________ | ||||
|---|---|---|---|---|
| nato/a() __________ il() _________ | ||||
| Sede Legale/residente a() _________ Via ()__________ | ||||
| C. F. (*)________________ | ||||
| DELEGA/SUBDELEGA Into S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso | ||||
| fornite con riferimento a n. ________ azioni ordinarie Aeffe S.p.A. – ISIN IT0001384590, registrate nel | ||||
| conto titoli(4) n. _____ presso _____ (intermediario | ||||
| depositario) ABI _____ CAB |
_______ come risulta dalla comunicazione |
|||
| n.(5)____ effettuata da (Banca) _____ |
ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.
___________________________________________________________________________________________________________ DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
AUTORIZZA Into S.r.l. e Aeffe S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
Data ___________________________ Firma ________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Aeffe S.p.A. per il giorno 23 aprile 2025, in unica convocazione alle ore 09:30.
1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione all'Assemblea della Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) prevista dalla Direttiva EU n. 2022/2464.
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
4. Conferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione:
4.1 Conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033;
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione all'Assemblea della Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) prevista dalla Direttiva EU n. 2022/2464. □ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) □ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. □ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) □ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98: 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98; □ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) □ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto
3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto
4. Conferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione:
4.1 Conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033;
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto
4.2 deliberazioni in merito al corrispettivo spettante alla società di revisione
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole______________________ □ Contrario □ Astenuto
(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea(2), con riferimento alla
1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione all'Assemblea della Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) prevista dalla Direttiva EU n. 2022/2464.
| □ Conferma le istruzioni |
□ Revoca le istruzioni |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||||
| □ | Favorevole____ □ | Contrario | □ Astenuto |
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| 2. | Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. | |||||
| □ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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| □ | Favorevole____ □ | Contrario | □ Astenuto |
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| 3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98: |
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| 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98; |
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| □ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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| 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98. |
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|---|---|---|---|---|---|
| □ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni |
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| Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||||
| □ Favorevole____ □ □ Contrario Astenuto |
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| 4. | Conferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione: |
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| 4.1 Conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033; |
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| □ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni |
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| Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||||
| Favorevole____ □ □ □ Contrario Astenuto |
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| 4.2 deliberazioni in merito al corrispettivo spettante alla società di revisione |
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| □ □ Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
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| □ Favorevole____ □ □ Contrario Astenuto |
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
Data ____________________ Firma ___________________________
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
| Barrare una sola casella | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|
| Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| Data ____ Firma _______ |
Il modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Into S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti modalità alternative:
in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [email protected] (Oggetto: "Delega Assemblea Aeffe 04/2025"), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Into S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [email protected].
Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

INTO S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 15342071006 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Voi comunicati in occasione della conclusione del presente Incarico.
I Vostri dati personali sono trattati:
A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:
concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
Non sono previste altre finalità di trattamento.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A):
a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Vostri dati non saranno diffusi.
I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (IT), all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri luoghi all'interno dell'Unione Europea.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi l'esecuzione del presente Incarico. 8. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a Into S.r.l. – Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM);
una e-mail all'indirizzo [email protected].
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Into S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM).
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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