Transilvania Investments Alliance S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

Nr. 1693/21.03.2025

Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 21.03.2025

Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din data de 21.03.2025, a hotărât convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Aliance S.A., conform următorului convocator:

Directoratul

Transilvania Investments Alliance S.A. ("Societatea")

cu sediul în Braşov, str. Nicolae lorga nr. 2, judeţul Braşov ("Sediul Societăţii" în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 ("Societatea" în continuare), convoacă:

• (i) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("A.G.O.A." în continuare) pentru data de 28.04.2025, ora 10:00;
• (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A." în continuare) pentru data de 28.04.2025, ora 11:30.

Lucrările adunărilor generale ale acţionarilor se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. este/sunt convocată/e pentru data de 29.04.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora.

Pag. 1/5

Transilvania Investments Alliance S.A

Str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România Tel .: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.:

office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687

Autorizată A.F.I.A.:

R.C. J08/3306/1992

216 244 379.70 lei

Capital social:

Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018 Nr. Registru ASF-PJR071AFIAA/080005

Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021 Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Brasov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea nr. 24/2017" în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990" în continuare) și cele ale Actului Constituțiv al Societății ("Actul Constitutiv" în continuare).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocări, Societatea deține un număr de 46.003.797 actiuni proprii dobândite în urma derulării programelor de răscumparare. actiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile "A.G.O.A. Aprilie 2025".

La adunările generale ale acționarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptățiți să participe şi să voteze toţi acţionarii în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.04.2025, stabilită ca dată de referinţă pentru aceste adunări generale.

l. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

• 1. Alegerea secretariatului de şedinţă, respectiv dna Mihaela Susan şi dna Adriana Păduraru, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
• 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi Auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare pentru anul 2024.
• 1. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2024 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,0150 lei/acţiune.
• 1. Aprobarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți anului 2024.
• 1. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2024 pentru Consiliul de Supraveghere.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere (Patrițiu Abrudan, Marius-Petre Nicoară, Constantin Frățilă, Cosmin-Vasile Turcu, Horia-Cătălin Bozgan) pentru activitatea desfășurată în exerciţiul financiar din anul 2024, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului (Marius-Adrian Moldovan, Stela Corpacian, Răzvan-Legian Raț, Radu-Claudiu Roșca, Mihai Buliga) pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, corespunzător duratei mandatului deținut de fiecare dintre aceștia.
• 1. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025.
• 1. Aprobarea numirii Deloitte Auditor financiar înanciar în scopul asigurării raportării Transilvania Investments Alliance S.A. privind durabilitatea, pentru un mandat de trei ani, pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027, după caz.
• 1. Aprobarea datei de 20.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 17.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate şi aprobarea datei de 28.10.2025 ca data plăţii.
• 1. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

ll. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

• 1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan şi dna Adriana Păduraru, acţionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
• 1. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al Transilvania Investments Alliance S.A., conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.400.379,70 lei, de la 215.044.379,70 lei la 212.644.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 24.003.797 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.04.2024.

(2) Ulterior reducerii capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. va avea valoarea de 212.644.000 lei, fiind împărțit în 2.126.440.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

"Art. 7 - Capitalul social subscris şi vărsat este de 212.644.000 lei şi este divizat în 2.126.440.000 acţiuni nominative."

(3) Reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza după finalizarea operațiunii de reducere a capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/16.12.2024.

• 1. Aprobarea datei de 13.05.2025 ca dată de înregistrare (ex date 12.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
• 1. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerinţe. Data limită. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, în condiţiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, are/au dreptul: (î) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acţionari trebuie să cuprindă dispoziţii care să se încadreze în atribuţiile legale ale A.G.O.A./A.G.E.A. şi să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de 09.04.2025, ora 10:00, prin depunerea documentelor în original la sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice);

(ii) calitatea de acţionar în cazul acţionarilor persoane fizice, precum şi calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, se constată în baza listei acţionarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanţii care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul deţinute şi documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanţi, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.O.A./A.G.E.A.

În situaţia în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. ce a fost deja comunicată acţionarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiaşi proceduri ca şi cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.O.A./A.G.E.A., în așa manieră încât acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.O.A./A.G.E.A.

Începând cu data de 25.03.2025 (data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a) vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii şi pe site-ul propriu, situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul 2024, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, dacă este cazul, precum şi celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de vot prin reprezentare, prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice şi proiectele de adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de 28.03.2025, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 la sediul societăţii, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.O.A. aprilie 2025" și "A.G.E.A. aprilie 2025"

Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul Societăţii, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societăţii.

V. Vot prin corespondenţă. Împuterniciri. Participarea la A.G.O.A./A.G.E.A.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la A.G.O.A./A.G.E.A. direct, pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau pot vota prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societăţii, la secţiunile "A.G.O.A. Aprilie 2025" și "A.G.E.A. Aprilie 2025".

(i) Votul prin corespondenţă. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponible la sediul Societății și pe site-ul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. Aprilie 2025", începând cu data de 28.03.2025.

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale şi prin mijloace electronice până în data de 25.04.2025, ora 14:00 prin accesarea site-ului Societăţii www.transilvaniainvestmens.ro, secţiunea "Vot electronic".

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul Societăţii www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.O.A. Aprilie 2025" și "A.G.E.A. Aprilie 2025".

(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă. Buletinele de vot prin corespondenţă, însoţite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul societăţii, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 25.04.2025, ora 14:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin corespondenţă la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Imputerniciri. Acţionarii în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot fi reprezentaţi în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei împuterniciri speciale. Un acţionar poate desemna o singură persoană care să îl reprezentant supleant pentru situaţiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

, fr

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru Adunările Generale ale Actionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile "A.G.O.A. Aprilie 2025" și "A.G.E.A. Aprilie 2025", începând cu data de 28.03.2025.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condiţiile legale aplicabile şi ale procedurii de desfăşurare a Adunărilor Generale. Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercitarea dreptului de vot prin împuternicirile speciale şi împuternicirile generale, însoţite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul Societăţii sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin email la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 25.04.2025, ora 14:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul Societății până cel mai târziu în data de 25.04.2025, ora 14:00.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 25.04.2025, ora 14:00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarea Generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la Adunările Generale, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acţionarilor. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de 23.04.2025, ora 14:00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările efectuate de Societate.

Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu menţiunea scrisă clar "Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 28/29.04.2025".

Calitatea de acţionar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acţionarilor la data de referinţă, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN Președinte Executiv

Director de conformitate Mihaela Corina STOICA

Pag. 5/5