Aasen Sparebank

AGM Information • Mar 20, 2025

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

AASEN SPAREBANK

Torsdag 20. mars 2025 kl. 17.00-19.00
Sted:	Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Asen
	Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer
Tilstede:	Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Anne Berit Flægstad , Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Per Arne Nessemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Per Olav Gilstad
	Styret; Johan Petter Skogseth, Line Benjaminsen
Fra adm:	Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
Fravær:	Evelyn Skjerve, Knut Arne Hovdal
Vara innkalt:	Anne Berit Flægstad, Per Olav Gilstad
Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte

varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 01/25

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Vedtak:	- 2 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
	Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder Ingvild Øfsti ble valgt. Anita Nesjø Tvete og Lars Erik Ertsås er valgt til å signere protokollen.
Sak 02/24	Godkjennelse av årsrapport 2024 for Aasen Sparebank og disponeringer
	Arsrapport for 2024 og revisors beretning fremlegges.
	Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2024 (tall i tusen kr):
	Arsresultat kr 78.985 · Renter fondsobligasjonseiere kr 4.900 · Overføringer fond for urealiserte gevinster kr 5.990 · Utbytte til egenkapitalbeviseiere (kr 9 pr bevis) kr 15.568 Overføres til utjevningsfond kr 4.112 Avsatt gaver kr 750 0 Avsatt næringsfond kr 550 0 · Overføres til sparebankens fond kr 47.115
	Vedtak: Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2024.
	Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 20. mars 2025. Utbytte utbetales den 3. april 2025.
Sak 03/25	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2024
	Vedtak: Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2024.
Sak 04/25	Medlem til bankens gaveutvalg
	Generalforsamlingens representant til gaveutvalget velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det gjennomføres valg av medlem for perioden 2025-2027.
	Vedtak: Valgt medlem til gaveutvalget for perioden 2025-2027 ble John Anders Bugdø Husby.

Sak 05/25

Status i banken

Åsen, 20.03.2025 Møtet slutt kl. 19.00

Inter Nesjo

Lars Erik Ertsås