Klappir Grænar Lausnir hf.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 19, 2025

Aðalfundur Klappa Grænna Lausna hf.

Stjórn Klappa Grænna Lausna hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður miðvikudaginn 9. apríl 2025 kl. 15:00 með rafrænum hætti.

• 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
• 1. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
• 1. Stjórn leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins.
• 1. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig skuli fara með hagnað ársins 2024.
• 1. Kosning stjórnar félagsins.
• 1. Kosning endurskoðenda félagsins
• 1. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
• 1. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins
• 1. Önnur mál löglega borin fram.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál tekin fyrir á fundinum ef gerð hefur verið skriflega eða rafræn krafa þar um. Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá fundarins skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins að Hlíðasmára 3, 201 Kópavogi, eða á netfangið investors@klappir.com eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl 15:00 þann 30. mars 2025.

Endanlega dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum fyrir aðalfund, þ.e. 26. mars 2025, til samræmis við ákvæði laga um hlutafélög.