Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

AGM Information • Mar 17, 2025

S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Către, Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT: conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 17.03.2025 Denumirea unităţii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A. Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta Număr de telefon/fax: 0241 751656 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 2980547 Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J13/696/1991 Capital subscris şi vărsat: 27.679.451,40 lei Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: solicitare convocare AGA

THR Marea Neagra S.A.informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in data de 14.03.2025, actionarul Transilvania Investments Alliance SA., detinand 53,57 % din capitalul social, a transmis catre societate o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

• 1. Aprobarea revocarii mandatului dnei Gabriela Alexe din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatiii si radierea din Registrul Comertului;
• 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins intre data AGOA si data de 20.03.2026 (data expirarii mandatului actualului consiliu de administratie);
• 1. Desemnarea dnei Costina Zaberca , cu datele de identificare la sediul societatii, in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea actului aditional la Contractul de administrare care va fi incheiat intre societate si administratorul nou ales;
• 1. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA si se va intruni in data de 19.03.2025, pentru a discuta si adopta decizii in consecinta.

presedinte Consiliul de Administratie Vasile-Cosmin Turcu